Решение № 352 от 20.02.2024, Районен съд - Велико Търново

РЕШЕНИЕ

№ 352 гр. Велико Търново, 20.02.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XIV СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесети февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: ЕМИЛ БОБЕВ като разгледа докладваното от ЕМИЛ БОБЕВ Частно гражданско дело № 20244110100607 по описа за 2024 година за да се произнесе, взема предвид:

Производство по реда на чл. 115 от Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ), във връзка с чл. 62, ал. 6, т.

4 от ЗКИ.

Постъпило е искане от Директора на Териториална дирекция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) - гр. В.

Търново, с което моли съда да постанови решение, с което да бъдат разкрити сведения съставляващи банкова тайна по отношение на К. С. А. с ЕГН **********, с постоянен адрес: *****, за периода от 15.01.2014 г. до 15.01.2024 г., във всички банки и техните клонове регистрирани на територията на Р. България за период, посочен в искането. В искането подробно се посочва предметния обхват на сведенията.

Съдът, като се запозна с направеното искане и приложените материали, приема следното:

С протокол от 15.01.2024 год. на Директора на ТД КОНПИ – В.

Търново е образувана проверка по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ с рег. № 14522/2023 год. срещу лицето К. С. А. с ЕГН **********, с постоянен адрес:

*****, за периода от 15.01.2014 г. до 15.01.2024 година.

Проверката е образувана въз основа на уведомление от Районна 1 прокуратура – Плевен, затова, че А. е привлечен в качеството на обвиняем по прокурорска преписка № 4685/2022 год. на РП Плевен за извършено престъпление по чл. 159в от НК, което попада в предметния обхват на чл.

108, ал. 1, т. 5 от ЗОНПИ.

В искането се сочи, че в хода на проверката следва да бъдат установени обстоятелствата по чл. 114, ал. 1 от ЗОНПИ вкл. имуществото на проверяваното лице и свързаните с него физическите и юридически лица, както други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. В този смисъл за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира банкова информацията по смисъла на ЗКИ за кръга проверявани по ЗОНПИ лица с оглед установяване на имуществото и неговото преобразуване (чл. 114, ал.1, т. 1 и т. 4 от ЗОНПИ) съобразно факта, в качеството си на вземане към трето лице, наличността по банкови сметки е включена в общото понятие за имущество, така и с оглед установяване движението по тези сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество напр. банкови кредити, преводи от трети лица, трансфери и др. (чл. 114, ал. 1, т. 5 вр. с § 1 т. 2 ДР на ЗОНПИ), както и на други факти и обстоятелства, които са от значение за проверката (чл. 114, ал. 1, т. 12 от ЗОНПИ.)

С оглед изложеното и на основание чл. 115, ал. 1 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ) вр. чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, директора на ТД на КОНПИ – В.

Търново моли съда да постанови решение, с което във всички банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на територията на Република България, за срока на проверката по чл. 107, ал. 2 от ЗОНПИ, да бъдат разкрити сведения, съставляващи банкова тайна и подробно описани в искането, по отношение на проверяваното лице и свързаните с него физически лица, подробно описани в искането, за изрично посочени периоди.

Налице са формалните изисквания на закона за разкриване на банковата тайна. Молбата е отправена от компетентен орган и сведенията представляват банкова тайна по смисъла на Закон за кредитните институции и са налице доказателства за извършено от проверяваното лице на престъпление от общ характер по чл. 209, ал. 1 от НК, попадащо в кръга на тези посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1, т. 5 от ЗОНПИ.

2

За целите на провежданата проверка, следва да се постанови разкриването на банковата тайна, по отношение на проверяваното лице, за изрично посочен период.

Съобразно обема на исканата информация, за които тя се отнася, съдът следва да определи едномесечен срок, считано от постъпване на искането на Директор на ТД на КОНПИ - гр. В. Търново в централното управление на съответната банка, за предоставяне на посочените в решението сведения.

Водим от горното, съдът на основание чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ съдът РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на банковата тайна, в полза на Териториална дирекция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/ - гр. В.Търново относно:

1. Банковите сметки и информация за:

- Дата на откриване и дата на закриване на банковата сметка - Вид валута

- Вид на сметката

- Основание за откриването на банковата сметка

- Клон, където е открита

- Движения на средствата по сметките по дати

- Наличностите по сметките /салда по дати/

- Наличностите по сметките към началото на проверявания период - Наличностите по сметките към края на проверявания период - Заверени копия от първичните счетоводни документи - Заверени копия от документи за откриване на банкови сметки искане за разкриване на сметка, пълномощни, спесимен на подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално състояние, Булстат, учредителен договор или устав, както и други налични документи, съдържащи се в съответното досие.

2. Банковите касети и информация за:

3

- Дата на наемане и дата на освобождаване

- Клон, където е нает

- Справка за лицата, ползвали касетата и датите на ползване 3. Банковите кредити и информация за:

- Дата на отпускане и дата на погасяване

- Размер на кредита

- Обезпечение на кредита - неговия вид и стойност

- Редовност на погасяване на кредита

- Размер на месечната погасителна вноска

- Срок и условия на отпускане

- Вид и цел на кредита

- Кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен длъжник

- Заверени копия от кредитното досие на договор за банков кредит, договорни ипотеки, нот. актове, строителна документация и разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните документи към него, счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие във всички банки и техните подразделения и клонове находящи се на територията на страната, по отношение на:

К. С. А. с ЕГН ********** - за периода от 15.01.2014 год. до 15.01.2024 година.

ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок, считано от постъпване на искането на Директора на ТД на КОНПИ гр. В. Търново, в централното управление на съответната банка, за предоставяне на посочените в решението сведения.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – Велико Търново: _______________________ 4