Решение № 205 от 12.01.2023, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 205 гр. София, 12.01.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 7-МИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: ИВАН АЛ. СТОИЛОВ като разгледа докладваното от ИВАН АЛ. СТОИЛОВ Частно наказателно дело № 20231110200478 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл. 62 от Закона за кредитните институции.

Постъпило е искане от прокурор при СГП, на основание чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, с което от СРС се иска постановяване на разкриване на банкова тайна, изразяваща се в предоставянето на документи, отразяващи обстоятелства и факти – наличности, салда по банковите сметки, вносни бележки, операционни бележки, платежни нареждания, нареждания за извършване на операции на каса, SWIFT съобщения, документи и информация, от които да са видни данните на лицата, захранили или превели суми по сметките, съответно банковите им сметки с местонахождението им, основания за превода и др. документи и информация, посредством които е заявяван и нареждан превод на пари от една сметка в друга такава в страната или в чужбина, по отношение на следните сметки:

1. Сметки, открити в хх с титуляр дружество хх за периода от 01.06.2022 г. до 11.01.2023 г., както следва:

Набирателна сметка в лева с номер BG92Cхх, открита на 30.07.2018 г., няма данни за упълномощени лица по сметката;

Разплащателна сметка в евро с номер BG60CREX92601460752901, открита на 21.09.2018 г., няма данни за упълномощени лица по сметката;

Разплащателна сметка в щатски долари с номер BG25CREX92601160752901, открита на 21.09.2018 г., няма данни за упълномощени лица по сметката;

Разплащателна сметка в лева с номер BG78CREX92601060752901, открита на 21.09.2018 г., няма данни за упълномощени лица по сметката.

2. Разплащателна сметка в „Тхх в лева с номер BG14CREX92601060752501, с титуляр по сметката И.Б. /Iхх/, родена на хх г. в грхх открита на 26.08.2019 г., няма данни за упълномощени лица по сметката, за периода от 01.06.2022 г. до 11.01.2023 г.

1

Съдът, след като разгледа молбата, намира за установено следното:

Искането е направено от компетентен орган – прокурор от СГП.

Основанието за искането за разкриване на банкова тайна е наказателно производство - ДП № 191/22 г. по описа на ГДБОП-МВР по пр. пр. № 13481/22 г. по описа на СГП, образувано и водено за престъпление по чл. 253, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК – за това, че през месец юни 2022 г., при условията на продължавано престъпление, са направени опити за извършване на финансови операции по сметка с номер BG92Cхх, открита в банка хх с титуляр търговско дружество хх с парични средства в евро, за които знае или предполага, че са придобити чрез престъпление, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – неизпълнение на банката на заявените операции.

Видно от приложеното ДП в общо осем тома и съдържащите се в него гласни и писмени доказателства, може да се направи обосновано предположение, че искането за разкриване на банкова тайна е относимо към предмета на доказване, правната квалификация на деянието (изпиране на пари) и съпоставимо с инкриминирания период. От данните по делото става ясно, че в периода от 12 до 20.06.2022 г. по горепосочената банкова сметка с титуляр търговско дружество хх са постъпвали парични средства в значителни размери от две турски компании, непосредствено след което от името на търговско дружество хх се правят неколкократни опити за нареждане на така постъпилите суми по сметки на други две чуждестранни дружества, регистрирани в Молдова и Румъния, първото от които е санкционирано от МФ на Обединеното Кралство за неспазване на финансово-санкционни регулации. Опитите за преводи са били отказани от банката, поради нередовни документи – липса на реквизити в представените договори и анекси към тях, служещи като основание за преводите. При един от преводите хх не е била въобще страна по представения договор.

След отказите на банката документите са били коригирани необичайно бързо. Установено е също, че за хх няма данни за регистрирани касови апарати, търговски обекти и лица за кореспонденция, а от 02.09.2019 г. едноличен собственик и управител на дружеството е И.Б., родена в Украйна. Справка от Регистъра на БНБ потвърждава, че визираните в искането банкови сметки са с посочените в искането титуляри.

С оглед горното, Съдът счита, че искането е направено от компетентен орган по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ и кумулативно са налице доказателства, от които е видно, че същото е направено с оглед наказателно производство, по повод тежко престъпление от общ характер. Същевременно е налице причинно-следствена връзка между характеристиките на деянието, неговата правна квалификация, доказателствата по ДП и обекта на разкриване на банковата тайна, поради което искането се явява ОСНОВАТЕЛНО.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 7 от Закона за кредитните институции, СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

РЕШИ:

2

РЕШИ:

РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна, изразяваща се в предоставянето на документи, отразяващи обстоятелства и факти – наличности, салда по банковите сметки, вносни бележки, операционни бележки, платежни нареждания, нареждания за извършване на операции на каса, SWIFT съобщения, документи и информация, от които да са видни данните на лицата, захранили или превели суми по сметките, съответно банковите им сметки с местонахождението им, основания за превода и др. документи и информация, посредством които е заявяван и нареждан превод на пари от една сметка в друга такава в страната или в чужбина, по отношение на следните сметки:

1. Сметки, открити в хх с титуляр дружество хх за периода от 01.06.2022 г. до 11.01.2023 г., както следва:

Набирателна сметка в лева с номер BG92Cхх, открита на 30.07.2018 г., няма данни за упълномощени лица по сметката;

Разплащателна сметка в евро с номер BG60CREX92601460752901, открита на 21.09.2018 г., няма данни за упълномощени лица по сметката;

Разплащателна сметка в щатски долари с номер BG25CREX92601160752901, открита на 21.09.2018 г., няма данни за упълномощени лица по сметката;

Разплащателна сметка в лева с номер BG78CREX92601060752901, открита на 21.09.2018 г., няма данни за упълномощени лица по сметката.

2. Разплащателна сметка в „Тхх в лева с номер BG14CREX92601060752501, с титуляр по сметката И.Б. /Iхх/, родена на хх г. в грхх открита на 26.08.2019 г., няма данни за упълномощени лица по сметката, за периода от 01.06.2022 г. до 11.01.2023 г.

ОПРЕДЕЛЯ тридесетдневен срок за разкриване на банковата тайна.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________

3