Определение № 522 от 24.08.2020, Окръжен съд - Сливен

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 522

Окръжен съд – Сливен

24.08.2020 г.

Град

На 24.08.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:

Светослава Костова като разгледа докладваното от Светослава Костова Частно гражданско дело № 20202200100506 по описа за 2020 година

Постъпило е мотивирано искане от Председателя на комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, с което се иска допускане на обезпечение на бъдещ иск на осн. чл. 116, ал. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 390, ал. 1 от ГПК В искането се твърди, че с Решение № 1470/17.08.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Бургас уведомление от Окръжна прокуратура, регистрирано с вх.

№ УВКП-706-2/06.06.2019 г. по описа на КПКОНПИ, в което уведомяват, че В. С. С. , ЕГН ********** е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 252“КП“/18 г. на ОД – МВР – Сливен, вх. 3275/18 г., пор. 279/2018 г. на Окръжна прокуратура – Сливен, за това, че:

На

15.11.2018 г., в условията на продължавано престъпление, на път № SLV- 2081, в землището на с. Крушаре, община Сливен; на път № SLV- 2081, в землището на с. Чокоба, общ. Сливен; в местността „Адата“ в землището на с. Ковачите, общ. Сливен и в лек автомобил „Пежо Ранч“ с рег. № СН1787КА без надлежно разрешително държал с цел разпространение восокорискови наркотични вещества, както следва: на път № SLV- 2081, в землището на с. Крушаре, община Сливен – 0,123 грама нето тегло, метамфетамин, на стойност 3,08 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 54,50%; 0,085 грама нето тегло, метамфетамин на стойност 1 лев, с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 52,50 %; 0,330 грама, нето тегло, метамфетамин на стойност 8,25 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 56,90% и 00,20 грама, нето тегло метамфетамин на стойност 0,50 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент метамфетамин 50,50%; на път № SLV- 2081, в землището на с. Чокоба, общ. Сливен – 2 798 гр. нето тегло коноп на стойност 16 788 лв., с процентно съдържание на активен наркотични действащ компонент тетрахидроканабинол 0,30%; в местността „Адата“ в землището на с. Ковачите, общ. Сливен – 1 413,190 гр. нето тегло коноп, на стойност 8 479,14 лв., с процентно съдържание на активен наркотични действащ компонент тетрахидроканабинол 0,14% и 25,328 гр. нето тегло коноп, на стойност 151,97 лв., с процентно съдържание на активен наркотични действащ компонент тетрахидроканабинол 0,12%; в недвижим имот в местността „Адата“ землището на с. Ковачите, общ.

Сливен – 0,651 гр. нето тегло хашишово масло, на стойност 16,28 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,10%;

0,817 гр. нето тегло хашишово масло, на стойност 20,43 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,30%; 3,114 гр. нето тегло хашишово масло, на стойност 77,85 лв., с процентно съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 1,60% и 0,137 гр. нето тегло коноп, на стойност 0,82 лв., с процентно съдържание на активен наркотични действащ компонент тетрахидроканабинол 0,20% в лек автомобил „Пежо Ранч“ с рег. № СН1787КА – 0,212 гр. нето тегло коноп, на стойност 1,27 лв., с процентно съдържание на активен наркотични действащ компонент тетрахидроканабинол 0,15% и 2,783 гр. нето тегло коноп, на стойност 1,27 лв., с процентно съдържание на активен наркотични действащ компонент тетрахидроканабинол 0,05% – престъпление по чл. 354а, ал. 1 изр. 1 предл. 4 вр. 26 ал. 1 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 25 от ЗПКОНПИ.

Образувано е НОХД № 194/2019 г., по описа на Районен съд – Сливен, което е приключило с одобрено от съда споразумение на 12.04.2019 г., с последици на влязла в сила присъда, видно от което на В. С. С. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 г. и 10 м., което да изтърпи при първоначален „строг режим“ и глоба в размер на 4 500 лв.

