Решение № 98 от 23.03.2023, Окръжен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 98 гр. Р., 23.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – Р. в публично заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Аглика Гавраилова при участието на секретаря Мариета Цонева като разгледа докладваното от Аглика Гавраилова Гражданско дело № 20224500100194 по описа за 2022 година за да се произнесе, съобрази :

Производството е образувано по иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, с правно основание чл.153 от ЗОПДНПИ.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – София, Булстат 129010997, е предявила искове против А. Д. А., ЕГН ********** и Б. Б. А., ЕГН**********, и двамата от с.М.В., община С., обл.Р., за отнемане в полза на Държавата, на незаконно придобито имущество, на обща стойност 79263,31лв., както следва :

От А. Д. А. на основание чл.142, ал.2, т.1 вр. чл.141 от ЗПКОНПИ, да се отнеме : л.а. марка „Крайслер“, модел „Гранд Вояджер“, с рег. № **** и л.а. марка „Алфа Ромео“, модел „156 2,4 ЖТД“, с рег. № **** На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т.1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника А. Д. А. да се отнеме сумата от 5000 лв., представляваща пазарна стойност към момента на отчуждаване на л.а. марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 28 Д“, с рег. № *********

1 сумата от 2000 лв., представляваща пазарна стойност към момента на отчуждаване на товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“, с рег.

№ ****, както и сумата в общ размер на 54 817.82 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица без посочено основание.

Ищецът иска на основание чл. 142, ал.2 т.5 вр. чл. 141 ЗПКОНПИ от втората ответница Б. Б. А. да се отнеме л.а. марка „БМВ“ модел „316 И“, с рег.№ ****** .

На осн. чл. 151, вр. чл. 142 ал.2 т.5 от ЗПКОНПИ от Б. Б. А. да се отнеме сумата 12345 лв. представляваща получени парични преводи от трети лица без да е посочено основание за това.

Ищецът твърди, че с Решение № 4315/08.12.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило в ТД Велико Търново уведомление от РП –Р., с вх.№ УВКПКОНП-1504/13.10.2020 г., от което се установява, че на 23.05.2019 г. е бил внесен обвинителен акт в РС-Р. по пр.пр.

№ 5809/2015 г. на РП –Р. и е образувано НОХД № 1557/2019 г. спрямо първия ответник А. Д. А. за извършено престъпление по чл. 209, ал.1 вр. чл.20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 НК затова, че на девет пъти сам и в съучастие с А.Б.М. от с.М.В., обл. Р., като съизвършител са извършвали измами спрямо други физически лица, с което са причинили имотна вреда в общ размер 18577.76 лв. Престъплението попада в обхвата на чл.108 ал.1 т.10 ЗПКОНПИ.

В хода на проверката за извършени справки в различни институции и ведомства и е установено какво е семейното положение на А. Д. А. и какво е имущественото му състояние. Констатирано е, че А. е във фактическо съжителство с Б. Б. А., поради което е извършена проверка и на нейното имущество.

След анализ на събраната информация е установено, че двамата ответници са получавали парични преводи от различни физически лица без да е посочено основанието за това. Ответниците са придобивали моторни превозни средства, по отношение на които не установено с какви доходи са закупени - не е установен източника на доходите.

В искането се твърди, че при направения икономически анализ на 2 събраните данни в хода на проверката по чл.107 ЗПКОНПИ е констатирано значително несъответствие между имуществото на проверяваните лица и доходите от законни източници. В обстоятелствената част на искането конкретно е посочено, че при съпоставяне на доходите и приходите от стопанска дейност, трудови правоотношения, социално подпомагане и продажба на имущество, направените разходи за издръжка на семейството и пътувания и придобитото имущество, от друга страна, е установено несъответствие от 211023,55лв.

С оглед установените факти и обстоятелства и приемайки, че придобитото имущество е придобито от незаконни източници на доходи, ищецът иска от съда да постанови решение, с което да се отнеме в полза на Държавата описаното по-горе имущество. Претендира разноски.

