Решение № 76 от 06.11.2023, Окръжен съд - Хасково

РЕШЕНИЕ

№ 76 гр. ХАСКОВО, 06.11.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО, II-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шести ноември през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ДЕЛЯНА СТ. ПЕЙКОВА като разгледа докладваното от ДЕЛЯНА СТ. ПЕЙКОВА Търговско дело № 20235600900107 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ, образувано по жалба на адв. А. А., пълномощник на „ Алфаком“ АД гр. Хасково.

С мотивиран отказ по чл.24 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ № 202309191718153/25.09.2023 г. длъжностно лице по вписванията е отказал вписване на промяна в дружествата упражняващи пряк контрол върху „ Алфаком“ АД гр.

Хасково.

Недоволен от постановеният отказ е останал жалбоподателят, чрез пълномощника си адв. А., обжалва в срок. който

В жалбата се твърди,че постановеният отказ е незаконосъобразен. С подаденото заявление било направено искане за промяна в раздел „ действителни собственици на дружеството“, ред 537 – „ Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което се упражнява контрол“, а именно за вписване на заличаване на едно от дружествата, които упражняват контрол спрямо „ Алфаком“ АД,гр. Хасково и вписване на друго дружество, а именно „Интернешънъл Истейт Корпорейшън“ ЕООД . Към заявлението били приложени всички изискуеми документи и съобразно дадените указания от длъжностното лице по вписванията.

Неправилно длъжностното длъжностното лице по вписванията се позовало на разпоредбата на чл.63 ал.5 от ЗМИП, за да иска представянето на допълнителни документи и в крайна сметка да постанови атакувания отказ. Моли съда да постанови 1 решение, с което да отмени обжалваният отказ на ДЛВ и разпореди вписване на заявените обстоятелства по партидата на дружеството.

В писмено становище АВ поддържа,че постановеният отказ е законосъобразен, т.като е заявено вписване на обстоятелства относно действителни собственици, съществуването на които не е могло да бъде установено от представените към заявлението декларация по чл.63 ал.4 от ЗМИП, както и че е заявено вписване на промяна в дружествата упражняващи пряк контрол, която промяна не съответства на представения акционерен списък, изготвен към 18.08.2023 г.

Съдът като взе предвид доводите изложени в жалбата и се запозна с приложените към нея доказателства, приема за установено следното:

Подадената жалба против отказа на Агенцията по вписванията изхожда о т активно легитимирано лице и е подадена в срок, поради което е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество. Преценена по същество е неоснователна, по следните съображения:

В правомощията на длъжностното лице по регистрацията, съгласно чл.21 т.4 и т.5 от ЗТРРЮЛНЦ е да провери дали към заявлението са приложени всички изискуеми документи. В рамките на регистърното производство проверката, която извършва ДЛВ и преценката която прави се свежда до съобразяване дали представеният акт подлежи на обявяване и дали отговаря по външни белези на изискванията на закона и дали е платена дължимата държавна такса.

За да постанови обжалвания отказ ДЛВ е приел в мотивите си, че е заявено за вписване на промяна на дружествата упражняващи пряк контрол върху „ Алфаком“ АД, като заявената промяна не съответствала на представения акционерен списък, изготвен към 18.08.2023 г. Посочил е,че начинът, по който са разпределени акциите следва да доведе до промяна, както на лицата, вписани в поле 550 – действителни собственици, така и до промяна на дружествата, вписани в поле 537 – лица, упражняващи пряк контрол. Съобразно дяловото им участие съдружниците в „ Инвестмънт Корпорейшън“ ООД били лица, упражняващи непряк контрол.

Този извод на длъжностното лице по вписванията е правилен.

Длъжностното лице да е дало указания на заявителя да уточни неясноти по заявлението и да представи други документи, относими към направеното 2 искане, въпреки което не са отстранени неяснотите и е постановен атакувания отказ. Съгласно разпоредбата на чл.61 ал.1 от Закон за мерките срещу изпиране на пари учредените на територията на Р.Б. юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. Според чл.63 ал.2 от същия закон информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се вписват по партидите на учредените на територията на Р.Б. юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. Действителен собственик, според §2 ал.1 е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия, посочени в т.1-3,т.е при преценка на заявеното обстоятелство за вписване относно действителния собственик длъжностното лице по вписвания следва да изхожда от критериите, посочени в цитираната разпоредба. Ал.5 на §2,съгласно която, „когато, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие, че няма основание за съмнения, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1“, ще намери приложения в случаите, когато не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик. От представения списък на акционерите/л.32/, актуален към 18.08.2023 г., е видно,че в „ Алфаком“ АД съдружници са две физически лица и едно юридическо лице – „ Инвестмънт корпорейшън“ ООД. Начинът на разпределение на акциите следва да доведе до промяна, както на лицата, вписани в поле 550 – действителни собственици, така и до промяна на 3 дружествата, вписани в поле 537 – лица, упражняващи пряк контрол. След като не е направено такова искане и въпреки дадените от дължностното лице по вписвания констатираните неясноти не са отстранени, то правилно е постановен атакуваният отказ.

С оглед изложеното постановеният от длъжностното лице по вписвания отказ е правилен. Подадената жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна, подадената от адв. А.

А., пълномощник на „ Алфаком“ АД гр. Хасково жалба против мотивиран отказ по чл.24 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ № 20230919171815-3/25.09.2023 г. на длъжностно лице по вписванията, с който е отказал вписване на промяна в дружествата упражняващи пряк контрол върху „ Алфаком“ АД гр. Хасково по партидата на „ Алфаком“ АД гр. Хасково, ЕИК ***.

Решението може да се обжалва пред Апелативен съд-Пловдив в 7дневен срок от връчването му на страната.

Съдия при Окръжен съд – Хасково: _______________________ 4