Решение № 407 от 24.08.2021, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 407 гр. София , 24.08.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 14-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на двадесет и четвърти август, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:

Председател:

М.Е.Г. като разгледа докладваното от М.Е.Г. Частно наказателно дело № 20211110212063 по описа за 2021 година

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ.

Образувано е по депозирано искане на прокурор Л.Д. от Специализираната прокуратура, от 24.08.2021 г., с което на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ, се иска постановяване разкриването на сведения за операциите по описаната в искането открита банкова сметка, необходими за провеждането на разследване по ДП № 183/2020 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 576/2020 г. по описа на Специализираната прокуратура.

Заедно с писменото искане пред съда се представят материалите от воденото досъдебно производство.

Искането е направено от прокурор до компетентния първоинстанционен съд, мотивирано е и в изискуемата форма, поради което е процесуално ДОПУСТИМО.

Разгледано по същество, искането е ОСНОВАТЕЛНО.

Видно от доказателствата и съгласно депозираното искане, наказателното производство по ДП № 183/2020 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 576/2020 г. по описа на Специализираната прокуратура, е образувано за престъпление по чл. 220, ал. 1 НК.

Съдът намира, че искането е направено от компетентен орган и от представените материали по делото може да се изведе, макар и формално, обосновано подозрение за извършено престъпление, като сведенията представляващи банкова тайна са необходими именно за разкриване на обективната истина, респективно разкриване на престъпна дейност, като намесата в правната сфера на титулярите е пропорционална на обществения интерес от разкриване на престъпленията, разобличаване на субектите, подлежащи на наказателна отговорност и правилното прилагане на закона, с оглед подробното и мотивирано изясняване в искането на прокурора за връзката между лицата, посочената сметка и деянието, за което се води наказателното производство.

Искането на прокурора да се задължат банковите институции да предоставят изрично посочени документи следва да бъде оставено без разглеждане, доколкото не е 1 предвидена такава възможност в ЗКИ. Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.

Въз основа на гореизложеното, съдът

РЕШИ:

ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА, касаеща наличностите, начина на разплащане, движенията и основанията за извършените транзакции със средствата по сметка, открита в „Обединена българска банка“ ЕАД, IBAN BG 55 UBBS 80021054316130, с титуляр „Ивми Трейд“ ЕООД, ЕИК 201660812, за периода от 19.01.2016 г. до 19.01.2021 г., като информацията бъде предоставена по ДП № 183/2020 г. по описа на СО-СП, пр. пр. № 576/2020 г. по описа на Специализираната прокуратура - следовател Р.Ц..

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за предаване на документи по реда на чл. 62 от ЗКИ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

2