Решение № 2315 от 19.12.2019, Софийски градски съд

Съд: Софийски градски съд
Дело: Търговско дело 2163/2019
Вид: Решение № 2315
Подписан: 19.12.2019
Състав: СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

Цитирани разпоредби

чл. 59, ал. 1 · Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП)
чл. 61, ал. 1 · Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП)
чл. 63, ал. 1 · Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Текст от значение за ЕИП)
чл. 63, ал. 4 · Закон за мерките срещу изпирането на пари
чл. 15, ал. 3 · Закон за нормативните актове
чл. 25, ал. 4 · Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
чл. 313 · Наказателен кодекс

Пълният текст на този акт не се показва, само откъс.

Р Е Ш Е Н И Е №…………./19.12.2019 г. гр. София СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 7-ми състав, в закрито съдебно заседание, в състав: СЪДИЯ: СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ като разгледа докладваното от съдията т. д. № 2163 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 25, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ вр. глава XXI от ГПК. Образувано е по жалба с вх. № 20191015101850 срещу отказ № 2019**********-2/01.10.2019 г. на Агенцията по вписванията, Търговски регистър и ре…