Решение № 408 от 07.07.2023, Окръжен съд - Благоевград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 408 гр. Благоевград, 07.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ПЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Миглена Йовкова при участието на секретаря Мирела Гълъбова като разгледа докладваното от Миглена Йовкова Гражданско дело № 20201200101237 по описа за 2020 година

Производството е образувано по предявен иск с правно основание чл. 153, ал.2 от ЗПКОНПИ от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество против Б. К. И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, ул.

„адрес“ № 30 и В. Я. И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, ул. „адрес“ № 30 за отнемане на имущество на обща стойност 745 324, 30лв. на основание чл. 151 във вр. чл. 142, ал. 2. т. 2 и т. 4 във вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ.

Ищецът сочи, че срещу лицето Б. К. И., ЕГН **********, има образувано досъдебно производство №46/2019 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр. пр. № 1996/2018 на СП. С постановление за привличане на обвиняем от 07.03.2019 г. лицето е привлечено в качеството на обвиняем, за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 4, т. 2 вр. с ал. 2 от НК и престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК, попадащи в обхвата на чл.

1

108, ал. 1, т. 23 и т.25 от ЗПКОНПИ.

Твърди се, че с Протокол вх. № ТД06ВИ/УВ-7656/17.04.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Б. К. И., в хода на която са събрани доказателства от справки в Национална база данни „Население”, Търговския регистър, ИС „Сиела“, ИКАР, КАТ и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето и др.

Поддържа се тезата, че анализът на събраните данни за определяне на значително несъответствие между имуществото и нетния доход, е показал несъответствие по години, както следва : За 2009г. няма несъответствие; за 2010 г. е 14 766, 49 лв.; за 2011 г. няма установено несъответствие; за 2012 г. е 35 353, 32лв.; за 2013 г. е 6 149, 99 лв.; за 2014 г. няма установено несъответствие; за 2015 г. е 121 002, 72лв.; за 2016 г. е 144 156, 24 лв..; за 2017 г. е 237 253, 60 лв.; за 2018г. е 56 827, 44 лв. и за 2019г. е 123 796, 56лв. Въз основа на изложените факти ищецът сочи, че е налице значително несъответствие над 150 000лв. в имуществото на проверяваното лице за целия проверяван период по см. на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ . Поддържат се доводи в ИМ, че значително несъответствие, според т. 3 на § 1 от ДР на ЗПКОНПИ , е онзи размер на несъотвествието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период, както и че за незаконно имущество се смята онова, за придобиването на което не е установен законен източник – чл. 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Според Комисията в настоящия случай тези предпоставки са налице и счита, че парите, макар и да не са налични подежат на отнемане, ако са придобити незаконно по арг. от § 1, т. 4, чл. 142, ал. 1 2 и чл. 151 от ЗПКОНПИ, тъй като от цитираните норми е видно, че законът не прави разграничение на налично от нeналично имущество, както и предвиждането му - при невъзможност да се отнеме обособено имущество, или ако то липсва или е отчуждено - на отнемане да подлежи паричната му равностойност.

Ответниците оспорват основателността на претенцията. Сочат, че през целия порверяван период са работили и са имали доходи от трудова дейност, както и че преди проверявания период са имали добри доходи от заплати и от продажба на автомобили, които са спестявали. Сочат, че родителите на двамата съпрузи са им помагали със значителни парични суми. Оспорват начина на определяне на стойността на имуществото и на размера на несъответсвието между имуществото и нетния им доход за проверявания период.

В хода на производството е допуснато изменение на цената на иска по реда на чл. 214, ал.1 от ГПК, като общата цената на подлежащото на отнемане имущество е намалена със сумата от 20 672,32 лв, представляваща разликата между общият размер на първоначално заявените искове и общият размер на цената на исковете, след изменението.

Към доказателствения материал са приобщени писмени и гласни доказателства, както и заключенията на оценителни експертизи на недвижими имот и на МПС – та и счетоводни експертизи.

След анализ на доказателствата по отделно и в съвкупност, решаващият състав прие за установено от фактическа страна следното :

Не е спорно в производството, че Б. К. И. е роден на 09.10.1982 г. в гр. София и е с постоянен и настоящ адрес: гр. София, кв.

Враждебна, район „Кремиковци“ ул. „адрес“ № 30 и съгласно акт за брак № 3222/11.11.2011 г. на Столична община, район Сердика е в брак с В. Я. И., ЕГН ********** и двамата имат син - Владислав Б.ов И., ЕГН **********, както и че родители на проверяваното лице са 3

Кръстьо Борисов И. - баща и В. Петрова И. - майка.

Видно е от доказателствата, че с Решение № 954/10.06.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД София уведомление от Специализираната прокуратура, регистрирано с вх. № УВКПКОНПИ 493/10.04.2019 г. по описа на ТД София на КПКОНПИ, че срещу лицето Б. К. И., ЕГН **********, има образувано досъдебно производство №46/2019 г. по описа на Следствения отдел при Специализираната прокуратура, пр. пр. № 1996/2018г. на СП. С постановление за привличане на обвиняем от 07.03.2019 г. ответникът е привлечено в качеството на обвиняем за престъпления квалифицирани като такива по по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 4, т. 2 вр. с ал. 2 от НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК.

Установява се от доказателствата, че с протокол вх. № ТД06ВИ/УВ-7656/17.04.2019г. на Комисията е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Б. К. И. и съпругата, която проверка обхваща периода 17.04.2009 г. до 17.04.2019г.

Видно е от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 11, том. I, рег.№213, дело № 4 от 05.02.2018г., вписан в СВ Гоце Делчев с вх. per. № 487/05.02.2018 г., с акт № 195, том. II, дело № 155 /2018 г., пред нотариус с район на действие гр. Гоце Делчев, че Янко Георгиев Янев учредява на Кипка Г. Янева и запазва за себе си, заедно и по отделно, до края на живота им, правото на ползване върху имота, описан по-долу, след което продава на дъщеря си В. Я. И. следния недвижим имот: 1/2 идеална част от Поземлен имот с идентификатор *** кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71 от 02.10.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. „адрес“ № 10, община съща, област с 4 административен център гр.Благоевград, с площ за поземления имот от 408 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, с номер по предходен план 467, парцел X, при съседи за поземления имот, съгласно скица № 15-299974 от 26.06.2017 г. на СГКК гр. Благоевград: имоти с идентификатори: ***, ***, ***,

***, ведно със Самостоятелен обект в сграда с идентификатор *** по кадастралната карта и кадастралните регистри гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област с административен център Благоевград, одобрени със Заповед № РД18-71 от 02.10.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-9665 от 14.12.2017 г. на Началника на СГКК Благоевград, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, Апартамент с площ от 74 кв.м., с административен адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. “адрес,, № 10, ЕТАЖ 1, община съща, област Благоевград, заедно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, както и източната половина от избените помещения и от правото на строеж, при съседи за апартамента, съгласно схема № 15-919 от 02.01.2018 г. на СГКК гр.

Благоевград: на същия етаж- няма; под обекта- няма; над обекта- няма, за сумата от 9 900 лв., която сума продавачът е получил лично, изцяло и в брой от купувача.

Установява се от заключението на съдебно - оценителната експертиза изпълнена от вещото лице оценител на недвижими имоти В. С., че пазарната стойност на този имот към датата напридобиването му е 37 000лв., а към датата на предявяване на ИМ по настоящото дело е 45 600лв.

От приложено писмо с вх. № ТД06ВИ/УВ 12357/16.07.2019 г. на Столична дирекция на МВР, отдел „Пътна полиция” е видно, че за проверявания период на името на проверяваното лице Б. И. са 5 регистрирани голям брой превозни средства: лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 350“, ДК№ СА3251НА, рама

№WDB1401341A289225, цвят сив металик, с дата на първа регистрация 10.10.1995 г., в собственост от 30.07.2008 г. (преди проверявания период) до 31.05.2012г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел

„ЦЛК 200“, ДК№ СА8517МР, рама № WDB2083451F016457, цвят син с дата на първа регистрация 05.11.1997 г., придобит с договор за замяна на МПС от 19.05.2010г., с нот. заверка peг. № 9317/19.05.2010 г., като в замяна Б. К. И. е прехвърлил собствения си лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ 500СЛ“, ДК№ СА8446НН, рама № WDB1290661F000776, с дата на първа регистрация 03.11.1992 г., придобит от проверяваното лице преди периода на проверката; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 430“, ДК№ СА0403РТ, рама №WDB2100831X037377, цвят тъмно син металик, с дата на първа регистрация 02.03.2000 г., придобит с договор за покупко[1]продажба от 15.11.2010 г. и заменен за „Мерцедес“, модел „200 Е“, ДК № СА5150РР с договор за замяна на МПС от 28.02.2012г., като последният е отчужден с договор за покупко-продажба от 04.07.2012г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 55 АМГ“, ДК № СА5085ТА, рама № WDB2200751А080076, цвят сив металик с дата на първа регистрация 27.10.1999 г., придобит с договор за покупко[1]продажба на МПС от 18.06.2012г. е отчужден с договор за продажба на МПС от 07.09.2015г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 350“, ДК№ СА3300ТС, рама № WDD2193561A005355, цвят черен с дата на първа регистрация 04.11.2004 г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 500“, ДК № СВ2653ВВ, рама № WDD2193751A002092, цвят светло сив металик с дата на първа регистрация 30.09.2004 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 29.10.2015 г. с нот. заверка с рег.№ 2504/29.10.2015 г. е отчужден с договор за покупко-продажба от 23.02.2016 г.; лек 6 автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 500“, ДК№ СВ7848ВВ, рама № WDD2193751A008346, цвят сив металик с дата на първа регистрация 03.02.2010 г. е придобит от първия ответник с договор за продажба на МПС от 22.12.2015 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 17.03.2016 г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 500“, ДК № СВ1544КВ, рама № WDC1641751A292976, цвят черен с дата на първа регистрация 16.08.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 15.02.2017 г. и отчужден с договор за покупко-продажба от 28.03.2017 г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 350“, ДК№ СВ8941КН, рама № WDD2193561A011295, цвят черен с дата на първа регистрация 03.01.2005 г. е придобит с договор за продажба на МПС от 10.02.2017 г. и отчужден с договор за покупко-продажба от 05.07.2017 г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 500 4 МАТИК“, ДК№ СВ5838КН, рама № WD2110901X205389, цвят черен металик с дата на първа регистрация 19.07.2006 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 20.06.2017 г. е отчужден с договор за покупко[1]продажба на МПС нот. заверка с рег.№19406/22.12.2017г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 400 ХИБРИД“ с ДК№ СВ2551НВ; лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 4“, ДК№ СВ5948КА, рама №WAUZZZ8E05A491251,цвят сив металик, с дата на първа регистрация 03.03.2005 г. е придобит на 20.12.2017 г. и е продаден; лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис“, ДК№ СВ1863АК, рама №SB1DB56LX0E051068, цвят светло сив металик с дата на първа регистрация 14.12.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 22.12.2017 г. е отчужден с договор за покупко-продажба от 22.02.2018г.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 400 ХИБРИД“, ДК№ СВ2551НВ, рама №