Решение № 185 от 15.04.2024, Окръжен съд - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ 185 гр. Благоевград, 15.04.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ, в публично заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Милена Каменова при участието на секретаря Катерина Пелтекова в присъствието на прокурора Е. Т. Д. като разгледа докладваното от Милена Каменова Гражданско дело № 20201200101037 по описа за 2020 година

Предявен е иск с правно основание чл. 28 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по ЗОПДИППД (отм.).

Производството е образувано въз основа на постъпило мотивирано искане (поправено такова от 16.10.2020 г.) от Комисията за протИ.действие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с Булстат *, чрез председателя С.С.Ц., с адрес за призоваване: гр.Б., против Й. В. Ш., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.Благоевград, ж.к.“Е., като законен наследник на В. П.Ш., ЕГН ********** (починал), представлявана от своята майка и законен представител С. Н. К., ЕГН **********, и С. Н. К., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.Благоевград, ж.к.“Е..

След като съдът е приел исковата молба за редовна и е счел, че на същата следва да даде ход, е разпоредил на основание чл.131 от ГПК на ответника да бъде изпратен препис от нея, заедно с приложените към същата писмени доказателства.

В срока по чл.131 ал.1 от ГПК по делото е постъпил отговор от ответниците по делото.

Ищецът сочи, че с Решение №1555/21.08.2020 г. и Решение №1958/14.10.2020 г.

КПКОНПИ е постановила да се внесе искова молба срещу лицата Й. В. Ш., ЕГН **********, като законен наследник на В. П.Ш., ЕГН ********** (починал), представлявана от своята майка и законен представител С. Н. К., ЕГН ********** и С. Н. К., ЕГН **********.

Посочва, че с Решение №270/24.07.2012г. на КУИППД е образувано производство за 1 установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу В. П.Ш., ЕГН ********** въз основа на постъпило, на основание чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) уведомление от Окръжна прокуратура - Благоевград за започнало наказателно производство №4379/2010 г., досъдебно производство №74/2010г. по описа на ОД на МВР - Благоевград.

В хода на разследването с постановление от 07.04.2011 г. в качеството на обвиняем бил привлечен В. П.Ш., ЕГН **********, от град Благоевград, за това, че без съответно разрешение през периода от неустановена дата на 2006 г. до 05.04.2011 г. в град Благоевград е извършвал по занятие банкови сделки, като е предоставил на повече от три лица - 120 лица, между които * и други лица кредити, за които се изисква такова разрешение, като на кредитополучателите са причинени значителни имуществени вреди и са получени значителни неправомерни доходи от обвиняемия - престъпление по чл.252, ал.2, вр. ал.1 от НК. Посочва се, че престъплението попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.15 от ЗОПДИППД (отм.). Твърди се, че проверяваният период по смисъла на чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.) е от 08.03.1993г. до 08.03.2018 г.

Посочва се, че срещу В. П.Ш. е внесен обвинителен акт и е образувано НОХД №538/2016 г. по описа на Окръжен съд Благоевград, като на основание чл.289, ал.1 от НПК, вр. чл.24, ал.1, т.4 от НПК (обвиняемият е починал) по отношение на същия производството по делото е прекратено с Определение № 1870/17.04.2018 г. по НОХД №538/2016 г. по описа на ОС - Благоевград, влязло в законна сила на 03.05.2018 г.

