Определение № 3222 от 06.11.2019, Окръжен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И

Е

№…………./06.11.2019г. гр. Варна

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН

СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, проведено на 06.11.2019г. в състав:

СЪДИЯ: ИВЕЛИНА ВЛАДОВА като разгледа докладваното от съдията Ив.Владова гр.д. № 1258 по описа за 2019г. на ВОС, за да се произнесе взе предвид следното:

В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника, поради което и на основание чл. 140 от ГПК съдът следва да насрочи делото за разглеждане в открито съдебно заседание, за което да се призоват страните; да ги прикани към спогодба и да им разясни преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора; да се произнесе по доказателствените искания, като допусне доказателствата, които са относими, допустими и необходими; да определи размер и срок за внасянето на разноски за събиране на доказателства.

Съдът на основание чл.140, ал.3 от ГПК прави следния ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД НА ДЕЛОТО:

Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /KПКОНПИ/ с правно основание чл. 153, ал.1, вр.§5, ал.2 от ЗПКОНПИ срещу М.А.Г. за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 186 219,79 лева, както следва:

1) Лек автомобил марка „Мерцедес", модел „А160" с per. №

В 8415

ВС, с дата на първа регистрация 13.11.1997г., рама № WDB16803........., двигател № 1669603…….36;

2) Сума в размер на 800 лeвa, представляваща пазарната стойност на отчуждения през 2012г. лек автомобил, марка „Рено" модел „Еспейс", per. № В 0….. РХ.

3) Сума в общ размер на 700 лева, представляваща вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в лева № BG 75 .... .000 45268….. в „СЖ Експресбанк" АД през 2014г.;

4) Сума в размер на 5 013,93 лева, представляваща вноски от М.А.Г. по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000 152….. в „СЖ Експресбанк" АД, непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки през 2013г.;

5) Сума в размер на 3110,12 лева, представляваща вноски от М.А.Г. по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000 152623….. в „СЖ Експресбанк" АД през 2014г.;

6) Сума в размер на 1000 лева, представляваща вноски от М.А.Г. по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000 152623….. в „СЖ Експресбанк" АД през 2016г.;

7) Сума в общ размер на 10,38 лева, представляваща вноски от М.А.Г. по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000 152…..в „СЖ Експресбанк" АД, през 2017г. и 2018г.;

8) Сума в общ размер на 8911,53 лева, представляваща получени парични средства от трети лица с неустановен произход по разплащателна сметка в лева № BG 52 .... .000 1526….. в „СЖ Експресбанк" АД;

9) Сума в общ размер на 2700 лева, представляваща лични вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в лева № BG 10 .... .000 4626….. в „СЖ Експресбанк" АД;

10) Сума в размер на 687,25 лева, представляваща лични вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в лева № BG 10 .... .000 4626523.03 в „СЖ Експресбанк" АД, непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки, през 2013г.;

11) Сума в размер на 9 332,55 лева, представляваща лични вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в лева № BG 10 .... .000 4626….. в „СЖ Експресбанк" АД, непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки, през 2014г.;

12) Сума в размер 1250 евро /2

444,79 лева/, представляваща лични вноски от М.А.Г. по спестовна сметка в евро № BG 29 .... .000 ********** в „СЖ Експресбанк" АД, непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки, през 2013г.

13) Сума в размер на 10 лева, представляваща лична вноска от М.А.Г. по спестовен влог в лева № BG 70 BPBI 8898 20 ....3173 в „Юробанк България" АД, през 2012г.;

14) Сума в общ размер на 2205,13 лева, представляваща получени парични средства от трети лица по спестовен влог в лева № BG 70 BPBI 8898 20 ....3173 в „Юробанк България" АД, през 2012г. И 2013г.;

15) Сума в общ размер на 148 4.0,11 лева, представляваща получени парични преводи от трети лица чрез системите Western Union и Money Gram, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество, тъй като след проверка е установено значително несъответствие в имуществото на ответника, пораждащо обосновано предположение, че същите са незаконно придобити.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

В искането, с което е сезиран ВОС е посочено, че в ТД на КПКОНПИ е постъпило на 14.06.2018г. уведомление от Районна прокуратура-Провадия за привличане в качеството на обвиняем на лицето М.А.Г. за извършено от нея престъпление по чл.209, ап. 1 от НК. Описаното престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 10 от ЗПКОНПИ. Въз основа на него с решение № ТД 04ВА/УВ-8769/22.06.2018г. на

Директора на ТД на КОНПИ-гр.Варна е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето М.Г. с период на проверката - от 22.06.2008г. до

22.06.2018г.

С решение № 611/17.04.2019г. на КПКОНПИ е взето решение за внасяне в съда на молба за допускане на обезпечение на бъдещият иск по която е образувано ч.гр.д. № 730/2019г. по описа на ВОС. След приключване на проверката е изготвен доклад на директора на ТД на КОНПИ – Варна по чл.

140, ал. 1 от ЗПКОНПИ с изх.

№ ТД04-ВА/УВ-8536 от 18.06.2019г., въз основа на който и на основание чл.107, ал.2 е взето решение № 1332/03.07.2019г. на КПКОНПИ за внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност 186219,79 лева.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население", Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:

Установено е, че М.А.Г. и Сенко Рашков Асенов са фактически съжителстващи лица.

СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:

От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период М.Г. не е участвала в собствеността и/или управлението на ЕТ и търговски дружества.

СПРАВКИ ЗА МПС:

1) Установено е, че с договор за покупко-продажба на МПС от 20.02.2012г. М.Г. е отчуждила лек автомобил, марка „Рено" модел „Еспейс", per. № В 0080

РХ /придобит на

23.10.2008г./ за сумата от 500 лева. Пазарната стойност към датата на отчуждаването – 800 лева.

Сумата в размер на 800 лева, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във вр. с чл.

142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за придобиването му не е установен законен източник на средства.

2) С договор за покупко-продажба на МПС от

13.11.2015г. М.Г. е придобила лек автомобил марка „Мерцедес", модел „А160" с per. №

В 8415 ВС, с дата на първа регистрация 13.11.1997г., рама № WDB16803........., двигател № 16696030010736 за сумата от 938,80 лева /400 евро/. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 800 лева.

Лекият автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ, тъй като за придобиването му не е установен законен източник на средства.

СПРАВКИ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ:

Установява се, че за проверяваното лице: няма данни за подавани ГДД.

СПРАВКИ ЗА БАНКОВИ

СМЕТКИ И ДВИЖЕНИЕ ПО ТЯХ:

С решение № 273/11.10.2018г. на Районен съд - Провадия е разкрита банкова тайна за М.А.Г. и свързаните с нея лица, като е констатирано наличие на банкови сметки в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, движението по които има касателство към предмета на спора.

1) По Спестовна сметка в лева № BG 75 .... .000

********** в „СЖ Експресбанк" АД открита на 21.08.2014г. и закрита на 05.06.2017г. с титуляр М.Г..

Установява се, че на 21.04.2014г. М.Г. е внесла на каса по Спестовна сметка в лева № BG 75 .... .000 ********** сумата от 700 лева, която подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като за придобиването й не е установен законен източник на средства. На основание чл. 149 от ЗПКОНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че вноската по сметка от лицето в размер на 700 лева е от получени преводи чрез системата за бързо разплащане Western Union и Money Gram суми през 2014г.

2) По Разплащателна сметка в лева № BG 52

.... .000 15262....9 в „СЖ Експресбанк" АД, открита на 04.03.201Зг. и закрита на 14.02.2018г. с титуляр М.Г..

Установява се, че през 2013г. е внесена сумата от 7713,93 лева от М.Г.. На 14.11.2013г. лицето е изтеглило 2700 лева, които са внесени по спестовна сметка в лева № BG 10 .... .000 4626523.03, в „СЖ Експресбанк" АД. Разликата от 5013,93 лева, представляваща вноски от титуляра, непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани по други банкови сметки, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.