Разпореждане № 14639 от 29.11.2024, Софийски районен съд

Личните данни в текста са заличени.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 14639 гр. София, 29.11.2024 г.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: ЯНА ЦВ. Д.А като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. Д.А Административно наказателно дело № 20241110216513 по описа за 2024 година намери за установено следното:

Производството е образувано по повод жалба вх. № 91-01-148#1 от 21.10.2024г. по описа на Комисия за финансов надзор(КФН) от „ФАКТОРИ" АД с ЕИК 121550393, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец", бул. „Черни връх" №67, представлявано от изпълнителния директор Д. Д. Ц. срещу Наказателно постановление N Р-10-178/18.09.2024 г., издадено от изпълняващия правомощията на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност", с което на жалбоподателя е наложена на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), имуществена санкция в размер на 5 000 за нарушение на чл. 55, ал. 3, вр. ал. 2, вр. чл. 10, т. 1, вр. чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

1.Делото е подсъдно на СРС.

2.Не са на лице основания за спиране или прекратяване на административно наказателното производство.

3.Следва да се допусне до разпит в качеството й на свидетел Й. С. при режим на призоваване по месторабота.

Налице са предпоставките за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание.

Водим от горното и на основание чл. 61 и сл. от ЗАНН съдията-докладчик РАЗПОРЕДИ:

1.НАСРОЧВАМ делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.02.2025г.

1 от 10:00 часа, за която дата и час да се призоват АНО и жалбоподателят , и да се уведоми СРП за преценка по чл. 62 от ЗАНН.

2.УКАЗВАМ на страните и СРП, че присъствието им в съдебно заседание не е задължително.

3.УКАЗВАМ на жалбоподателя, че в производството пред районния съд може да се представлява от адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование.

4.УКАЗВАМ на АО, че в производството пред районния съд може да се представлява от адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование.

5. ДОПУСКАМ до разпит в качеството на свидетел Й. С. при режим на призоваване по месторабота.

6.УКАЗВАМ на АНО, че тежестта на доказване на нарушението е негова, съответно при неявяване на Й. С. в съдебно заседание, без уважителна причина, съдът ще приключи съдебното следствие без събиране на гласни доказателства.

Разпореждането не подлежи на жалба.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 2