Присъда № 3 от 06.02.2025, Окръжен съд - Шумен

ПРИСЪДА

№3 гр. Ш., 06.02.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – Ш. в публично заседание на шести февруари през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Димчо Ст. Луков

Съдебни

Диян П. Бойков заседатели: Нели Ив. Русева при участието на секретаря Станка Ст. А.а и прокурора П. Р. В. като разгледа докладваното от Димчо Ст. Луков Наказателно дело от общ характер № 20233600200202 по описа за 2023 година

Признава подс. А. А. Д., ЕГН: **********, роден на *** в гр. ***, обл. Ш., с постоянен и настоящ адрес в с. *** общ. *** обл. Ш., ул. „***” № 10, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан ЗА НЕВИНОВЕН в това, че през периода от 01.01.2013 г. до 20.02.2019 г. в с. ***, обл. Ш., с. ***, обл. Ш., гр. ***, обл. Ш. и гр. ***, обл.

Ш., като физическо лице, без съответно разрешение, извършвал по занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение (съгласно чл.13, ал. 1 от Закона за кредитните институции), като предоставял парични заеми срещу лихва на различни физически лица, както следва:

1. На 02.04.2013 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето А. Ю. Ю., ЕГН: **********, в размер на 1 000 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На 21.10.2013 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето А.

Ю. Ю., ЕГН: **********, в размер на 2 500 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

2. На 28.06.2016 г. в гр. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето М. И. М., ЕГН: **********, в размер на 3 000 лв., с уговорена месечна лихва 1

8. 33%;

3. На 03.06.2016 г. в гр. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицата Д. Р. Ю., ЕГН: ********** и Р. М. Х., ЕГН: **********, в размер на 5 000 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

4. На неустановена дата през месец февруари 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем лицето С. Н. А., ЕГН: **********, в размер на 700 лв., с уговорена месечна лихва 4. 30 %.

На неустановена дата през месец януари 2019 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето С. Н. А., ЕГН: **********, от 100 лв., с уговорена месечна лихва 20 %;

5. На неустановена дата през месец март 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето С. П. Б., ЕГН: **********, в размер на 50 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

На неустановена дата през месец април 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето С. П. Б., ЕГН: **********, в размер на 50 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

На неустановена дата през месец декември 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето С. П. Б., ЕГН: **********, в размер на 100 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

6. На неустановена дата през месец август 2015 г. в гр. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицата Х. А. М., ЕГН: ********** и М. Р. М., ЕГН: **********, в размер на 5 000 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

На 03.05.2017 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицата Х. А. М., ЕГН: ********** и М. Р. М., ЕГН: **********, в размер на 4 000 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

7. На неустановена дата през месец август 2015 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето О. И. А., ЕГН: **********, в размер на 1 000 лв., с уговорена месечна лихва 8. 33 %;

8. На неустановена дата през месец октомври 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Н. Х. Ю., ЕГН: **********, в размер на 150 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

2

На неустановена дата в периода от 01.02.2019 г. до 20.02.2019 г. в с.

*** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Н. Х. Ю., ЕГН: **********, в размер на 150 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

9. На неустановена дата през месец март 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето М. Р. Х., ЕГН: **********, в размер на 50 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На неустановена дата през месец май 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето М. Р. Х., ЕГН: **********, в размер в размер на 150 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На неустановена дата през месец юни 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето М. Р. Х., ЕГН: **********, в размер на 50 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На неустановена дата през месец януари 2019 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето М. Р. Х., ЕГН: **********, в размер на 300 лв., с уговорена месечна лихва 16. 66 %;

10. На 29.12.2013 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето К. А. И., ЕГН **********, в размер на 50 лв., с уговорена месечна лихва 5 %;

11. На неустановена дата през месец септември 2015 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето А. Б. А., ЕГН: **********, в размер на 60 лв., с уговорена месечна лихва 8. 33 %.

Н а неустановена дата през месец януари 2018. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето А. Б. А., ЕГН: **********, в размер на 200 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

12. На неустановена дата в периода от 01.02.2019 г. до 20.02.2019 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицата Л. А. М., ЕГН: ********** и Р. Р. М., ЕГН: **********, в размер на 800 лв., с уговорена месечна лихва 2 %;

13. На неустановена дата през месец май 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето К. Н. Х., ЕГН: **********, в размер на 100 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На неустановена дата през месец октомври 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето К. Н. Х., ЕГН: **********, в размер на 3

50 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

На неустановена дата през месец ноември 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето К. Н. Х., ЕГН: **********, в размер на 100 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На неустановена дата през месец декември 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето К. Н. Х., ЕГН: **********, в размер на 100 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На неустановена дата през месец януари 2019 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето К. Н. Х., ЕГН: **********, в размер на 50 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

14. На неустановена дата през месец юни 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Е. С. Х., ЕГН: **********, в размер на 300 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

15. На 31.01.2014 г. в гр. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Х. Х. А., ЕГН: **********, в размер на 3000 лв., с уговорена месечна лихва 8. 33 %;

16. На 18.02.2019 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Е. В. Х., ЕГН: **********, в размер на 40 лв., с уговорена месечна лихва 25 %;

17. На неустановена дата през 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето С. С. Х., ЕГН: **********, в размер на 200 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На неустановена дата през месец януари 2019 г. в. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето С. С. Х., ЕГН: **********, в размер на 85 лв., с уговорена лихва 10 лв. на месец;

18. На 19.08.2014 г. в гр. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Т. Х. А., ЕГН: **********, в размер на 2 000 лв., при месечна лихва 1.

75 %;

19. На неустановена дата през месец септември 2016 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Г. М. М. (Р), ЕГН: **********, в размер на 500 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

20. На 21.10.2015 г. в гр. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето А. А. Ю., ЕГН: **********, в размер на 2 000 лв., с уговорена месечна 4 лихва 10 %;

21. На неустановена дата през месец май 2013 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Ф. М. К., ЕГН: **********, в размер на 300 лв., с уговорена месечна лихва 16. 67 %;

22. На неустановена дата през месец юни 2017 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Г. Б. Х., ЕГН: **********, в размер на 400 лв., с уговорена месечна лихва 12. 5 %;

23. На неустановена дата през месец март 2016 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето С. Р. А., ЕГН: **********, в размер на 2 000 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

24. На неустановена дата през месец ноември 2018 г . в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето Р. Д. Д., ЕГН: **********, в размер на 50 лв., с уговорена лихва 10 лв;

25. На неустановена дата през месец ноември 2014 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето А. Л. А., ЕГН: **********, в размер на 2 500 лв., при месечна лихва 4 %;

На неустановена дата в периода от 01.04.2016 г. до 21.07.2016 г. в гр.

*** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето А. Л. А., ЕГН: **********, в размер на 4 000 лв., при месечна лихва 3. 33 %;

26. На неустановена дата през месец юни 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето М. Р. Х., ЕГН: **********, в размер на 100 лв., с уговорена месечна лихва 10 %;

На неустановена дата през месец юли 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето М. Р. Х., ЕГН: **********, в размер на 100 лв., с уговорена месечна лихва 10 %.

На неустановена дата през месец септември 2018 г. в с. *** обл. Ш., предоставил паричен заем на лицето М. Р. Х., ЕГН: **********, в размер на 200 лв. с уговорена месечна лихва 10 %;