С Протокол № ТД03БС/УВ-9059/07.06.2019 г. е образувана проверка с пор. № УВКП-706-2/07.06.2019 г. по описа на ТД на КПКОНПИ гр. Бургас за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето В. С. С. , ЕГН **********.

П. Х. С. , ЕГН ********** попада в обхвата на проверката за периода от 07.06.2009 г. до 07.06.2019 г., както следва: от 07.06.2009 г. до 26.06.2014 г., като съпруга на проверяваното лице, и за периода от 27.06.2014 г. до 07.06.2019 г. живее при условията на фактическо съжителство с проверяваното лице по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗПКОНПИ.

Свързани лица, в кръга на семейството : син: С. В. С. , ЕГН ****** син: М.В.С., ЕГН ********* баща: С. В. С. , ЕГН ********** майка: М.Д.С., ЕГН *******(Починала) сестра: А.С.Х, ЕГН ***********

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население”, Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ, ИКАР, „Централен депозитар“АД, АИС- КАТ, Централен регистър на особените залози, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИС на ГД „Морска администрация“ и Патентно ведомство и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, ТД на НАП, ТП на НОИ и Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето.

Проверката е започнала на 07.06.2009 г. Периодът на проверката е от 07.06.2009 г. до 15.08.2020 г.

От справки, извършени в информационна система „Сиела инфо”, се установява, че проверяваното лице и П. Х. С. , участват в управлението и собствеността на следните търговски дружества и ЕТ:

„В – СТЕМАР“ ООД, ЕИК ******** „АМР“ ООД, ЕИК ********* и „ЛИКТРАНС“ ЕООД, ЕИК *********.

Паричната равностойност на 100 дружествени дяла в размер на 6 000 лева от капитала на „ЛИКТРАНС“ ЕООД, ЕИК ********* подлежи на отнемане в полза на държавата от П. Х. С. , ЕГН ********** на основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

При извършена справка в ИКАР – Кадастър и Имотен регистър на България и писмо с вх. № ТД03-БС/УВ-11800/19.07.2019 г. на СВ – Сливен за извършвани вписвания, отбелязвания и заличавания се установява, че на името на проверяваните лица има извършени вписвания в ИКАР както следва:

1.

С нотариален акт за продажба на недвижим имот № 120 том IV, рег. № 4660, дело № 308 от 01.07.2009 г. на Нотариус с рег. № 123/вх. рег. № 16/01.07.2009 г., дв.

Вх- рег. № 4187 от 01.07.2009 г., акт № 109, том 12, дело № 2299/2009 г. на СВ – Сливен/ В. С. С. , ЕГН ********** купува от К.С.В., Д.Ц.В. и С.С.В. следния недвижим имот:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор ***. по кадастраланата карта на гр. Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-20-317 ОТ 14.04.2008 г. на СГКК – Сливен, с адрес град Сливен, ********, с предназначение – жилище, апартамент, със застроена площ 34,13 кв.м., състоящ се от дневна, кухня с бокс и сервизни помещения, при граници и съседи: на същия етаж – обект с идентификатор ***., обект с идентификатор ***., под обекта – няма, над обекта – с идентификатор ***., обект с идентификатор ***., ведно с избено помещение № 5 с полезна площ 1,94 кв.м., при граници: изток - мазе № 6, север - зид с вход „Г“, юг – коридор, заедно със съответното отстъпено право на строеж върху общинска земя за сумата в размер на 12 500 лв., която сума е платена напълно и в брой, преди подписване на нотариалния акт.

Данъчната оценка на закупения недвижим имот е в размер на 12 487,20 лв. Пазарна стойност на имота към момента на придобиване – 24 000 лв.

Имотът е закупен със средства, налични като начално салдо по разплащателната сметка на В. С. С. с IBAN BG59PRCB92301029254110.

Сумата в размер на 24 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на придобиване на недвижимия имот е отразена в раздел „Имущество“ на анализа за 2009 г.

1.1 С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 97, том IV, рег. № 4410, дело № 475 от 04.11.2013 г. на Нотариус с рег. № 126/вх. № 8191, вх. рег. № 8185 от 04.11.2013 г., акт № 22, том 28, дело № 4246 04.11.2013 г. на СВ – Сливен/ В. С. С. , ЕГН ********** и П. Х. С. , ЕГН ********** продават на Д.Н.В., ЕГН ********** гореописания в т.1 недвижим имот за сумата в размер на 9 000 лв., която сума е платена напълно и в брой, преди подписване на нотариалния акт.

Данъчната оценка на закупения недвижим имот е в размер на 11 232 лв. Пазарна стойност на имота към момента на отчуждаване – 17 500 лв.

Паричната равностойност от продажбата на имота към момента на отчуждаването му не подлежи на отнемане в полза на държавата и сумата в размер на 17 500 лв., е отразена в приходната част на анализа за 2013 г., тъй като е установен законен източник на средствата за придобиването му .

1.2 С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106, том II, рег. № 2061, дело № 231 от 01.06.2015 г. на Нотариус с рег. № 126/вх. № 4015, вх. рег. № 4013 от 01.06.2015 г., акт № 18, том 14, дело № 1976 от 01.06.2015 г. на СВ – Сливен/ П. Х. С. , ЕГН ********** купува от Д.Н.В., ЕГН ********** и П.С.В., ЕГН ********** гореописания в т.1.1 недвижим имот за сумата в размер на 4 990 лв., която сума е платена напълно, преди подписване на нотариалния акт.

Данъчната оценка на закупения недвижим имот е в размер на 11 075,60 лв. Пазарна стойност на имота към момента на придобиване – 19 000 лв.

Сумата в размер на 19 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на придобиване на недвижимия имот е отразена в раздел „Имущество“ на анализа за 2015 г.

1.3 С нотариален акт за продажба на недвижим имот № 1, том I, рег. № 5, дело № 1/2019 г. на Нотариус с рег. № 766/вх. рег. № 3163 от 30.05.2019 г., акт № 120, том 11, дело № 1840/2019 г. на СВ – Сливен/ П. Х. С. , ЕГН ********** продава на С. В. С. , ЕГН ********** (баща на проверяваното лице), гореописания в т.1.2 недвижим имот за сумата в размер на 9 500 лв., която сума е платена напълно и в брой , преди подписване на нотариалния акт.

Данъчната оценка на закупения недвижим имот е в размер на 11 421,90 лв. Пазарна стойност на имота към момента на отчуждаване – 27 000 лв.

На основание чл. 143, т. 2 от ЗПКОНПИ сделката, извършена с незаконно придобито имущество е недействителна по отношение на държавата и даденото по нея подлежи на отнемане, когато са възмездни сделки с трети лица, които са придобили имуществото с цел прикриване на незаконния му произход или на действителни права, свързани с него. В настоящия случай се касае за възмездна сделка с трето лице С. В. С. , ЕГН ********** – баща на проверяваното лице, който е знаел и е могъл да предполага, че имуществото е незаконно придобито. Довод за това е, че сделката е извършена след сключване на споразумението по НОХД №194/19 г. според което на В. С. С. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 г. и 10 м.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от С. В. С. , ЕГН ********** на основание чл. 143, т. 2, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

На името на проверяваното лице В. С. С. , ЕГН ********** има регистрарани в КАТ следните МПС:

1.

Лек автомобил марка – „ФИАТ“, модел – „УНО“, регистрационен номер – ******** № на рама – ZFA14600000186866, № на двигателя – 138B20005270082, цвят – черен, дата на първоначална регистрация 27.07.1984 г.

Автомобилът е придобит преди проверявания период и е с прекратена регистрация на 03.12.2012 г.

Автомобилът не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит преди проверявания период.

2.

Лек автомобил марка – „БМВ“, модел – „318 И“, регистрационен номер – **********, № на рама – WBACA31010FB35723, № на двигателя – 184105287488, цвят – зелен, дата на първоначална регистрация 25.03.1992 г.

Автомобилът е придобит преди проверявания период и е с прекратена регистрация на 03.12.2012 г.