Определение № 3322 от 14.10.2020, Окръжен съд - Варна

Личните данни в текста са заличени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 3322

Окръжен съд – Варна

14.10.2020 г.

Град Варна

IX състав

На 13.10.2020 година в закрито заседание в следния състав:

Председател:

Мирела О. Кацарска като разгледа докладваното от Мирела О. Кацарска Гражданско дело № 20203100101816 по описа за 2020 година за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдът като взе предвид разпоредбата на чл. 140 от ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО:

Образувано е по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу С. Р. Д. и Н. М. М. за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 297 356.56 лева, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ, от С. Р. Д. , ЕГН **********. с цена на иска 22 645 лв.: сумата в размер на 22 645 лв., представляваща намерените и иззети парични средства в жилището, обитавано от проверяваното лице, както следва:

1. в метална каса в перално помещения, разделени по пачки, общо в размер на 21 лв., както следва: една пачка съдържаща 101 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв.

1 една пачка съдържаща: 20 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 91 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 020 лв. една пачка съдържаща: 4 бр. банкноти с номинал 10 лв. и 98 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 2 000 лв. една пачка съдържаща: 2 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 99 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв. една пачка съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв. една пачка съдържаща: 8 бр. банкноти с номинал 5 лв. и 96 бр. банкноти с номинал 10 лв. или 1 000 лв. купчинка банкноти съдържаща: 5 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 74 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 4 200 лв.

2. от кръгла кутия намерена в шкаф в коридор, общо в размер на 1 270 лв., както следва:

4 броя банкноти с номинал 100 лв. или 400 лв.

12 броя банкноти с номинал 50 лв. или 600 лв.

9 броя банкноти с номинал 20 лв. или 180 лв.

9 броя банкноти с номинал 10 лв. или 90 лв.

3. в обискираното лице С. Р. Д. намерени общо 135 лв., както следва:

2 бр. банкноти по 50 лв. с №№ ББ1556401 и БА5234694

7 бр. банкноти по 5 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 141 във връзка чл. 147 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д. , ЕГН ********** и Н. М. М. , ЕГНЛ^ **********, с цена на иска 66 137,53 лв.: сумата в размер на 44 000 лв., 2 280 щ.долара и 60 850 турски лири, с обща левова равностойност 66 137,53 лв., представляващи иззети парични средства от банков сейф № 158 в „Банка ДСК" ЕАД, както следва: пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв. пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв. пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв. пачка банкноти съдържаща 12 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 76 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв. пачка банкноти съдържаща 22 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 56 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв. пачка банкноти съдържаща 3 бр. банкноти с номинал 100 лв. и 94 бр. банкноти с номинал 50 лв. или 5 000 лв. пачка банкноти съдържаща 86 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 7 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв. пачка банкноти съдържаща 40 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 100 бр. банкноти с номинал 20 лв. или 4 000 лв. пачка банкноти съдържаща банкноти в лева: 88 бр. банкноти с номинал 50 лв. и 6 бр. банкноти с номинал 100 лв. или 5 000 лв. и банкноти в щ.долари: 2 бр. по 5 щ.долари;

1 бр. по 20 щ.долари; 5 бр. по 50 щ.долари и 20 бр. по 100 щ.долари или 2 280 щ.долари с левова равностойност 3 963,83 лв. пачка банкноти съдържаща 49 бр. банкноти от 100 турски лири или 4 900 турски лири с левова равностойност 1 463,45 лв. пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 100 турски лири или 10 000 турски лири с левова равностойност 2 986,64 лв. пачка банкноти съдържаща 100 бр. банкноти от 200 турски лири или 20 000 турски лири с левова равностойност 5 973,28 лв.

2 пачка банкноти съдържаща 68 бр. по 100 турски лири и 16 бр. по 200 турски лири или 10 000 турски лири с левова равностойност 2 986,64 лв. пачка банкноти съдържаща банкноти от турски лири: 45 бр. по 200 турски лири;

69 бр. по 100 турски лири и 1 бр. по 50 турски лири или 15 950 турски лири с левова равностойност 4 763,69 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д. , ЕГН **********, с цена на иска 300 лв.: сумата в размер на 300 лв., представляваща левовата равностойност на наличните 30 дружествени дялове от „Риис Консулт" ООД, ЕИК 201879877, собственост на С. Р. Д. , ЕГН **********.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М. , ЕГН **********, с цена на иска 100 лв.: сумата в размер на 100 лв., представляваща левовата равностойност на наличните 100 дружествени дялове от „Н. М. Ъ." ЕООД, ЕИК 205640223, собственост на Н. М. М. .

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д. , ЕГН **********, с цена на иска 54 096,35 лв.: сумата в размер на 26 500 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ланд Ровер", модел „Рейндж

Ровер" с per. № В3737НС, № на рама SALLSAA247A973740, № на двигател 0143612368DT, датги q на първа регистрация 31.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от ^ 07.09.2011 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 02.10.2017 г. сумата в размер на 600 лв., представляваща получен паричен превод през 2014 г. чрез системата WESTERN UNION от третото лице Владимир Иванов. сумата в размер на 50 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноска на каса от 22.12.2011 г. по разплащателна сметка в евро BG75 PRCB 9230 1439 3281 12, открита на 22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк България" ЕАД, в клон Варна - Бизнес център и закрита на 17.01.2018 г., с титуляр С. Р. Д. . сумата в размер общо на 24 360,85 лв., представляваща непреобразуваната част от получени преводи от трети лица по разплащателна сметка в евро BG75 PRCB 9230 1439 3281 12, открита на 22.12.2011 г. в „ПроКредит Банк България" ЕАД, в клон Варна - Бизнес център и закрита на 17.01.2018 г., с титуляр С. Р. Д. . сумата в размер на 10 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноска на каса от 27.08.2013 г. по спестовна сметка в лева BG69 СЕСВ 9790 40Е5 5190 00, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон Варна, с титуляр С.

