Акт от 08.10.2021, Окръжен съд - Видин

Р

Е Ш Е

Н И Е № 41

Гр.В. 08.10.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВОС гражданска колегия

В открито заседание на осми октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.М.

При участието на секретар А.А.

И в присъствието на прокурор като разгледа докладваното от Съдията В.М.

Гр.д № 244 по описа за 2019г и за да се произнесе взе предвид следното :

Делото е образувано по искова молба от

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ*, чрез председателя П.Г.Д., Адрес за призоваване: гр. С., бул. „В.“ № *, ет. 5 Срещу: Е.М.П., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***;Е.К.Е., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***; Я.Е.М., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес *** чрез законните си представители Е.М.П. и Е.К.Е.; с Правно основание: чл. 153, ал. 2, във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ (обн. ДВ, бр. 1 от 03 януари 2019 г.) от ЗПКОНПИ и Цена на иска: 48 070 лева.

Подържа се в исковата молба, че с Решение

№1214/26.06.2019 г. КПКОНПИ е постановила да се внесе искова молба за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицето Е.М.П., ЕГН **********.

С

Решение № 500/27.03.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД С.я уведомление от Специализирана прокуратура с изх. № 516/2014 г./11.09.2017 г. /вх.№ УВ-1433/28.09.2017 г. /, за одобрено споразумение по НОХД №2164/2017 г. по описа на СпНС по ДП №13/2016 г. по описа на СО при СП, пр.пр.

№ 516/2014 г. на СП по отношение на лицето Е.М.П., ЕГН ********** за престъпления по чл. 321, ал. 3 и чл. 159г, пр. 2 вр. чл. 159б, вр. чл. 159а от НК.

Престъпленията по попадат в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 5 и т. 23 от ЗОПДНПИ (отм.).

Посочва се , че Проверката срещу лицето е започнала по реда на ЗОПДНПИ (отм.). На основание § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ, бр. 1 от 03 януари 2019 г.), неприключилите проверки и производства пред съда по отменения ЗОПДНПИ се довършват по реда на ЗПКОНПИ и всички правни основания са съобразени с регламентираните в ЗПКОНПИ.

С Протокол рег.

№ ТД10СФ/УВ-7566/03.10.2017 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Е.М.П., ЕГН **********.

В хода на проверката са извършени справки ел. справки, чрез отдалечени достъпи до информационните системи на Национална база данни „Население”, АИС „БДС”, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ, ПИС, СИЕЛА, ИКАР, АИС „КАТ“, Централния регистър на особените залози, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” при Министерство на транспорта, Агенция „М.“, Патентно ведомство на Р Б. Като са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция” гр. С., ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси”, ГД „Гранична полиция”, Дирекция „Миграция”, уведомяващия орган, всички централни офиси на банки в страната, Централния депозитар.

От извършената проверка се установило

Гражданско състояние на ответника:

Е.М.П., ЕГН ********** е роден на *** г. в гр. К. с:постоянен настоящ адрес:***.семейно положение: неженен. дъщеря: Я.Е.М.,

ЕГН ********** ,постоянен и настоящ адрес: *** от 25.05.2009 г. дъщеря: Сара Е.М. с ЕГН **********постоянен и настоящ адрес: *** от 16.12.2011 г,Майка на детето:

Е.К.Е., ЕГН ********** постоянен и настоящ адрес: *** от 23.09.2008 г.

Налице са данни за фактическо съжителство на проверяваното лице с лицето Е.К.Е., а именно - лицата имат една и съща адресна регистрация, имат две общи деца, имат съвместни пътувания зад граница, поради което Е.К.Е. е включена в обхвата на проверката от 23.09.2008 г. до края на проверката.

Проверката е започнала на 03.10.2017 г. Периодът на проверката e от 03.10.2007 г. до 03.10.2017 г. С Решение №727/12.09.2018 г. на КПКОНПИ, е удължен срока на образуваната проверка до шест месеца, считано от 03.10.2018 г. до 03.04.2019 г.

Проверяваните лица нямат участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ, като от справка в ИКАР се установява, че за Е.М.П. и членовете на семейството няма данни за придобити недвижими имоти.

От писмо с вх. № ТД10СФ/УВ 8922/29.11.2017 г. на СДВР, отдел „Пътна полиция“, писма с вх. № ТД10СФ/УВ 3966/30.05.2018 г. и № ТД10СФ/УВ 3000/01-03.2019г. на ОДМВР-В., сектор „Пътна полиция и от направени справки в ЦБ-КАТ се установява, че през проверявания период Е.М.П. *** 181 броя пътни превозни средства, а Е.К.Е. има регистрирано 1 пътно превозно средство.

За

Е.М.П. ***, сектор „ПП“ са предоставени 2 броя ел. справки за регистрирани ППС, настояща и бивша собственост на лицето, без да са предоставени договори или други документи, доказващи сделките. От цитираното по-горе писмо с вх. № ТД10СФ/УВ 3966/30.05.2018 г. от ОДМВР-В., сектор „Пътна полиция“ се установява, че за ППС, придобити преди 01.01.2010 г. в сектор „ПП“ не се съхранява архив.

Съгласно справките от КАТ се установява, че лицето е сключило 163 броя сделки с основание „продажба-праводаване на румънски гражданин“ и 2 броя сделки с български граждани през периода 2008 г. - 2009 г. Автомобилите се внасят от чужбина, регистрират се на името на проверяваното лице и след това в поредица от сделки осъществявани в едни и същи дни пред един и същ нотариус, автомобилите се продават на румънски и български граждани.

КПКОНПИ подържа, че сделките са с фиктивен характер и реалната собственост на внесените автомобили е на съответните граждани.

Проверяваното лице е използвано, за да получат автомобилите български регистрации с цел да бъдат плащани български застраховки гражданска отговорност, които са валидни в целия европейски съюз и които са на значително по ниска стойност от еквивалентните такива на автомобили с румънска регистрация. Много румънски граждани прилагат този подход за използване на автомобили с български регистрации на територията на РР и страните от Европейския съюз, за да си спестят високите застраховки и данъци.

Друг факт, установен в направената проверка е, че лицето в нито един от моментите в периода на регистриране на автомобилите не е разполагало със средства за закупуване на такъв голям брой МПС-та. Също така се установява, че след осъществените сделки за покупко-продажба на автомобилите, няма данни същият да се е облагодетелствал или придобил имущество в периода на проверката. Няма данни да е извършвал и извънредни разходи.

Предвид гореизложеното може да се направи обосновано предположение, че Е.М.П. е фиктивен субект по извършените сделки и те са единствено с цел регистриране на автомобилите на негово име.

Съгласно справките от КАТ се установява, че на името на проверяваното лице са регистрирани 16 броя МПС, от които 12 налични и 4 отчуждени поради „промяна на собственост“.

Сумите за придобиване на 16 броя МПС (т. 6, 8, 16, 25, 26, 48, 52, 53, 54, 63, 64, 84, 92, 144, 173 и 176, описани подробно по-долу) са отразени в част „Имущество“ на анализа.

Съгласно справките от КАТ се установява, че на името на Е.К.Е., ЕГН ********** – лице във фактическо съжителство с Е.П., е регистрирано 1 ППС, чиято стойност е отразена в част „Имущество“ на анализа.

Представене е иДанъчно-осигурителна информация:

С писмо вх. №ТД10СФ/УВ 8179/30.10.2017 г., ТД на НАП- В. Т., офис В. предоставя данъчно-осигурителна информация за Е.М.П., от която се установява, че за лицето няма подавани годишни данъчни декларации и не са възлагани ревизии и проверки.

С писмо вх. №ТД10СФ/УВ 8043/20.10.2017г., НОИ предоставя осигурителна информация за Е.М.П., от която се установява, че на лицето не са отпускани и изплащани пенсии по условията на КСО.

С писмо вх. №ТД10СФ/УВ 6864/29.08.2018 г., ТД на НАП- В. Т., офис В. ни предоставя данъчно-осигурителна информация за Е.К.Е., от която се установява, че за лицето няма подавани годишни данъчни декларации и не са възлагани ревизии и проверки.

С писмо вх. №ТД10СФ/УВ 6715/23.08.2018г., НОИ е предоставя осигурителна информация за Е.К.Е., от която се установява, че лицето не е получавало обезщетения за временна неработоспособност или безработица и не са отпускани и изплащани пенсии по условията на КСО.С решение №277058/24.11.2017 г. по гр.д. № 82409/2017 г. и с решение №394758/26.04.2018 г. по ч.гр.д. №26022/2018 г., СРС е допуснал разкриване на банкова тайна по отношение на проверяваното лице Е.М.П. и свързаните с него лица Е.К.Е., Я.Е.М. и Сара Е.М.. След разкриване на банковата тайна за сведенията, операциите и наличностите по откритите сметки, от всички търговски банки има постъпили отговори, от които се установява следното:

1. От писмо с вх.№ТД10СФ/УВ927/21.02.2018г. и писмо вх.№ТД10СФ/УВ-7533/27.09.2018г. от „Б.

ДСК“ ЕАД се устновява следната информация:

1.1. Е.М.П. е бил титуляр на разплащателна сметка в лева № BG14 STSA93000013750946, открита на 30.03.2007г. в БО Б. и закрита на 03.05.2010 г., с 0 обороти;

1.2. Я.Е.М. е титуляр на спестовен влог в лева №*, открит на 18.07.2014 г. в БО Б., крайно салдо – 104,21 лв. Движение по сметката:на

18.07.2014 г. внесени 7 000 лв. от Е.К.Е.; на 08.09.2014 г. внесени 2 000 лв. от Зорка Е.К.;на 25.02.2015 г. внесени 14 000 лв. от Е.М.П.;на 21.05.2015 г. изтеглени 3 000 лв. от Е.К.Е.;на 23.07.2015 г. изтеглени 19 950 лв. от Е.К.Е..

От изтеглените на 23.07.2015 г. 19 950 лв., сума в размер на 18 000 лв. е внесена на същата дата -23.07.2015 г., по срочен срочен депозит в лева № 22823994, с титуляр Е.К.Е..

Сумата в размер на 18 000 лв. е обект на претенция от срочен депозит в лева № 22823994.

Сумата в общ размер на 5 000 лв., представляваща вноски на каса, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл .151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

1.3. Е.К.Е. е титуляр на разплащателна сметка в лева №*, открита на 01.10.2009 г. в БО Б., крайно салдо – 193,72 лв.

Сумата в размер на 8 000 лв., представляваща възстановена гаранция по пр. пр. №516/14 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл .151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за внасянето на гаранцията.

1.4. Е.К.Е. е била титуляр на срочен депозит в лева № 22823994, открит на 23.07.2015 г. в БО Брегово, закрит на 27.02.2017г. на 23.07.2015 г. внесени 18 000 лв. от Е.К.Е.. на 06.01.2016 г. внесени 7 000 лв. от Е.К.Е.. на 26.05.2016 г. внесени 2 000 лв. от Е.К.Е.. на 17.09.2016 г. внесени 1 000 лв. от Е.К.Е..

Сумата в общ размер на 28 000 лева, представляваща вноски на каса подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл .151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

От писмо вх.№ТД10СФ/УВ477/05.02.2018 г. от ТБ