Разпореждане № 1819 от 14.03.2019, Окръжен съд - Варна

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ ............/14.03.2019г. гр. Варна.

ВАРНЕНСКИ

ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ЕДИНАДЕСЕТИ състав, в закрито заседание, проведено на четиринадесети март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ОКРЪЖЕН

СЪДИЯ: РАЛИЦА КОСТАДИНОВА като разгледа докладваното от съдията гр.дело №

1270 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

С молба вх. No 12752 / 04.05.2017г. ответниците К.Ж.К., С.Ж.К. и „***“ ЕООД са направили доказателствено искане за допускане на допълнителни задачи към СИЕ. С Определение No 2205 / 29.08.2018г., постановено в закрито с.з. съдът се е произнесъл по искането на ответниците. С молба вх. No 6626 /

28.02.2019г. ответниците са направили уточнения, като по тях и КПКОНПИ е изразила становище с молба вх. No 7725 / 12.03.2019г.

Съдът намира, че се налага ревизиране на неговото определение No 2205 / 29.08.2018г., като следва да се доуточнят въпросите, зададени от ответниците.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 253 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗМЕНЯ свое Определение No 2205

/ 29.08.2018г. в следния смисъл:

ДОПЪЛВА поставената задача на вещото лице по допуснатата с определение на съда от 12.07.2018г. съдебно-икономическа експертиза в следния смисъл: вещото лице, след запознаване с доказателствата по делото, както и изрично приложените към отговора на исковата молба и последващите уточняващи молби на ответниците и след като извърши необходимите му справки, да даде заключение:

1. Какво е началното салдо, включително наличните парични средства на ответниците К.К.,

С.Ж. и „***" ЕООД към датата на започване на проверката, като изготви два варианта на заключението – с и без да се калкулира сумата, която се твърди, че е била налична по банкови касети – 153

500 лв.

2. Какъв е размерът на предоставената финансова помощ от трети лица на Д.Ж. и каква част от тях е била внесена по реда на чл. 134 от ТЗ в ответното дружество „***“ ЕООД за времето на проверявания период?

3. Какъв е размерът на предоставени заемни средства от финансови институции на ответницата К.К. за времето на проверявания период?

4. Какъв е размерът на средствата, предоставени на и използвани целево от ответницата К.К. във връзка със сключените договори за поръчка за закупуване на недвижими имоти?

5. Какъв е размерът на възнагражденията, получени от ответницата К.К. при изпълнение на договорите за поръчка?

6. Какъв е размерът и видовете застрахователни обезщетения, получени от ответницата К.К.?

7. В кои дружества през проверявания период ответницата К.К. притежава дружествени дялове, какъв е техният размер и какъв е размерът на получения от тях дивидент по години?

8. Ответницата К.К. и юридическите лица, контролирани от нея, реализирали ли са приход от продажба на недвижим имот/и през проверявания период, кога и в какъв размер, съобразно докумените по делото и съобразно пазарните цени, посочени в съдебно-техническата експертиза?

9. Налице ли е трансформация на средствата през проверявания период от година в година по модела дивидент - инвестиция - дивидент?

10. Да се покаже в табличен вид движението по видове банкови сметки, аналитично по години за проверявания период на ответницата К.К.;

11. Да се изчисли издръжката на ответницата К.К., съобразно данните, изложени в т. 3.1. от молба с вх. № 12752/04.05.2017г.;

12. Да се представи в табличен хронологичен и аналитичен вид размера на всички постъпления по вид, източник и дата на получаване, независимо от техния характер (вкл. предоставени средства, заеми, ГДД за периода 2006-2010г., съхранявани суми в банкови касети, печалба, приходи от сделки с недвижими имоти и др.) и размера на всички разходи през процесния период по вид и дата на извършване в два варианта: 12.1. - съобразно представените в преписката по проверката и събраните по делото писмени и гласни доказателства и обясненията в отговора на исковата молба и 12.2. - съгласно стойностите, посочени в съдебно-техническата експертиза;

13. С оглед данните от предходната точка и определеното начално салдо да се направи междинно салдо на приходи и разходи към края на всеки месец и година от проверявания период, както и към датата на извършване на всеки разход;

14. С оглед определените междинни салда да се даде отговор на въпроса разполагали ли са ответниците К.К., С.Ж. и „***" ЕООД с налични средства за извършване на всички описани от ищеца разходи и ако не - в какъв размер е установеното несъответствие и по отношение на кои разходи.

Определението не подлежи на обжалване.

Да се уведомят страните и вещото лице Р.Х.С. за поставената задача.

Да се изпрати и копие от становището на КПКОНПИ с вх. No 7725 / 12.03.2019г. на насрещните страни по делото.

ОКРЪЖЕН

СЪДИЯ: