Решение № 373 от 13.11.2024, Апелативен съд - София

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 373 гр. София, 13.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 6-ТИ НАКАЗАТЕЛЕН, в публично заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Камен Иванов

Членове:

Величка Цанова

Атанас Ст. Атанасов при участието на секретаря Пролетка Асенова в присъствието на прокурора М. Н. Г. като разгледа докладваното от Величка Цанова Въззивно наказателно дело от общ характер № 20241000600916 по описа за 2024 година

Производството е по реда на гл.ХХІ от НПК.

С присъда № 3 от 14.02.2024 год. по НОХД № 371/21 год. на Окръжен съдПерник,подс.В. Д. И. е признат за невиновен в това,че :

І.За периода от 31.10.2007 год. до лятото на 2012 год. в гр.Перник,без съответно разрешение,изискуемо съгласно чл.13,ал.1 от Закона за кредитните институции,извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл.2,ал.1 и ал.5,т.1 от ЗКИ,за които се изисква такова разрешение,като предоставял парични заеми срещу задължение за заплащане на лихва,както следва:

1.На 31.10.2007 год. в Перник предоставил в заем сумата от 10 000 лв. на А. Е. Х. при уговорена лихва в размер на 2500 лв. месечно /лихвен процент 25%/ и получил неправомерен доход в размер на 7500 лв.,като с деянието причинил на Х. вреда,изразяваща се в загуба на собствеността върху дадения като обезпечение недвижим имот на стойност 27 781.20 лв.,

2.На 29.01.2009 год. в Перник предоставил в заем сумата от 20 000 лв. на М. П. Б. при уговорена лихва в размер на 2000 лв. месечно /лихвен процент 10 %/ и получил неправомерен доход в размер на 12 000 лв.,като с деянието причинил на Б. вреда,изразяваща се в загуба на собствеността върху дадения като обезпечение недвижим имот на стойност 63085.25 лв.,

1

3.На неустановена дата през 2010 год. в Перник предоставил в заем сумата от 500 лв. на П.

Б. Д. при уговорена лихва в размер на 40 лв. месечно /лихвен процент 10 %/ и получил неправомерен доход в размер на 200 лв.,

4.На неустановена дата през 2010 год. в Перник предоставил в заем сумата от 400 лв. на Р. Б.

Г. при уговорена лихва в размер на 100 лв. месечно /лихвен процент 25 %/ и получил неправомерен доход в размер на 100 лв.,

5.На неустановена дата през есента на 2011 год. в Перник предоставил в заем сумата от общо 700 лв. на Л. Д. Р. при уговорена лихва в размер на 80 лв. месечно /лихвен процент 11 %/ и получил неправомерен доход в размер на 480 лв. и

6.На неустановена дата през лятото на 2012 год. в Перник предоставил в заем сумата от 1000 лв. на И. Г. К. при уговорена лихва в размер на 300 лв. общо за цялата сума /месечен лихвен процент 2.5 %/ и получил неправомерен доход в размер на 300 лв., като от дейността си е получил значителни неправомерни доходи в размер на общо 20 580 лв. и с тази дейност са били причинени значителни вреди на заемателите А. Е. Х. и М. П.

Б.,изразяващи се в загуба на собствеността върху дадените като обезпечение имоти на стойност 90 866.45 лв.,поради което и на основание чл.304 от НПК е оправдан по обвинението по чл.252,ал.2,пр.1 и 2 във вр. с ал.1,пр.1 от НК.

