Решение № 599 от 28.04.2025, Софийски градски съд

РЕШЕНИЕ

№ 599 гр. София, 28.04.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-24, в закрито заседание на двадесет и осми април през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:

Председател: Милена Богданова като разгледа докладваното от Милена Богданова Търговско дело № 20251100900545 по описа за 2025 година взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ вр. чл. 274 -278 ГПК.

Образувано е по жалба на „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121164324 срещу отказ №20250227080443-3/06.03.2025г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията за вписване на промени във вписани обстоятелства по чл.63 ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, заявени от дружеството със заявление образец Б7 вх.

№20250227080442/27.02.2025.

Жалбоподателят навежда доводи относно това, че атакувания отказ е незаконосъобразен и неправилен. Изразява несъгласие с изводите на ДЛР.

Иска се отмяна на отказа и указване АВп да извърши исканото вписване.

АВп е депозирала писмен отговор с който оспорва жалбата като неоснователна моли да бъде оставена без уважение. Претендира разноски в това производство.

Съдът, като обсъди доказателствата по делото и взе предвид направените оплаквания и мотивите на отказа, намира за установено следното.

По допустимостта на жалбата.

Частната жалба е подадена от името на заявителя в регистърното производство, против подлежащ на съдебен контрол акт на Агенцията по вписванията към ТРРЮЛНЦ и в установения едноседмичен срок. Внесена е дължимата държавна такса, поради което са налице предпоставките за разглеждане законосъобразността на оспорения акт.

По основателността на жалбата.

Разгледана по същество, жалбата се явява основателна, по следните съображения.

Регистърното производство е образувано пред Агенция по вписвания по заявление образец Б7 от Наредба №1 за водене, съхранение и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лице с нестопанска цел вх. № 20250227080442, с което е заявено за вписване на обстоятелства относно действителния собственик като лице, изпълняващо длъжността висш ръководен служител по партидата на „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, като 1 се иска вписване на промени във вписани обстоятелства относно вписаните физически лица, представляващи „действителни собственици“ на „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – замяна на вече вписан „действителен собственик“ с друго лице.

Отказът е мотивиран с това, че към процесното заявление не са били приложени документи, от които да се установи структурата на капитала на всички юридически лица по веригата до достигане на физически лица, които имат пряко или непряко участие в капитала на „Виртген Интернационал“ Гмбх и не било налице основание да се заключи, че е налице хипотезата на ал.5 на §2 от ЗИМП. Нередностите не били отстранени до изтичане на срока по чл.19 ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ.

За извършване на исканото вписване е предвидено подаването на заявление образец Б7 за вписване на обстоятелства относно действителни собственици, съгласно чл.6 ал.1 от Наредба №1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъпа до търговския регистър и регистъра за юридически лица с нестопанска цел. Съдът намира, че в случая заявлението на жалбоподателя е било попълнено в достатъчна степен съответно и на данните по декларацията, приложена към него, като не е имало основание за постановяване на отказ по реда на чл.24 от ЗТРРЮЛНЦ.

Съгласно разпоредбата на чл.63 ал.3 от ЗМИП, за производството, редът и сроковете за вписването на обстоятелствата относно действителните собственици по ЗМИП се прилагат съответно ЗТРРЮЛНЦ и ЗРБУЛСТАТ, като в съответния регистър се вписват данните по чл.63 ал.4 от ЗМИП, съгласно декларация с форма и съдържание, определени с правилника за прилагане на закона. При предвиденото в специалния ЗМИП съответно приложение на ЗТРРЮЛНЦ и изричното посочване, че вписването на обстоятелствата с основание за вписване чл.63 ал.1 и ал.4 от ЗМИП – каквото е процесното - е въз основа на декларация, като в обхвата на проверката, която прави длъжностното лице по регистрация при извършването на такива вписвания не се включва проверка за съществуването на заявените за вписване обстоятелства и съответствието им със закона, включително не е необходимо установяване на съществуването и представителството при юридическите лица или другите правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол. В съдебната практика се налага разбирането, че разпоредбата на чл.50а ал.2 т.3 от Наредба №1 от 14.02.2007г., изискваща представянето на такива документи при вписването, не съответства на специалния ЗМИП и не може да бъде прилагана, по аргумент от чл.15 ал.3 от ЗНА.

ЗМИП задължава учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и физическите лица за контакт да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. Тази информация, съгласно чл.63, ал.1 от ЗМИП се вписва по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. В съответния регистър се вписват изброените в чл.63, ал.4 от ЗМИП данни съгласно декларация, чиято форма и съдържание се определят в правилника за прилагане на закона. Т.е. така предвиденото задължение е под формата на декларация, за чиято достовероност и пълнота отговорност носи съответният заявител. В действителност законът изисква към декларацията да бъдат приложени документи, от които да бъде установено, че физическите лица, посочени за действителни собственици, попадат в обхвата на съответните дефиниции по § 2 от ДР на закона, но това не променя формата, предвидена от законодателя за установяване на обстоятелствата относно действителен собственик и лице, упражняващо контрол. В случая се иска вписване на промяна във вписаните като действителни собственици на „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – управителите на контролиращото дружество „Виртген Интернационал“ ГмбХ, което е надлежно документирано с извлечение от ТР. Представен е протокол от управителя на „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за предприетите действия за установяване на действителните собственици, както и организационната структура на 2 корпоративната група, към която дружеството принадлежи. Иска се заличаване на вписания като действителен собственик Р.Б. и вписване на негово място на Д.Л.А. като новорегистриран управител на контролиращото дружество „Виртген Интернационал“ ГмбХ.

Към заявлението за вписване са приложени и доказателства относно структурата на капитала на „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Следователно веригата от притежание на капитала е ясно установима от вписванията в търговския регистър като подадената декларация със заявлението сочи, че са налице основание за заличаване на вписани обстоятелства в поле 537.1 поради отпадане на основанията за вписването им заличаване на вписания като действителен собственик Р.Б. и вписване на негово място на Д.Л.А. като новорегистриран управител. Юридически лица, които да упражняват пряк или косвен контрол върху Дружеството не са посочени, защото няма такива. В приложения протокол за установяване на факти и обстоятелства до ДЛР е направен много подробен анализ на структурата на собствеността на Дружеството и се установява, че не е налице физическо лице или група от физически лица – крайни собственици, които да притежават 25% или повече от капитала на корпорацията. Централен администратор на корпоративната група е дружеството DEERE&COMPANY САЩ, Илинойс. Посочено е, че акциите на дружеството се търгуват на Нюйоркската фондова борса. Дружеството е публично и е налице изключението на §2 ал.1 от ДР на ЗМИП. Ето защо за „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е приложима разпоредбата на §2 ал.5 от ДР на ЗМИП по отношение на изискванията за обявяване на действителните собственици на дружеството.

Постановеният отказ като неправилен следва да се отмени.

По разноските.

Жалбоподателят е претендирал разноски. Съгласно чл.541 от ГПК разноските по охранителните производства, каквото е настоящото са за сметка на молителя.

Мотивиран от изложеното съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по жалба на „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121164324 отказ №20250227080443-3/06.03.2025г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията за вписване на промени във вписани обстоятелства по чл.63 ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, заявени от дружеството със заявление образец Б7 вх.

№20250227080442/27.02.2025.

УКАЗВА да се извърши вписване на заявените обстоятелства със заявление образец Б7 вх.№20250227080442/27.02.2025. по партидата на „ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121164324.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7 дневен срок от връчването му.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________

3