Определение № 260103 от 27.10.2020, Апелативен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №260103 гр. Варна, 27.10.2020г.

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ПЕТЯ ПЕТРОВА

МАРИЯ

МАРИНОВА като разгледа докладваното от съдията Славов в. гр. дело № 427/20г., намира следното:

Производството по настоящото дело e образувано по въззивна жалба, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, гр. София против решение № 260007/31.08.10г., постановено по гр.д. № 230/17г. на ОС-Търговище, с което са отхвърлени предявените от Комисията срещу М.И.М., ЕГН ********** и А.Р.К., ЕГН **********,***, искове по чл. 74, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество в размер на 214 525 лв., както следва:

-на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.И.М.

- равностойността на придобитите 50 дружествени дяла, в размер на 50 лева от капитала на „Топлина АМ“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново, ул. „Крайбрежна“ № 37, представялвано от М.И.М. и А.Р.К.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 3,000 дка, находяща се в местността „Голата мера“, представляваща имот № 446039 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, идентичен с имот № 046039 в землището на Еревиш, попадаща в отдел 21, подотдел „г“, при граници: имот № 446038, имот № 446021, имот № 446040, имот № 446034 и имот № 446033, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 79, том VI, рег. № 5195, дело № 975 от 06.12.2011 г. (Акт № 17, том 7, дело № 1147 от 06.12.2011 г. на СВ – Омуртаг), на стойност към настоящия момент – 500 лв.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 20,000 дка, находяща се в местността „Голата мера“, представляваща имот № 446050 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, идентичен с имот № 046050 в землището на Еревиш, попадаща в отдел 23, подотдел „з“, при граници: имот № 446049, имот № 446046 и имот № 445001, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 80, том VI, рег. № 5197, дело № 976 от 06.12.2011 г. (Акт № 18, том 7, дело № 2148 от 06.12.2011 г. на СВ – Омуртаг), на пазарна стойност към настоящия момент – 3 000 лв.; ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от 5,128 дка, шеста категория, находяща се в местността „Семелерски рид“, представляваща имот № 401011 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 401012, имот № 445055, имот № 401003 и имот № 401001, с пазарна стойност към настоящия момент – 1 300 лв. и ГОРА В ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от 4,272 дка, шеста категория /3,588/, пета категория / 0,684/, находяща се в местността „Лозище“, представляваща имот № 400026 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 404019, имот № 404017, имот № 404016, имот № 400025, имот № 447020 и имот № 447015, пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв., двете, придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 100, том V, рег. № 3748, дело № 816 от 19.09.2012 г. (Акт № 94, том 6, дело № 1060 от 19.09.2012 г. на СВ – Омуртаг), с обща пазарна стойност към настоящия момент 2 300 лв.;

ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 212010 с площ 12,600 дка, при граници и съседи: имот № 212009, имот № 094002, имот № 212008, имот № 212011, имот № 070003 и имот № 070009, с пазарна стойност към настоящия момент – 8 000 лв. и ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 212011 с площ 21,000 дка, при граници и съседи: имот № 212012, имот № 070004, имот № 070003, имот № 212010, имот № 212008, имот № 065048, имот № 065049 и имот № 065041, с пазарна стойност към настоящия момент – 13 000 лв., двата придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 79, том II, рег. № 3163, дело № 249 от 31.10.2012 г. (Акт № 168, том 2, дело № 264 от 31.10.2012 г. на СВ – Трявна), с обща пазарна стойност към настоящия момент – 21 000 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 210011 с площ 2,867 дка, при граници и съседи: имот № 083014, имот № 083055, имот № 083054, имот № 083008 и имот № 083047, с пазарна стойност към настоящия момент – 1 700 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 210030 с площ 4,134 дка, при граници и съседи: имот № 210031, имот № 210010, имот № 210007, имот № 082001 и имот № 082013, с пазарна стойност към настоящия момент – 2 600 лв.; ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 211068 с площ 0,999 дка, при граници и съседи: имот № 211016, имот № 211069, имот № 211018 и имот № 211074, с пазарна стойност към настоящия момент – 600 лв.;

ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, представляваща имот № 211070 с площ 0,999 дка, при граници и съседи: имот № 211014, имот № 211071, имот № 211063 и имот № 096005.,пазарна стойност към настоящия момент – 600 лв., всички придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 84, том II, рег. № 3196, дело № 253 от 05.11.2012 г. (Акт № 172, том 2, дело № 268 от 05.11.2012 г. на СВ – Трявна), с обща пазарна стойност към настоящия момент – 5 500 лв.; ПАСИЩЕ, МЕРА, представляващ имот № 086004 с площ 3,738 дка, при граници и съседи: имот № 211025, имот № 086003, имот № 000129 и имот № 086005, придобито с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 161, том II, рег. № 3906, дело № 319 от 27.12.2012 г. (Акт № 43, том 3, дело № 336 от 27.12.2012 г. на СВ – Трявна), с пазарна стойност към настоящия момент – 1 800 лв.; полуремарке “Шмитц” с рег. № Т 4056 ЕЕ, дата на първа регистрация 15.11.2001, с пазарна стойност към настоящия момент – 11 000 лв.; сумата в размер на 17 050 лв., представляваща вноски за захранване на банкова сметка № BG58 CECB 9790 10D1 591 600, открита в „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр „Лес Трейд М“ ЕООД, ЕИК *********;На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ А.Р.К.-равностойността на придобитите 50 дружествени дяла, в размер на 50 лева от капитала на „Топлина АМ“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Елена, общ.

Елена, обл. Велико Търново, ул. „Крайбрежна“ № 37, представлявано от М.И.М. и А.Р.К.;равностойността на придобитите 50 дружествени дяла, в размер на 50 лева от капитала на „Ай-Ем-Си-Груп“ ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление: с.

Разделци, общ. Антоново, обл. Търговище, ул. „Бузлуджа“ № 12, представлявано от А.Р.К.;

- на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от А.Р.К.

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № V-206,233, в кв. 20 по плана на с. Разделци, общ.

Антоново, обл. Търговище, с площ 3 422 кв.м., при граници: от три страни улици, УПИ и УПИ IV-206, придобит с договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост от 12.03.2008 г. (Акт № 143, том 1, вх. рег. № 348 от 19.03.2008 г. на СВ Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 6 000 лв.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 10,000 дка, подотдел 174/б, представляваща имот № 000461 по плана за земеразделяне на селото, при граници: имот № 000463 и имот № 000504, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 112, том II, рег. № 1305, дело № 286 от 17.04.2013 г. (Акт № 142, том 2, дело № 330 от 17.04.2013 г. на СВ – Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 1 100 лв.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 5,000 дка, подотдел 23/к, широколистна гора, находяща се в местността „Голата мера“, представляваща имот № 446004 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 446005, имот № 445001, имот № 446003 и имот № 446019, с пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.; ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ПЛОЩ от 9,500 дка, подотдел 23/д, находяща се в местността „Семерския рид“, представляваща имот № 445052 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 445055, имот № 445054, имот № 445055, имот № 401003, имот № 401004 и имот № 401010,пазарна стойност към настоящия момент – 1 400 лв., придобити с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 47, том IV, рег.

№ 2652, дело № 581 от 12.07.2013 г. (Акт № 93, том 4, дело № 6681 от 12.07.2013 г. на СВ – Омуртаг), с обща пазарна оценка към настоящия момент – 2 200 лв.;ОВОЩНА ГРАДИНА от 4,049 дка, находяща се в местността „Топче Кория“, четвърта категория, представляваща имот № 410020 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 410026, имот № 410019, имот № 410007, имот № 410006 и имот № 410021, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 76, том V, рег. № 3618, дело № 796 от 30.08.2013 г. (Акт № 132, том 5, дело № 893 от 30.08.2013 г. на СВ – Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 1 000 лв.;ОВОЩНА ГРАДИНА от 2,999 дка, находяща се в местността „Топче Кория“, четвърта категория, представляваща имот № 410002 по плана за земеразделяне на гр. Антоново, при граници: имот № 400057, имот № 410001, имот № 410025, имот № 410024 и имот № 4100003, придобита с нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 77, том V, рег. № 3619, дело № 797 от 30.08.2013 г. (Акт № 133, том 5, дело № 894 от 30.08.2013 г. на СВ – Омуртаг), с пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.; сумата в размер на 7 300.50 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка в лева № 7862485, разкрита в

„Банка ДСК“ ЕАД;сумата в размер на 8 802 лв., представляваща вноски по банкова сметка *** № BG51 CECB 9790 2133 529 300, открита в „Централна кооперативна банка“ АД; сумата в размер на 8 802 лв., представляваща вноски по банкова сметка *** №BG24 CECB 9790 2133 529 301, открита в „Централна кооперативна банка“ АД; сумата в размер на 9 388,80 лв., представляваща вноски по банкова сметка *** № BG94 CECB 9790 2133 5293 02, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;сумата в размер на 22 717 лв., представляваща вноски по банкова сметка *** № BG52 CECB 9790 1033 529 300, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;сумата в размер на 47 864.50 лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка *** № BG52 CECB 9790 1033 529 300, открита в „Централна кооперативна банка“ АД и сумата в размер на 31 000 лв., представляваща предоставен заем на „Ай-Ем-Си-Груп“ ЕООД, ЕИК *********;

- на основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от М.И.М. - сумата в размер на 1 200 лв., получена от продажбата на Полуремарке “Шмитц” с рег. № Т 4958 ЕЕ, дата на първа регистрация 22.06.1999 г., № на рама WSMS6980000466299;

- на основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от ответницата - сумата в размер на 1 050 лв., получена от продажбата на полуремарке “Ванхол 3Б0021” с рег. № Т 5309 ЕЕ, дата на първа регистрация 01.01.1994 г., № на рама 73877,

В определения срок насрещните страни М.И.М. и А.Р.К. чрез общия им процесуален представител са депозирали отговор на въззивната жалба, с който същата е оспорена като неоснователна. Претендира се обжалваното решение да бъде потвърдено като законосъобразно, ведно с присъждане на разноските по делото.

Въззивната жалба е редовна, подадена е в срок от страна с правен интерес от обжалването на обжалваем съдебен акт, при наличието на доказателства за надлежна представителна власт, поради което е допустима.

Предявените искове са основани на твърденията на КПКОНПИ, че през проверявания период от 15.09.2004г. до 15.09.2014г., съобразно чл. 27, ал. 3 от ЗОПДНПИ /отм./, макар и оправдан с влязла в сила присъда на наказателния съд, ответникът М.М. е бил привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 235, ал.1 от НК, попадащо в обхвата на чл.22, ал. 1, т. 15 от ЗОПДНПИ /отм./ към момента на образуване на административното производство, като последващото му отпадане от този обхват и оправдателната присъда не изключват ангажирането на гражданската му отговорност при наличието на останалите предпоставки на закона. В тази връзка се твърди, че е налице обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на ответниците по см. на § 1, т. 7 от ПЗР на ЗОПДНПИ /отм./ - установеното имущество е на стойност 206 321.61 лв., от което като се извади нетния доход в отрицателен размер от 47 589.49 лв. се получава несъответствие в общ отрицателен размер от 253 911.10 лв.