Решение № 69 от 24.03.2025, Окръжен съд - Кюстендил

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 69 гр. Кюстендил, 24.03.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – КЮСТЕНДИЛ в публично заседание на двадесет и седми септември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Росица Б. Савова при участието на секретаря Галина Г. К.а като разгледа докладваното от Росица Б. Савова Гражданско дело № 20211500100257 по описа за 2021 година

Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734 (предишно наименование : Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997), е предявила искове по чл.154 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество ( ЗОНПИ) за отнемане в полза на държавата имущество на стойност 505 658,23 лв. от Р. Л. Р. с ЕГН ********** , с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ж. к. ***, и Е. Д. Г. ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес, съвпадащ с този на проверяваното лице - гр. София, ж.к. *** от 12.12.2013 г. до 09.09.2016 г., и гр. София,ж.к. ***- от 09.09. 2016 г.

Иска се отнемане в полза на държавата на имущество, както следва:

От Р. Л. Р. на основание чл. 142, ал.2, т.1 във вр, с чл, 141 от ЗОНПИ с цена на иска в размер на 113 418.59 лв.:

20 130 (двадесет хиляди сто и тридесет) дружествени дяла с номинална стойност по 1лв. (един лев) всеки, на обща номинална стойност 20 130 лв. и пазарна стойност към настоящия момент в размер 113 418,59 лв., представляващи 90,01% от капитала на „ЕМ ГРУП 91“ ООД (Предишно „Р. СЪРВИСЕС“ ЕООД), ЕИК ***. на основание чл. 151 във вп. чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. е чл, 141 от ЗОНПИ с цена на иска в размер на 175 383.93 лв.:сумата в размер на 12 581,41 лв., представляваща пазарна стойност към момента на продажбата на 2 233 дяла от капитала на „ЕМ ГРУП 91" ООД; сумата в размер на 5 002 лв., получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на „ЕВРОПА 92" ЕООД; сумата в размер на 27 500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил марка „Инфинити", модел „ФХ 30 Д", с рег.

№ ***; сумата в размер на 4 900 лв., представляваща 1/2 от пазарна стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил марка „Нисан", модел „Навара", с рег, № ***; сумата в размер общо на 42 773,20 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, отпуснат от „Уникредит Булбанк" АД; сумата в размер общо на 16 016,50 лв., представляваща 1 погасителни вноски по усвоения кредит, отпуснат от „Алианц Банк България" АД; сумата в размер общо на 4 537,75 лв., представляваща вноски по сметка в „Банка ДСК"ЕАД; сумата в размер общо на 47799,50лв., представляваща получени средства с наредител Taxconsult; сумата в размер общо на 14 273,57 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в „Първа инвестиционна банка" АД;

От Е. Д. Г. на основание чл.142, ал.2. т.5, във връзка с чл.141 от ЗОНПИ с цена на иска в размер на 72 020 лв.:

5/8 ид.ч. от поземлен имот, представляващ земеделска земя с начин на ползване „трайни насаждения", целия с площ 8,396 дка в местността „Благуново усое", седма категория, съставляващ имот№ 068022 в землището на село ***, община Кюстендил,с пазарна стойност на имота към настоящия момент в размер на 5 900 лева;

Земеделски имот № 105007, находящ се в местността „Таскова кория" в землището на село Берсин, община Кюстендил, с площ 41,162 дка, с начин на ползване „нива", десета категория; с пазарна стойност на имота към настоящия момент е в размер на 36 830 лева;

Земеделски имот № 393024, находящ се в местността „Смърделян" в землището на село Полска Скакавица, община Кюстендил, с площ 23,570 дка, с начин на ползване „нива", десета категория,с пазарна стойност на имота към настоящия момент е в размер на 22 790 лева;

Поземлен имот № 016025, находящ се в землището на село Драговищица, община Кюстендил, в местността „Локва", целият поземлен имот с площ 3,409дка,начин на ползване „овощна градина", седма категория, както и

Поземлен имот № 016026, находящ се в землището на село Драговищица, община Кюстендил, в местността „Локва", целият поземлен имот с площ 2,414 дка, с начин на ползване „овощна градина", седма категория, с пазарна стойност на двата имота към настоящия момент в размер на 6 500 лева. на основание чл.151 във връзка с чл.142, ал.2. т.5. във връзка е чл.141 от ЗОНПИ с цена на иска в размер на 144 835,71 лв.: сумата в размер общо на 16 400 лв., представляваща вноски на каса от титуляра по сметка в „ОББ" АД,сумата в размер общо на 79 721,12 лв., представляваща получени суми от „Имарил" ЛТД, Белиз и трети, неустановени лица, непреобразувана в друго имущество; сумата в размер на 12000 лв., представляваща получени суми от дружеството „Ди Би Лизинг"; сумата в размер на 20 000 лв., представляваща вноска по сметка в „ОББ" АД; сумата в размер на 16 714,59 лв., представляваща вноски по спестовен влог в „Банка ДСК" ЕАД.

