Решение № 92 от 17.02.2023, Окръжен съд - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ 92 гр. Благоевград, 17.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ЕДИНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и трети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: В. Ковачев при участието на секретаря Лозена Д.а като разгледа докладваното от В. Ковачев Гражданско дело № 20201200101240 по описа за 2020 година взе предвид следното:

"К" /КПКОНПИ/, гр. С., пл. С.Н. № представлявана от А.Т.С, е предявила искова молба срещу В. И. Д., ЕГН **********, адрес с.Л., общ.С, и М. С. В., ЕГН **********, адрес гр.С., р-н В нея се твърди, че на 15.11.2018 г. в КПКОНПИ е получено уведомление от Районна прокуратура Петрич за това, че В. И. Д. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3 от НК, попадащо в обхвата на чл. 108, ал. 1, т.

19 от ЗЗ /ЗПКОНПИ/, и е признат за виновен с влязло в сила споразумение по НОХД № 24 от 2018 г. на Районен съд Петрич. На 22.11.2018 г. започнала проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на Д.. Проверяваният период бил от 28.11.2008 г. до 28.11.2018 г. От 06.09.2012 г. до 09.03.2015 г. Д. бил във фактическо съжителство с В.. През 2013 г. той учредил "И". Паричната равностойност на дяловете от капитала на същото - 20 лева, подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не бил установен законен източник на средствата за придобиването им. През 2011 г. Д. участвал в учредяването на "Л", ЕИК. Паричната равностойност на дяловете му от капитала на същото - 500 лева, подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не бил установен законен източник на средствата за придобиването им. През 2013 г. В. участвала в учредяването на "Л". Паричната равностойност на дяловете й от капитала на същото - 250 лева, подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не бил установен законен източник на средствата за придобиването им. През 2011 г. Д. купил лек автомобил „Мерцедес Б180“, рег. № СА 0464 ВМ, рама № - и двигател № 64094030170751, и през 2012 г. го продал. Пазарната стойност на 1 колата към момента на отчуждаване - 18 500 лева, подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не бил установен законен източник на средствата за придобиването й. През 2010 г. Д. купил лек автомобил „Ауди А4“ , peг. № СА 7708 РМ, рама № WAUZZZ8K38A023704 и двигател № CAG021250, и през 2011 г. го продал. Пазарната стойност на колата към момента на отчуждаване - 66 000 лева, подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не бил установен законен източник на средствата за придобиването й. През 2014 г. Д. купил лек автомобил „БМВ X5“, peг. № СА 3642 ТХ, рама № WBAFB71040LV48459 и двигател № 0362А067, и през 2015 г. го продал.

Пазарната стойност на колата към момента на отчуждаване - 19 200 лева, подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не бил установен законен източник на средствата за придобиването й. През 2012 г. Д. сключил с "У" договор за стоков заем.

Сумата от 629,05 лв., включваща направени от негова страна погасителни вноски по този заем, подлежала на отнемане в полза на държавата, понеже не бил установен законен източник на средствата. Сумата в размер на 457 лева, представляваща направени вноски от Д. по сметката му с № - в "Ю" подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на средствата. Сумата в общ размер на 16 357,62 лв., представляваща направени вноски от трети лица по посочената сметка, също подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не било установено законово основание за получаването й. Сумата в размер на 11 595,81 лв. /5928,84 евро/, представляваща направени вноски от Д. по сметката му с № - в "У", подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на средствата. Сумата в общ размер на 8214,49 лв. /4200 евро/, преведена от Германия през 2017 г. по въпросната сметка, също подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не било установено законово основание за получаването й. Сумата в размер на 27 431,15 лв., представляваща направени вноски от Д. по сметката му с № - в "У", подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на средствата. Сумата в общ размер на 31 794,25 лв., представляваща направени преводи от трети лица по посочената сметка, също подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не било установено законово основание за получаването й.

