Решение № 180 от 11.07.2022, Окръжен съд - Сливен

РЕШЕНИЕ

№ 180 гр. С., 11.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – С. в публично заседание на тридесети юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Светослава Костова при участието на секретаря Нина Б. Кънчева като разгледа докладваното от Светослава Костова Гражданско дело № 20212200100108 по описа за 2021 година

Депозирана е искова молба от КПКОНПИ, в която се твърди, че на основание чл. 110, ал.1 от ЗПКОНПИ в КПКОНПИ е получено уведомление от Специализирана прокуратура, с вх. № УВКП – 1448 – 5/12.11.2018 г., за това, че лицето Н. П. П. с ЕГН ********** е привлечено в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК и по чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1, пр. 2 и т. 2, във вр. ал. 2, пр. 3, вр. ал. 1, вр. чл.

26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, по образувано досъдебно производство № 57/2017 г. по описа на СО – СП, пр. пр. № 550/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура, а именно, че:

I. В периода от месец януари 2012 г. до 26.09.2016 г. на територията на страната в гр.

С., в Кралство Б. и в Кралство Н. участвал в организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с участници: Ж. Б. К., ЕГН **********, В.Д.К., ЕГН **********, Д.В.К., ЕГН ********** и Б.Д.К., ЕГН **********, създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които с предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр.3, т.2 вр. с ал. 2 от НK.

II. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. ****, и на адрес в гр. С., кв. „Б. ****, при условията на продължавано престъпление, е държал имущество на обща стойност 85 035 евро и 44 320 лв., както и един брой златен ланец, три броя златни верижки от бяло и жълто злато, един брой златно колие и гривна с камъчета, един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № А13380, един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800, един брой черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен № RM052ALTIO115, един брой череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM3501АОСА203, един брой черен 1 часовник „HUBLOT“ със сериен № 302694440, един брой дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща чанта, за което е знаел, че към момента на получаването му е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт 1 от обвинението, и деянието е извършено два пъти, както следва;

1. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. ***, е държал имущество - парична сума в размер на 55 евро, на 130 евро, паричната сума в български лева в размер на 4770 лв., паричната сума от 2 050 лв., паричната сума в размер на 37 500 лв. и 84 850 евро, всичко на обща стойност 85 035 евро и 44 320 лв. и един брой златен ланец, за което е знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт 1 от обвинението.

2. На 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „Б. ****, е държал имущество – 3 бр. златни верижки от бяло и жълто злато, един брой златно колие и гривна с камъчета, един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № А13380, един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800, един брой черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен № RM052ALTIO115, един брой черен часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM3501AOCA203, един брой черен часовник „HUBLOT“ със сериен № 302694440, един брой дамска кафява кожена гривна с злато по нея във вид на висяща чанта, за което е знаел към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление трафик на хора с цел сексуална експлоатация, извършени на територията на Кралство Б. и на Кралство Н., като деянието е извършено от лице, което действа в изпълнение на решение на организирана престъпна група по пункт 1 от обвинението - престъпление по чл.253 ал.4, вр.ал.3 т.

1, пр. 2 и т.2, във , вр. ал.2 пр.3 вр. ал. 1, вр. вр. чл. 26 ал. 1 от НК.

Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 и т. 23 от ЗПКОНПИ.

Наказателното производство срещу проверяваните лица не е приключило, като същото е на досъдебна фаза.

С Протокол № ТД03БС/УВ-11729/13.11.2018 г. е образувана проверка по повод установяване на незаконно придобито имущество на лицето Н. П. П. с ЕГН **********.

В хода на проверката са изследвани относимите факти и обстоятелства, установени в хода на наказателното производство срещу лицето. Държаните от организираната престъпната група парични средства се установяват от протоколи за претърсване и изземване от 27.09.2016 г. Сочи се, че при определянето на несъответствието за проверяваното лице е съобразена разпоредбата на чл. 147 от ЗПКОНПИ, като сумата в размер на 44 320 лв. и сумата в размер на 85 035 евро, с левова равностойност в размер на 2

166 314 лв. държани от него на 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „С.к. *** са определени като „имущество“, по смисъла на ЗПКОНПИ.

Като имущество по смисъла на закона са определени и държаните от лицето на 27.09.2016 г. в гр. С., кв. „Българка“№34, вх.А, ет.2, ап.6 движими вещи - ювелирни изделия: един брой златен ланец, с пазарна стойност 2 657 лв;. три броя златни верижки от бяло и жълто злато, с пазарна стойност 1 743 лв;. един брой златно колие и гривна с камъчета, с пазарна стойност 944 лв;. един брой черен мъжки часовник, марка „BREITLING“ със сериен № А13380, с пазарна стойност 350 лв. един брой черен часовник с розов метал „ROGER DUBUIS“ със сериен № 416/800, с пазарна стойност 200 лв. един брой черен часовник с камъни и череп, марка „ RICHARD MILLE“ със сериен № RM052ALTIO115, с пазарна стойност 400 лв. един брой череп часовник с розово покритие, марка „RICHARD MILLE“ със сериен № RM3501АОСА203, с пазарна стойност 500 лв. един брой черен часовник „HUBLOT“ със сериен № 302694440, с пазарна стойност 350 лв. един брой дамска кафява кожена гривна със злато по нея във вид на висяща чанта, с пазарна стойност 80 лв.

