Решение № 125 от 18.04.2023, Окръжен съд - Русе

РЕШЕНИЕ

№ 125 гр. Русе, 18.04.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – РУСЕ в публично заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Галина Магардичиян при участието на секретаря Ева Д. като разгледа докладваното от Галина Магардичиян Гражданско дело № 20214500100710 по описа за 2021 година

Производството е образувано по иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, предявен по чл.153 от Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. / ЗПКОНПИ/

Комисията противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество/КПКОНПИ/ е предявила иск срещу С. С. Д. и С. Д. К. за отнемане в полза да Държавата на имущество на стойност 316 004.57лв/ триста и шестнадесети хиляди и четири лв и 57 ст/, както следва :

1.от С. С. Д.:

-50лв,представляващи 50 дружествени дяла от капитала на „Ес Джи Билд-България“ООД, ЕИК 203313917;

- сумата от 300 854.57лв, включваща : сумата в размер на 16 460,02 лв., постъпила по сметката през 2015 г. по споразумение за прекратяване на договор за Ауди А8 и изтеглена от титуляра; сумата в размер на 2 000 лв., представляваща вноска от трето лице през 2015 г., непреобразувана в друго имущество; сумата в размер на 356,49 щ.д., с левова равностойност 542,84 лв., представляваща лична вноска през 2012г., непреобразувана в друго имущество; сумата в общ размер на 618,88 щ.д., с левова равностойност 946,45 лв., представляваща вноски от трети лица през 2012 г., 1 непреобразувана в друго имущество; сумата в размер на 456,19 щ.д., с левова равностойност 723,74 лв., представляваща лична вноска през 2013 г., непреобразувана в друго имущество; сумата в размер на 300 лв., постъпила по сметката от трети лица през 2013 г. ; сумата в общ размер на 1 246, 49 лв., представляваща погасителни вноски през 2012 г., 2013г. и 2015г. ; сумата в размер на 1 991 лв., представляваща лична вноска през 2013 г,. непреобразувана в друго имущество; сумата в общ размер на 415 лв., представляваща вноски от трети лица през 2014 г., непреобразувана в друго имущество ; сумата в общ размер на 41 080 лв., представляваща вноски от трети лица през 2015 г., непреобразувана в друго имущество ; сумата в размер на 1 600 лв., представляваща лична вноска през 2017 г,. непреобразувана в друго имущество ; сумата в общ размер на 22 480 лв., представляваща вноски от трети лица през 2017г., непреобразувана в друго имущество ; сумата в размер на 1 000 лв., представляваща лична вноска през 2018г,. непреобразувана в друго имущество; сумата в общ размер на 129 000 лв., представляваща вноски от трети лица през 2018 г., непреобразувана в друго имущество; сумата в общ размер на 59 400 лв., представляваща вноски от трети лица през 2019 г., непреобразувана в друго имущество; сумата в размер на 16 669,03 лв., представляваща вноска от трето лице през 2018 г. за погасяване на кредитно задължение ; сумата в размер на 5 000 лв., представляваща лична вноска през 2013 г,. непреобразувана в друго имущество.

2. от С. Д. Д.а сумата от 15 000лв, включваща : сумата в размер на 2 000 лв., представляваща лична вноска през 2014 г., непреобразувана в друго имущество; сумата в размер на 3 400 лв., представляваща лична вноска през 2017 г., непреобразувана в друго имущество; сумата в размер на 2 700 лв., представляваща лична вноска през 2014 г,. непреобразувана в друго имущество и сумата в общ размер на 7 000 лв., представляваща вноски от трети лица през 2016 г., непреобразувана в друго имущество Ответницата С. Д. Д.а не е депозирала отговор по реда и в срока по чл.131 ГПК.

Ответникът С. С. Д., чрез назначените му на основание чл.47,ал.6 ГПК особени представители адв.Р. Б и адв.Б. Д., в писмен отговор по реда и в срока по чл.131 ГПК счита иска за недопустим, тъй като предявяването му 2 пред съда е извършено след изтичане на преклузивния срок, установен в чл.112,ал.1 и ал.2 ЗПКОНПИ, макар и в срока по чл.153,ал.1 ЗПКОНПИ. В исковата молба и писмените доказателства се твърди, че проверката по реда на ЗПКОНПИ е започнала на 17.09.2019 и определението в чл.112,ал.2 ЗПКОНПИ срок изтича на 17.09.2020г. Този срок е продължен, според искането, до 25.11.2020г съгласно нормите на извънредното законодателства.