ІІ.За периода от 09.08.2007 год. до 28.08.2020 год. в Перник и Радомир,сам и в съучастие като съизвършител с Й. В. И.,извършил повече от два пъти сделки с имущество и прикрил действителните права върху имущество,за което знаел,че е придобито чрез тежко умишлено престъпление по чл.252,ал.2 във вр. с ал.1 от НК,като имуществото е в особено големи размери-440 358.20 лв. и случаят е особено тежък,както следва:

- На 09.08.2007 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а. „БМВ 316 И“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 2485 лв., - На 21.08.2017 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-продал л.а. „БМВ 316 И“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 2485 лв., - На 23.10.2007 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а. „Фиат Пунто“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 3168 лв., - На 31.10.2007 год. в Радомир сам извършил сделка с имущество-закупил недвижим имотпоземлен имот,находящ се в гр.Радомир,пл. № 1862,кв.124 по кадастралния план на града,с площ по нотариален акт 300 кв.м.,а по скица 302 кв.ч.,ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м. с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 76,т.V,рег. № 2029,дело №812 от 31.10.2007 год. с цена по нотариален акт от 17 500 лв. и пазарна цена към датата на сделката 27 781.20 лв., - На 16.11.2007 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил недвижим имотурегулиран поземлен имот,находящ се в гр.Перник,ул.“***“ 8,с площ по нотариален акт 366 кв.м.,заедно с масивна жилищна сграда със застроена площ от 64 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 108,том IV,рег. № 5112,дело №654 от 16.11.2007 2 год. ,с цена по нотариален акт от 15 000 лв. и пазарна цена към датата на сделката 34 800 лв., - На 20.11.2007 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а. „Пежо 306 ХТ“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 4596 лв., - На 28.11.2007 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а. „Опел вектра 8 Д“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 2194 лв., - На 04.01.2008 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а. „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 21 778 лв., - На 10.08.2008 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а. „Фолксваген голф ГТИ“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 3145 лв., - На 31.01.2008 год. в Радомир сам извършил сделка с имущество-продал недвижим имотпоземлен имот,находящ се в гр.Радомир,пл. № 1862,кв.124 по кадастралния план на града,с площ по нотариален акт от 300 кв.,а по скица 302 кв.м.,ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 58 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №28,том.І,рег. №190,дело №32 от 31.01.2008 год. с цена по нотариален акт от 17 500 лв. и пазарна цена към датата на сделката 37 000 лв., - На 22.02.2008 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил недвижим имотпоземлен имот,находящ се в гр.Перник,кв.***,ул.“2-ра“ № 486,с площ по нотариален акт 324 кв.м. заедно с едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 45 кв.в. и лятна кухня със застроена площ от 15 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №88,том І,рег. № 2543,дело №81 от 22.02.2008 год. ,с цена по нотариален акт от 7000 лв. и пазарна цена към датата на сделката от 7100 лв.,

- На 30.05.2008 год. в гр.Радомир сам извършил сделка с имущество-закупил недвижим имот-поземлен имот,част от имот с пл. № 105 по кадастралния план на с.Старо село,общ.Радомир,с площ от 823 кв.м.,с площ по нотариален акт 605 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №72,том ІІ,рег. №1153,дело №269 от 30.05.2008 год. с цена по нотариален акт от 1000 лв. и пазарна цена към датата на сделката от 3400 лв., - На 20.08.2008 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-продал л.а. „Опел вектра 1.7 Д“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 2194 лв., - На 30.09.2008 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а.“Ауди 100“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 4175 лв., - На 24.10.2008 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-продал л.а. „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 19 375 лв., - На 26.11.2008 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил недвижим имотапартамент №16,находящ се в Перник,ул.“***“ ,бл.7,вх.Б,ет.1,с площ по нотариален акт 86.56 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №92,том IV,рег. № 5732,дело №634 от 26.11.2008 год. с цена по нотариален акт от 30 000 лв. и пазарна цена към датата на сделката 71 100 лв.,

- На 26.01.2009 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а. „Рено туинго“ 3 с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 2 083 лв., - На 28.08.2009 год. в гр.Перник сам извършил сделка с имущество-продал недвижим имотурегулиран поземлен имот,находящ се в гр.Перник,ул.“***“ №8,с площ по нотариален акт 366 кв.м. заедно с масивна жилищна сграда със застроена площ 64 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №172,том.ІІ,рег.№ 9669,дело № 345 от 28.08.2009 год.,с цена по нотариален акт от 20 162.10 лв. и пазарна цена към датата на сделката 31 332 лв.,