С обезпечителна заповед по НЧД 898/2018 г. по описа на СпНС от 02.04.2018 г. е наложен запор на иззетите суми и движими вещи, като мярка за обезпечаване на предвиденото в чл.253 ал.6 от НК отнемане на вещи в полза на държавата на предмета на престъплението „пране на пари“.

Иззетите по досъдебното производство суми и ювелирни изделия и вещи към настоящия момент се съхраняват в банкови сейфове № 1827 и № 1427 в Обществения трезор на БНБ, наети и ползвани от Специализираната прокуратура.

Твърди се, че сумата в размер на 44 320 лв., представляваща намерените и иззети парични средства, подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. П. П. на основание чл.

142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

Твърди се, че сумата в размер на 85 035 евро, с левова равностойност в размер на на 166 314 лв., представляваща намерените и иззети парични средства, подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. П. П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

Твърди се, че гореописаните намерени и иззети ювелирни изделия и вещи с обща стойност 7 224 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата от Н. П. П. на основание чл.

142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141, във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

3

Твърди се, че на осн. чл.151 вр. чл.142, ал.2, т.1 вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ подлежи на отнемане в полза на Държавата от Н. П. П. сумата в общ размер на 2 244.83 лева, представляваща сбор на суми в размер на 2 176.08лева и 68.75 лева, внесени по разплащателни сметки в „Първа инвестиционна банка“ АД.

Молят съда да постанови решение, като уважи исковите претенции и присъди дължимите деловодни разноски.

Исковата молба е връчена редовно на ответника Н.П.. В законоустановения срок е депозиран писмен отговор, в който са наведени възражения по основателността на претенцията. Твърди се, че иззетите парични средства в размер на 85 035 евро с левова равностойност 166 314 лева и 44 320 лева са иззети от майката на ответника, живуща на адрес гр.С., кв.“С.к. *** по ДП № 57/2015г. по описа на СО – СП на 27.09.2016г. Сочи се, че към 27.09.2016г. адресната регистрация на ответника е на този адрес, но същия живее единствено и само в жилището си на адрес гр.С., ж.к.“Б. ***, който адрес е регистриран като постоянен считано от 16.03.2018г. Претендираните средства нито са намери у ответника, нито в жилището му или в наети от него помещения.

Твърди се, че златния ланец с приета пазарна стойност 2 657 лева е дарен на ответника от семейството му по случай завършване на средното образование през 2007г.

Към 27.09.2016г. ответника единствено обитава жилището на адрес гр.С., кв.“Б. *** от което са иззети 3 бр. златни верижки от бяло и жълто злато, един брой златно колие и гривна с камъчета, един брой черен мъжки часовник, един брой черен мъжки часовник с розов метал, един брой черен мъжки часовник с камъни и череп, един брой черен часовник с розово покритие, един брой черен часовник, един брой дамска кожена гривна със злато по нея, за които е установено, че представляват реплики на ниска стойност.

Оспорват се твърденията за размера на извършените разходи за задгранични пътувания, както и искането за отнемане в полза на Държавата на неналични суми, внесени по разплащателна сметка в ПИБ ЕАД.

В с.з. ищецът, чрез процесуален представител, моли исковата претенция да бъде уважена в пълен размер. Представя подробни писмени бележки.

В с.з. ответникът, чрез процесуален представител, моли претенцията да бъде отхвърлена изцяло като неоснователна и недоказана. Представя подробни писмени бележки.

От фактическа страна се установява следното :

От справка в НБД „Население” от 12.11.2018 г. е видно, че Н. П. П. с ЕГН ********** е роден на 20.07.1988 г. в гр. С. и е с постоянен и настоящ адрес: гр.С., кв. „Б.

****;

Семейно положение: женен, акт за брак № 0177 от 08.06.2018 г.; съпруга: М.С. П.а с ЕГН ********** – за период на проверка от 08.06.2018 г. до 13.11.2018 г.;

Майка :Валентина Николова Динева

4

Баща :Пенчо Колев П.

Период на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ:

Проверката е започнала на 13.11.2018 г.

Периодът на проверка e от 13.11.2008 г. до 13.11.2018 г.

С Решение № 2500/23.10.2019 г. на КПКОНПИ срокът на проверката е удължен с шест месеца до 13.05.2020 г.

Участие в търговски дружества и регистрирани ЕТ:

От направени справки в Търговски регистър, Регистър Булстат, СИЕЛА е видно, че проверяваните лица не участват в управлението и собствеността на търговски дружества и ЕТ.

Недвижими имоти:

От справки в ИКАР е видно, че проверяваните лица не са извършвали възмездни/ безвъзмездни сделки и не са придобили/ отчуждили недвижими имоти.

Придобити ППС:

От справки в АИС КАТ от 14.01.2019 г. и писмо с вх. рег. № ТД03 – БС/УВ – 1737/01.02.2019 г. от ОД на МВР – С., отдел/сектор „Пътна полиция”, са получени данни относно превозни средства, регистрирани на името на проверяваното лице, през проверявания период, а именно:

Лек автомобил, марка: „М.“, модел: „Е 420 ЦДИ“, рег. № ******, рама № *************, двигател № ***********, цвят: черен металик, дата на първоначална регистрация 24.08.2006 г.

Автомобилът е придобит на 16.12.2010 г. и е отчужден на 11.01.2011 г. Не са предоставени договори за придобиване и отчуждаване поради изтекъл срок на съхранение.

Пазарната стойност на автомобила към датата на придобиване е в размер на 65000 лв.

Пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване е в размер на 64600 лв.

Данъчна информация за проверяваното лице: няма данни за подадени годишни данъчни декларации от проверяваното лице.