Решение № 131 от 08.07.2019, Районен съд - Кубрат

Р Е Ш Е Н И Е

№ 131

Гр.Кубрат, 08.07.2019 г.

В

ИМЕТО НА НАРОДА

Кубратският районен съд в закрито съдебно заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Диана

Петрова-Енева като разгледа докладваното от съдията частно гражданско дело № 473 по описа на Районен съд - Кубрат за 2019 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл.35, ал.5, т.2 и ал.6, т.4 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) във вр. с чл.133, ал.5, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Постъпило е искане от Айнур

Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ за постановяване от съда на решение за разкриване на сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар относно лицето: Л.А.Х., ЕГН **********, която е във фактическо съжителство, тъй като имат общ адрес и родено общо дете – Г.М.З., род. на *** г.,с М.Й.А., ЕГН

**********, постоянен адрес: ***, за периода от 14.05.2009 г. до 14.05.2019 г., във връзка с извършване на проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност. Искането е за нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл. от ЗОПДНПИ.

Съдът, след като разгледа искането на Айнур

Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ, приема за установено от фактическа страна следното:

Установи се, че с Протокол за проверка №ТД 04ВА/УВ-6720/14.05.2019 г., на и.д.директор ТД на КПКОНПИ, на основание уведомление от Районна прокуратура гр. Кубрат, че срещу лицето М.Й.А., ЕГН **********, привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 290- ЗМ-118/2019 г. по описа на РУ на МВР – гр. Кубрат, за престъпление по чл.235, ал.4 предл.3, във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал.1, б.“а“ и б.“б“ от НК, включено в чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ, е образувана проверка по чл. 21, ал.2 от ЗОПДНПИ за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито от лицето М.Й.А., ЕГН **********, постоянен адрес: ***.

Престъплението попада в обхвата по чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Искането е подадено от Айнур

Мурадаллъ – директор на ТД Варна на КПКОНПИ, който е оправомощен по силата на чл. 12 от ЗОПДНПИ във вр. чл. 35, ал.6, т.4 от ЗПФИ да иска разкриване на посочените сведения.

В хода на проверката следва да бъдат установени обстоятелствата по чл. 28 от

ЗОПДНПИ вкл. имуществото на проверяваното лице и физическите и юридически лица свързани с него както други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото и начина на придобиването. В този смисъл за нуждите на проверката е необходимо да се получи и анализира информация по смисъла на ЗППЦК и ЗПФИ за кръга проверявани по ЗОПДНПИ лица с оглед установяване както на имуществото и неговото преобразуване(чл. 28, ал.1, т.1 и т.4 от

ЗОПДНПИ) досежно факта, че бидейки с характер на вземане, наличността и операциите с ценни книжа и др. финансови инструменти е включена в общото понятие за имущество, така и с оглед установяване движението по тези сметки, възможните източници на финансиране за придобиване на имущество, както и на други факти и обстоятелства, които са от значение за проверката.

Установено е образувано досъдебно производство, по което на проверяваното лице е повдигнато обвинение за извършено престъпление, попадащо в обхвата на чл. 22, ал.1 от ЗОПДНПИ. В случая съдът следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от Централния депозитар, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 135, ал.5 от ЗППЦК за М.Й.А., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, спрямо когото се извършва проверка по ЗОПДИППД и свързаните с него по смисъла на този закон лица, доколкото това е необходимо за целите на ЗОПДИППД с оглед извършваната против проверяваните лица проверка и за изясняване на обстоятелствата, подлежащи на проверката. Ето защо съдът следва да постанови решение за разкриване на банковата тайна.

Водим от горното и на основание чл. 29 от

ЗОПДИППД във вр. чл.35, ал.7 от

ЗПФИ във вр. с чл.133, ал.5, т.2 от ЗППЦК, съдът

Р Е Ш И :

ПОСТАНОВЯВА разкриване на сведения за наличностите и операциите по сметките за ценни книжа, водени от „Централен депозитар” АД, необходими за нуждите на извършвана проверка по чл. 22 и сл. от ЗОПДНПИ срещу М.Й.А., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, относно лицето:

Л.А.Х., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, за периода от 14.05.2009 г. до 14.05.2019 г., вкл.

Препис от настоящото решение да се връчи на директора на ТД Варна на КПКОНПИ.

Решението не подлежи на обжалване.

Районен съдия:/П/