Присъда № 26 от 28.04.2022, Окръжен съд - Варна

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 26 от 28.04.2022 г. ПО ВНОХД 211/2022г.

ПО ОПИСА НА ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Предмет на въззивното производство е присъдата по НОХД № 4430/2020 год. на ВРС, 5-ти състав, постановена на 21.12.2021 год., с която подс. А.В.Б., украински гражданин, роден на 10.11.1976 г. в Казахстан, е признат за виновен в извършването на престъпление, наказуемо по чл. 316, вр. чл. 309 ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 НК, за това, че на 05.08.2014 г. в гр. Варна, съзнателно се ползвал от неистински частни документи – Протокол от общото събрание на собствениците на капитала на „АВМОР-ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ“ ООД от 02.08.2014 г. и Протокол от Общото събрание на съдружниците в Дружество с ограничена отговорност „АВМОР- ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ" ООД от 02.08.2014 г., на които е бил придаден вид, че са подписани от свидетелите Л.У. и Н.У., когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като: при условията на посредствено извършителство, чрез св. Ц.С.Д. - наказателноотговорно лице, което действа с незнание за фактическите обстоятелства, които принадлежат към състава на престъплението, представил документите пред Агенция по вписванията ГР.

Варна, за да се извърши вписване на промени в партидата на „АВМОР-ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ" ООД, с което е осъществил състава на престъпление по чл.316 вр. чл.309 ал.1 от НК, като е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева и оправдан да е извършил престъплението при условията на чл. 26, ал. 1 от НК и престъплението по чл. 313, ал. 1 от НК.

Въззивното производство е образувано по въззивна жалба на адв. Мартин Пеев от АК – Шумен, защитник на подсъдимия А.В.Б., с която се атакува осъдителната част на присъдата и се настоява за оттмяна на присъдата като незаконосъобразна и постановяване на нова, с което подсъдимият да бъде оправдан напълно. В жалбата се навеждат доводи, че е налице съществено противоречие в първоинстанционния съдебен акт между осъдителен и оправдателен диспозитив, постановени по отношение на престъплението по чл. 316, вр. чл.

309, ал. 1 от НК. На следващо място се развива тезата, че подсъдимият не владее български език, поради което не е разбирал съдържанието на инкриминираните документи, което не можело да обоснове престъпното и съзнателно им ползване от негова страна. Твърди се, че са допуснати съществени нарушения на процеса и на правото на защита на подсъдимия, след като не е получил превод на постановения краен съдебен акт. Оспорва се и изготвената графологична експертиза.

В насроченото открито съдебно заседание пред настоящата инстанция защитата представи писмено заявление, изходящо от подсъдимия, с което се иска производството да бъде прекратено поради изтекъл абсолютен давностен срок - по чл. 81, ал. 3 от НК, на основание чл. 289, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК. Представителят на ВОП намира направеното възражение за изтекла абсолютна давност за основателно.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Свидетелите Л.К.У. и Н.А.У. били руски граждани и живеели в Руската Федерация.

През 2000 година У. пристигнали в България с цел да развиват бизнес. В България в гр.Варна те имали приятел - св.Б.Д.А., с който имали намерение да развиват съвместен бизнес, който им помагал след установяването им в гр.Варна.

През 2000 година свидетелката Л.К.У. и свидетелят Н.А.У. регистрирали дружество с ограничена отговорност „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД, със седалище в гр.Варна.

Основният предмет на дейност на това дружество бил търговско представителство, 1 посредничество и агентиране на плавателни съдове. Съдружници и управители на дружеството, заедно и поотделно били единствено Л.К.У. и Н.А.У..

„Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД закупило недвижими имоти: еднофамилна вилна сграда в гр.Варна, местност С.Н. № 158 и дворно място - нотариален акт № 151 том III рег.№ 6152 дело № 737/2000 г. по регистъра на нотариус Тодор Милков /незаверено копие т.1 л.20 от ДП, заверено копие л.24 от ТД/, както и магазин на две нива в гр.Варна на ъгъла на ул.Стефан Караджа N° 42 и ул.Цар Освободител № 9 и павилион, разположен на партера в същата сграда - нотариален акт за продажба на недвижим имот 19 том I рег.№ 563 дело № 19/2001 г. от 27.02.2001 г. по регистъра на нотариус Виктория Дякова/т.4 л.10 от ДП/.

През 2004 години У. се върнали да живеят в Русия.

Чрез нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 121 том II рег.№ 1627 дело № 79/2005 г. от 11.02.2005 г. по регистъра на нотариус Илияна Маджунова /т.4 л.11 от ДП/ „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД закупило недвижим имот: апартамент на същия адрес - гр.Варна ул.Цар Освободител № 9 на етаж 2 и идеални части от дворното място.

Като представител на свидетелите У. Б.А. владеел и управлявал двата имота на ул.Цар Освободител № 9.

През 2013 година У. посетили България, тъй като св.А. ги алармирал за опити да бъде прехвърлена собствеността върху недвижимите имоти на дружеството. Преди завръщането си в Русия У. подписали пълномощно per. No 5012/25.10.2013 г. по регистъра на нотариус Жельо Костов /т.1 л.5 от ДП/ за Б.А. да представлява дружеството, с право да преупълномощава адв.Георги Киров.

През месец август 2014 година адв.Георги Киров уведомил св.А., че има промени в собствеността на „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД. При проверка в Търговския и в имотния регистър установили, че като съсобственик и управител на дружеството е вписан А.К. и че същият е прехвърлил недвижимите имоти на дружеството на нови собственици.

Св. А. разговарял с У. и те му казали, че не познават такова лице и че не са правели промени в дружеството и не са упълномощавали никой да се разпорежда с имотите на дружеството.

Подсъдимият А.В.К. през 2016 година е сменил фамилията си, като е взел фамилията на своята съпруга Б. и в момента е с имена А.В.Б.. Подсъдимият узнал за създаденото от свидетелите У. търговско дружество, неговите активи и решил да се възползва от тяхното отсъствие от България с користни цели.

Св.К.Д.Т. работел като адвокат в Адвокатска колегия гр.Варна в кантора в гр.Варна, ул.Георги Живков № 22 заедно със своя съдружник св.Ц.Д..

На 05.08.2014 г. св.Т. пътувал към гр.София, по телефона му се обадил бивш клиент и му казал, че праща в кантората негови хора да им приеме документи за подаване в Търговски регистър към Агенцията по вписванията. Св.Т. се обадил на св.Д. и му казал, че ще дойдат в кантората клиенти да оставят документи за вписване в Търговския регистър.

Поръчал му да провери документите, които те ще донесат и ако всичко е редовно да платят съответния хонорар и св.Д. да им пусне документите към Търговския регистър с електронния подпис на св.Т.. След малко в кантората се явили двама души - подс.Б. и още едно лице български гражданин. Подс.Б. и другото лице, който св.Д. разпознал като бивш клиент на кантората, влезли вътре и поискали посредничество за вписване на документи в Търговския регистър. Представили на св.Д. документите: протокол от общото събрание на собствениците на капитала на Авмор- шипинг енд трейдинг ООД от 02.08.2014 г./приложено заверено копие т.З л.75 от ДП/, в който е отразено решение да бъде приет А.К. за съдружник в дружеството с подписи на собствениците на капитала Л.У. и Николай Улибин;

2 протокол от общото събрание на съдружниците в Авмор-шипинг енд трейдинг ООД от 02.08.2014 г. /приложено заверено копие т.З л.72 от ДП/, в който са приети решения за приемане на нов дружествен договор на дружеството, освобождаване на досегашните управители на дружеството и избиране на А.К. за управител на дружеството с подписи на съдружниците Л.У., Николай Улибин и А.К.; договор за възлагане на управление от 02.08.2014 г. /приложено заверено копие т.З л.68 от ДП/; декларация по чл.142 от Търговския закон от А.К. /приложено заверено копие т.З л.71 от ДП/; декларация за съгласие и образец от подпис по чл.141 ал.З от Търговския закон/приложено заверено копие т.З л.77 от ДП/; декларация за липса на обстоятелствата по чл.141 ал.8 от Търговския закон/приложено заверено копие т.З л.78 от ДП/; вносна бележка от Общинска банка, че А.К. е внесъл 9 500 лева вноска за увеличаване на капитал /приложено заверено копие т.З л.79 от ДП/; л.80 от ДП/; молба по чл.122 от Търговския закон от А.К. /приложено заверено копие т.З декларация по чл.13 ал.4 от Закона за търговския регистър /приложено заверено копие т.З л.81 от ДП, т.1 л .41 - оригинал на преподписано копие/.