Ответниците А. Д. А., ЕГН ********** и Б. Б. А., ЕГН**********, и двамата от с.М.В., община С., обл.Р., не са подали отговор на исковата молба в срока по чл.131 ГПК.В този срок ответникът А. Д. А. е подал писмена молба, в която заявява, че „не може и не иска“ да се занимава с проблеми, които не разбира.Във връзка с това изявление, с определение № 387 от 15.IV.2022г. съдът отново му е указал, че може да ползва безплатна правна помощ в случай, че има необходимост и право на това, въпреки че това е било указано на ответника и с разпореждането от 28.III.2022г. В определението са посочени и предпоставките за предоставяне на безплатна правна помощ.Връчителят е удостоверил, че А. отказва да получи съобщението с указанията.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното :

Искането е подадено от надлежна страна - Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

От представеното с исковата молба уведомление от Районна прокуратура – Р. с изх.№5809/15г., вх.рег.№УВКПКОНПИ-1504/13.10.2019г., се установява, че ТД Велико Търново е уведомена за това, че на 23.05.2019г. в Районен съд – Р. е внесен обвинителен акт срещу А. Д. А. и е образувано НОХД №1557/19г. по описа на РРС за извършено престъпление по чл. 209, 3 ал.1 вр. чл.20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 НК затова, че на девет пъти сам и в съучастие с А.Б.М. от с.М.В., обл. Р., като съизвършител са извършвали измами спрямо други физически лица, с което са причинили имотна вреда в общ размер 18577.76 лв. Престъплението попада в обхвата на чл.108 ал.1 т.10 ЗПКОНПИ.За пълнота на изложението следва да се отбележи, че от служебна справка в деловодната програма на Окръжен съд-Р. се установява, че за престъплението А. А. е осъден с влязла в сила присъда по № 26003, постановена на 01.07.2022г. по НОХД № 1886/2022г. на Районен съд Р..

С писмо изх. № ТД07ЛО/УВ-14685/29.12.2021 г. лицето А. Д. А. е уведомен, че спрямо него е образувано производство за установяване на незаконно придобито имущество, както и че има право да се запознае с материалите по извършената проверка, като в едномесечен срок от връчването на уведомлението може да направи възражения и да представи доказателства. Поканен е в 14 дневен срок декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ.Писмото е връчено лично на 01.02.2022г., но в законоустановения срок не е постъпила декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ от А. А..

С писмо изх. № ТД07ЛО/УВ-14687/29.12.2021 г. Б. Б. А. е уведомена, че спрямо нея е образувано производство за установяване на незаконно придобито имущество, както и че има право да се запознае с материалите по извършената проверка, като в едномесечен срок от връчването на уведомлението може да направи възражения и да представи доказателства.

Поканена е да попълни и представи в 14 дневен срок декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ.Писмото е връчено лично на лицето на 01.02.2022 г., но в законоустановения срок не е постъпила декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ от Б. А..

Периодът на проверката е 27.10.2010г.-27.10.2022г.

След анализ на резултатите от проверката, на основание решение № 1793 от 09.03.2022г. на КПКОНПИ е внесено искане в Окръжен съд Р. за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от А. Д.

А. и Б. Б. А., на обща стойност 79263,31лв.

В хода на проверките, с оглед установяване имуществото и доходите на проверяваните лица, са извършени справки в Национална база данни "Население",

Търговския регистър,

АПИС-Регистър,

Централен депозитар,ИКАР и ИС на ГД"Морска администрация"-гр.Варна и са изпратени запитвания до ОД на МВР, сектор КАТ "Пътна полиция", всички централни офиси на банки в страната, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация",ТД на НАП и Д“Местни данъци и такси“ към община Р..

4

За установяване на твърдените в искането обстоятелства, касаещи стойността на придобитото от проверяваните лица имущество, са допуснати съдебно-техническа-оценъчна експертиза за оценка на моторни превозни средства и съдебно-икономическа експертиза.

От представените справки – извлечения от Търговски регистър и правно-информационна система „Сиела” е констатирано, че проверяваните лица не участват в управлението и собствеността на търговски дружества и не са регистрирали ЕТ през проверявания период.От справки в ИКАР е установено, че не са извършвали разпоредителни сделки с недвижими имоти през проверявания период.

От справки в АИС КАТ е установено, че А. А. и Б. А. са регистрирали общо 5 моторно превозни средства – 4 леки автомобила и един товарен автомобил, както следва :

А. Д. А. е придобил

1.Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „JIT 28 Д“, с рег.№ ********* рама: *****************, двигател: без номер, с първоначална регистрация 05.06.1997 г., регистриран като собствен на 08.09.2011 г. до 07.06.2013 г.С договор от 07.05.2013 г. автомобилът е прехвърлен на „Кенар Логистик“ЕООД, като е посочена продажна цена от 5 000 лв.

2.Товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“, с рег.№ ****, рама: *************, двигател: без номер с първоначална регистрация 30.09.1998 г., регистриран като собствен на 21.02.2013 г. за период до 12.11.2015 г.Представен е договор от 22.01.2013 г., с който А. Д. А. придобива автомобила от У.Щ. за сумата в размер на 430 евро, равностойни на 841 лв.С договор от 05.10.2015 г. този автомобил е прехвърлен на Р.А. за сумата в размер на 500 лв.

З.Лек автомобил марка „Крайслер“, модел „Граид Вояджер“, с рег.№ ****, рама: **************, двигател: Без номер, с първоначална регистрация 26.11.1998 г., регистриран като собствен на 19.11.2014 г. Автомобилът е закупен от ответника с договор от 05.11.2014 г., за сумата в размер на 400 евро, равностойни на 782,33 лв.

4.Лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел „156 2,4 ЖТД“ с рег.№ ****, рама: ***************, двигател: без номер, с първоначална регистрация 5

04.04.2002 г., регистриран като собствен на 14.12.2016 г., придобит от А. А. с договор от 08.11.2016 г. за сумата в размер на 800 евро, равностойни на 1 564,66 лв.

През проверявания период ответницата Б. Б. А. е придобила л.а. марка „БМВ“, модел „316 И“ с рег.№ ******, рама: **********, двигател:

********* с първоначална регистрация 11.08.1996 г., регистриран като собствен на 24.04.2018 г.Ответницата е закупила автомобила с договор от 13.04.2018 г., сключен с лице на име С.П., за сумата в размер на 100 евро, равностойни на 195,58 лв.

По делото са представени доказателства, че през периодите, през които са придобивани автомобилите, ответниците са получавали средства, наредени от трети лица, без посочено основание и получени от проверяваните лица чрез системите за бързи разплащания.Не са установени други източници на доходи.

Според ищеца пазарните стойности на всички автомобили са по-високи, от вписаните в договорите за покупко-продажба.По делото е приета съдебнотехническа оценъчна експертиза за установяване на пазарната стойност на всеки от автомобилите към момента на придобиване и към датата на отчуждаване, съответно – към датата на подаване на исковата молба.От заключението се установява, че пазарната стойност на л.а.марка „

Фолксваген " модел „ЛТ 28Д” с рег. номер **********, ************, към датата на регистрация - 08.09.2011г., е 7600 лв., а към момента отчуждаване 07.05.2013г., е 6000лв.

Пазарната стойност на л.а.марка „ Фолксваген " модел „ЛТ 35" с рег. номер *********, pa.ua .*************, двигател: без номер, с първоначална регистрация 30.09.1998г., ъм датата на придобиване- 22.01.2013г., е 8000лв, а към датата на отчуждаването - 05.10.2015г. е 6500лв.?

Пазарната стойност на л. а. марка „ Крайслер ” модел „Гранд Вояджер" срег. номер ********, ************, двигател: без номер, с първоначална регистрация 26.11.1998г., регистриран като собствен на 19.11.2014г., към датата на придобиване 05.11.2014 г. е 3200лв, а към подаване на исковата молба в окръжния съд -22.03.2022г.-2000 лв.

Пазарната стойност на л.а. марка „Алфа Ромео ” модел „ 156 2.4 ЖТД” срег.