Решение № 2201 от 10.05.2023, Софийски районен съд

Съд: Софийски районен съд
Дело: Частно наказателно дело 6164/2023
Вид: Решение № 2201
Подписан: 10.05.2023
В сила: 10.05.2023
Състав: НИКОЛАЙ МАРИУСОВ УРУМОВ

Цитирани разпоредби

чл. 62, ал. 6, т. 1 · Закон за кредитните институции
чл. 62, ал. 7 · Закон за кредитните институции

РЕШЕНИЕ

№ 2201 гр. София, 10.05.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 112-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на десети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: НИКОЛАЙ М. УРУМОВ като разгледа докладваното от НИКОЛАЙ М. УРУМОВ Частно наказателно дело № 20231110206164 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от ЗКИ.

Софийският районен съд е сезиран с искане от ВОП на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ с искане за разкриване на банкова тайна, касаеща банкови сметки на лицето Маргарит Милков Иванов, с ЕГН **********, както следва:

Сметка с IBAN BG18FINV91502016348211, в Първа инвестиционна банка, открита на 25.11.2014 г.

Сметка с IBAN BG56FINV91502016348206, в Първа инвестиционна банка, открита на 25.11.2014 г.

Сметка с IBAN BG45FINV91502016348210, в Първа инвестиционна банка, открита на 25.11.2014 г.

Сметка с IBAN BG88FINV91502016348212, в Първа инвестиционна банка, открита на 25.11.2014 г.

Сметка с IBAN BG51FINV915020Е0049022, в Първа инвестиционна банка, открита на 09.12.2014 г.

Сметка с IBAN BG60FINV915020Е0111813, в Първа инвестиционна банка, открита на 23.04.2017 г.

Сметка с IBAN BG51FINV915020Е0147865, в Първа инвестиционна банка, открита на 07.08.2019 г.

Сметка с IBAN № 452144 – приети вземания по ЗБН, индивидуална на физическо лице, открита в Корпоративна търговска банка (в 1.

1 несъстоятелност) на 22.04.2015 г.

Сметка с IBAN BG89CREX92604055543701, в Токуда банк, открита на 03.12.2014 г.

10.

Сметка с IBAN BG36CREX92604155543701, в Токуда банк, открита на 03.12.2014 г.

11.

Сметка с IBAN BG63UNCR70004522125550, в Уникредит Булбанк АД, закрита на 05.11.2018 г.

12.

Сметка с IBAN BG02CECB979020J2601000, в Централна кооперативна банка, открита на 21.09.2022 г.

От съда се иска да даде разрешение за предоставяне на информация за операциите и наличностите по банковите сметки на посоченото лице, както и датата и основанието на операциите и документите, въз основа на които са извършени. Информацията се иска за следните периоди:

От 25.11.2014 г. до 24.04.2023 г. – за сметките в ПИБ; от 22.04.2015 г. до 23.05.2018 г. – за сметките в КТБ; от 03.12.2014 г. до 24.04.2023 г. – за сметките в Токуда банк; от 27.11.2014 г. до 24.04.2023 г. – за сметките в Уникредит булбанк; от 21.09.2022 г. до 24.04.2023 г. – за сметките в ЦКБ.

От така депозираното искане и материалите по делото става ясно, че разкриването на банковата тайна е необходимо за установяване на обективната истина по водено разследване.

Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото, намира, че искането на ВОП е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление, а такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе сметки, ще се съберат важни доказателства за разкриване на обективната истина по делото.

Доколкото ВОП се явява компетентен орган да отправи процесното искане и доколкото са налице всички други законови предпоставки, то искането следва да бъде уважено.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 2 от ЗКИ, касаеща банкови сметки, както следва: