Решение № 53 от 20.01.2025, Районен съд - Варна

РЕШЕНИЕ

№ 53 гр. Варна, 20.01.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА, 45 СЪСТАВ, в публично заседание на седми ноември през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Стояна И.а при участието на секретаря Маргарита П. Стефанова като разгледа докладваното от Стояна И.а Административно наказателно дело № 20243110203229 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на „ВЕЛА НОР ГРУП“ АД, ЕИК 202370406, със седалище и адрес на управление с.Константиново, обл.Варна, ул.“Васил Левски“ № 42,представлявано от изп. Директор Д.С.Д. с ЕГН **********, чрез адв.Д. М., АК Шумен против НП № 92-02-1037/25.07.2024 г. на зам.изпълнителен директор на Агенция по вписванията.

С жалбата се иска отмяна на процесното НП, като се твърди, че е постановено при съществени нарушения на материалния закон и процесуални правила.Твърди се, че административно-наказателното производство е образувано след изтичане на срока по чл.34 ал.2 от ЗАНН,като е изтекла абсолютната погасителна давност за наказателно преследване;твърди се, че АУАН е съставен в присъствието на един свидетел,като не ставало ясно дали същия е присъствал при установяване на нарушението;акта за административно нарушение не съдържал дата на извършване на нарушението;не било конкретизирано и мястото на извършване на нарушението.

В съдебно заседание, дружеството се представлява от адв.М., АК Шумен, редовно упълномощен, който поддържа жалбата на изложените в нея основания и моли НП да бъде отменено.

Въззиваемата страна – зам. –изпълнителния директор на Агенция по вписванията, редовно призован не се представлява.

Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

1

На дружеството- жалбоподател бил съставен АУАН № 92-02-1037/30.05.2024 г. от св. Й. И.

С. на длъжност главен специалист в Служба Регистрация към Агенция по вписванията гр.Варна, за това че след справка по електронната партидата на „ВЕЛА НОР ГРУП“ АД, ЕИК 202370406, със седалище и адрес на управление с.Константиново, обл.Варна, ул.“Васил Левски“ № 42,представлявано от изп. Директор Д.С.Д. с ЕГН **********,в информационната система на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се установило, че не е заявен действителен собственик на дружеството, съобразно вмененото им задължение по чл. 63, ал. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Според посочения текст, учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, да заявят за вписване, съгласно ал. 1, действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им.

Съгласно § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари лицата, за които се прилага изискването за вписване на данните по ал. 1 в съответния регистър по чл. 63, заявяват за вписване тези данни в срок до 4 месеца от изтичането на срока по ал. 1-31 януари 2019 г., т. е. следва да се заяви изискваната информация в срок до 31 май 2019 г. Прието било, че като не заявило за вписване обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, а именно действителен собственик на дружеството, до 31.05.2019 г., в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, „ВЕЛА НОР ГРУП“ АД, ЕИК 202370406, със седалище и адрес на управление с.Константиново, обл.Варна, ул.“Васил Левски“ № 42,представлявано от изп. директор Д.С.Д. с ЕГН ********** е нарушило законоустановения срок по смисъла на § 9, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗМИП, поради което бил съставен АУАН за извършено нарушение на чл. 63, ал. 6 на ЗМИП, вр. с § 9, ал. 2 от ПЗР от ЗМИП.

Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното НП № 92-02-1037/25.07.2024 г. , издадено от заместник-изпълнителен директор на Агенция по вписванията, с което на основание чл. 53, ал. 1 от ЗАНН и чл. 118, ал. 1, т. 2 от ЗМИП, за нарушение на чл. 63, ал. 6 от ЗМИП на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Разпитан в хода на съдебното следствие актосъставителя С., посочва, че не е съставила акта за административно нарушение, а само го е връчила на представляващ дружеството.Посочва, че нито тя, нито колегата и свидетел по акта не е правил справки и не е установил нарушението, всички актове за административни нарушения се съставяли в София от юристите на Агенцията по вписванията и се изпращали по места.

Изложената фактическа обстановка съдебният състав прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства и доказателствени средства, както следва: гласни показанията на св. С., както и писмените доказателства по делото приобщени по реда на чл.

283 от НПК.

2

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срок, от надлежна страна, поради което е и допустима и е приета от съда за разглеждане.

АУАН и НП са издадени от компетентните длъжностни лица, в кръга на правомощията им, в предписаната от закона писмена форма.

Съдът констатира, че с оглед на констатирания в съставените АУАН и НП и установен от съда срок за изпълнение на задължението по чл. 63, ал. 6 на ЗМИП вр. § 9, ал. 2 от ПЗР от ЗМИП- в срок до 31.05.2019 г, то за датата на извършване на нарушението 01.06.2019 г., към датата на приключване на устните състезания, е изтекъл срокът на абсолютната погасителна давност за административнонаказателно преследване и актът подлежи на отмяна дори само на това основание.

Съгласно ТР № 1/27.02.2015 г. на ОСС на НК на ВКС и на ВАС, доколкото в ЗАНН отсъства разпоредба, аналогична на тази на чл. 81, ал. 3 от НК, уреждаща абсолютната давност, следва да намери приложение чл. 81, ал. 3 НК вр. с чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК, вр. с чл. 11 ЗАНН. Определена по този начин, абсолютната давност за реализиране на административнонаказателна отговорност е четири години и половина от датата на извършване на нарушението. В случая твърдяното нарушение е извършено на 01.06.2019 г., следователно абсолютната давност е изтекла на 01.12.2023 г. Поради изложеното съдът е длъжен да отмени НП без да изследва въпроса за съставомерността на нарушението и законосъобразността на НП.

Предвид изхода на делото искането на процесуалният представител на жалбоподателя са присъждане на адвокатското възнаграждение за представителство в настоящото производство е основателно. Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу НП, в които административното наказание е глоба или имуществена санкция, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията. С обжалваното НП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000 лева, поради което размерът на минималното възнаграждение е 400 лева. В конкретният случай е било договорено и заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лева. От страна на наказващият орган не е направено възражение за прекомерност, поради което направените по делото разноски следва да бъдат присъдени в размера, в който са направени.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 2 т.1 от ЗАНН, съдът РЕШИ:

ОТМЕНЯ НП № 92-02-1037/25.07.2024 г. на зам.-изпълнителен директор на Агенция по вписванията, с което на „ВЕЛА НОР ГРУП“ АД, ЕИК 202370406, със седалище и адрес на управление с.Константиново, обл.Варна, ул.“Васил Левски“ № 42,представлявано от изп.

Директор Д.С.Д. с ЕГН ********** за НП № 92-02-1037/25.07.2024 г. , издадено от 3 заместник-изпълнителен директор на Агенция по вписванията, с което на основание чл. 53, ал. 1 от ЗАНН и чл. 118, ал. 1, т. 2 от ЗМИП, за нарушение на чл. 63, ал. 6 от ЗМИП е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА Агенция по вписванията да заплати на „ВЕЛА НОР ГРУП“ АД, ЕИК 202370406, със седалище и адрес на управление с.Константиново, обл.Варна, ул.“Васил Левски“ № 42,представлявано от изп. Директор Д.С.Д. с ЕГН ********** сумата от 1200 лв., представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му пред Административен съд ,гр. Варна.

Съдия при Районен съд – Варна: _______________________

4