Решение № 260010 от 07.09.2020, Окръжен съд - Разград

Р Е

Ш Е Н

И Е

7.ІХ.2020г.

Разград

№

Град

В ИМЕТО НА НАРОДА

Разградски окръжен

21. VІІ.

2018 съд

На Година

РАЯ ЙОНЧЕВА

В публично заседание в състав:

Секретар:Дияна

Георгиева Председател:

2017 гражданско като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

278 дело номер по описа на РОС за година съобрази следното:

Производство по чл. 743ОПДНПИ(в редакция 2016, отм.) във вр. с § 5 ПЗР на ЗПКПОНПИ

Образувано е на производство пред РОС по молба на

КПКОНПИ, ЕИК129010997, сезираща съда с искове, предявени в условия на обективно и субективно съединяване срещу Б.А.Р.,

ЕГН ********** и Д.Х.Р., ЕГН ********** *** за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност от 313 216,06лв.

В обстоятелствена част, в основание на исковете ищецът въвежда следните факти и обстоятелства:

1/Депозирани от ОП Разград пред ТД на КОНПИ писма с изх.№ ТД04ВАО/УВ-3410/6.ІІ.2014 и изх.№ТД04ВА/УВ-3410/6.ІІ.2014г., с които ОП –Разград уведомява КПКОНПИ за привличането на Б.А.Р. към наказателна отговорност по обвинение за инкрикриминирано в периода

1.І.2007 до 30.ІV.2011г. престъпление по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.1 и във вр. с чл.26, ал.1 НК, попадащо в обхвата на чл.22 ал.1 ЗОПДНПИ; за внесен срещу нея обвинителен акт и обвинителен акт и за осъждането й с влязла в сила присъда

№12/20.ІІ.2014 по НОХД№24/2014г. по опис на РОС ;

2/ Икономически анализ, основан на извършена в изпълнение на Протокол №ТД04ВА/УВ-3714/7.ІІ.2014г. проверка и обосноваващ твърдението на КОНПИ за значително несъответствие- между доходи и разходи, реализирани от ответницата Б.А.Р. при наличие на брак с втория ответник Д.Х.Р.,;

3/

Доказателство за граждански брак между ответниците Б.А.Р. и Д.Х.Р., 4/ Икономически анализ, основан на извършена в изпълнение на Протокол № ТД

04-ВА/УВ-3714/7.ІІ.2014 г. проверка и обосноваващ твърдението на КОНПИ за значително несъответствие възлизащо в размер на 450 201,12 лв. между доходи и разходи, реализирани от ответниците за проверявания период от 7.ІІ.2004 г. до 7.ІІ.2014 г. , при приложимост на ЗОПДНПИ в редакцията му до 1.І.2016г.;

5/ Решение №325/26.VІІ.2017г.за образуване на производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито от Б.Р. имущество;

6/Решение

№491/23.Х.2017г. за внасяне в съда на искане по чл.74 ЗОПДНПИ(отм.) за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито от Б.Р. и Д.Х.Р. имущество на стойност 346 616,06лв. - при наличие на визираните в чл.11, ал.1, т.1 във вр. с чл.61, ал.2, т.2 и чл.74, ал.1

ЗОПДНПИ предпоставки;

Въз онова на събраните в хода на проверката данни /в т. ч. за придобито и отчуждено имущество, движение по банкови сметки и пр./ мотивира искане за отнемане от ответниците на следното имущество:

І. От Б.А.Р., ЕГН ********** и Д.Х.Р., ЕГН **********, 1/ на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ в т.ч.:Поземлен имот – дворно място, находящо се в чертите на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Васил Левски“ № 7, за което е отреден УПИ XVIII-910 от кв. 109, с площ от 671 кв.м., ведно с построените в имота: масивна еднофамилна жилищна сграда със застроена площ от 117 кв.м., ведно с прилежащото мазе със застроена площ от 10 кв.м., полумасивна селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ от 63 кв.м., масивна селскостопанска сграда на един етаж със застроена площ от 18 кв.м. и подобрения, при граници и съседи на имота: имот № 501.916-двор, имот № 501.915-двор, имот № 501.914-двор, имот № 501.911-двор, имот

№ 501.9519-градски парк и имот № 501.909 - двор от кв. 109, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 57, том IV, рег.

№ 3308, дело № 411 от 28.05.2011 г.

Ищецът твърди пазарна стойност на имота към дата на иска в размер на 70 000 лв.

2/ на основание чл. 72, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

- Сумата в размер на 91 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 25, том VIII, рег. № 8151, дело № 836 от 28.08.2006 г. и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 182, том IX, рег. № 8735, дело № 1101 от 30.12.2009 г.

- Сумата в размер на

7 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка Опел, модел Астра, рег. № РР 6000 АК, дата на първа регистрация 27.05.1997 г., рама № WOL000058V5222839, двигател № X16SZR02FS0937, придобит с договор за покупко – продажба на 06.02.2006 г. и отчужден с договор за покупко-продажба на 07.02.2008 г.

- Сумата в размер на

9 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка БМВ, модел 525 ТДС, рег. № РР 4815 АН, дата на първа регистрация 21.10.1998 г., рама № WBADF81010BT11225, двигател

№ 256T121378892, придобит с договор за покупко-продажба на 16.01.2008 г. и отчужден на 12.03.2010 г.

- Сумата в размер на

25 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка Ауди, модел А8, рег. № С 0010 ХН, дата на първа регистрация 14.10.2002 г., рама № WAUZZZ4E93N000820, двигател № BFM001350, придобит с договор за покупко-продажба на 21.07.2010 г. и отчужден на 17.08.2011 г.

ІІ От Б.А.Р.,

ЕГН **********:

1/на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

- Сумата в размер на

140 006,68 лв., представляваща непреобразуваната част от получени суми от трети лица, съгласно Ревизионен акт № *********/26.07.2013 г.

- Сумата в размер на

4 655 лв., представляваща вноски през 2009 г., 2011 г. и 2012 г. по банкова сметка № BG29 UBBS 8002 1092 6797 10, открита на 28.08.2006 г. в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр Б.А.Р., ЕГН **********.

- Сумата в размер на

795,38 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по банкова сметка *** ***, открита на 16.11.2006 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Б.А.Р., ЕГН **********.

2/на основание чл. 70, във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:

- Сумата в размер на

969 лв., представляваща получени суми от трети лица, съгласно Ревизионен акт № *********/26.07.2013 г., преобразувани във вноски по банкова сметка *** ***, открита на 16.11.2006 г. в „Юробанк България“ АД, с титуляр Б.А.Р., ЕГН **********;

Разпечатката съдържа 60 от 275 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/3e90d193-55c0-463b-aba7-521d82b3f121