Решение № 4470 от 22.11.2022, Софийски районен съд

РЕШЕНИЕ

№ 4470 гр. София, 22.11.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 97 СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: М. П. Л. като разгледа докладваното от М. П. Л. Частно наказателно дело № 20221110214837 по описа за 2022 година като разгледа докладваното от съдията н.ч.д. № 14837 по описа на СРС за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от Закона за кредитните институции /ЗКИ/.

ДП е образувано срещу неизвестен извършител за това, че в периода от м.05.2016г. до края на м.07.2016г., при условията на продължавано престъпление в гр. София е избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери за ТД»Д. К.»ЕООД, като е потвърдило неистина в подадени СД по ЗДДС и приспаднало неседващ се данъчен кредит.

В тази връзка се иска разкриване на банковата тайна досежно факти, свързани с откриването, притежателя на сметката, наличностите и операциите по банковата сметка на ТД“Е. Н.“ЕООД в банка „ЦКБ“ АД с номер BG......., която е била открита на 26.11.2012г. за периода 01.05.2016г. – 31.07.2016г.

Софийският районен съд, като обсъди искането на СГП и материалите по делото, намира следното:

Разпоредбата на чл. 62, ал. 6, т. 1 ЗКИ предвижда, че съдът може да 1 постанови разкриване на сведенията, касаещи банковата тайна по искане на прокурора при наличие на данни за извършено престъпление . Приложените към искането материали и събраните до момента доказателства обосновават извода за наличието на данни за извършено престъпление във връзка с което се води ДП. Разкриването на банковата тайна е насочено към установяване на факти и обстоятелства, част от предмета на доказване по делото, поради което искането на СРП за разкриване на банковата тайна следва да бъде уважено.

Така мотивиран, СЪДЪТ

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриване на банковата тайна относно факти, свързани с откриването, притежателя на сметката, наличностите, операциите и датата на операциите, правното основание, физическите лица които са извършвали действия по разпореждане със сметката и ползваните документи въз основа на които са извършени за периода 01.05.2016г. – 31.07.2016г., която информация следва да бъде предоставена на прокурор Т. З. от СГП, заедно със заверени копия от документите по сметките.

ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен /тридесетдневен/ срок за разкриване на посочените сведения.

Решението е окончателно.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________ 2