Решение № 255 от 01.03.2023, Окръжен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 255 гр. Варна, 01.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в публично заседание на втори февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Михаил Михайлов при участието на секретаря Нина Ив. Иванова като разгледа докладваното от Михаил Михайлов Гражданско дело № 20213100101505 по описа за 2021 година

Производството се развива по реда чл.153-154 от ЗПКОНПИ, по предявени искове от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ:

129010997, представлявано от председателя, срещу Л. Д. М., с ЕГН:

********** и с посочен постоянен адрес гр.Варна, ул. „***" №*, с искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на ответницата на обща стойност от 609 086,19лв., формирано от следните вещи и парични суми, претендирани на следните основания:

1/ от Л. Д. М., ЕГН**********, на осн. чл.142, ал.2, т.1, във вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 571 024лв., в т.ч.:

- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 20.07.2011 г. в „Мирил" ЕООД, ЕИК 148078547, със седалище и адрес на управление: гр.

Варна, ул. „***" № *.

20 дружествени дяла на стойност 200 лв., придобити на 26.08.2013 г. в „РС България 1" ЕООД, ЕИК 201632268, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „***" № *.

25 дружествени дяла на стойност 2 500 лв., придобити на 23.08.2011 г. в „СХ-Рич" ООД, ЕИК 103985006, със седалище и адрес на управление: гр.

Варна, ж.к. "**" № *, ет. *, ап. *.

2 дружествени дяла на стойност 2 лв., придобити на 09.07.2014 г. в „Тервел Кар Комерс 2014" ЕООД, ЕИК 201167011, със седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 19.12.2016 г. в „Дариели" ЕООД, ЕИК 200135690, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "***" № *.

5 052 дружествени дяла на стойност 505 200 лв., придобити на 08.08.2013 г. и на 26.09.2013 г. в „Хиперион Груп" ЕООД, ЕИК 103123009, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „***" № *.

1

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 17.01.2014 г. в „Табос Комерс" ЕООД, ЕИК 175426488, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „****" № *.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 30.07.2014 г. в , „Алекс Найк" ЕООД, ЕИК 200279484, със седалище и адрес на управление: с. Божан, общ. Тервел, обл. Добрич.

2 дружествени дяла на стойност 2 лв., придобити на 30.07.2014 г. в „Ник Найк" ЕООД, ЕИК 201392983, със седалище и адрес на управление: с.

Божан, общ. Тервел, обл. Добрич.

51 дружествени дяла на стойност 5 100 лв., придобити на 08.08.2013 г. и на 26.09.2013 г. в „Тетида" ЕООД, ЕИК 148007468, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "***" № *.

10 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 05.11.2013 г. в „Булпарс" ЕООД, ЕИК 103142956, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "***" № *.

25 дружествени дяла на стойност 2 500 лв., придобити на 09.12.2014 г. в „Баевтранс" ООД, ЕИК 124708133, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "***" № *.

25 дружествени дяла на стойност 2 500 лв., придобити на 16.10.2013 г. в „Дев 2" ООД, ЕИК 200155465, със седалище и адрес на управление: гр.

Варна, ул. "***" № *.

100 дружествени дяла на стойност 1 000 лв., придобити на 02.12.2013 г. в „Далия 2010" ЕООД, ЕИК 200964773, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „***" № *.

10 дружествени дяла на стойност 20 лв., придобити на 19.11.2014 г. в „Голдън Файв 2014" ЕООД, ЕИК 202100371, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „***" № *.

5 0 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 26.09.2013 г. в „Рим Импорт" ЕООД, ЕИК 124651547, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „***" № *.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 16.04.2015 г. в „Петел" ЕООД, ЕИК 148041538, със седалище и адрес на управление: гр.

Варна, ул. "***" № *.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 15.03.2016 г. в „Хит Трейдинг" ЕООД, ЕИК 103253530, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „***" № *.

50 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 02.03.2017 г. в „Зора 009" ЕООД, ЕИК 200588267, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "***" № *.

20 дружествени дяла на стойност 2 000 лв., придобити на 08.08.2013 г. в „Хиперион Мебел" ЕООД, ЕИК 201135768, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „***" № *.

100 дружествени дяла на стойност 5 000 лв., придобити на 16.12.2013 г. в „Енди- Инжинеринг" ЕООД, ЕИК 148098208, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „***" № *.

2/ от Л. Д. М., ЕГН**********, на осн. чл.151, във връзка с чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 38 062,19 лв., в т.ч.: сумата в размер на 11 762,59 лв., представляваща получена имотна облага от извършено престъпление, установена по досъдебно производство №88/2019 г. по описа на Следствен отдел на 2

Специализирана прокуратура, пр. пр. № 658/2019 г. по описа на СП. сумата в размер на 10 лв., представляваща стойността на отчуждените на 21.09.2011 г. дружествени дялове в „Джей Маркет 2011" ЕООД /заличен търговец/, ЕИК 201671634, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „***", бл. *, вх. *, ет. *, ап. *. сумата в размер на 10 лв., представляваща стойността на отчуждените на 21.09.2011 г.дружествени дялове в „Лакроа 2011" ЕООД, ЕИК 201671613, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „***" № *, вх. *, ет. *, ап. *. сумата в размер на 5 000 лв., представляваща стойността на отчуждените на 20.06.2011 г. дружествени дялове във „Ви Ем Ви Партнерс" ООД, ЕИК 148061734, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „**" № *, ет. *, ап. *. сумата в размер на 21 142,69 лв., представляваща получени преводи от трети лица чрез система за експресни плащания „Уестърн Юнион“ в периода 2017 г. - 2020 г. сумата в размер на 136,91 лв., представляваща получен превод от трето лице чрез система за експресни плащания „Мъниграм“ на 03.04.2018 г.

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ - Варна е постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ-728-5/11.05.2020г. за привличане за обвиняем по ДП №88/2019г. на СлО при СпПр, пр. преп.

№658/2019г. на Специализираната прокуратура , срещу Л. Д. М., с ЕГН:

**********, за следните деяния:

За времето от неустановена дата на месец октомври 2018 г. до 30.01.2020 г. на територията на Република България участвала в организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - структурно, трайно сдружение на три и повече лица, създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с ръководител Д. Д. И. и с участници: Д. Т. Д., Д. Д. Д., Г. Г. Г. и С. Д. Д., като същата е била създадена с користна цел - придобиване на парични средства от телефонни измами -престъпление по чл. 321, ал. 3, пр.

2, т. 2, вр. ал. 2 от НК.

На 16.06.2019 г. в с. Стражец, област Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие с Г. Г. Г., Д. Т. Д. и Д. Д. Д. извършители, с цел да набави за себе си, последните трима и Д. Д. И. имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у гръцката гражданка А. К., дъщеря на Д. П. и П., родена през 1938 г. в Я., П., жител на гр. Солун, че следва да предаде на полицейски служител, с цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при А. К. в гр. Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 2 350 евро, с левова равностойност 4 594,25 лв. престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от четири лица. В частта „Имущество" на анализа е отразена 1/4 от общо получената сума или 1148,56 лв.

На 08.07.2019 г. в с. Стражец, обл. Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие със С. Д. Д. и Д. Д. Д. извършители, с цел да набави за себе си, последните двама и за Д. Д. И. имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у гръцката гражданка Х. Т. Д., родена на 14.10.1932 г. в Корифи, Иматия, жител на гр.

Солун, ул. ***, че следва да предаде парична сума на полицейски служител, с 3 цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при Х. Д. в гр. Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 1 400 евро, с левова равностойност 2 737 лв. и 5 златни лири - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от три лица. В частта „Имущество " на анализа е отразена 1/3 от общо получената сума или 912,34 лв.

На 17.01.2020 г. в с. Стражец, област Разград, Република България и в Република Гърция, като извършител, в съучастие с Д. Т. Д., Г. Г. Г. и Д. Д. Д. извършители, с цел да набави за себе си, за последните трима и Д. Д. И. имотна облага вследствие възбудено и поддържано заблуждение у неустановена гръцка гражданка, че следва да предаде парична сума в размер на 30 000 евро, с левова равностойност 58 650 лв. на полицейски служител, с цел да се избегне наказателно преследване за роднини, причинили ПТП, поддържала заблуждение като се явила при неустановената гражданка в гр.

Солун и с това й причинила имотна вреда в размер на 19 850 евро, с левова равностойност 38 806,75 лв. и 5 златни лири - престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. чл. 209, ал. 1 от НК.

Имотната облага е получена от четири лица. В частта „Имущество" на анализа е отразена 1/4 от общо получената сума или 9 701,69 лв.

Установена е незаконно придобита имотна облага общо в размер на 11 762,59 лв.

Сумата в размер на 11 762,59 лв., представляваща получена имотна облага, подлежи на отнемане в полза на държавата от Л. Д. М., ЕГН ********** на основание чл. 151, във връзка с 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл.

141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен незаконен източник на средствата за придобиването й.

Не се сочи дали за деянията е било образувано НОХД срещу ответника и евентуално кое е то.

Твърди се, че описаните деяния попадат в обхвата на чл.108, ал.1, т.10, респ. т.23 от ЗПКОНПИ и поради това са основание за проверка срещу лицето.

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД04ВА/УВ-4849/18.05.2020г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Л. Д.

М., ЕГН**********, като периодът на проверката е бил от 18.05.2010г. до 18.05.2020г. А с оглед данните от проверката, с Решение №890/07.04.2021г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата имущество.

С уточняваща молба се посочват активите и пасивите на проверяваното лице към началото и към края на проверявания период; имуществото, което е отчуждено в хипотезата на чл.151, ал.1, пр.1 от ЗПКОНПИ; съотношение между отделните елементи на икономическия анализ на имуществото и крайните резултати. Поддържа се твърдението, че претендираните за отнемане дялове от търговски дружества се притежават от ответника и досега. Препотвърждава и поддържа се твърдението, че процесните суми за отнемане не се сочи да са налични в патримониума на проверяваното лице и/или на ответника към момента, но доколкото са преминали през него и при позоваване на правилата на ЗПКОНПИ и част от съдебната практика по тях се 4 твърди, че това не е и нужно,за да бъдат неналични суми предмет на отнемане. Посочени в табличен вид са крайните резултати по години от приходните и разходните части; нетния доход и общия анализ на соченото значително несъответствие в имуществото.

Въз основа на горните и останалите посочени в исковата и уточняващата молба фактически твърдения са направени икономически обобщени анализи за наличие или липса на значително несъответствие между имущество и нетен доход по години, с оглед на които се твърди несъответствие общо за целия период в размер на 816 620,36лв., като се претендира отнемане в полза на Държавата на имущество на обща стойност 609 086,19лв., формирано от посочените в петитумната част вещи, активи и имущество.