Решение № 1181 от 13.11.2023, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 1181 гр. Бургас, 13.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на деветнадесети септември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Валентина Ж. Кърпичева

Цинцарска при участието на секретаря Таня Н. Михова като разгледа докладваното от Валентина Ж. Кърпичева Цинцарска Гражданско дело № 20212100101165 по описа за 2021 година -искова молба

Производството по делото е образувано по исковата молба на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО,

Булстат 129010993, с адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 6, с адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. “Филип Кутев ” № 26А срещу О. П. М., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, М. И. Б., ЕГН **********, с постоянен и настоящ *** и Л. О. М., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***.

С Решение № 2015/14.07.2021 г. на КПКОНПИ е постановила да се внесе искова молба за отнемане на незаконно придобитото имущество за лицето О. П. М., ЕГН **********.

С Решение № 884/07.04.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление от Специализирана прокуратура, с вх. № УВКПКОНПИ - 180/31.01.2020 г. относно образувано досъдебно производство № 19/2020 г. по описа 1 на СО-СП, пр. пр. №2552/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура, водено срещу лицето О. П. М., ЕГН **********.

Съгласно постановлението за привличане на обвиняем се установило, че О. П. М. е обвинен за това, че:

В периода от януари 2014 г. до 29.01.2020 г. в гр. София и на територията на Р. България, участвал в ръководената от В.К.Б., с ЕГН ********** организирана престъпна група. - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 213а, ал. 2 и 3, чл. 214, ал. 2, чл. 253, ал.

5, вр. ал. 3, т. 1, чл. 255, ал. 3, чл. 282, ал. 2 и чл. 304 от НК, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години, като групата е била образувана през януари 2014 г. в страната, с участници; длъжностното лице при Държавна комисия по хазарта към министъра на финансите О. П. М., ЕГН **********, назначен на длъжността „председател“ на Държавната комисия по хазарта към министъра на финансите, А.Й.Т., ЕГН **********, Б.Л.Б., ЕГН ********** и Г.К.П., ЕГН ********** и като групата е създадена с користна цел (получаване на дар, който не им се следва. Престъплението е по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 20 и т. 23 от ЗПКОНПИ.

С Протокол № ТД10СФ/УВ-2007/04.02.2020 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето О. П. М., ЕГН **********.

Периодът на проверка е от 04.02.2010г. до 04.02.2020г.

В обхвата на проверката попадат ответникът О. П. М., ЕГН **********, ответникът М. И. Б., ЕГН **********, за която се твърди че се намира във фактическо съжителстване с ответника О. П. М., ЕГН ********** по смисъла на § 1, т. 18 отДР на ЗПКОНПИ и ответникът Л. О. М., ЕГН **********- дете на другите двама ответника.

Ищецът е направил анализ на установеното имущество на началото 2 на проверявания период, участие в търговски дружества и ЕТ, придобити

ППС, придобити имоти, данъчна-осигурителна информация, банкова информация, получени заеми, застрахователна информация, средства за издръжка за семейството, средства за пътувания, ищецът е направил следния анализ за определяне на значително несъответствие през проверявания период за години:

За 2010 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 34 733,64 лв., в т.ч.:

- усвоени средства налични преди проверявания период в размер на 5 377,78 лв.;

- осигурителен доход О. М. в размер на 4 301,75 лв.;

- осигурителен доход М. Б. в размер на 23 158,46 лв.;

- приходи от лихви по депозити в размер на 1 895,65 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 16 444,60 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на семейство, съгласно данни на НСИ в размер на 5 806,86 лв.;

- разходи за вноски към „Мото Пфое“ и по лизинги в размер на 6 194,07 лв.;

- разходи за вноски по кредити в размер на 4 443,67 лв.

3. Установен нетен доход в размер на 18 289,04 лв.

4. Имущество общо в размер на 794 108,86 лв., в т.ч.:

- придобиване на недвижима собственост в размер на 726 600 лв.;

- наредени преводи към Л. М. в размер на 1 300 лв.;

- вноски по сметки в размер на 5 865,93 лв.;

- предоставени заеми в размер на 27 186,04 лв.;

- вноски и преводи от трети лица в размер на 33 156,89 лв.

3

5. Установено несъответствие в размер на 775 819,82 лв.

За 2011 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 24 789,83 лв., в т.ч.:

- осигурителен доход М. Б. в размер на 23 329,79 лв.;

- приходи от лихви по депозити в размер на 1 460,04 лв.

2, Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 27 224,70 лв., в т.ч.:

- разходи за издръжка на семейство, съгласно данни на НСИ в размер на 6 661 лв.;

- разходи за вноски към „Мото Пфое“ и по лизинги в размер на 14 593 лв.;

- платени данъци в размер на 1 100,06 лв.;

- разходи за вноски по кредити в размер на 4 870,64 лв.

3. Установен нетен доход, отрицателен в размер на 2 434,87 лв.

4. Имущество общо в размер на 40 633,82 лв., в т.ч.:

- покупка на МПС вразмер на 9 900 лв.;

- наредени преводи към Л. М. в размер на 4 940 лв.:

- вноски по сметки в размер на 25 793,82 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 43 068,69 лв.

За 2012 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 57 521,80 лв., в т.ч.:

- осигурителен доход М. Б. в размер на 25 440,02 лв.;

- приходи от лихви по депозити в размер на 2 081,78 лв.;

- получени заеми в размер на 30 000 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 36 079,48 лв., в 4 т.ч.: