Решение № 824 от 16.02.2024, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 824 гр. София, 16.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 109-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на шестнадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател:РОСИ П. МИХАЙЛОВА като разгледа докладваното от РОСИ П. МИХАЙЛОВА Частно наказателно дело № 20241110202271 по описа за 2024 година Производството е по реда на чл. 62, ал. 7, вр. ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ).

Софийският районен съд е сезиран с искане на прокурор при Европейската прокуратура на основание чл. 62, ал. 6, т. 1, вр. ал. 2 и ал. 7 от ЗКИ да бъде разкрита банковата тайна по досъдебно производство № 15 ЕП/2022г. по описа на Национална следствена служба, пр. пр.

№ 1.555/21 г. по описа на Европейската прокуратура с оглед предоставяне от кредитните институции в България на данни, представляващи банкова тайна на основание чл. 62, ал.6, т.1, във вр.ал.2 от Закона за кредитните институции, а именно разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна относно операциите/движението/ и наличностите по посочените по-долу банкови сметки, както и представяне на всички документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от които е ставало нет- банкирането и предоставяне на всички съхранени файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията, извършвани с интернет-банкирането; основание за направените преводи и суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и наименование на наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и бенефициентите по банковите операции, както и всички банкови документи изготвени във връзка с преводите по отношение на подробно посочените в искането банкови сметки на юридически и физически лица за периода 02.07.2018г. -28.09.2021 г.

Досъдебното производство се е водило за извършено престъпление по чл. 282, ал. 1 от НК.

От така депозираното искане става ясно, че разкриването на банковата тайна е необходимо 1 за установяване на обективната истина по водено разследване за извършено престъпление.

Съдът, след като се запозна с доказателствената съвкупност по делото, намира, че искането е основателно. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ, съдът може да разкрие банкова тайна по искане на прокурора само в случай, че по делото са налице данни за извършено престъпление, а такива са налични. В искането се съдържат данни, че чрез разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе данни ще се съберат важни доказателства за разкриване на обективната истина по делото. С оглед изложеното искането следва да бъде уважено.

Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, съдът РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на банковата тайна по чл. 62, ал. 6 вр. ал. 2 от ЗКИ по отношение на разкриване на сведения, съставляващи банкова тайна относно операциите/движението/ и наличностите по посочените по-долу банкови сметки, както и представяне на всички документи послужили за откриване/закриване на сметките, данни за титуляри, спесимени, пълномощници; интернет-банкиране и до кога е действащо, кой е имал право на достъп до него, с посочване на IP-адресите, от които е ставало нет-банкирането и предоставяне на всички съхранени файлове в netbanking, т.е. пълната информация относно действията, извършвани с интернет-банкирането; основание за направените преводи и суифт съобщения по посочените банкови сметки, както и наименование на наредители, пълни данни за лицата /физически и юридически/, които са внесли или са теглили пари от сметките, информация за наредителите и бенефициентите по банковите операции, както и всички банкови документи изготвени във връзка с преводите по отношение на следните банкови сметки на юридически и физически лица за периода 02.07.2018г. -28.09.2021 г.:

1. На „Е/11У1И" ООД, с ЕИК 123085466_________________________________________ ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД

ДатаДата

Име/

Нил сметка /

НаименованиеНомер на сметкаВалутаСтатут груповаоткриванезакриване па лицето характеристикана сметкана сметка Спестовна,

Индивидуална

ЕЛМИ ООДBG46PRCB9230405072490IBGN21 08.2018Титуляр на юридическо лице

2

Идентификационен номер на запор по сметка 326144-5086497

Разплащателна.

Индивидуална

ЕЛМИ ООДBG84PRCB92301050724901BGN21 08.2018Титуляр на юридическо лице

Идентификационен номер на запор по сметка 326149-50864%

Акредитивна,

Индивидуална

ЕЛМИ ООДBG53PRCB92306050724901BGN21.05.201923.02.2021Титуляр на юридическо лице

Акредитивна,

Индивидуална

ЕЛМИ ООДBG26PRCB92306050724902BGN31.03.202107.05.2021Титуляр на юридическо лице

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

ДатаДата

Име/Нил сметка /

НаименованиеНомер иа сметкагруповаВалутаСтатут откриванешкрнване на лицетохарактеристика на сметкана сметка

Разплащателна,

11ндиштдуална

ЕЛМИ ООДBG3IBUIN95611000227382BGN14 06.2010Титуляр на юридическо лице

Идентификационен номер на запор но сметка D477471

Разплащателна,

Индивидуална

ЕЛМИ ООДBG87BUIN95611000301743BGN20.10.201!08.08.2019Титуляр на юридическо лице

3

ДягяДата

Име/Вил сметка /

НаименованиеНомер на сметкагруповаВалутаСтатут откриванезакриване на лицетохарактеристика на сметкана сметка

Разплащателна.

ИндивидуалнаТ

ЕЛ.МИ ООДBG50UNCR76301074990394BGN12.01.1998 на юридическоитуляр лице

Идентификационен номер на «пор но сметка 698296

750863

Разплащателна,

Индивидуална

ЕЛМИ ООДBG90UNCR76301077892690BC.N18 05.200616.11.2021Титуляр на юридическо лице

Разплащателна.

1 (ндивидуална

ЕЛМИООДBG19UNCR76301077892513BGN18 05.2006Титуляр на юридическо лице

Идентификационен номер на запор по сметка 698296

750863

2. „ЦОНЕВИ ГРУП" ЕООД, с ЕИК *********: