Решение № 260573 от 15.12.2021, Окръжен съд - Бургас

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 383

15.12.2021 г. град

Бургас

В И М Е Т О

Н А Н А Р О Д А

Бургаски окръжен съд Първо гражданско и търговско отделение на тридесети ноември две хиляди двадесет и първа година в открито заседание в следния състав:

ОКРЪЖЕН

СЪДИЯ: Дарина Йорданова при секретаря Станка Чавдарова като разгледа докладваното от съдия Дарина Йорданова гражданско дело № 1300 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по исковата молба на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество против П.В.А., ЕГН ********** *** и настоящ адрес:*** и Л.Л.С., ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес:***, за отнемане на имущество на стойност 50 458,07 лева от както следва:

I. От П.В.А., ЕГН ********** на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал.

2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, имущество на стойност 16985,46 лв.:

- Сумата в размер 170 лв., представляваща вноски на каса по картова сметка в лева по издадена ДК „Маестро“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с титуляр П.В.А.;

- Сумата в размер 117.80 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в EUR с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с титуляр П.В.А.;

- Сумата в размер 12 206.56 лв., представляваща непреобразувани средства, получени от трети лица по разплащателна сметка в EUR с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с титуляр П.В.А.;

- Сумата в размер на 9.82 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по стандартен едномесечен депозит в лева с IBAN:*** в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, с титуляр П.В.А.;

- Сумата в размер на 4 261.28 лв., представляваща преобразуваните средства получени от трети лица от сметка с IBAN:***, по разплащателна сметка в EUR с IBAN:*** в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД , с титуляр П.В.А.;

- Сумата в размер 220 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN:***, с титуляр П.В.А..

II. От Л.Л.С., ЕГН ********** на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, имущество на стойност 33472,61 лв:

- Сумата в размер 1 668,83 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в лева с IBAN:*** в „ОББ“АД, с титуляр Л.Л.С.;

- Сумата в размер 225,28 лв., представляваща непреобразувани средства, получени от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN:*** в „ОББ“АД, с титуляр Л.Л.С.;

- Сумата размер на 5 056.33 лв., представляваща вноски на каса по картова сметка в USD по издадена ДК „Виза“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с титуляр Л.Л. Арабаджиева;

- Сумата в размер на 2 364.38 лв. представляваща преобразувани средства получени от трети лица от сметка с IBAN:*** в картова сметка в USD по издадена ДК „Виза“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с титуляр Л.Л. А.;

- Сумата в размер 498.50 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по картова сметка в лева по издадена ДК „Маестро“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с титуляр Л.Л.

А.;

- Сумата в размер 620 лв., представляваща средства, получени от трети лица по картова сметка в лева по издадена ДК „Маестро“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” ЕАД с титуляр Л.Л.

Арабаджиева;

- Сумата в размер 11 223.41 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по картова сметка в EUR по издадена ДК „Виза“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” с титуляр Л.Л. А.;

- Сумата в размер 7 785.46 лв., представляваща непреобразувани средства, получени от трети лица по картова сметка в EUR по издадена ДК „Виза“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” с титуляр Л.Л. А.;

- Сумата в размер на 100.22 лв. представляваща преобразувани средства получени трети лица от сметка с IBAN:***ка в EUR по издадена ДК „Виза“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” с титуляр Л.Л.

А.;

- Сумата в размер 935.57 лв., представляваща изплатени печалби от хазартни залози по картова сметка в EUR по издадена ДК „Виза“ с IBAN:*** в „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)” с титуляр Л.Л. А.;

- Сумата в размер на 150.10 лв., представляваща сбор от средства, получени от трети лица и изплатена лихва върху тях по спестовна сметка в лева с IBAN: *** в „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, с титуляр Л.Л. А.;

- Сумата в размер на 2 844.53 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта по погасителна сметка в лева по КК с IBAN: ***, с титуляр Л.Л. А.

Ищецът заявява, че с решение

№185/13.02.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в *** уведомление от Окръжна прокуратура - гр. Бургас с рег.№ УВ-1387-2, с което комисията е уведомена, че П.В.А. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 304 ЗМ – 2303/2017 г. по описа на РУ - Несебър при ОД на МВР гр. Бургас (вх.№ 20317/2017 г., пор.№ 546/2014 г. на ОП - Бургас) , като на 22.11.2018 г. ОП – Бургас е внесла обвинителен акт срещу него в ***, за престъпление по чл. 301, ал. 1, вр. чл.

20, ал. 2, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Твърди се, че с протокол

№ТД03БС/УВ-12784/25.09.2017 г. е образувана проверка по реда на ЗОПДНПИ/отм./ за установяване на значително несъответствие в имуществото на П.В.А., ЕГН **********, която е проведена по реда на ЗОПДНПИ (отм.). Ищецът счита, че на основание § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ, бр. 1 от 03 януари 2019 г.), неприключилата проверка и производството пред съда следва да се довършат по реда на ЗПКОНПИ.

Заявява се, че проверката е започнала на 25.09.2017 г. и периодът й обхваща от 25.09.2007 г. до 25.09.2017 г. С Решение № 817/12.10.2018 г. на КПКОНПИ срокът на проверка е удължен до 25.03.2019 г.

Заявява се в исковата молба, че е установено гражданското състояние на ответника – разведен, с едно дете.

От направената справка в НБД „Население” се установява, че бракът между П.В.А. и Л.Л.С. е сключен преди проверявания период на 21.11.2001 г. и е разтрогнат със съдебно решение № 1752/28.11.2012 г. на РС - Бургас. С решението съдът предоставя на майката упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете С. П. А., осъжда бащата да плаща месечна издръжка в размер на 120 лв., считано от 21.05.2012 г., предоставя ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Созопол, на съпругата Л.Л. А., постановява същата след развода да носи предбрачното си фамилно име С.. С решението с тежест на ответника са били възложени част от дължимите държавни такси в размер на 192.80 лв., отчетени в анализа като разход за лицето.

Твърди се от ищеца, че проверяваното лице не е бил регистриран като едноличен търговец и не е участвал в управлението и собствеността на търговски дружества. Л.Л.С. не е участвала в управлението и собствеността на търговски дружества, но е била регистрирана на 25.06.2002 г. като ЕТ „ЛС-трейд-Л.С.“, БУЛСТАТ *********, заличен в съдебния регистър на 01.01.2012 г.

В резултат на проверката са били установени сделки с недвижими имоти, както следва:

1.1. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 33, том 27, дело № 6921, рег.№ 10168 от 24.06.2008 г. на Служба по вписвания гр. Бургас, П.В.А. и Л.Л. А. в режим на СИО са закупили от ЕТ „Т. Ненов-ТНН“ недвижим имот, находящ се в ***, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № ***, апартамент № 1, тип „мезонет“, разположен на две нива – долно ниво на втори полуподземен етаж и горно ниво на първи полуподземен етаж, с обща площ от 111.39 кв.м., ведно с 16.053%, равняващи се на 23.43 кв.м. ид.ч. и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, както и дворно място с площ от 95/205 кв.м. ид.ч. от терена, на който е построена сградата, образуващ поземлен имот с идентификатор № ***, за продажната цена от 63 000 лв. с включен ДДС, която сума е изплатена чрез одобрения на купувачите кредит от „Уникредит Булбанк“ АД, като превода на сумата по сметката на продавача ще стане след вписването на договорна ипотека върху така продавания имот в полза на банката и представяне на удостоверение, че същата е първи по ред ипотекарен кредитор.

Данъчна оценка на недвижимия имот е 48 961.20 лв.

От предоставената на ищеца банкова информация е установено, че със средства от усвоения ипотечен кредит в размер на 70 000 евро или 136 908 лв. са наредени преводи на 01.07.2008 г. от сметка с IBAN: *** Л.Л. А. по сметка на ЕТ „ТНН Т. Ненов“ в размер на 63 000 лв. и на 02.07.2008 г. от сметка с IBAN: ***р А. по сметка на Т. Ненков Ненов в размер на 72 561.29 лв. Според ищеца така се установява, че реално извършените разходи за придобиване на недвижимия имот са в размер на 135 561.89 лв.

1.2. С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 89, том 9, дело № 6922, рег.№ 10169 от 24.06.2008 г. на Служба по вписвания гр. Бургас, ответниците са учредили ипотека в полза на „Уникредит Булбанк“ АД върху имота, описан в т.1.1 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № ***, апартамент № 1, тип „мезонет“), в качеството й на кредитодател, по договор за банков ипотечен кредит № 008/09.06.2007, с който е предоставен кредит на Л.Л.

А. в размер на 70 000 евро, с краен срок за погасяване до 09.06.2042 г 1.3. С молба за вписване, отбелязване или заличаване № 252, рег.№ 4578 от 25.04.2014 г. на Служба по вписвания гр. Бургас, е вписана възбрана върху недвижим имот на Л.Л.С. и на П.В.А., а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № ***, апартамент № 1, тип „мезонет“, с административен адрес гр. Созопол, ул.

„Вихрен“ № 42, описан подробно в т. 1.1. Възбраната е вписана за обезпечение вземането на „Уникредит Булбанк“ АД по изп.дело № 20148040400468 на ЧСИ Делян Николов, образувано по изпълнителен лист, издаден на 03.04.2014 г. по ЧГД № 2411/2014 г. на РС – Бургас.

1.4. С постановление за възлагане, акт № 152, том 18, рег.№ 6823 от 07.06.2017 г. на Служба по вписвания гр.

Бургас, самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № ***, апартамент № 1, тип „мезонет“, с административен адрес гр. Созопол, ул.

„Вихрен“ № 42 е възложен чрез публична продан на С. Ц. В., ЕГН: ********** за сумата от 60 206 лв. От представеното удостоверение на ЧСИ е видно, че на 26.06.2017 г. е проведено разпределение на постъпилите суми и на проверяваното лице не са възстановени такива.

1.5. С молба за вписване, отбелязване или заличаване № 105, рег.№ 13743 от 11.10.2017 г. на Служба по вписвания гр. Бургас, е вдигната възбраната върху недвижим имот на Л.Л.С. и на П.В.А., а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № ***, апартамент № 1, тип „мезонет“, с административен адрес гр. Созопол, ул.

„Вихрен“ № 42, описан подробно в т. 1.1.

Ищецът заявява, че сумата от продажбата на недвижимия имот, изнесен на публична продан, не подлежи на отнемане от П.В.А. и Л.Л. А., тъй като същата не е постъпила в техния патримониум, а погасителните вноски по предоставения ипотечен кредит, послужил за закупуване на имота, са включени в раздел „Извънредни разходи“ на анализа.

2. С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 42, том 32, дело № 5239, рег.№ 9817 от 14.09.2012 г. на Служба по вписвания гр. Бургас, П.В.А. дарява на родителите си С. А. А., ЕГН ********** и В. С. А., ЕГН ********** следния недвижим имот, а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № ***, находящ се в сграда № 1, с площ от 70 кв.м., при съседи: от четири страни – дворно място и над обекта – обект с идентификатор № ***, разположен в поземлен имот с идентификатор № *** с площ 140 кв.м. при съседи: ***, ***,

***, ***, ***, с предназначение на самостоятелния обект: „жилище, апартамент“, с административен адрес гр. Созопол, ул.

„Рибарска“ № 12А.

Заявява се, че описания имот е придобит преди началото на проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 153, том XVI, дело № 5235, рег.№ 8390 от 01.11.2000 г. на Служба по вписвания гр. Бургас и поради това не подлежи на отнемане в полза на държавата.

Разпечатката съдържа 60 от 180 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/4a2fd104-4c31-4c79-b3ec-55de120349b5