Тези документи му били предоставени и на файлове на флаш-памет, откъдето св. Д. ги свалил. Д. само се уверил, че му се предоставят именно тези документи, видял, че касаят лицето А.К. и по паспорта му установил, че именно това е лицето, което се явило в кантората и от чието име се искало подаване на документите. Св.Д. разговарял с подс.Б. на руски език, който подсъдимият владеел добре. Подсъдимият Б. му обяснил, че иска входирането на документите в Търговския регистър на Република България. Въпреки че не е възпроизвел пред подсъдимия съдържанието на документите, от проведения разговор св.Д. разбрал, че подс.Б. разбира тяхното съдържание и промените, до които ще доведат неговото встъпване като нов съдружник в дружеството на св.У. – „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД и промяна на управителя на дружеството, при което той ще бъде новият управител на това дружество.

Свидетелят Д. копирал декларацията по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър, в която подс.Б. декларирал истинността на обстоятелствата, заявени за вписване, съответно представените актове посочени по-горе, и накарал обв.Б. да я преподпише пред него.

Свидетелят Д. предоставил на подс.Б. бланка на пълномощно за упълномощаването на адв.Т., да го представлява пред Търговски регистър и да подава и входира документи/ оригинал т.2 л.29 от ДП/. Подсъдимият собственоръчно подписал пълномощното и платил определения хонорар.

На 05.08.2014 г., в 19:45 часа чрез електронния подпис на адв.Т., заявлението било подадено по електронен път и входирано под № 20140805194559 в Агенцията по вписванията. На основание на заявлението във фирменото дело на „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД били вписани представените и гореописани документи в Търговския регистър на Република България, чрез Службата по регистрация гр. Варна към Агенцията по вписванията.

С нотариален акт за продажба на недвижим имот 90 том II рег.№ 2913 дело № 317/2014 г. от 27.08.2014 г. по регистъра на нотариус Веселин Петров /т.4 л.13 от ДП/ „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД чрез управителя си А.К. продало магазин на две нива в гр.Варна, бул. „Цар Освободител“ № 9-Б на „Варна Инвест България“ ООД чрез управителя 3 му А.К..

В последствие подс.Б. е прехвърлил имотите на бул. „Цар Освободител“ № 9-Б на своето дружество „Варна Инвест България“ ООД и на 10.09.2014 г. ги е продал на В.В. с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 111, том 2, рег.№ 3097 дело 335/2014 г. по регистъра на нотариус Веселин Петров.

Николай Улибин като съдружник, управител и представляващ „Авмор- шипинг енд трейдинг“ ООД упълномощил адвокат Иво Георгиев Василев от Адвокатска колегия гр.Варна да го представлява пред Окръжен съд по делото /т.2 л.88 от ДП, л.20 от ТД/.

На 29.09.2014 г. Н.А.У. и Л.К.У. чрез адв. Иво Василев подал искова жалба до Окръжен съд Варна против „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД, представлявано от А.К., с която се иска обявяване на нищожност на решенията на общото събрание от 02.08.2014 г. на дружеството за избиране на нов съдружник и управител А.К. и да бъдат заличени вписаните обстоятелства в Търговски регистър със заявление № 20140805194559.

Било образувано търговско дело /ТД/ № 1696/2014 г по описа на Окръжен съд Варна.

С молба вх.№ 8413/16.03.2015 г. по описа на Окръжен съд Варна /л.102 от ТД/ са представени оригиналите на протоколите от общото събрание на собствениците на капитала и на съдружниците на „Авмор-шипинг енд трейдинг“ ООД от 02.08.2014 г., с протоколно определение от 19.03.2015 г. в съдебно заседание тези оригинали са приети и приложени към делото и се намират в него - л.103-107.

Образувани са производства по търговски дела, с които като краен резултат е прието за установено, че вписаните по партидата на дружеството Авмор-шипинг енд трейдинг ООД в ТР промени в обстоятелствата, заявени от подс. Б., са несъществуващи.