И сумата от общо 26 854,18 лв., представляваща направени вноски от трети лица по споменатата сметка, подлежала на отнемане в полза на държавата, понеже не било установено законово основание за получаването й. Сумата от 973 лева, представляваща направена вноска от Д. по сметката му с № - в „Първа инвестиционна банка“ АД, подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не бил установен законен източник на средствата. Сумата в общ размер на 2693 лева, представляваща направени вноски от трети лица по посочената сметка, също подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не било установено законово основание за получаването й. И сумата от 25 847,24 лв., представляваща преведено застрахователно обезщетение от ЗАД „Армеец“ по споменатата сметка, подлежала на отнемане в полза на държавата, 2 понеже не било установено законово основание за получаването й. Сумата от 700 лева, представляваща направен от Д. превод по сметката на В. с № - в "У", подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не било установено законово основание за получаването й. Сумата в общ размер на 350 лева, представляваща направени вноски от самата В. по посочената сметка, също подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не бил установен законен източник на средствата. И сумата от 388 лева, внесена от трето лице през 2014 г. по споменатата сметка, подлежала на отнемане в полза на държавата, понеже не било установено законово основание за получаването й.

Сумата в общ размер на 2940,82 лв., представляваща направени преводи от трети лица по сметката на В. с № - в "Ю" подлежала на отнемане в полза на държавата, тъй като не било установено законово основание за получаването й. Сумата в общ размер на 444,89 лв., включваща наредени от В. през 2014 г. преводи чрез системата на Western Union, подлежала на отнемане в полза на държавата, защото не бил установен законен източник на средствата. През 2013 г. В. сключила с "Б" договор за стоков заем. Сумата от 715,68 лв., включваща направени от нейна страна погасителни вноски по този заем, подлежала на отнемане в полза на държавата, понеже не бил установен законен източник на средствата. През 2014 г. В. сключила с "Б" нов договор за стоков заем.

Сумата от 684,47 лв., включваща направени от нейна страна погасителни вноски по този заем, подлежала на отнемане в полза на държавата, понеже не бил установен законен източник на средствата. През 2014 г. В. сключила с "Б" договор за паричен заем. Сумата от 1392,50 лв., включваща направени от нейна страна погасителни вноски по този заем, подлежала на отнемане в полза на държавата, понеже не бил установен законен източник на средствата. През 2013 г. В. сключила с "У" договор за стоков заем.

Сумата от 905,68 лв., включваща направени от нейна страна погасителни вноски по този заем, подлежала на отнемане в полза на държавата, понеже не бил установен законен източник на средствата. През 2014 г. В. сключила с "У" нов договор за стоков заем. Сумата от 335,05 лв., включваща направени от нейна страна погасителни вноски по този заем, подлежала на отнемане в полза на държавата, понеже не бил установен законен източник на средствата. Съгласно данните на НСИ за проверявания период, за издръжка на Д. и семейството му били необходими общо 63 635,36 лв. На 15.07.2020 г.

КПКОНПИ приела решение за образуване на производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от проверяваното лице и свързаните с него лица имущество. Не били представени декларация по чл. 136 от ЗПКОНПИ и възражение по чл. 138 от ЗПКОНПИ. Анализът показал значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице и свързаните с него лица, което надвишавало 150 000 лева за целия проверяван период и по години било следното:

2008 г. - няма, 2009 г. - 72 786,31 лв., 2010 г. - 74 436,23 лв., 2011 г. - 36 544,52 лв., 2012 г. - 35 495,44 лв., 2013 г. - 27 103,42 лв., 2014 г. - 51 509,22 лв., 2015 г. - 9803,72 лв., 2016 г. - 28 146,03 лв., 2017 г. - 45 116,39 лв., и 2018 г. - 7617,28 лв. За целия проверяван 3 период: доходи, приходи и източници на финансиране - 23 349,17 лв., обичайни и извънредни разходи - 88 269,62 лв., установен нетен доход - 64 920,45 лв., имущество /пари, движими вещи, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи/ - 323 516,52 лв., и установено несъответствие - 388 436,97 лв. На 14.10.2020 г. било прието решение за внасяне на настоящата искова молба в съда за отнемане на незаконно придобито имущество на стойност 266 173,88 лв. На основание чл. 142, ал.

2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, се претендира да се отнемат от В. И. Д. следните парични суми: 1 - 20 лева, представляващи стойността на 20 дяла от капитала на "И", и 2 - 500 лева, представляващи стойността на 50 дяла от капитала на "Л", ЕИК. На основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, се претендира да се отнемат от В. И. Д. следните парични суми: 1 - 18 500 лева, представляващи пазарната стойност на лек автомобил „Мерцедес Б180“, рег. № СА 0464 ВМ, рама № - и двигател № 64094030170751, към момента на отчуждаването му, 2 - 66 000 лева, представляващи пазарната стойност на лек автомобил „Ауди А4“ , peг. № СА 7708 РМ, рама № WAUZZZ8K38A023704 и двигател № CAG021250, към момента на отчуждаването му, 3 - 19 200 лева, представляващи пазарната стойност на лек автомобил „БМВ X5“, peг. № СА 3642 ТХ, рама № WBAFB71040LV48459 и двигател № 0362А067, към момента на отчуждаването му, 4 - 629,05 лв., представляващи погасителни вноски по стоков заем № 1006417, предоставен от "У", 5 - 457 лева, представляващи вноски по сметка № - в "Ю" 6 - 16 357,62 лв., представляващи вноски от трети лица по сметка № - в "Ю" 7 - 11 595,81 лв., представляващи равностойността на 5928,84 евро, внесени по сметка № - в "У", 8 - 8214,49 лв., представляващи равностойността на 4200 евро, получени като преводи от Германия през 2017 г. по сметка № - в "У", 9 - 27 431,15 лв., представляващи вноски по сметка № - в "У", 10 - 31 794,25 лв., представляващи преводи от трети лица по сметка № - в "У", 11 - 26 854,18 лв., представляващи вноски от трети лица по сметка № - в "У", 12 - 973 лева, представляващи вноска по сметка № - в „Първа инвестиционна банка“ АД, 13 - 2693 лева, представляващи вноски от трети лица по сметка № - в „Първа инвестиционна банка“ АД, и 14 - 25 847,24 лв., представляващи изплатено застрахователно обезщетение по договор за застраховка със ЗАД „Армеец“, получени по сметка № - в „Първа инвестиционна банка“ АД на 11.02.2013 г. На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, се претендира да се отнемат от М. С. В. 250 лева, представляващи стойността на 250 дяла от капитала на "Л". На основание чл. 151 вр. чл. 142, ал. 2, т. 5 вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ, се претендира да се отнемат от М. С. В. следните парични суми: 1 - 700 лева, представляващи получен превод на 19.12.2013 г., 2 - 350 лева, представляващи вноски по сметка № - в "У", 3 - 388 лева, внесени от трето лице през 2014 г. по сметка № - в "У", 4 - 2940,82 лв., внесени от трети лица по сметка № - в "Ю" 5 - 444,89 лв., представляващи наредени преводи през 2014 г. през системата на Western Union, 6 - 715,68 лв., представляващи погасителни вноски по стоков заем 4

CREX-10261552, предоставен от "Б", 7 - 684,47 лв., представляващи погасителни вноски по стоков заем CREX-10736559, предоставен от "Б", 8 - 1392,50 лв., представляващи погасителни вноски по паричен заем PLUS-10868190, предоставен от "Б", 9 - 905,68 лв., представляващи погасителни вноски по стоков заем № 1215049, предоставен от "У", и 10 - 335,05 лв., представляващи погасителни вноски по стоков заем № 1535436, предоставен от "У".

В отговорите си ответниците оспорват допустимостта и основателността на исковете.