Присъда № 139 от 20.10.2026, Софийски градски съд

ПРИСЪДА

№ 139 гр. София, 20.10.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 34 СЪСТАВ, в публично заседание на двадесети октомври през две хиляди двадесет и шеста година в следния състав:

Председател: Анелия Щерева

Съдебни

Велислава М. Гюрова заседатели: Екатерина Б. Н.а при участието на секретаря Невена Ст. Братоева и прокурора А. Хюсм. К. като разгледа докладваното от Анелия Щерева Наказателно дело от общ характер № 20251100201981 по описа за 2025 година

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимия М. Н. А., роден на ******** г. в гр. София, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, с висше образование, работи като охранител, живущ в гр. София, ж.к. ********, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за периода 06.02.2015г. - 19.10.2015г. в гр.София, при условията на продължавано престъпление с 18 отделни деяния, които осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление и са извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко‘”ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансови операции с имущество /парични средства/ в общ размер на 2 155 072.18лв. (два милиона сто и петдесет и пет хиляди и седемдесет и два лева и осемнадесет стотинки), налични по сметки BG******** с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893 в „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893 в „ Първа инвестиционна банка“АД, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава), следва:

1. На 06.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и К о“ЕООД, ЕИК 1

200907893, извършил финансова операция с имущество – изтеглил на каса сумата от 15 000 лв./петнадесет хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

2. На 06.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - наредил превод на сумата от 200 000 лв./двеста хиляди лева/ от сметка с IBAN №

BG49TBIB9********, с титуляр „Булгрейнс и Ко" ЕООД, ЕИК 200907893 към сметка с IBAN № BG********с титуляр „Устой Грейн“ ЕООД, ЕИК 130945464, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

3. На 06.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Баык “ЕАД , в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество наредил превод на сумата от 431 972.18 лв./четиристотин тридесет и една хиляди деветстотин и седемдесет и два лева и осемнадесет стотинки/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893 към сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Финанс Инженеринг“АД, ЕИК 125538552, за което имущество предполагал, че е бил о придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл.

209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

4. На 06.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк “ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - наред л превод на сумата от 200 000лв./двеста хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893 към сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Устой Грейн“ЕООД, ЕИК 130945464, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл.

212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

5. На 09.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - изтеглил на каса сумата от 40 000лв./четиридесет хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и К о“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл.

209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

6.На 10.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество – наредил превод на сумата от 300 000 лева /триста хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, към сметка с IBAN № BG********, с титуляр

„Маппамондо“ ЕООД, ЕИК 201722865, за което имущество

2 предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

7. На 10.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк “ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - наредил превод на сумата от 51 000 лв./петдесет и една хиляди лева/ от с метка с I B A N № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, Е И К 200907893, към сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Финанс Инженеринг“АД, ЕИК 125538552, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

8. На 11.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк “ЕАД , в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „ Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - наредил превод на сумата от 395 000 лв./триста деветдесет и пет хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893 към сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Финанс Инженеринг“АД, ЕИК 125538552, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

9. На 11.02.2015г., в гр. София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество – изтеглил на каса сумата от 100 000 лева /сто хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл.

212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

10. На 13.02.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - изтеглил на каса сумата от 100 000 лв. /сто хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл.

212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава); 1 11. На 20.05.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - изтеглил на каса сумата от 2 000лв. /две хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр ,Дулгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

12. На 21.05.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - изтеглил на каса сумата от 3 000 лв. /три хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „ Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито 3 чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл.

212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

13. На 21.05.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - изтеглил на каса сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл.

212а от българския Наказателен кодек с (измама, включително и компютърна такава);

14. На 22.05.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД , в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - изтеглил на каса сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 – чл. 212а от българския Наказателен кодек с (измама, включително и компютърна такава);

15. На 25.05.2015г., в гр.София, в офис на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - изтеглил на каса сумата от 2 300 лв. /две хиляди и триста лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл.

209 - чл. 2 12а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

16. На 18.10.2015г.,в гр.София, в офис на „Първа инвестиционна банка“АД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко" ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - изтеглил на каса сумата от 4 800 лв.

/четири хиляди и осемстотин лева/ от сметка с IBAN №

BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко" ЕООД, ЕИК 200907893, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);

17. На 19.10.2015г., в гр.София, в офис на „Първа инвестиционна банка“АД, в качеството на представител и едноличен собственик на капитала на „Булгрейнс и Ко“ ЕООД, ЕИК 200907893, извършил финансова операция с имущество - наредил превод на сумата от 250 000 лв./двеста и петдесет хиляди лева/ от сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Булгрейнс и Ко" ЕООД , ЕИК 200907893 към сметка с IBAN № BG********, с титуляр „Устой Грейн“ ЕООД, ЕИК 130945464, за което имущество предполагал, че е било придобито чрез тежко умишлено престъпление, в частност чрез престъпление по чл. 209 - чл. 212а от българския Наказателен кодекс (измама, включително и компютърна такава);