Решение № 260118 от 18.01.2023, Софийски градски съд

Р Е Ш Е Н И Е гр.София,

18.01.2023г.

В И

М Е Т

О Н А Н

А Р О

Д А

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ

СЪД, І ГО 7-ми състав

На двадесет и девети ноември година 2022

В открито съдебно заседание в следния състав:

СЪДИЯ: Гергана

Х. - Коюмджиева секретар:

Йоана Петрова като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 12793 по описа за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното

Предмет на производството са обективно съединени искове с правно основание чл. 153, ал.1, във вр. §5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

Производството е образувано по мотивирано искане на К.П.К.О.Н.П.И./КПКОНПИ/ с ЕИК *****срещу Ц.М.В. ЕГН **********, с което на основание чл. 153, ал.1, във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ ищцовата комисия в качеството на процесуален субституент на държавата е предявила иск за отнемане в полза на държавата имущество на стойност 129 499,20 лева от ответника, както следва:

- Паричната равностойността на 10 дружествени дяла на стойност 10 лева всеки, на обща стойност 100 лева от капитала на „Заложна къща Б.Ф.” ЕООД;

- Лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “С 500”, рег.№ *****, рама № WDB1400511A323830, двигател №

11998012008828 с дата на първоначална регистрация 23.05.1996г. с пазарна стойност към момента на предяване на иска в размер на 2 200,00 лв.;

- Лек автомобил марка “Ауди”, модел „С 8”, рег.№ *****, рама № WAUZZZ4DZYN004733, двигател - № AQH002104, с дата на първоначална регистрация 20.01.2000 г. с пазарна стойност към момента на предяване на иска в размер 8 200,00 лв.;

- Лек автомобил, марка “БМВ”, модел „750 ЛИ X ДРАЙВ”, рег.№ *****, рама № WBAKC81020C573250, двигател - № 20894990, с дата на първоначална регистрация 25.07.2011 г. с пазарна стойност към момента на предяване на иска в размер на 47 000,00 лв.

Направено е искане на основание чл. 151 във вр. с чл. 142. ал. 2. т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от ответника на следните суми:

- Сумата в размер на 100,00 лв. от продажбата на дружествените дялове от капитала на „С.2211“ ЕООД;

- Сумата в размер на 1 600,00 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил, марка “Фиат”, модел “Браво”, рег.№ *****, рама № ZFA18200004559162, двигател № 182А40009919917;

- Сумата в размер на 19 700,00 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “С 320 ЦДИ”, рег.№ *****, рама № WDB2200261А125968, двигател - № 61396030019063;

- Сумата в размер на 13 000,00 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “ЦКЛ 270 ЦДИ”, рег.№ *****, рама № WDB2093161F035786, двигател - № 61296730216360;

- Сумата в размер на 8 600,00 лв. представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “Е 230”, рег.№ *****, рама № WDB2100371A464771, двигател - № без номер;

- Сумата в размер на 336,00 лв. изтеглени на каса през 2010 г. от разплащателна сметка в лева IB AN *****, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 1 780,00 лв. изтеглени на ATM през 2010 г. от разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 6 511,50 лв. изтеглени на каса през 2011 г. от разплащателна сметка в лева IB AN *****, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 3 519,43 лв. изтеглени на ATM през 2011 г. от разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 2 730,00 лв. изтеглени на ATM през 2012 г. от разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 6 104,38 лв., с които от разплащателна сметка интернет през 2012 г. от разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 219,26 долара /с левова равностойност 320 лв./ с които са извършени интернет залагания през 2010 г. от разплащателна сметка в лева IB AN IBAN: ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 900 евро /левова равностойност 1 760,25 лв./ представляващи получен превод на 08.02.2012 г. от трети лица чрез MoneyGram;

- Сумата в размер на 288,01 евро /с левова равностойност 463,30 лв./ представляващи получен превод на 21.08.2015 г. от трети лица чрез MoneyGram;

- Сумата в размер на 50,00 лв. представляваща получен превод от трето лице през 2010 г. по картова сметка в лева по издадена дебитна карта Виза IBAN: ***, открита в „Райфайзен Банк“ ЕАД;

В исковата молба се твърди, че в КПКОНПИ е постъпило уведомление на 14.12.2017 г. от Окръжна прокуратура Сливен, че Ц.М.В. е привлечен като обвиняем по ДП № 206/2017г. по описа на РУ Нова Загора, за престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1 от НК. Сочи се, че престъплението, за което е повдигнато обвинение срещу В. попада в обхвата на чл.22, ал.1, т.25 от ЗОПДНПИ /отм./. Наведен е довод, че със споразумение одобрено по НОХД № 716/2017г. по описа на Окръжен съд Сливен, ответникът Ц.М.В. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1 , предл.4 от НК.

Сочи се, че с Протокол № ТД06ВИ от

28.12.2017 г. в КПКОНПИ е образувана проверка за установяване налице ли е значително несъответствие в имуществото на лицето Ц.М.В., за периода от 28.12.2007г. до 28.12.2017г.

Ищцовата комисия поддържа, че при извършената проверка относно имуществото на ответника В. по години в проверявания период – от 28.12.2007г. до 28.12.2017г. е установено, че е налице несъответствие между нетния доход и придобитото имущество в размер на 244 171,15лв., което представлява значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ във вр.с §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ. Сочи се, че предмет на отнемане е незаконно придобито имущество на стойност 129 499,20лв., както следва:

- Паричната равностойността на 10 дружествени дяла на стойност 10 лева всеки, на обща стойност 100 лева от капитала на „Заложна къща Б.Ф.” ЕООД;

-Лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “С 500”, рег.№*****, рама № WDB1400511A323830, двигател - № 11998012008828 с дата на първоначална регистрация 23.05.1996 г., с пазарната стойност към момента на предявяване на иска в размер на 2 200 лв.

-Лек автомобил марка “Ауди”, модел „С 8”, рег.№*****, рама № WAUZZZ4DZYN004733, двигател - № AQH002104, с дата на първоначална регистрация 20.01.2000 г. с пазарната стойност към момента на предявяване на иска в размер 8 200 лв.;

- Лек автомобил, марка “БМВ”, модел „750 JIM X ДРАЙВ”, рег.№*****, рама № WBAKC81020C573250, двигател - № 20894990, с дата на първоначална регистрация 25.07.2011 г. с пазарната стойност към момента на предявяване на иска в размер на 47 000 лв.;

- Сумата в размер на 100 лв. от продажбата на дружествените дялове от капитала на „С.2211“ ЕООД;

- Сумата в размер на 1 600 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажба на лек автомобил, марка “Фиат”, модел “Браво”, рег.№*****, рама № ZFA18200004559162, двигател -№ 182А40009919917;

-Сумата в размер на 19 700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “С 320 ЦДИ”, рег.№*****, рама № WDB2200261А125968, двигател - №61396030019063;

- Сумата в размер на 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажба на лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “ЦКЛ 270 ЦДИ”, рег.№*****, рама № WDB2093161F035786, двигател -№ 61296730216360.

- Сумата в размер на 8 600 лв. представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил, марка “Мерцедес”, модел “Е 230”, рег.№*****, рама № WDB2100371A464771, двигател -№ без номер;

- Сумата в размер на 336 лв. изтеглени на каса през 2010 г. от разплащателна сметка в лева IB AN *****, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 1 780 лв. изтеглени на ATM през 2010 г. от разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 6 511,50 лв. изтеглени на каса през 2011 г. от разплащателна сметка в лева IB AN *****, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 3 519,43 лв. изтеглени на ATM през 2011 г. от разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 2 730 лв. изтеглени на ATM през 2012 г.от разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 6 104,38 лв. с които са извършени интернет залагания през 2012 г. от разплащателна сметка в лева IBAN ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 219,26 долара /с левова равностойност 320 лв./ с които са извършени интернет залагания през 2010 г. от разплащателна сметка в лева IB AN IBAN: ***, открита в „Централна кооперативна банка“ АД;

- Сумата в размер на 900 евро /левова равностойност 1 760,25 лв. / представляващи получен превод на 08.02.2012 г. от трети лица чрез MoneyGram;

- Сумата в размер на 288,01 евро/с левова равностойност 463,30 лв.

/представляващи получен превод на 21.08.2015 г. от трети лица чрез MoneyGram;