Навежда се, че от обвинителния акт по наказателно производство №4379/2010 г., досъдебно производство №74/2010г. по описа на ОД на МВР - Благоевград, внесен в Окръжен съд – Благоевград, се установявало, че в периода от 20.07.2005г. до 27.04.2015г., като физическо лице без съответно разрешение е извършвал по занятие банкови сделки предоставял кредити за своя сметка и на собствен риск, за които се изисква такова разрешение - лиценз за банкова дейност, съгласно чл.11, ал.1, вр. чл.1 от Закона за банките (отм.) и чл.13, ал.1 вр. чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, както следва: на 108 бр. кредитополучатели (подробно изброени и описани от т.1 до т.108, като дата и размер в депозирания на 28.10.2016 г. обвинителен акт, приложен под т.3 в приложенията на първоначалната искова молба), като на кредитополучателите - на И. В. М. са причинени значителни имуществени в размер на 47 520 евро, чиято левова равностойност е 92 941,04; на Р. К. Ч. са причинени значителни имуществени в размер на 3 180 лв.; на С. С. И. са причинени значителни имуществени в размер на 3 000 лв.; на С. А. Б. са причинени значителни имуществени в размер на 4 600 лв. и 2 400 лв.; на Х. С. Х. са причинени значителни имуществени в размер на 3 360 лв. и на В. Д. Х. са причинени значителни имуществени в размер на 1 920 лв. и В. Ш. е получил значителни неправомерни доходи - 23 769 лева и 49 970 евро, чиято левова равностойност е 97 732,82 лева, като деянието е извършил по отношение на предоставените кредити на Х. С. Х. и на В. Д. Х. в съучастие като съизвършител с Г. В.Р., тъй като последният умишлено е улеснил Ш., чрез събиране на част от дължимите лихви общо в размер на 2 160, за периода от три месеца по отпуснат кредит на Х. С. Х. на 24.10.2010 г. в размер на 1 000 евро при 12% лихва месечно (т.е. 240 2 лв. лихва месечно) и по отпуснат кредит на В. Д. Х. през месец август 2011 г. в размер на 2 000 евро при 12% лихва месечно (т.е. 480 лв. лихва месечно) - престъпление по чл.252, ал.2, вр. ал.1 от НК.

Твърди се, че се установява, че основен източник на доходи за В. П.Ш., в периода от 20.07.2005г. до 27.04.2015г. е от осъществяваната от него престъпна дейност, свързана с извършване по занятие, без съответно разрешение на банкови сделки, в резултат на което същият е получавал неправомерен доход под формата на лихви.

Твърди се, че предоставянето на кредити срещу лихва се установява от дадените по досъдебното производство №74/2010г. по описа на ОД на МВР- Благоевград показания на свидетели. Посочва се, че осъществяваната от лицето Ш. престъпна дейност се установява и от събраните в ходя на проверката сведения по реда на чл.18, ал.2, т.4 от ЗОПДИППД (отм.).

В хода на извършената проверка по ЗОПДИППД (отм.) се установили общо 121 сключени договори за заем, срещу лихва от проверяваното лице лично и в качеството му на едноличен търговец.

В молбата се поддържа, че невъзможността да се постанови и влезе в сила осъдителна присъда за престъплението по чл.252, ал.2, вр. с ал.1 НК по отношение на проверяваното лице В. П.Ш. не е пречка за провеждане на производство по специалния закон, като престъпното обстоятелство следва да се установи с иск по чл.124, ал.5 ГПК в съдебната процедура по отнемане.

Излагат се и подробни съображения, че по отношение на В. П.Ш. свързаните с него лице - Й. В. Ш. и С. Н. К. (майка на Й. В. Ш.) е инициирана проверка за семейно положение, участие в търговски дружества, притежаваното движимо и недвижимо имущество, банкови сметки, сведения за издръжка на семейството по данни от НСИ, данъчна информация и осигурителни данни, разходи и приходи.

Сочи се, че данните от горепосочените проверки дават основание да се счита, че доходите на проверяваните лица са придобити пряко или косвено от престъпна дейност, доколкото не са установени законни източници, а извършените разходи надвишават получените приходи с 471 683, 97 лв., което е на значителна стойност по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), където за такава е фиксирана сумата от 60 000 лв. за което може да се направи основателно предположение, че е свързано с престъпната дейност на лицето, за придобИ.ето на което не е установен законен източник на средства.

В молбата се посочва още, че цената на иска е в размер на 86 000 лв. и е формирана, както следва: стойността на наличното недвижимо имущество в размер на 81 000 лв., подлежащо на отнемане на основание чл.7, т.2, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.); сумата в размер на 5 000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дялове от капитала на „*, подлежаща на отнемане на основание чл.5, вр. чл. 4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.).

В заключение е направено искане, на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) във 3 вр. с §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ и Решение №1958/14.10.2020 г. на КОНПИ, съдът след като се убеди в основателността на искането и неговата доказаност, да постанови решение, с което:

1) да признае на основание чл.124, ал.5 ГПК за установено по отношение на Й. В. Ш., ЕГН **********, като законен наследник на В. П.Ш., ЕГН ********** (починал) представлявана от своята майка и законен представител С. Н. К., ЕГН ********** и С. Н.