С исковата молба се сочи, че производството е образувано с Решение № 504/10.03.2021г. на КПКОНПИ въз основа на постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВ КПКОНПИ-1153/22.08.2019 г. за привличане на отв.Р. Р. като обвиняем за това, че от неустановена дата в началото на 2014 г. до 07.08.2019 г. на територията на град София и страната е ръководил организирана престъпна група, като групата е създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 354а, чл.

354в, чл. 252 и чл. 253 от НК - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 от НК.

С Протокол втр. № ТД10СФ/УВ-12148/18.09.2019 г. по описа на ТД - София на КПКОНПИ е започнала проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето и свързаните с него физически и юридически лица.

Периодът на проверката на основание чл. 112 от ЗПКОНПИ е от 18.09.2009 г. до 18.09.2019г.

В проверката са включени следните лица: А.К.Р. – бивша съпруга , като за целите на анализа относно бившата съпруга на проверяваното лице периодът на проверка е от 23.06.2010 г. до 11.12.2013г., тъй като след тази дата лицето във фактическо съжителство Е.

Г. и Р. Р. имат общ постоянен адрес;М. Р. Р. с ЕГН **********- син на отв.Р., е лице, 2 включено в кръга на провервяваните лица от 21.05.2014 г. до края на проверявания период на основание §1, т,19 от ДР на ЗПКОНПИ, тъй като е непълнолетно през периода на проверката, и Е. Д. Г. с ЕГН **********- като лице във фактическо съжителство, като периода на проверката за Е. Д. Г. е от 12.12.2013г. до 18.09.2019 г.

Налично установено имущество към началото на проверявания период:

Към 18.09.2009г. Р. Р. е притежавал:дружествени дялове в капитала на „ЕВРОКОНСТРУКШЪН“ ООД на стойност 2500лв.; дружествени дялове в капитала на „ТРАНСПОРТИР ВИР” ООД на стойност 2500лв.;наличности по две сметки в размер на 162,39 лв. в „ОББ“ АД и „Общинска банка“ АД в общ размер 162,39 лв.

Към 23.06.2010 г. А.К. е притежавала:дружествени дялове в капитала на „РЕКОРДБГ“ ЕООД.

Към 12.12.2013 г. Е. Д. е притежавала:дружествени дялове в капитала на „ФОТО АГРО“ ЕООД- на стойност 20лв.; наличности по банкова сметка в размер на 14000 лв. в „ПИБ“ АД и наличности по банкова сметка в размер на 10 002,16 лв. в „ДСК“ ЕАД.

От направена справка в Търговски регистър е установено, че Р. Л. Р. има участие в следните търговски дружества:„ЕВРОКОНСТРУКШЪН“ ООД, ЕИК 175368736- за което се сочи , че търговското дружество не е контролирано по смисъла на § 1, т,6 от ДР на ЗПКОНПИ,респ.дружествените дялове не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като са придобити преди началото на проверявания период; „ЕМ ГРУП 91“ ООД (предишно наименование „Р. СЪРВИСЕС“ ЕООД), ЕИК ***, със седалище и адрес на управление на дружеството е гр. София, ул. ***, за което се поддържа, че търговското дружество е контролирано от проверяваното лице за периода от 13.05.2016г. до 18.09.2019г. и поради това е предявена претенция за 20 130 (двадесет хиляди сто и тридесет) дружествени дяла с номинална стойност по 1 лв. (един лев) всеки, на обща номинална стойност 20 130 лв., с пазарна стойност към настоящия момент в размер на 113 418,59 лв., представляващи 90,01 % от капитала на „ЕМ ГРУП 91“ ООД (предишно наименование „Р. Сървисес“ ЕООД), ЕИК ***, и подлежат на отнемане в полза на държавата от Р. Л. Р. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им, както и сумата в размер на 12 581,41 лв., представляваща пазарна стойност към момента на продажбата на 2 233 дяла от капитала на „ЕМ ГРУП 91“ ООД (предишно наименование „Р. Сървисес“ ЕООД), сочена като подлежаща на отнемане в полза на държавата от Р. Л. Р. на основание чл. 151 във вр. чл. 142, ал. 2, т, 1 във вр, с чл, 141 от ЗОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването на дяловете.

Сочи се и участие на отв.Р. и в други дружества: „ТРАНСПОРТЕР ВИР“ ООД, ЕИК ***, което дружество не е контролирано по смисъла на § 7, т.6 от ДР на ЗОНПИ; сумата в размер на 2 500 лв. от продажбата на дружествените дялове е отразена в приходната част на анализа, тъй като същите са придобити преди проверявания период, освен това - „ЕВРОПА 92“ ЕООД, ЕИК ***, което търговско дружество е контролирано от проверяваното лице за периода от 27.05.2016 г. до 03.04.2018 г. и сумата от 5 002 лв. е отразена в част „ Имущество " на анализа, като същата сумата,получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на „ЕВРОПА 92“ ЕООД се претендира като подлежаща на отнемане в полза на държавата от отв.Р. Л. Р., тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването на дяловете.

