Решение № 3 от 02.02.2021, Районен съд - Кула

РЕШЕНИЕ

№3 гр. Кула , 02.02.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – КУЛА в закрито заседание на втори февруари, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

Петър В. Живков като разгледа докладваното от Петър В. Живков Частно гражданско дело № 20211330100035 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл.115 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/, вр. чл.62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/, чл. 133, ал.5 т.2 о т Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, във връзка с чл.91, ал.2 т.4 от Закона за пазарите и финансовите инструменти /ЗПФИ/.

Постъпило е искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, териториална дирекция София, за даване на разрешение за разкриване на банкова и търговска тайна по отношение на П. Й. Б. с ЕГН **********.

В искането се твърди, че е започнала проверка за установяване незаконно придобитото имущество срещу П. Й. Б. с ЕГН **********, привлечена в процесуалното качество на обвиняем за престъпление по чл. 203 ал.1 от НК, което престъпление попада в предметния обхват на чл. 108, ал.1, т.8 от ЗПКОНПИ.

Съдът намира молбата за основателна по следните съображения:

Предвид това, че е образувана проверка по отношение на лицето, посочено по-горе, което е привлечено като обвиняем за престъпление, за което се предвижда отнемане в полза на държавата на имущество, за целите 1 на закона е целесъобразно разкриването на банкова и търговска тайна за П. Й.

Б. с ЕГН **********, за което Съдът

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА:

1. Да се разкрие банкова тайна във всички банки и клонове на банки в страната, а именно следната информация: 1.Банковите сметки и информация за датата на откриване и датата на закриване на банковата сметка; вид лута; вид на сметката; основанието за откриване на банковата сметка; клонът, където е крита; движението на средствата по сметките; наличностите по сметките /салда по дати/; салдо към началният момент на проверката; заверени копия от първичните счетоводни документи и други документи от кредитното досие - искане на разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние. БУЛСТАТ. учредителен договор или устав, вносни бележки, платежни нареждания/разписки за внесени и изтеглени суми, както и други налични документи съдържащи се в съответното досие: 2.Банковите трезори/касети и информация за датата на наемане и датата на освобождаване; клонът, където е нает: справка за лицата, ползвали трезора и датите на ползване; 3. Банковите кредити и информация за датата на отпускане и датата на погасяване; размер на кредита; обезпечение на кредита - неговия вид и стойност; редовност на погасяване на кредита; размер на месечната погасителна вноска; копие от вносните бележки, платежни нареждания и имената на вносителя; срок и условия на отпускане; вид и цел на кредита; кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник; заверени копия от кредитно досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие в следните банки или дъщерни на банките финансови институции, а именно:

1 .“ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД;

2

2.”УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД;

3. “БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ”;

4. “БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД;

5. “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД;

6. “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД;

7. ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД;

8. “КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА” АД;

I 9.“ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД:

10.“БАНКА ДСК” ЕАД:

( 1 Г“СИБАНК” ЕАД;

12. “БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД;

13. “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД;

14. “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД:

15. “ОБЩИНСКА БАНКА” АД:

16. “ИНВЕСТБАНК” АД:

17. “РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД:

18. -ПРОКРЕДИТБАНК (БЪЛГАРИЯ)” АД;

19. -ЕКСПРЕСБАНК” АД:

20/ТЕКСИМ БАНК” АД:

21. "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД;

22. -ТОКУДА БАНК” АД;

23. “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД;

3

24. “СИТИБАНК ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ”:

25. “ТЕ - ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ”:

26. “ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ”;

27. “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД;

28. “ВАРЕНГОЛД БАНК АГ” - КЛОН СОФИЯ.

29. “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. - КЛОН БЪЛГАРИЯ”

2 . Да се разкрие от Централния кредитен реистър към БНБ информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите и свързаните с тях лица към банките и дъщерните на банки финансови институции, съдържащи се в Централния кредитен реистър към БНБ.

3. Да се разкрие от Централен депозитар АД информация относно всички сделки с ценни книжа, както и информация за притежаваните ценни книжа, включително и сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа и пари.

4. Да се разкрие от инвестиционните посредници, лицензирани от Комисията за финансов надзор информацията относно наличностите и операциите по сметките /открити и закрити/ в ценни книжа и пари на клиенти, както и всички факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, по отношение на П. Й. Б. с ЕГН ********** за периода от 23.12.2010 г. до 23.12.2020 г.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Кула: _______________________ 4