- На 14.09.2009 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-продал л.а. „Фолксваген голф ГТИ“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 2415 лв., - На 03.09.2010 год. в Перник,в съучастие като съизвършител с Й. В. И. прикрил действителните права върху имущество-приел учредено в негова полза вещно право на ползване върху недвижим имот-1/2 ид.ч. от поземлен имот,находящ се в гр.Перник,ул.“***“ №7,с площ по нотариален акт 318 кв.м. заедно с целия самостоятелен обект в сграда с предназначение жилище,ап.2,с площ 89 кв.м. заедно с изграденото в сутерена северозападно мазе със застроена площ от 16 кв.м.,1/2 ид.ч. от тавана,целият със застроена площ от 89 кв.м. заедно с ½ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж за нея,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 184,том ІІ,рег. № 10377,дело № 368 от 03.09.2010 год. с цена по нотариален акт 37 051.70 лв. и пазарна цена към датата на сделката 26 600 лв., - На 21.03.2012 год. в Перник,в съучастие като съизвършител с Й. В. И. прикрил действителните права върху имущество-приел учредено в него полза вещно право на ползване върху недвижим имот- ид.ч. от поземлен имот,находящ се в Перник,ул.“***“ №23,с площ по нотариален акт 267 кв.м. заедно със западна масивна жилищна сграда със застроена площ 43 кв.м. ,заедно с ид.ч. от жилищна страда със застроена площ от 35 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 83,т.І,рег. № 2844,дело №75 от 21.03.2012 год.,с цена по нотариален акт от 9000 лв. и пазарна цена към датата на сделката 21 800 лв.,

- На 29.03.2012 год. в Перник,в съучастие като съизвършител с Й. В. И. прикрил действителните права върху имущество-приел учредено в негова полза вещно право на ползване върху недвижим имот-поземлен имот,находящ се в гр.Перник,ул.“***“ № 10,с площ по нотариален акт 333 кв.м. заедно с построената в имота масивна жилищна сграда със застроена площ 88 кв.м. и селскостопанска сграда с площ от 6 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 99,т.І,рег.№ 3230,дело №90 от 29.03.2012 год.,с цена по нотариален акт 60 987.50 лв. и пазарна цена към датата на сделката 30 000 лв., - На 28.08.2012 год. в Перник,в съучастие като съизвършител с Й. В. И. прикрил действителните права върху имущество-приел учредено в негова полза вещно право на ползване върху недвижим имот-поземлен имот,находящ се в Перник,кв.“***“,ул.“16-та“ № 19,с площ по нотариален акт 231 кв.м. заедно с жилищна сграда със застроена площ 47 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №123,т.ІІ,рег.№ 9086,дело №302 от 28.08.2012 год. с цена по нотариален акт 8381.50 лв. и пазарна цена към датата на 4 сделката 6800 лв.

- На 27.12.2013 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-закупил л.а. „Опел астра“ с рег.№ ******** с пазарна цена към датата на сделката 4130 лв., - На 07.05.2014 год. сам извършил сделка с имущество-продал л.а. „Опел астра“ с рег.№ ******** с пазарна цена към датата на сделката 4067 лв.,

- На 19.05.2015 год. в Перник сам извършил сделка с имущество-продал л.а. „Фиат пунто“ с рег. № ******** с пазарна цена към датата на сделката 1449 лв., - На 21.05.2015 год. в Перник,в съучастие като съизвършител с Й. В. И. прикрил действителните права върху имущество-приел учредено в негова полза вещно право на ползване върху недвижим имот-поземлен имот,находящ се в гр.Перник,ул.“***“ № 40,с площ по нотариален акт 316 кв.м. заедно с построената в имота едноетажна жилищна сграса със застроена площ 46 кв.м. и лятна кухня със застроена площ от 18 кв.м.,с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 174,т.І,рег.№ 4506,дело №167 от 21.05.2015 год. с цена по нотариален акт от 13 771 лв. и пазарна цена към датата на сделката 10 000 лв., - На 16.06.2015 год. в Перник сам извършил сделка с имущество –закупил л.а. „Ауди А4“ с рег. № ******** за сумата от 3039 лв. по пазарна цена,