На следващо място търговско дружество

„ФОГО АГРО“ ЕООД, ЕИК ***, е отразено, че е контролирано от Е. Г. за периода от 12.12.2013 г. до 13.05.2016 г., като сумата в размер на 20 лв. от продажбата на дяловете е отразена в приходната част на анализа, тъй като придобиването на дяловете е преди проверявания период по отношение на Е. Д..

Упоменати са и дружествата: „СОФСТРОЙ 2015“ ООД, ЕИК ***, което не контролирано по смисъла на § 1, т.6 от ДР на ЗПКОНПИ, а сумата 1 980 лв. за придобиване 3 на дружествените дялове е отразена в част „ Имущество" на анализа- в приходната част на анализа, тъй като са установени законни източници на средства за придобиването им; както и „РЕКОРД-БГ“ ЕООД, ЕИК ***, за което е посочено, че е контролирано от А.К.Р. за периода от 23.06.2010 г. до 31.12.2012г.; дружествените дялове са придобити преди началото на проверявания период и са продадени след развода между проверяваното лице и А.Р.

В молбата са посочени недвижимите имоти, придобити в рамките на процесния период от проверяваните лица.

Визират се моторни превозни средства, придобити от ответниците Р. Р. и Е. Г., както и от А.Р. съответно от Р. Р. -Лек автомобил марка „Инфинити“, модел „ФХ 30 Д“, с per. № ***, придобит чрез договор за покупко-продажба на МПС на 01.11.2015 г. за сумата от 5 000 евро- на 18.12.2015 г.; продаден на „Ди Би Лизинг“ ЕООД за сумата 27 500 лв., платени на Р.

Р.. Товарен автомобил марка „Нисан“, модел „Навара“, с per. № ***, придобит с договор за покупко-продажба на 01.03.2013 г. от „Нисан София“ ЕАД за сумата от 11 000 лв.; продаден на трето лице за сумата от 1 000 лв.

Придобит от А.К.Р. лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 3“, с per. № ***, по договор за покупко- продажба на 15.03.2011г. за сумата от 3000 лв. , като на 01.06.2011 г. автомобилът е продаден на трето лице за сумата от 15000 лв.

От Е. Д. Г. са придобити: лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 320“, с per. № ***, по договор за покупко-продажба на 27.05.2015 г. от „Ди Би Лизинг“ ЕООД за сумата от 200 лв., като на 05.07.2017 г. регистрацията е прекратена, поради кражба на превозното средство; лек автомобил марка „Инфинити“, модел „ФХ 30 Д“, с per. № ***, на 18.12.2015 г.

Е. Д. е отбелязана като ползвател на превозното средство с писмено съгласие от страна на собственика „Ди Би Лизинг“ ЕООД.; лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „АМГ ГЛС 63“, с per. № ***, като Е. Д. е отбелязана като ползвател на превозното средство с писмено съгласие от страна на „Селект Кар“ ЕООД - собственик на автомобила.

Проследена е налична данъчно-осигурителна и банкова информация.

Признатите доходи на всеки от ответниците през проверявания период по години, са както следва: за Р. Р. реализирани признати от КОНПИ доходи в общ размер на 256211.62лв.: През 2009г. - 7 000.00 лв. от трудови, извънтрудови правоотношения и управление на дружества, 17 049,81 лв. от усвоени банкови кредити. През 2010г. - 25 000,00 лв. от трудови, извънтрудови правоотношения и управление на дружества, 29 950,70 лв. от усвоени банкови кредити.През 2011 г. - 15 000,00 лв. от трудови, извънтрудови правоотношения и управление на дружества, 15 000 лв. от продажба на МПС, придобито преди началото на проверявания период, 1926,53 лв. от усвоени банкови кредити. През 2012г. - 12 162,38 лв. от трудови и извънтрудови правоотношения и управление на дружества, 160,00 лв. от усвоени банкови кредити.През 2013г. - 4000,00 лв. от трудови и извънтрудови правоотношения и управление на дружества, 1771,77 лв. от парични обезщетения за временна нетрудоспособност.През 2014г. - 11 209,37 лв. от трудови и извънтрудови правоотношения и управление на дружества.През 2015г. - 22 677,90 лв. от трудови и извънтрудови правоотношения и управление на дружества.През 2016г. - 50000,00 лв. от изплатени дивиденти, 24408,64 лв. от трудови и извънтрудови правоотношения и управление на дружества, 4500,00 лв. от продажба на дружествени дялове, придобити преди началото на проверявания период, 4500,00 лв. от усвоени банкови кредити.През 2017г. 6513,85 лв. от трудови и извънтрудови правоотношения и управление на дружества, 4380,67 лв. от усвоени банкови кредити. През 2018г.-0,00лв. През 2019г. - 24 604,68 лв. от трудови и извънтрудови правоотношения и управление на дружества.