Акт от 29.06.2018, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛНИЕ

№

…….……./……………..2018 г.

ВАРНЕНСКИ

ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, девети състав, в открито съдебно заседание, проведено на 19.04.2018 г., в състав:

СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА при участието на секретар Доника Христова като разгледа докладваното от съдия Даниела Христова гражданско дело №

453 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по предявено от КУИППД /сега КПКОНПИ/ мотивирано искане с вх. Рег. № 7835 от 11.03.2011 г. против М.К.Т. с ЕГН **********, представлявана от своята майка и законен представител М.П.Б. с ЕГН ********** ***, с което е предявен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 5 от ГПК и кумулативно съединен с него осъдителен иск за отнемане в полза на Държавата на имущество за което се твърди, че е придобито от престъпната дейност на К.Н.Т. с ЕГН ********** б.ж. на гр. С., починал на 21.03.2010 г. както следва:

ТАВАН № 4, находящ се в гр. С., СО, ул. „Т.В.", бл. №

В-1, със застроена площ 13,31 кв.м., при съседи: коридор, таван, двор, таван заедно с идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 131, том II, per. № 05294, дело 305/19.12.2001 г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С., с вх. per. №41561, акт

№53, том LLXLVI, дело №

32264/2001 г.

АПАРТАМЕНТ № 112, находящ се в гр. С., СО, жк „Н."

Ш-та част, бл. № 303, вх. Д, ет. 7, със застроена площ 59,50 кв.м., състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, двор, апартамент, двор, заудна с избено помещение № 18, заедно с 0,671% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост на М.К.Т., ЕГН **********/наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 178, том LLXIII, дело 22456196/25.10.1996 г.

КОМПЛЕКС ОВЦЕФЕРМА находящ се в с. И., общ А.,

Варненска обл. с площ 11 553 кв.м. представляващ, ПИ пл. №010042, обособен като реален имот, който е част от имот пл. №010039, ведно с находящите се в него сгради, а именно: овчарник инв.№1 с 662 куб. м., овчарник инв. №2 с 674 куб.м., овчарник инв. №3 с 576 куб.м. и овчарник инв.№4 с 1 110 куб.м., при граници: имоти пл. №№ 010044,000113,000297,000031,000029,000028, собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба №154, том 3, рег.№7052, нотариално дело 496/11.08.2008г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ -Варна, с вх. per. №22998, акт №78, том LXXI, дело №17968/2008 г.

КОМПЛЕКС ОВЦЕФЕРМА находящ се в с. И., общ А., Варненска обл. с площ 19 838 кв.м. представляващ, ПИ пл. №010044, обособен като реален имот, който е част от имот пл. №010039, ведно с находящите се в него сгради, както следва: овчарник инв. № 6 с 736 куб.м. / а по данъчна оценка с площ 294 кв.м./, овчарник инв. № 7 с 1654 куб.м. / а по данъчна оценка с площ 662 кв.м./овчарник инв. № 8 с 1 388 куб.м./ а по данъчна оценка с площ 555 кв.м.Дпри граници: имоти пл. №№ 10044,000113,000297,000031,000029,000028, собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба №.174, том 3, рег.№7310, нотариално дело 514/19.08.2008г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Варна, с вх. per. №23918, акт №81, том LXXIV, дело №18743/2008 г.

УПИ IX в кв. 20 с площ 563 кв.м. по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, при граници: имот № VIII, имот № XVI, имот № X, улица, а по скица № 226/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на АГКК с площ 563 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи:***, ***, ***, ***, ***, ***, собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 050, том XI, per. № 6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ -Каварна, с вх. peг. №6057, акт №33, том XIII, дело № 3885/2007г.

579/710 /петстотин седемдесет и девет върху седемстотин и десет/ кв. м. идеални части от УПИ IX в кв. 21 с площ 710 кв.м. по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, при граници: имот № VIII, имот № X, имот № XI, от две страни улици, а по скица № 227/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на АГКК с площ 710 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи:***, ***,

***, ***, ***, ***, собственост на М.К.Т.,

ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 050, том XI, per. №

6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Каварна, с вх. per. №6057, акт №33, том XIII, дело № 3885/2007 г.

УПИ X в кв. 21 с площ 610 кв.м. по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, при граници: имот № IX, имот № XI, улица, имот № XI, а по скица № 228/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на АГКК с площ 610 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи: ***, ***, ***, ***, ***, собственост на М.К.Т.,

ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 050, том XI, per. №

6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Каварна, с вх. per. №6057, акт №33, том XIII, дело № 3885/2007 г.

Лек автомобил, марка

"ФОЛКСВАГЕН", модел „ТУАРЕГ" с ДК № СА 8653 АК, рама № WVGZZZ7LZ4D050167, двигател № ВАС011664, цвят черен, първа регистрация 03.02.2004г., собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 13.09.2007 г.

Лек автомобил, марка

"МЕРЦЕДЕС", модел "Ц220", рама № WDB2030061F024769, двигател № 61196230273286, цвят черен, първа регистрация 07.09.2000г., собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Митническа декларация към 2003г.

Ремарке за лек автомобил, марка

"KK-ANH-BAU", рама №

W09AT2220VWK25036, цвят сив, първа регистрация 14.02.1997г., собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Митническа декларация към 2004г.

Лек автомобил, марка

"СУЗУКИ", модел "САМУРАЙ", рама № JSA0SJ50000159537, двигател № G13A387319, цвят жълт, първа регистрация 27.08.1987г., собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Митническа декларация към 2000г.

Сумата от 175.19 лева, ведно с лихвите по Спестовен влог в лева, открит на 30.01.2008 г. в ТБ МКБ Юнионбанк АД с IBAN ***, с титуляр К.Н.Т., ЕГН **********, наследодател на М.К.Т., ЕГН **********;

Сумата от 2 232.81 лева, ведно с лихвите по Спестовен влог в евро, открит на 17.04.2007 г. в Банка Пиреос България АД с IBAN ***, с титуляр К.Н.Т., ЕГН **********, наследодател на М.К.Т., ЕГН **********;

В обстоятелствената част на исковата молба се излага, че проверката против К.Н.Т. е започнала възоснова на постъпило в ТД на КУИППД – С.- град, уведомление по чл. 21, ал.1 от ЗОПДИППД с вх. Рег. № 264 от 15.09.2009 г. за образувано и водено досъдебно производство по ЗМ 5150по опис на Трето РУ – СДВР по преписка № 52348 по опис на Софийска районна прокуратура за извършено престъпление по чл. 210, ал.1 т.5 вр. чл. 209, ал.1 от НК и Решение № 436 от 06.10.2010 г. г. на КУИППД.

Ищцовата страна твърди, че в хода на проверката са установени следните факти:

НДОХ № 15248 по опис на СРС за 2009 г. било образувано възоснова на внесен против К.Н.Т., ЕГН ********** Обвинителен акт от 23.12.2009г. за извършено престъпление по чл. 210, ал.1, т.5, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК. Обвинението било за това, че на 30.05.2003г. в гр. С., в заложна къща, находяща се на ***, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал у М.С.К. заблуждение /обяснил й, че ще заеме сумата от 10 000 лева, като за целта К. да обезпечи задължението си с договорна ипотека върху недвижим имот-апартамент № 86, находящ се в гр. С.,, жк „Люлин", бл. 15, вх. Д, ет. 8, съсобствен между нея, Р.П. и Теодоси Кръстников, като в резултат на това заблуждение собствеността върху горепосоченото жилище е била прехвърлена на Л.Н.М., с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 75, том I, per. № 1909, hot. дело № 69/2003г./, без знанието и съгласието на М.К. и с това й причинил имотна вреда в големи размери - сумата 18 011.80 лв., която сума представлява продажната цена и данъчната оценка на процесния недвижим имот. В хода на наказателното производство подсъдимият починал и наказателното производство било прекратено, на основание чл. 250, ал.1, т.1 от НПК.

В показанията дадени в пред орган на досъдебното производство и обективирани в протокол за разпит на свидетел от 10.06.2006 г. лицето М.С.К. твърдяла, че през месец май 2003 г. посетила заложната къща на К.Н.Т., ЕГН **********,***, за да се запознае с условията по предоставяне на паричен заем. Собственикът и управителя на заложната къща и обяснил, че ще и даде заем при условие, че ще учредят ипотека върху собственост. На 30.05.2003г. М.С.К. се явила пред нотариус Силвия Г., чиято кантора се намира на ***, заедно с майка си и синът й. В кантората на нотариуса присъствала и брокерката Диана Л., която съставила договор за покупко-продажба на недвижимия имот собственост на свидетелката , майка й и сина й. Като купувач е в писан лицето Л.Н.М., а не заложната къща, от която ще получи парите в заем в размер на 5 000 лева. През това време нотариусът а подготвила нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот № 75, том I, per. №

1909, hot. дело № 69/2003г./ 2004 г. за прехвърляне на имота на лицето Л.Н.М., без знанието и съгласието на М.К.. Диана Л. обяснила, че прехвърлянето има "симулативен" характер и няма основание за безпокойство. На същият ден тя получила сумата от 8 000 лева в заложната къща. След около месец М.К. получила положително становище от ОББ по искания от нея кредит и предложила на К.Н.Т. да му даде сумата от 15 000 лева, но той отказал, като заявил, че това е малка сума и е нужно да му върне повече.

На 17.12.2003г. Л.Н.М. продал жилището на И. Стоянов и Василка Стоянова за сумата от равностойността в лева на 18 500 евро. К.Н.Т. осъдил М.К. по гр.д. № 02311/2005г. на СРС да му заплати сумата от 10 800 лева по запис на заповед, издаден на 30.05.2003г. с падеж 30.06.2003г., за което бил издаден изпълнителен лист на СРСот23.02.2005г.

В хода на проверката органите на КУИППД са изискали сведения по реда на чл. 18, ал. 2, т. 4 от ЗОПДИППД от лицата М.С.К. и сина й И.Л.И., като данните от протоколите за изискване на сведения потвърдили показанията. Според ищцовата страна К.Н.Т. не е имал намерение да предостави заем на М.К. срещу учредяване на договорна ипотека върху имота материализиран в Нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот № 75, том I, per. № 1909, hot. дело

№ 69/2003г./ 2004 г., а е имал намерението по измамлив начин да придобие собствеността. Ищцовата страна твърди, че е действал виновно, при пряк умисъл, съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и искал настъпването им. Твърди се, че е осъществил състав на престъпление по чл. 210, ал.1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК от К.Н.Т..

Твърди се, че престъплението попада в обхвата на чл.З, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД. След смъртта на К.Н.Т., негов наследник останало детето М.К.Т., ЕГН ********** ***, поради което претенцията за установяване на престъпното обстоятелство и отнемане на имуществото е насочена срещу него.

Твърди се, че проверяваният период обхваща времето от

Разпечатката съдържа 46 от 206 абзаца. Пълният текст: https://pravoto.app/praktika/37a9082d-1591-4cfb-99f3-5c4080771a5b