Решение № 194 от 17.02.2026, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 194 гр. София, 17.02.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-26, в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Илиана СТ.а като разгледа докладваното от Илиана СТ.а Търговско дело № 20261100900140 по описа за 2026 година

Производството е по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ вр. чл. 274 - 278 ГПК.

Образувано е по жалба на „ИСКРА СИЕНТИЯ“ ЕООД, чрез адв. В. Т., срещу отказ № 20251230133530-2/08.01.2026 г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията да впише в Търговския регистър заявени обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП.

Жалбоподателят сочи, че в декларацията по чл. 63, ал.4 ЗМИП е посочил всички подлежащи на деклариране обстоятелства, поради което счита отказа за незаконосъобразен.

Софийски градски съд, след като съобрази изложените от жалбоподателя доводи и събраните по делото доказателства, намира следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу акт, подлежащ на обжалване, съгласно разпоредбата на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ и от лице, което има право и интерес от обжалването, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Със заявление № 20251230133530/30.12.2025 г. е направено искане за вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП, като в поле 550 като физическо лице действителен собственик е посочен Сантяго Куеста Лопес, като за основание за това е описано, че е лице упражняващо пряк или косвен контрол в качеството си на собственик на достатъчен процент акции или дялове, като в описание е посочено, че лицето притежава 100 % от едноличния собственик на капитала на чуждестранното дружество, упражняващо краен контрол върху българското юридическо лице; в поле 537 като юридическо лице или друго правно образувание, което пряко упражнява контрол е посочено Дисръптив Фронтиър Текноложис С.Л. от държава Испания; и в поле 550а като лице за контакт е посочен Г.Д.К..

1

В мотивите на обжалвания отказ е посочено, че представената декларация относно заявените за вписване обстоятелства не е съгласно образеца по Приложение № 3 към чл. 38 от Правилника за прилагане на ЗМИП.

При подаване на заявление за вписване на определени обстоятелства в търговския регистър длъжностното лице, компетентно да извърши вписването, съответно да постанови отказ, извършва проверка на редовността на подаденото заявление - дали то изхожда от оправомощено лице и е изготвено при спазване на предвидените в закона форма и ред, дали заявените за вписване обстоятелства подлежат на вписване, както и за това дали от представените от заявителя документи се доказва, че заявените за вписване обстоятелства съществуват, както и че съответстват на закона, т.е. че не противоречат на императивни законови норми /чл. 21, т. 5 ЗТРРЮЛНЦ/.

В чл. 61, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ е предвидено задължение, което възниква за учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от същия закон да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. В чл. 63, ал.1 е регламентирано, че тази информация относно физическите лица, действителни собственици, подлежи на вписване по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. В чл. 63, ал.4 ЗМИП са посочени всички обстоятелства, които подлежат на вписване относно действителните собственици, както и че това става въз основа на декларация по образец, чието съдържание и форма се определят в правилника за прилагане на закона. В чл. 38 ППЗМИП е предвидена формата на декларацията – писмена с нотариална заверка на подписа на заявителя и съдържанието – съгласно приложение № 3. Самото понятие „действителни собственици“ e легално дефинирано в § 2 от ДР ЗМИП, като физическо лице/лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят по отношение на следното условие при корпоративните юридически лица /според, ал.1, т. 1/- лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. В разпоредбата е посочено, че индикация за пряко или косвено притежание е налице при най-малко 25 % капиталово участие.

Към заявлението е приложена двуезична /на испански и български език/ декларация по чл. 63, ал. 4 ЗМИП , заверена от консулската служба при Валесния, в която са декларирани всички подлежащи на деклариране и заявени обстоятелства. Фактът, че не е използван образецът по Приложение 3 от ППЗМИП е без значение, доколкото в декларацията са посочени всички необходими реквизити и е спазена предвидената форма – нотариална заверка 2 на подписа. Представено е удостоверение от търговския регистър на гр.

Сарагоса за регистрация с апостил и легализиран превод на дружество „Дисръптив Фронтиър Текноложис С.Л.“, от което се установява заявеното обстоятелство относно едноличия собственик на капитала на това дружество, както нотарилано заверено съгласие по чл. 63, ал.4, т.3 ЗМИП.

Предвид изложеното, обжалваният отказ се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като се дадат указания на длъжностното лице да бъде извършено вписване на заявените обстоятелства.

Така мотивиран, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на „ИСКРА СИЕНТИЯ“ ЕООД, ЕИК: 208584954, отказ № 20251230133530-2/08.01.2026 г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията да впише в Търговския регистър заявени обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП.

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията ДА ВПИШЕ по партида на „ИСКРА СИЕНТИЯ“ ЕООД, ЕИК:

208584954 заявените за вписване обстоятелства със заявление 20251230133530/30.12.2025.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________ 3