В искането се твърди, че с Решение № 2597 от 21.12.2020г срокът е удължен до 25.05.2021, но решението не е приложено по делото, поради което искът КПКОНПИ да се задължи да го представи. Особените представители считат, че е налице от страна на ищеца на нарушение на императивната процедура, предвидена в чл.138, ал.2 от закона, според която проверяваното лице подлежи на уведомяване и същото следва да се запознае с материалите и осигуряването на право на възражение, а по делото е установено, че ответникът е извън страната. Към документите по делото е приложена товарителница, но при направена справка с сайта на куриерската фирма не се установяват данни за такава пратка. Оспорват предявеният иск за неоснователен и недоказан. Оспорват обстоятелството, че ответникът и неговото семейство имат несъответствие в имуществото си за проверявания период, както и че притежаваното от него имущество е с незаконен произход.

Доходите на ответника са със законен източник, направените от него пътувания в чужбина не са на твърдяната в исковата молба стойност. От съдържанието на исковата молба се установява, че се претендира отнемане на парични суми на стойност 300 854.57лв, които не се налични, съгласно трайната практика на съдилищата по реда на ЗПКОНПИ подлежат на отнемане само наличните парични средства, както и че не може да бъде отнет доход, а имущество, което е незаконно придобито.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следното:

С Решение № 2108/21.07.2021 г. на КПКОНПИ е образувано производство по реда на ЗПКОНПИ срещу С. С. Д., ЕГН ********** въз основа на постъпило в ТД София уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКПКОНПИ-1153-28/ 22.08.2019 г., че лицето С. С. Д., ЕГН ********** на 09.08.2019 г. е привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 13/2017 г. по описа на ГД БОП – МВР, пр. пр.

№ 53/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура за това, че:

3

1. От неустановена дата в началото на 2016 г. до 08.08.2019 г. на територията на гр. София, обл. София и страната, участвал в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение на повече от три лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три годин, с участници ЗГЗ ЕГН **********, ЛТП ЕГН **********, ДСК ЕГН **********, ЛСС ЕГН

**********, ПДН ЕГН **********, ТНК ЕГН **********, ФАЛ ЕГН

**********, НКК ЕГН **********, РВК ЕГН **********, ПББ ЕГН

**********, РКК ЕГН **********, ВВЕ ЕГН **********, ЕВИ ЕГН

**********, ИВТ ЕГН **********, РРВ ЕГН **********, НПН ЕГН

**********, ЦЙК ЕГН **********, ГСГ ЕГН **********, ОНП ЕГН

**********, МПМ ЕГН **********, ВКВ ЕГН **********, АИХ ЕГН

**********, БГР ЕГН **********, ГНН ЕГН **********, С. С. Д. ЕГН

**********, ИВД ЕГН **********, В. ББ ЕГН **********, ДБД ЕГН

**********, ДЙП ЕГН **********, ДЦД ЕГН ********** и ръководители:

РЛР ЕГН **********, ВВХ ЕГН ********** и ВСИ ЕГН **********, като групата е създадена с користна цел и с цел извършвана на престъпления по чл.

354а, чл. 252 и чл. 253 от НК - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК.

2. На 08.08.2019 г. в склад, находящ се в гр. Русе, ул. „*** отглеждал растения от рода на конопа, както следва: Обект № 4.1 – 68,57 грама, Обект № 4.2 – 137,57 грама, Обект № 4.3 – 204,37 грама и Обект № 4.4 – 769,30 грама, Обект № 4.5 – 3554, 87 грама, Обект № 3 – 700 грама, Обект № 5 – 35 600 грама, обект № 6 – 37 300 грама в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори правила (чл. 27, ал. 1), съгласно Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354в, ал. 1 от НК. Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1, т.

23 и т. 25 от ЗПКОНПИ.

С писмо вх. № ЦУ015851/07.04.2020 г. на КПКОНПИ Специализирана прокуратура уведомява, че на 25.03.2020 г. е внесен обвинителен акт по пр. пр. № 53/2017 г. по описа на СП, ДП № 1/ 2018 г. по описа на ГДБОП – МВР.

От обвинителния акт се установява, че С. С. Д. е обвинен и за това, че на 08.08.2019 г. в хале, находящо се в гр. Русе, ул. „*** без надлежно разрешително, съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и 4 прекурсорите държал високорискови наркотични вещества, които са включени в Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, Списък на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарната медицина“, както следва:

Съгласно експертиза Протокол № 503-Х/ 25.10.2019 г. на ОЕКД-СДВР:

Обект № 4.1. – коноп с нето тегло 68,57 грама с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 10% на стойност 411, 42 лв.

Обект № 4.2. – коноп с нето тегло 137,57 грама с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 12% на стойност 825, 42 лв.

Обект № 4.3. – коноп с нето тегло 204,37 грама с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 9% на стойност 1 226, 22 лв.

Обект № 4.4. – коноп с нето тегло 769,30 грама с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 10% на стойност 4 615, 80 лв.

Обект № 4.5. – коноп с нето тегло 3 554, 87 грама с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3% на стойност 21 329, 22 лв., всичко на обща стойност 28 408, 08 лв., с цел разпространение, като деянието е извършено в изпълнение на решение на ОПГ – престъпление по чл. 354а, ал.

2, т. 1, вр. ал. 1, пр. 4 от НК.От обвинителния акт се установява, че посочените по-горе наркотични вещества са иззети като веществени доказателства.

С Протокол № ТД 02БЛ/УВ-56 74/17.09.2019 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето С. С. Д., ЕГН **********.

В хода на проверката е установено, че Д. има две деца. Първото е К С.ов Д., ЕГН ********** с майка ПИИ, ЕГН *** като ПИИ е включена в обхвата на проверката в периода от ***. (дата на раждане на К С.ов Д. ) до ***. сключване на граждански брак на проверяваното лице със С. Д. К., ЕГН **********. Второто дете е В С.ов Д., ЕГН ********** с майка С. Д. К., която е сключила граждански брак с Д. с акт № 0547 от ***, който брак е прекратен на 05.04.2018 г. съгласно Решение № 546/05.04.2018 г. на Районен съд Русе, поради което С. Д. К. е включена в обхвата на проверката за периода 5

02.11.2013 г. - 05.04.2018 г.

Проверката е започнала на 17.09.2019 г. Периодът на проверка e от 17.09.2009 г. до 17.09.2019 г. Едногодишният срок за извършване на проверката съгласно разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗПКОНПИ е изтекъл на 17.09.2020 г.

Във връзка с чл. 3, т. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 34 от 09.04.2020 г., доп. ДВ бр. 38 от 24.04.2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 44 от 13.05.2020 г.) и съгласно §13 от Закона за изменение и допълнение на Закон за здравето (обн. ДВ бр.44/13.05.2020 г.) , срокът за извършване на проверката изтича на 25.11.2020 г. С решение № 2597 от 21.12.2020 г. на КПКОНПИ, срокът за извършване на проверката е удължен до 25.05.2021 г.

Лица в обхвата на проверката са С. С. Д. за периода от 17.09.2009 г. до 17.09.2019 г.; детето му К С.ов Д. за периода от 06.03.2011 г. до 17.09.2019г.; майката на детето К- ПИИ за периода от 06.03.2011 г. до ***.; детето В С.ов Д. за периода от 07.08.2014 г. до 17.09.2019г.; майката на детето В-С. Д. К. за периода от 02.11.2013 г. до 05.04.2018г., както и дружествата в които С. Д. е съдружник-„ОЗИРИС ГРУП“ ООД, ЕИК 200870398, за периода от 01.10.2009 г. до 17.09.2019 г. и „Ес Джи Билд – България“ ООД, ЕИК 203313917, за периода от 14.11.2014 г. до 17.09.2019г.