К., ЕГН **********, че е налице престъпно обстоятелство, имащо значение за гражданския спор, а именно, извършеното от В. П.Ш., ЕГН ********** престъпление, за което е обвинен с Обвинителен акт от 28.10.2016 г. по ДП №74/2010 г. по описа на ОДМВР - Благоевград, вх.№4379/2010 г. по описа на ОП - Благоевград, внесен на в Окръжен съд - Благоевград, за това че: В периода от 20.07.2005 г. до 27.04.2015 г., като физическо лице без съответно разрешение е извършвал по занятие банкови сделки - предоставял кредити за своя сметка и на собствен риск, за които се изисква такова разрешение - лиценз за банкова дейност, съгласно чл.11, ал.1, вр. чл.1 от Закона за банките (отм.) и чл.13, ал.1 вр. чл. 2, ал.1 от Закона за кредитните институции, както следва: на 108 бр. кредитополучатели (подробно изброени и описани от т.1 до т.108, като дата и размер в депозирания на 28.10.2016 г. обвинителен акт, приложен под т.3 в приложенията на първоначалната искова молба), като на кредитополучателите - на И. В. М. са причинени значителни имуществени в размер на 47 520 евро, чиято левова равностойност е 92 941,04; на Р. К. Ч. са причинени значителни имуществени в размер на 3 180 лв.; на С. С. И. са причинени значителни имуществени в размер на 3 000 лв.; на С. А. Б. са причинени значителни имуществени в размер на 4 600 лв. и 2 400 лв.; на Х. С. Х. са причинени значителни имуществени в размер на 3 360 лв. и на В.

Д. Х. са причинени значителни имуществени в размер на 1 920 лв. и В. Ш. е получил значителни неправомерни доходи - 23 769 лева и 49 970 евро, чиято левова равностойност е 97 732,82 лева, като деянието е извършил по отношение на предоставените кредити на Х. С.

Х. и на В. Д. Х. в съучастие като съизвършител с Г. В.Р., тъй като последния умишлено е улеснил Ш., чрез събиране на част от дължимите лихви общо в размер на 2 160, за периода от три месеца по отпуснат кредит на Х. С. Х. на 24.10.2010 г. в размер на 1 000 евро при 12% лихва месечно (т.е. 240 лв. лихва месечно) и по отпуснат кредит на В. Д. Х. през месец август 2011 г. в размер на 2 000 евро при 12% лихва месечно (т. е. 480 лв. лихва месечно) престъпление по чл.252, ал.2, вр. ал.1 от НК.

2) да отнеме в полза на държавата имущество придобито от престъпна дейност в общ размер на 86 000 лв. (осемдесет и шест хиляди лева), а именно:

На основание чл.7, т.2, вр. чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД (отм.) от С. Н. К.:

- ПАРТЕРНО ПОМЕЩЕНИЕ, представляващо част от партерния етаж на осем етажната жилищна сграда - монолитна конструкция, заснета с пл.№5626 - пет хиляди шестстотин двадесет и шест, кв.3, парцел I - първи по плана на град Б. - двадесет и едно, със застроена площ на помещението 54,50 кв.м., състоящо се от: канцелария, приемна, санитарен възел, входно антре, тераса и външна стълба, ведно с съответните 2,1538 % /две цяло хиляда петстотин тридесет и осем процента/ идеални части от общите части на 4 сградата и ведно със съответните идеални части от право на строеж върху мястото, при съседи: североизток - ул.„А. М.”, югоизток - вътрешно блоково пространство, северозапад бл.№20, пл.№5625, а по скица, издадена от СГКК - гр.Благоевград, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор №* /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и девет точка тридесет и едно точка шест точка две/, със застроена площ 54,50 кв. м./петдесет и четири квадратни метра и петдесет сантиметра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, находящ се в гр.Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-32/ 10.05.2006г. на Изпълнителния директор на Ас, с адрес на имота гр.Благоевград, кв. Запад, бл.21, ет.1, който обект се намира в сграда №6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор * /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и девет точка тридесет и едно/, с предназначение за търговска дейност, ведно с 2, 1538 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, тераса, външна стълба и склад, при съседи съгласно кадастрална схема: на същия етаж: *, под обекта: няма, над обекта: