Определение № 2647 от 14.07.2022, Окръжен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2647 гр. Варна, 14.07.2022 г.

ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на четиринадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: Николай Св. Стоянов като разгледа докладваното от Николай Св. Стоянов Гражданско дело № 20203100102226 по описа за 2020 година за да се произнесе, взе предвид следното:

На осн. чл.140 и чл.146 ГПК съдът съобщава следния проект на доклад:

Производството е по иск с правно основание чл.153-154 от ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ: ......, представлявано от председателя, срещу: ЦВ. ИВ.

СТ., ЕГН: ********** , с адрес гр. Варна, кв. В.В. бл.233, вх.4, ет.8, ап. 114, като наследник на проверяваното лице И.П.С., ЕГН: **********, починало през 2020г., а наследникът приел наследството по силата на Решение от 14.02.2022г. по гр.д. №6828/2021г. на ВРС, с искане за отнемане в полза на Държавата на имущество на ответника на обща стойност от 182 710.21лв., формирано от следните вещи и парични суми, претендирани от следните ответници, на следните основания:

1/ на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от ЦВ. ИВ.

СТ., ЕГН **********, с цена на иска 4 000лв.:

- лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Примера“, рег. № В.... ВН, рама №.............., двигател №......., дата на първа регистрация 25.02.2005 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 4 000лв.

2/ на осн. чл.150, вр. чл.142, ал.2, т.1, във връзка с чл.141, вр. и чл.147 от ЗПКОНПИ, от ЦВ. ИВ. СТ., ЕГН**********, с цена на иска от общо 178 710,21 лв., както следва: а/ сумата в размер на общо 466.25лв., представляваща общата левова равностойност на иззети парични средства на 25.03.2019г., индивидуализирани, както следва:

- 28 броя банкноти с номинал 10 лв. или 280 лв.;

- 1 брой банкнота с номинал 20 лв.;

- 1 брой банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.;

- 1 брой банкнота с номинал 10 евро или 19,56 лв.;

- 1 брой банкнота с номинал 20 евро или 39,12 лв.

- 1 брой банкнота с номинал 50 евро или 97,79 лв.; б / сумата в размер на общо 178 243.96лв., представляваща обща левова равностойност на иззети парични средства на 25.04.2019г., както следва:

ПАЧКА 1 – банкноти в общ размер на 52 300 евро или 102 289,91 лв.:

- 9 бр. банкноти с номинал 200 евро = 1 800 евро или 3 520,49 лв.;

1

- 101 бр. банкноти с номинал 500 евро = 50 500 евро или 98 769,42 лв.;

ПАЧКА 2 – банкноти в общ размер на 30 000 евро или 58 674,90 лв.:

- 60 бр. банкноти с номинал 500 евро = 30 000 евро или 58 674,90 лв.

ПАЧКА 3 – банкноти в общ размер на 5 000 евро или 9 779,15 лв.:

- 50 бр. банкноти с номинал 100 евро = 5 000 евро или 9 779,15 лв.;

ПАЧКА 4 – банкноти в общ размер на 5 000 лв.:

- 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв.

ПАЧКА 5 – банкноти в общ размер на 2 500 лв.:

- 50 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 2 500 лв., като всички горепосочени банкноти са иззети и съставляват ВД по ДП №5/2018г. на ТС БОП – Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, при който орган се съхраняват и които не са върнати досега на правоимащо за това лице от надлежния по НПК орган.

Обстоятелства, от които произтича претендираното право:

Ищецът твърди, че в ТД на КПКОНПИ – Варна е постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. №УВ-512/19.04.2019г. за привличане за обвиняем и след това за внесен обвинителен акт по ДП №5/2018г. на ТС БОП – Варна, пр. пр. №810/2018 на Специализираната прокуратура, срещу лицето И.П.С., ЕГН**********, за следното престъпление: че в периода от началото на 2018 г. до 25.03.2019 г. на територията на Република България, в гр. Варна, ръководил организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления – по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК, за които е предвидено наказание л.не от свобода повече от три години, в които участвали К.П.П., ЕГН **********, М. С.З., ЕГН **********, Д.А.Г., ЕГН **********, А.В.М., ЕГН **********, П.К.П., ЕГН **********, Я. И. Х“ ЕГН **********,

С.Я.С. ЕГН ********** и И.Д.Т., ЕГН **********, като групата е създадена с користна цел (получаване на доходи от престъпна дейност) – престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алт. 10, т. 1 във връзка с ал. 1, пр. 2 от НК, за което се предвижда наказание „л.не от свобода“ от пет до петнадесет години и не са налице основания за прекратяване на НП.

За деянието е внесен обвинителен акт и е образувано НОХД №2715/2019 г. на Специализиран наказателен съд, приключило с одобрено споразумение и с ефективно л.не от свобода на И.П.С., ЕГН********** от една година и единадесет месеца.

Твърди се, че описаното деяние попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ и поради това е основание за проверка срещу лицето.

С оглед на горното, въз основа на постъпилото уведомление, с Протокол №ТД04ВА/УВ-6875/17.05.2019г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И.П.С., ЕГН**********, като периодът на проверката бил от 17.05.2009г. до 17.05.2019г. А с оглед данните от проверката, с Решение №1466/17.08.2020г. на КПКОНПИ било образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото от адресата имущество.

В хода на проверката били извършени справки: НБД „Население”, Сиела нет, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към общината по постоянен адрес на лицето. Като резултат била открита следната за проверяваното лице и свързаните с него лица информация, която обосновала и следните твърдения и анализи на ищеца:

2

Гражданско състояние: баща: П.А.С., ЕГН **********, починал. майка: ЦВ. ИВ. СТ., ЕГН **********. сестра: М.П.Б., ЕГН **********.

И.П.С., ЕГН**********, е починал на 04.07.2020г., за което е издаден Акт за смърт №0225/06.07.2020 г. от Община Варна.

Майката ЦВ. ИВ. СТ., ЕГН**********, е единствен наследник на И.П.С., ЕГН **********, като същата е приела изрично наследството с Решение от 14.02.2022г. по гр.д.

№6828/2021г. на ВРС.

Протоколи за претърсване и изземване:

С писмо с вх.№ ТД04ВА/УВ–12747/09.09.2019 г. на ГД „БОП“, сектор „БОП“ – Варна при Министерство на вътрешните работи са ни предоставени:

Протокол за претърсване и изземване от 25.03.2019г., от който се установява, че при извършено претърсване на жилище-къща в гр. Варна, находящо се на адрес кв. „АА.“, ул.

„Н.“ №11, обитавано от лицето И.П.С., ЕГН **********, майка му ЦВ. ИВ. СТ., ЕГН ********** и баба му Н.Д. П. в присъствието на лицето И.П.С., ЕГН **********, са иззети следните вещи: мобилни телефони, СИМ-карти, таблети, тефтери, лични документи, лаптоп, както и пластмасова кутийка, съдържаща метална игла и два броя патрони.

В обискираното жилище са намерени и иззети парични средства, с обща левова равностойност 466.25 лв., а именно:

- 28 броя банкноти с номинал 10 лв. или 280 лв.

- 1 брой банкнота с номинал 20 лв.

- 1 брой банкнота с номинал 5 евро с равностойност 9,78 лв.

- 1 брой банкнота с номинал 10 евро с равностойност 19,56 лв.

- 1 брой банкнота с номинал 20 евро с равностойност 39,12 лв.

- 1 брой банкнота с номинал 50 евро с равностойност 97,79 лв.

Обясненията на лицето И.П.С. за намерените и иззети вещи са: „Тези неща, които иззехте, са семейни вещи – на мене, на сестра ми, на племеничките ми“.

Намерените и иззети парични средства в размер на 300 лв. и 85 евро с обща левова равностойност 466,25 лв., са включени в раздел „Имущество“.

Протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 25.04.2019г., от който се установява, че при извършено претърсване на жилище - къща в гр. Варна, находящо се на адрес кв. „АА.“, ул. „Н.“ №11, обитавано от лицето И.П.С., ЕГН **********, майка му ЦВ.

ИВ. СТ., ЕГН ********** и баба му Н.Д. П. в присъствието на лицето ЦВ. ИВ. СТ., ЕГН **********, са иззети следните вещи: един брой хард диск, един брой заглушителна и спускателна система /гърне/ за лек автомобил, един брой кожен калъф с метална значка с надпис „БОР-КОР“ с поставена в него един брой ламинирана служебна карта №.. със стикер „BG 2019“ от Национален център за борба с корупцията на името на И.П.С., ЕГН ********** на длъжност „оперативен агент“ и поставена отделно един брой ламинирана служебна карта №.. със стикер „BG 2018“ от Национален център за борба с корупцията на името на И.П.С., ЕГН ********** на длъжност „оперативен агент“.

В обискираното жилище намерени и иззети следните парични средства:

3.1. „една пачка банкноти, пакетирани в прозрачен полиетилен и надпис на него със син маркер на цифрите „52 300“, съдържаща 9/девет/ броя банкноти от по 200 /двеста/ евро и 101 /сто и един/ броя банкноти от по 500 евро“.

Иззетата сума от гореописаната пачка банкноти е в общ размер на 52 300 евро с левова равностойност 102 289.91 лв., както следва: