Решение № 11 от 03.02.2023, Апелативен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 11 гр. Варна, 02.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и пети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Диана В. Джамбазова

Членове:

Росица Сл. Станчева

Юлия Р. Бажлекова при участието на секретаря Юлия П. Калчева като разгледа докладваното от Юлия Р. Бажлекова Въззивно гражданско дело № 20223000500479 по описа за 2022 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК, образувано по жалба на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, чрез процесуалния й представител държавен инспектор Г. Д.-Г. срещу решение № 260023/28.07.2022г., постановено по гр.д. № 513/2019г. на ОС – Шумен, в частта, с която са отхвърлени предявените от КПКОНПИ срещу Е. Д. Д./ Е. Д. Д./, ЕГН ********** искове с правно основание чл.153 вр. §5, ал.2 ЗПКОНПИ за отнемане на сумите: 13 105 евро с левова равностойност 25 631,15лв., представляващи стойност на паричен превод, с който е закупено право на ползване на недвижим имот от Е. Д. и собственост в полза на сина й Р.М. върху магазин №5а на партерен етаж на сграда в южно крило на пасажа на „Базара“, представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение за търговска дейност с идентификатор *** със застроена площ от 7,38 кв.м., заедно с прилежащото му избено помещение в сутерена, както и ½ от 3,5/419 ид.ч. от общите части на сградата и правото на собственост върху дворното място, съставляващо УПИ ***, с площ от 428 кв.м., находящ се в гр.София, бул.“Витоша“, придобит на 19.04.2011г. с НА №47/2011г. и отчужден на 29.04.2014г. с НА № 31/2014г.; 11 372,76лв., представляваща непреобразувана част от средства по разплащателна сметка 1

№ 12650171 в Банка ДСК, открита на 24.08.2006 год. с титуляр Е. Д. Д.;

975,50 лв., представляваща непреобразувана част от получен входящ превод от друга сметка на проверяваното лице по разплащателна сметка в лева № 12650171 в Банка ДСК; 1695,83 лв., представляваща непреобразувана част от паричен превод за закупуване на недвижим имот, получен по разплащателна сметка в лева № 12650171 в Банка ДСК, открита на 24.08.2006 г. с титуляр Е.

Д.; 35,86 евро, с левова равностойност 70,14 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество преводи от Р. И. М. и Ц. Д. Ш. по разплащателна сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015 г. в Банка ДСК с титуляр Е. Д. Д.; 1600 евро с левова равностойност 3129,33 лв., представляваща непреобразувана в друго имущество вноска по срочен депозит от 09.11.2017 г. по сметка в евро № BG29 RZBB 9155 6404 5133 05, открита на 04.01.2018г. в Райфайзенанк България ЕАД, с титуляр Е. Д. Д.;

2500 евро с левова равностойност 4889,58лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по разплащателна сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015г. в Банка ДСК с титуляр Е. Д. Д.; 54 239,80 евро с левова равностойност 106 083,83 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит № 23409050, открит на 21.03.2016 г.

От титуляр Е. Д. Д.; 1500 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по спестовен влог в лева № BG89 PIRB 7424 4605 5132 00, открит на 24.11.2015 г. в Банка Пиреос България в клон София – Красно село, и закрит на 23.12.2015 г. с титуляр Е. Д. Д.; 14 780 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса от проверяваното лице по влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 г. в Банка Пиреос България АД и закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е. Д.; 6024 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса от проверяваното лице по сметка депозит в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит на 07.04.2017 г. в Банка Пиреос България АД, с титуляр Е. Д.; 15 623,81 евро с левова равностойност 30 557,58 лв., представляваща непреобразувана част от постъпили средства от проверяваното лице но 3- месечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. в УниКредит Булбанк АД и закрит на 07.02.2017 г. с титуляр Е. Д.; 65 551,40 евро с левова равностойност 128 207,39 лв., представляваща непреобразувана част от постъпили средства по 3- месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.; 14 300 евро с левова равностойност 27 968,37лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит в евро № BG38 BPBI 7940 2477 6058 01, открит на 02.09.2016 г. в Юробанк България АД и закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е. Д. Д.; 72 765,44 евро с равностойност 142 316,83 лв., представляваща непреобразувани вноски от П.

З. Д. и получен паричен превод от Р. И. М. по срочен депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016г. в Банка ДСК с титуляр Е. Д.; 2813,50 лв., представляващи непреобразувани вноски от П. З. Д. и И. Д. Д. по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 г. в Банка 2

Пиреос България АД, закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е. Д.; 5558 лв., представляваща непреобразувана част от вноски от П. З. Д. и Р. И. М. по депозитна сметка в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит на 07.04.2017 г. в Банка Пиреос България АД, с титуляр Е. Д.; 2000 евро с равностойност 3911,66лв., представляваща непреобразувана част от постъпил входящ превод от Р.М. по сметка депозит в евро № BG18 PIRB 9170 4606 1679 67, открита на 28.09.2017 г. в Банка Пиреос България, с титуляр Е. Д.; 17 100 евро с равностойност 33 444,69 лв., представляваща непреобразувана част от постъпили средства от Р.М. по многофакторен спестовен влог в евро № BG63 UNCR 7000 4521 1791 21, открит на 24.10.2013 г.- закрит на 28.03.2014г. с титуляр Е. Д.; 39 450,70 евро с равностойност 77 159,64 лв., представляваща непреобразувана част от постъпили суми от Р.М. по тримесечен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. и закрит на 07.02.2017г. с титуляр Е. Д.; 800 евро с равностойност 1564,66 лв., представляваща непреобразувана част от постъпили средства от Пенка Златкова Д. по тримесечен депозит в евро BG33 UNCR 7000 2521 5221 39 открит на 28.03.2014 г. и закрит на 07.02.2017г., с титуляр Е. Д.; 3665 евро, с равностойност 7168,12 лв., представляваща непреобразувана част от постъпили вноски от Р.М. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.; 3 700 евро с равностойност 7236,56 лв., представляваща непреобразувана част от вноски от П. З. Д. по 3месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в Уни-Кредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.; 728,35 евро с равностойност 1412,09 лв., представляваща непреобразувана част от натрупана лихва по тримесечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014г. и закрит на 07.02.2017г. с титуляр Е. Д. ; 2010 евро с равностойност 3931,22 лв., представляваща непреобразувана част от вноска от трето лице В. В. по срочен депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016г. в Банка ДСК ЕАД с титуляр Е. Д.; 43 299,91 лв., представляваща непреобразувана вноска от трето лице В. В. по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016г. в Банка Пиреос България АД, закрит на 08.02.2017 г. с титуляр Е.

Д.; 6145 евро с равностойност 12 018,58лв., представляваща непреобразувана част от постъпили средства от трето лице В. В. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в УниКредит Булбанк АД с титуляр Е. Д. Д.; 10 550 евро с равностойност 20 634,01 лв., представляваща непреобразувана част от входящ превод от срочен депозит в евро № BG11 BPBI 7940 2477 6058 02, открит на 08.02.2017г. в Юробанк България АД, закрит на 10.02.2017г. с титуляр Е. Д.; 247 065 евро с равностойност 483 217,13 лв., представляваща входящи преводи от сметки на проверяваното лице в чужбина по разплащателна сметка в евро № BG60 RZBB 9155 1434 0563 04, открита на 05.02.2010г. в Райфайзенбанк България ЕАД, закрита на 21.11.2013г. с титуляр Р. И. М. – син на Е. Д.; 19 230 евро с 3 равностойност 37 610,61 лв., представляваща входящи преводи от сметки на проверяваното лицев чужбина по разплащателна сметка в евро № BG98 RZBB 9155 1468 8305 08, открита на 06.03.2011 г. с титуляр П. З. Д.- майка на Е. Д.; 80 500,08 евро с равностойност 157 444,47 лв., представляваща размера на погасителните вноски по ипотечен кредит в периода 07.09.2009 – 05.12.2017г. по разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007г. в Райфайзанбанк България ЕАД с титуляр Е. Д.;

123 590,95 евро с равностойност 241 722,88 лв., представляваща непреобразувана част от постъпилите парични средства, които не са били разходени за погасителни вноски по ипотечен кредит по разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007г. в Райфайзанбанк България ЕАД с титуляр Е. Д.; 2205,76 лв., представляваща непреобразувана част от получените преводи от Р.М. чрез системата за бързо разплащане Изипей АД; 3 006,64лв. представляваща непреобразувана част от получените преводи от П. З. Д. чрез системата за бързо разплащане Изипей АД; 64 231,61 лв. представляваща непреобразувана част от получените преводи от Ц. Д. Ш. чрез системата за бързо разплащане Изипей АД; 68 715,60 евро с равностойност 134 396,03 лв., представляваща непреобразувана част от получените преводи от Р.М. за периода 2012 – 2017г. чрез Уестърн Юнион; 16 168 евро с равностойност 31 621,86 лв., представляваща непреобразувана част от получените преводи от П. З. Д. за периода 2010 – 2017 г. чрез Уестърн Юнинон; 5774 евро с равностойност 11 292,96 лв., представляваща непреобразувана част от наредените от Кипър преводи от П.

З. Д. за периода 2013 – 2015г. чрез системата за бързо разплащане Уестърн Юнион; 24 680,50 евро с равностойност 48 270,86лв., представляваща непреобразувана част от получените преводи от Ц. Д. Ш. за периода 20162017г . чрез системата за разплащане Уестърн Юнион; 4274,35 евро с равностойност 8359,90 лв., представляваща непреобразувана част от получените преводи от Е. Д. Д. за периода 2014- 2015г. чрез Уестърн Юнион.

Наведените в жалбата оплаквания са за неправилност на така обжалваното решение като постановено в противоречие с материалния закон.

Посочва, че налични в партримониума на ответницата към края на проверявания период и датата на предявяване на искането са били сумите в размер на 14 803,46 евро и 2 326,20лв., с обща левова равностойност 31 279,25лв., представляващи намерени и иззети парични средства, описани в протокол за претърсване и изземване. Излагат се подробни аргументи защо получените през поверявания период парични средства с неустановен произход съставляват част от имуществото на ответницата и защо, макар и неналични към момента на предявяване на иска на отнемане подлежи тяхната парична равностойност. Отправеното до настоящата инстанция искане е за отмяна на съдебния акт и уважаване на предявените искове.

В с.з., чрез процесуален представител жалбата се поддържа.

В срока по чл.263 ГПК въззиваемата Е. Д. Д. /Е. Д. Д./ е депозирала отговор по жалбата, в който се изразява становище за неоснователност на 4 същата. Моли за потвърждаване на решението в обжалваната част и присъждане на разноските по делото.

В частта, в която исковата претенция е уважена и е постановено отнемане от Е. Д. Д./Е. Д. Д./ в полза на държавата на сума в размер на 14 803,46 евро и 2 326,20лв. на обща левова равностойност 31279,25лв., представляваща намерени и иззети парични средства, първоинстанционното решение не е обжалвано и е влязло в сила.

При извършената, съобразно разпоредбата на чл.269 ГПК, проверка по валидността на обжалваното решение съдът не открива пороци, водещи до неговата нищожност или недопустимост.

ОС - Шумен се е произнесъл по предявени искове с правно основание чл.153 ЗПКОНПИ вр. § 5 ал.2 ДР на ЗПКОНПИ.

В подаденото въз основа на Решение № 2189/18.09.2019г. на КПКОНПИ мотивирано искане до съда са изложени твърдения, че по повод уведомление на Районна прокуратура – Благоевград, че по ДП №63/2017г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Благоевград Е.