Р. Д. . сумата в размер общо на 2 575,50 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи през 2016 г. от трети лица по спестовна сметка в лева BG69 СЕСВ 9790 40Е5 5190 00, открита на 27.08.2013 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон Варна, с титуляр С. Р. Д. .

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н. М. М. , ЕГН ********** с цена на иска 154 077,69 лв.: сумата в размер на 38 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТМАГАЗИН, с идентификатор *** в сграда № 8 по кадастрална карта и 3 кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, р-н Младост, Секвоя № 10 /десет/, ет. 0, с площ по документ за собственост от 23 кв.м., а съгласно данъчна оценка с площ от 20 кв.м., предназначение на самостоятелният обект - за търговска дейност, при граници на ниво 1: на същия етаж: ***, ***,

***, под обекта: няма, над обекта: ***, както и 1.8382% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, с идентификатор ***.

Недвижимият имот е придобит на 28.12.2018 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 81, том VI, per. № 15279, дело № 1060 от 2018 г. на нотариус с per. № 147 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. Варна под Акт № 77, том XLVIII, дело №21248 от 28.12.2018 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 190, том I, per. № 6401, дело № 151 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна под Акт № 161, том XLI, дело № 8947/2019 г., вх. per. № 14974 от 18.06.2019 г. сумата в размер на 25 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 18.06.2019 г. на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ: ГАРАЖ № 3, със застроена площ от 18,30 кв.м., броя нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ***, ***, под обекта: няма, над обекта: няма, както и 14,14% идеални части от построения от ТСК проход и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата, находящ се в град Варна, общ. Варна, обл. Варна, с административен адрес: ***, етаж 1, попадащ в сграда № 29 в поземлен имот с идентификатор ***.

Недвижимият имот е придобит на 14.03.2019 г. с нотариален акт за замяна на недвижим имот с недвижим имот № 53, том I, per. № 1260, дело № 48 от 2019 г. на нотариус с per. № 382 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. Варна под Акт № 183, том XV, дело № 3237 от 14.03.2019 г. и е отчужден на 18.06.2019 г. с нотариален акт за покупко-продажба нау^ недвижим имот № 191, том I, per. № 6402, дело № 152 от 2019 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна под Акт № 141, том XLI, дело № 8921/2019 г., вх. per. № 14975 от 18.06.2019 г. сумата в размер на 28 946,29 лв., левова равностойност на 14 800 евро, представляваща платен депозит за предстоящо закупуване на недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39 и ап. 41, както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1, разположен в жилищна сграда, на етап идеен проект, която предстои да бъде изградена в УПИ VI-1801, кв. 11а, 26 м.р. с идентификатор *** и по конкретно: АПАРТАМЕНТ № 40, находящ се на пети етаж, с граници ап. 39 и ап. 41, както и ПАРКОМЯСТО 17-18 на ниво -1. сумата в размер на 2 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Пежо", марка „206" с № В5517ВХ, № на рама VF32CRHYF41321426, № на двигател RHY10DYGX3013965, дата на първа регистрация 18.01.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 22.04.2016 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 14.01.2020 г. сумата в размер на 8 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди", марка „С 8" с № В1781 H P, № на рама WAUZZZ4DZYN012139, № на двигател AQH003844, дата на първа регистрация 12.04.2000 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 30.06.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 28.05.2019 г. сумата в размер на 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване, ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка „Ауди", марка „КУ 7", № В1723ВН, № на рама WAUZZZ4L77D073081, № на двигател BUG043409, дата на първа регистрация 26.01.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 13.11.2017 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 16.08.2018 г. сумата в размер на 20 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество 4 вноска на каса от 09.02.2015 г. по разплащателна сметка в лева BG57 СЕСВ 9790 10С8 0517 00, открита на 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон Несебър, с титуляр Н. М. М. . сумата в размер общо на 10 126 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG57 СЕСВ 9790 10С8 0517 00, открита на 27.07.2011 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон Несебър, с титуляр Н. М. М. . сумата в размер на 7 000 лв., представляваща непреобразуваната част от получен входящ превод от разплащателна сметка № BG57 СЕСВ 9790 10С8 0517 00 в „Централна Кооперативна Банка" АД по универсална сметка в лева BG65 СЕСВ 9790 40С8 0517 00, открита на 23.09.2016 г. в „Централна Кооперативна Банка" АД, в клон Варна и закрита на 10.04.2018 г., с титуляр Н. М. М. . сумата в размер общо на 10 000 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в лева BG60 ТТВВ 9400 1527 5621 93, открита на 20.07.2016 г. в „Експресбанк" АД, в група Варна и закрита на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М. . сумата в размер на 18,37 лв., представляваща начислена лихва върху сума с неустановен произход по разплащателна сметка в лева BG60 ТТВВ 9400 1527 5621 93, открита на 20.07.2016 г. в „Експресбанк" АД, в група Варна и закрита на 13.08.2018 г., с титуляр Н. М. М. . сумата в размер общо на 7 950 лв., представляваща получени преводи и вноски на каса от трети лица по сметка с дебитна карта в лева BG81 UNCR 7000 1522 8717 43, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Н. М. М. . сумата в размер на 17,03 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноска на каса от 24.04.2019 г. по сметка с дебитна карта в лева BG81 UNCR 7000 1522 8717 43, открита на 20.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Н. М. М. .