Решение № 144 от 31.07.2019, Районен съд - Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е

№ 144

Гр.Кубрат, 31.07.2019 г.

В

ИМЕТО НА НАРОДА

Кубратският районен съд в закрито съдебно заседание на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: ДИАНА ПЕТРОВА-ЕНЕВА като разгледа докладваното от съдията частно гражданско дело № 515 по описа на КРС за 2019 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 29 от

Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) във вр. с чл. 62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Постъпило е искане от Айнур Мурадаллъ

– директор на ТД

Варна на КПКОНПИ за постановяване от съда на решение за разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна, от банка, регистрирана на територията на Република България, относно Е.Ф.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, и свързаните с него лица във връзка с извършване на проверка и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни да е придобито от престъпна дейност от Е.Ф.И., ЕГН **********.

Искането е за нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл. от ЗОПДНПИ.

Съдът, след като разгледа искането на директора на ТД Варна на КПКОНПИ, приема за установено от фактическа страна следното:

Установи се, че с Протокол за проверка №ТД

04ВА/УВ-5096/09.04.2019 г., на и.д.директор ТД на КПКОНПИ на основание уведомление от Районна прокуратура –Кубрат с вх.№ УВКПКОНПИ-425/ 2019 г., че е привлякла Е.Ф.И., ЕГН ********** като обвиняем по досъдебно производство № 290ЗМ-63/2019 г. по описа на РУ на МВр – гр.

Кубрат, вх. № 51/2019 г. п РП –Кубрат, за престъпление по чл. 235, ал. 4, предл. 3 във вр. с ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б. „а“ и б.“б“ от НК, за престъпление по чл.22, ал.1, т.21 от ЗОПДНПИ, е образувана проверка по чл. 21, ал.2 от ЗОПДНПИ за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето Е.Ф.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***.

Престъплението попада в обхвата по чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Искането е подадено от Директор на ТД на КОНПИ, който е оправомощен по силата на чл. 12 от ЗОПДНПИ във вр. чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ да иска разкриване на банкова тайна.

В хода на проверката следва да бъдат установени обстоятелствата по чл. 28 от

ЗОПДНПИ вкл. имуществото на проверяваното лице и физическите и юридически лица свързани с него както други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. В този смисъл за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира банкова информация по смисъла на ЗКИ за кръга проверявани по ЗОПДНПИ лица с оглед установяване както на имуществото и неговото преобразуване(чл. 28, ал.1, т.1 и т.4 от

ЗОПДНПИ) досежно факта, че бидейки с характер на вземане, наличността по банкови сметки е включена в общото понятие за имущество, така и с оглед установяване движението по тези сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество напр. банкови кредити, трансфери и др.(чл. 28, ал.1, т.5 във вр. §1, т.5 ДР на

ЗОПДНПИ), както и на други факти и обстоятелства, които са от значение за проверката (чл. 28, ал.1, т.12 от ЗОПДНПИ).

Установено е образувано досъдебно производство, по което на проверяваното лице е повдигнато обвинение за извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ. В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките в посочената банка и нейни подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 от ЗКИ за Е.Ф.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** (съгласно чл. 65 от ЗОПДИППД), доколкото това е необходимо за целите на ЗОПДИППД с оглед извършваната против проверяваните лица проверка и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверката. Ето защо съдът следва да постанови решение за разкриване на банковата тайна.

Съобразно легалната дефиниция за банкова тайна, съдържаща се в чл. 62, ал.2 от ЗКИ, решението следва да обхваща информация за банковите сметки: номера, вида, валутата, датата на откриване, основанието за откриване, подразделението на банката, в което са открити, и датата на закриване на банковите сметки; информация за движението на средствата по сметките по дати и информация за наличностите по сметките (предоставена чрез салда по дати), както и данни – информацията, съдържаща се в Централния регистър към БНБ.

Водим от горното и на основание чл. 29 от

ЗОПДИППД във вр. чл. 62, ал.6, т.4 от ЗКИ, съдът

Р Е

Ш И :

ПОСТАНОВЯВА разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по открити /закрити банкови сметки, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 от ЗКИ: информация за номера, вида, валутата, датата на откриване, основанието за откриване, подразделението на банката, в което са открити, и датата на закриване на банковите сметки; информация за движението на средствата по сметките по дати и наличностите по сметките (предоставена чрез салда по дати), и договори за кредити, както и предоставяне на всичкидокументите въз основа на които са извършени операциите, от момента на тяхното откриване до настоящия момент, както и предоставяне на всички договори за банкови кредити и анекси към тях, ведно с погасителните им планове, необходими за нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл. от ЗОПДНПИ срещу Е.Ф.И.,

ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, както и на свързаните с него лица:

1.Е.Ф.И., ЕГН ********** за периода 09.04.2009 г. – 09.04.2019 г., вкл.

2.М.Е.Ф., ЕГН ********** за периода 09.04.2009 г. – 13.10.2018 г.

3. Е.Е.Ф.,

ЕГН ********** за периода 09.04.2009 г. – 13.10.2018 г.вкл.

4.М.З.К., ЕГН ********** за периода 09.04.2009г. - 09.04.2019г., вкл. по следните банкови сметки и договори за кредит:

- разпл.см. № ****************, откр. на 04.02.2009 г. в „Корпоративна търговска банка" АД, закр. на 23.06.2011г., с титуляр Е.Ф.И., ЕГН **********.

- разпл.см. № ****************, откр. на 02.06.2008 г. в „Корпоративна търговска банка" АД, закр. на 26.07.2013 г., с титуляр М.З.К., ЕГН ********** - разпл.см. № ****************, откр. на 08.01.2009 г. в „Инвестбанк" АД закр. на 07.02.2012г., с титуляр Е.Ф.И., ЕГН **********.

- спестовна см. № ****************, откр. на 07.10.2003 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, закр. На 09.05.2019 г., с титуляр Е.Ф.И., ЕГН **********.

- разпл. см. № ****************, откр. на 14.06.2004 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, закр. на 09.05.2019 г., с титуляр Е.Ф.И., ЕГН **********.

- разпл. см. № ****************, откр. на 17.02.2005 г. в Централна кооперативна банка“ АД с титуляр М.З.К., ЕГН ********** - спестовна см. № ****************, откр. на 13.06.2003 г. в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр М.З.К., ЕГН **********.

Препис от настоящото решение да се връчи на Директора на ТД гр. Варна към

КОНПИ гр. София.

Решението не подлежи на обжалване.

Районен съдия:/П/