Решение № 111 от 09.06.2025, Апелативен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 111 гр. Варна, 09.06.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в публично заседание на четиринадесети май през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Юлия Р. Бажлекова

Членове:

Росица Сл. Станчева

Ирена Н. Петкова при участието на секретаря Юлия П. Калчева като разгледа докладваното от Юлия Р. Бажлекова Въззивно гражданско дело № 20253000500104 по описа за 2025 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК вр. чл.293, ал.3 ГПК.

Образувано е след като с решение № 95/19.02.2025г., постановено по гр.д. № 704/2024г. Върховният касационен съд е отменил решение № 200/27.11.2023г. на АпС - Варна по в.гр.д. № 389/2023г. с което е потвърдено решение № 895/17.07.2023г. по гр.д. № 2284/2020г. на ОС – Варна и е върнал делото за ново разглеждане с указания за провеждане на СИЕ, която да изследва нетния доход на ответниците, евентуалното несъответствие по смисъла на §1,т.3 ДР на ЗОНПИ като се установи размер на доходите и разходите през проверявания период, има ли трансформация на имущества или такива, които са отчуждени по противопоставим на държавата начин.

Въззивно производство е образувано по повод въззивна жалба, подадена от КОНПИ/ с предишно наименование КПКОНПИ/ срещу решение № 897/17.07.2023г., постановено по гр.д.№228482020г. по описа на ВОС, в частите, с които са отхвърлени предявените от КПКОНПИ срещу М. С. З. и К.

П. П. искове за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва: 1/ От М. С. З. – лек автомобил марка “Пежо“, модел307, рег. № ****, с пазарна стойност – 1300лв.; 2. От М. С. З. и К. П. П.-сумата от 17 077,49 лева / 16 745лв. и 170 евро/, представляваща иззети парични средства, съгласно протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 25.03.2019г., извършено на адрес гр. Варна, кв. „Младост“, бл.110, вх.6, ет.4, ап.113, както следва: 1бр. банкнота с номинал от 10лв.;1бр. банкнота с номинал 5 лева, 26бр. банкноти с номинал 100лв.; 201 бр. банкноти с номинал 50 лева; 204бр.

1 банкноти с номинал от 20 лева; 3 бр. банкноти с номинал от 50 евро и един бр. банкнота с номинал 20 евро; 3. от К. П. П. – сума от 2 450,92 лв./1974 лева, 15 евро, 86 щ.д. и 135 британски лири/, представляващи иззети парични средства, съгласно протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г., на л.а.

„Пежо“, модел 307, рег. № ****, собственост на М. З., управляван от К. П., както следва: 34 банкноти с номинал от 20 лева, 38бр. банкноти с номинал от 10лв.; 3 бр. банкноти с номинал он 5 евро; 18 бр. банкноти с номинал от 5 лв.;5 бр. банкноти с номинал от 100 лева; 6бр. банкноти с номинал от 50 лева;2бр. банкноти с номинал 2лева; 4 бр. банкноти с номинал от 20 щ.д. ; 1 бр. с номинал от 5 щ.д.;1бр. с номинал 1 щ.д.;1 бр. банкнота с номинал 20 лева; 1 бр. банкнота с номинал 50 британски лири; 3 бр. банкноти с номинал 20 британски лири; 2 бр. банкноти с номинал от 10 британски лири и 1 бр. банкнота с номинал 10 британски лири, както и в частта, с която Комисията е осъдена да заплати на М. З. сумата, представляваща разликата над 6 715,72лв. до 8 000лв., представляваща съдебни разноски, на основание чл.78 ГПК и на адв. Н.В. сумата представляваща разликата на д 8 260,10лв. до 9 839,73лв. – адвокатско възнаграждение за оказана безплатна правна помощ в производството по делото на К. П.; в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВОС- сумата представляваща разлика на д 4356,59лв. до 5 189,73лв.

– държавна такса на основание чл.157, ал.2 ЗПКОНПИ.

Наведените в жалбата оплаквания са за неправилност и необоснованост на решението в обжалваните части, като постановено при съществено нарушение на процесуалните правила, в противоречие с материалния закон и при превратно тълкуване на дадените с ТР № 4/2021г. на ОСГК на ВКС разрешения. Оспорват се като неправилни и противоречащи на приетите по делото доказателства извършените от съда анализ и изчисления във връзка с определяне на размера на доходите и разходите на ответниците, както и размера на несъответствието с придобитото имущество през проверявания период. Излагат се подробни аргументи по приложението на закона, в частност как следва да бъде направен извода за наличие на несъответствие и по тълкуването на §1, т.2, т.3, т.4 и т.8 от ДР на ЗОНПИ. Твърди се, че съобразно установените от доказателствата по делото, вкл. и заключението на СИЕ размер на доходите, приходите и източниците на финансиране за поверявания период, направените от ответниците разходи за същия период е налице отрицателен нетен доход и несъответствие от минус 211 391,47 лева, което е съществено по см. на §1, т.3 ДР на ЗОНПИ. Претендира се отмяна на решението в обжалваните части и постановяване на друго, с което се уважат исковете за отнемане в полза на държавата на горепосоченото имущество.

Претендират се разноски.

С депозиран в срока по чл.263, ал.1 ГПК отговор, въззиваемите М. З. и К. П. изразяват становище за неоснователност на жалбата и молят решението на ВОС да бъде потвърдено в обжалваните от ищеца части.

За да се произнесе по спора, съобразно наведените в жалбата оплаквания, становищата на страните, ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, настоящият състав на АпС – Варна съобрази следното:

Исковото производство е образувано по предявени от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу М. С. З. и К. П. П. искове с правно основание чл.141, вр. Чл.142, ал.2, т.1, чл.147 и чл.151 2

ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество, подробно описано в молбата на обща стойност 129 743,35лв.

Фактическите твърдения, на които са основани исковете са в следния смисъл: въз основа на постъпили уведомления с вх. № УВКПКОНПИ-5127/19.01.2019г. и вх. № УВКПКОНПИ-512-2/19.01.2019г. на Специализирана прокуратура за привличането на М. С. З. и К. П. П. като обвиняеми по ДП № 5/2018г. по описа на ТС „БОП“ Варна, пр.пр.№810/2018г. по описа на Специализирана прокуратура за извършени престъпления по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, ал.10, т.2, вр. Ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр. Ал.1, вр. Чл.20, ал.2, вр. Ал.1 от НК, попадащи в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 и т.25 ЗОНПИ, с протоколи ТД04ВА/УВ-6878/17.05.2019г. и ТД04ВА/УВ-6888/17.05.2019г са образувани проверки за установяване на несъответствие в имуществото на К.

П. П. и М. С. З., обхващащи периода 17.05.2009г. – 17.05.2019г. В рамките на този период за времето от 01.01.2012г. до 17.05.2017г. М. З. и К. П. са били във фактическо съжителство. В хода на проверките е обследвано имущественото състояние на проверяваните лица, свързани с тях лица – членове на семейството и контролирано от проверяваното лице дружество, при която се твърди, че е установено значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица по см. на чл.107, ал.2 вр. §1, т.7 ДР на ЗПКОНПИ.

Наведени са подробни твърдения за притежаваното и придобито имущество, трансформации, за кои от имуществата се счита, че са придобити с неустановен източник на средствата и за кои се признава такъв, за реализираните доходи с признат законен източник и за направените от проверяваните лица разходи. Въз основа на направен икономически анализ и извод за установено несъответствие в размер над законоустановения минимум се иска отнемане на подробно описаното в исковата молба имущество.

С подаден в срока по чл.131 ГПК писмен отговор ответниците оспорват исковете като твърдят, че не е налице несъответствие в изискуемия се от закона размер от 150 000 лева, както и че имуществото е придобито със законни средства. Оспорва се извършения от Комисията икономически анализ с доводи по конкретно невключени доходи в приходната част на анализа и относно сторените разходи, включително за издръжката по НСИ, Твърдят, че през проверяваня период са получили приходи от дарения от дядото, майката и бащата на ответника и от бабата на ответницата, като последните са ги получили от продажба на свои недвижими имоти, получени трудови възнаграждения и банкови кредити. Изложени са и твърдения, че ответницата е получавала допълнителни приходи по трудово правоотношение /бакшиши от работата й като сервитьорка и барман/, както и от предоставен заем от трето лице.

Първоинстанционното решение, с което са отхвърлени исковете да отнемане в полза на държавата на: 8000лв., представляващи равностойност на 100 дружествени дяла от капитала на „Крисими 2019“ЕООД от М. З.;

71 914,94лв./ в това число: 49 000лв.-пазарна стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост“, бл.110, вх.8, ет.4, ап.162; 10 000лв. – пазарна стойност към дата на отчуждаване на л.а. “Фолксваген, голф, рег.№ ****; 518,37лв.непреобразувани вноски по банкова сметка в „Уникредит Булбанк“АД;

1459,39лв.-непреобразувани постъпили суми от трети лица по банкова сметка 3 в „Уникредит Булбанк“АД; 6 794,42лв.- погасителни вноски по кредит по банкова сметка в „Уникредит Булбанк“АД; 234,69лв.- погасителни вноски по кредит от трети лица; 1733,15лв.- погасителни вноски по кредит по погасителна сметка; 1776,42лв.- непреобразувани постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в „Банка ДСК“ ЕАД; 100лв.-погасително вноска по кредитна линия в „Банка ДСК“ЕАД; 298,50лв.-погасителна вноска по кредитна карта по разплащателна сметка в „Банка ДСК“ЕАД; 29 000лв.парични средства, платени от К. П. на Д.А.Г. за придобиване на високорискови наркотични вещества не е обжалвано и е влязло в сила.

Предмет на настоящото производство е решението, в частта, с която са отхвърлени исковете за отнемане на имуществото, както следва: - л.а. Пежо, модел 307, с рег.№ ****, с пазарна стойност 1700лв.; сумата от 17 077,49лв., представляваща иззети с протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г., на адрес гр.Варна, ж.к. “Младост“, бл.110, вх.6, ет.4, ап.113 парични средства;

2 450,92лв.- иззети парични средства с протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г. на л.а.“пежо“, рег.№ ****

При проверка валидността и допустимостта на обжалваното решение, съобразно нормата на чл.269, пр.І ГПК, съдът не открива пороци, водещи до неговата нищожност или недопустимост, по останалите въпроси за да се произнесе съдът съобрази следното:

Не се спори между страните, а и от доказателствата по делото се установява, че с уведомления с вх. № УВКПКОНПИ-512-7/19.01.2019г. и вх.

№ УВКПКОНПИ-512-2/19.01.2019г. на Специализирана прокуратура, КОНПИ е била уведомена за повдигнати по ДП № 5/2018г. по описа на ТС „БОП“ Варна, пр.пр.№810/2018г. по описа на Специализирана прокуратура обвинения срещу К. П. П. и М. С. З. за извършени от тях престъпления по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, ал.10, т.2, вр. Ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр.

Ал.1, вр. Чл.20, ал.2, вр. Ал.1 от НК и въз основа на които уведомления са били образувани срещу тях проверки за установяване на значително несъответствие в имуществото им. В хода на същите и въз основа на доклади на директора на съответната ТД на КОНПИ са постановени решения №№ 670/ 08.04.2020г. и 671/08.04.2020г. за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество и е взето решение за предявяване на настоящите искове.

Не е спорно и, че през проверявания период, проверяваните лица К. П.

П. и М. С. З. от 01.01.2012г. до 17.05.2019г. са били във фактическо съжителство.

Липсва спор и относно обстоятелството, че по ДП № 5/2028г. е образувано НОХД № 2715/07.08.2019г. по описа на Специализиран наказателен съд, което е приключило с одобрени от съда споразумения, влезли в сила на 10.12.2019г. и съгласно които М. С. З. и К. П. П. са признати за виновни в извършване на престъпления по чл. чл.321, ал.3, пр.2 и пр.3, ал.10, т.2, вр. Ал.2 от НК , по чл.354а, ал.2, т.1, вр. Ал.1, вр. Чл.20, ал.2, вр.

Ал.1 от НК и по чл.339, ал.1, вр. Чл.20 НК.

Останалите спорни въпроси пред настоящата инстанция са относно това налице ли е изискуемото се от приложимия закон несъответствие по см. на чл.107, ал.2 вр. §1, т.3 от ЗОНПИ, обуславящо възникването на правото на 4 държавата чрез КОНПИ да иска отнемане на придобитото от въззиваемата имущество, за което не е доказан законен източник на средствата и в частност как следва да бъде направен икономическият анализ, въз основа на който да бъде изведен извод за размера на несъответствието, в т.ч. по конкретни пера, формиращи нетния доход, както и по произхода на средствата, с които е придобито имуществото.