Решение № 1228 от 30.03.2026, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 1228 гр. Варна, 30.03.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 31 СЪСТАВ, в закрито заседание на тридесети март през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Любомир Нинов като разгледа докладваното от Любомир Нинов Частно гражданско дело № 20263110102300 по описа за 2026 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 115 от ЗОНПИ във вр. чл. 62, ал. 7 ЗКИ във вр. ал. 6, т. 4 от ЗКИ.

Образувано е въз основа на искане с вх. № 25342/30.03.2026 г. /вх. № 57756/23.02.2026 г. пред Софийски районен съд/, подадено от Директора на ТД на КОНПИ – София, за разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, информация относно банковите трезори/касети, както и банковите кредити и по сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар, за лицето ************* с ЕГН **********, за периода 20.01.2016 г. – 20.01.2026 г., и "******************, за периода 18.02.2019 г. – 20.01.2026 г.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира следното:

Искането е направено от субект с активна процесуална легитимация по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ, като са индивидуализирани лицата, сведения за които се иска да бъдат разкрити.

В искането обаче не са посочени конкретни банкови сметки, за които се иска разкриване на банкова тайна, нито банкови трезори или банкови кредити, както и информация за сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар, поради което съдът намира, че не е надлежно индивидуализиран предметът на делото, респективно искането следва да бъде отхвърлено.

Аргументите за това са следните:

Производството по разкриване на банкова тайна цели разкриване на информация, относима към конкретно извършвана от компетентния орган проверка за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност от лицето *************. Искането е относимо към наличностите и транзакциите по конкретни банкови сметки, наличието на банкови трезори/касети и банкови 1 кредити с удостоверен титуляр – адресатът на проверката.

В конкретния случай липсва надлежно формулиране на конкретно искане от молителя, като разкриването на сведения по отношение на евентуално съществуващ обект на банкова тайна е недопустимо, доколкото липса изрично посочване на банковите сметки, както и сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар, по отношение на които се иска разкриване на сведения, нито са представени доказателства, че именно проверяваните лица са техни титуляри. В тази връзка следва да се подчертае, че компетентният проверяващ орган има правомощия да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от ЗКИ, респективно би могъл предварително да се снабди с необходимата информация, за да сезира съда с надлежно индивидуализирано искане.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 25342/30.03.2026 г. /вх. № 57756/23.02.2026 г. пред Софийски районен съд/, подадено от Директора на ТД на КОНПИ – София, за разкриване на банкова тайна за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, информация относно банковите трезори/касети, както и банковите кредити и по сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар, за лицето ************* с ЕГН **********, за периода 20.01.2016 г. – 20.01.2026 г., и "******************, за периода 18.02.2019 г. – 20.01.2026 г.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Варна: _______________________ 2