Решение № 5738 от 23.10.2024, Софийски градски съд

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 5738 гр. София, 23.10.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО I-21 СЪСТАВ, в публично заседание на шести юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Свилен Станчев при участието на секретаря Ирена М. Апостолова като разгледа докладваното от Свилен Станчев Гражданско дело № 20221100113346 по описа за 2022 година прецени:

Делото е образувано по иск с правно основание чл. 153 ал. 2 ЗОНПИ, предявен от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), срещу Г. Й. Г., за отнемане на имущество на обща стойност 62 923,17 лева, с твърдение за придобИ.ето му по незаконен начин. След отказ от иска, направен с молба от 14.02.2024 г., производството по делото е частично прекратено за имущество на обща стойност 19063,74 лева.

Ищецът КПКОНПИ излага, че е започнал проверка на основание чл. 108 ал. 6 ЗПКОНПИ, поради неподаване в срок на декларация по чл. 35 ал. 1 т. 2 от закона, от ответника Г. Й. Г., заемал висша публична длъжност - заместник кмет на Столична община район "Младост". Периодът на проверката бил от 09.10.2009 г. до 09.10.2019 г. При проверката било установено следното притежавано от ответника имущество, за което според ищеца не били установени законни източници на придобИ.е:

Лек автомобил марка „Пежо“ модел „306“ с рег. № *******, дата на първа регистрация 27.04.2000 г., рама VF37ERHYE32968583, придобит от ответника Г. Г. на 15.05.2014 г. с договор за покупко-продажба, за сумата от 350 евро равняващи се на 685 лв. Според ищеца, пазарната стойност на автомобила към датата на придобИ.е била в размер на 5 000 лв. Средствата в размер на 5 000 лв. били отразени в раздел „Имущество “ на анализа.

Пазарната стойност на автомобила към момента на подаване на исковата молба била 1 500 лв. Върху автомобила били наложени седем броя запори в периода от 29.11.2017 г. до 14.02.2020 г. (ИМ стр. 7, том I л. 5).

Сума от 1000 лева, пазарна стойност на лек автомобил "Ауди А3" с рег.

№ *******, дата на първа регистрация 19.08.1999 г., рама WAUZZZ8LZYA006557, придобит от ответника Г. Г. с нотариално заверен договор за покупко - продажба от 26.11.2012 г., за сумата от 1 000 лв., с пазарна стойност към датата на придобИ.е 9 300 лв, и продаден на 12.01.2015 г. от ответника на Д.С.Д. (син на сестрата на проверяваното лице) за сумата от 1 000 лв.

1

Лек автомобил „БМВ X 5“ с рег. № *******, дата на първа регистрация 20.10.2003 г., рама WBAFA72080LN43136, придобит от ответника Г. Г. с договор от 23.05.2018 г., за сумата от 1 750 евро равняващи се на 3 422,70 лв.

Пазарната стойност на автомобила към датата на придобИ.е според ищеца е в размер на 13 200 лв. Според ищеца, било установено преобразуване на средства, като средствата от продажбата на л.а. „Ауди А 6 Олроуд “ с рег. № ******* (с пазарна стойност при продажбата 13 200 лева) са послужили за покупка на л.а. „БМВ X5“ с рег. № *******. (в исковата молба няма твърдение за незаконно придобИ.е на л.а. „Ауди А 6 Олроуд “ с рег. № *******). Върху автомобила били наложени три броя запори в периода от 19.11.2018 г. до 07.02.2020 г. Пазарната стойност на автомобила към датата на подаване на исковата молба била 10 000 лв.

Сума от общо 18 063,74 лева изтеглени през 2014 г. парични средства от сметка с IBAN ******* в "Банка ДСК" ЕАД и непреобразувани в друго имущество. С молба от 14.02.2024 г. ищецът е изложил, че сумата не подлежи на отнемане, тъй като не е налична в патримониума на лицето и не е установено преобразуване в друго имущество.

Сума от 32 359,43 лева парични средства, предоставени от ответника Г. на "В. - Г. Г. БГ" ЕООД за лизингови вноски по договор за лизинг на л.а.

"Фолксваген Пакат" с рег. № *******, рама WVWZZZ3CZGE133063, по което дружеството е било лизингополучател.

Ищецът извършил анализ на доходите, разходите и имуществото на ответника, на основание който твърди, че за проверявания период, с изключение на 2013 г., било установено несъответствие между доходи, разходи и придобито имущество:

- за 2009 г. – несъответствие в размер на 3356,85 лева;

- за 2010 г. – несъответствие в размер на 37 317,39 лева;

- за 2011 г. – несъответствие в размер на 70 083,87 лева;

- за 2012 г. – несъответствие в размер на 55 449,92 лева;

- за 2014 г. – несъответствие в размер на 34 628,56 лева;

- за 2015 г. – несъответствие в размер на 28 506,10 лева;

- за 2016 г. – несъответствие в размер на 60 603,16 лева;

- за 2017 г. – несъответствие в размер на 39 978,34 лева;

- за 2018 г. – несъответствие в размер на 9050,87 лева - за периода 01.01.2019 г. - 09.10.2019 г. - несъответствие в размер 16 074,52 лева.

Общият размер на несъответствието според ищеца е 341 523,10 лева.

Въз основа на изложените обстоятелства, ищецът прави искане до съда да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата следното имущество на ответника Г. Й. Г.:

- лек автомобил „Пежо 306“ с рег.№ *******, дата на първа регистрация 27.04.2000 г., рама VF37ERHYE32968583, с пазарна стойност предявяване на иска 1 500 лв.

- лек автомобил „БМВ X 5“ с per. № *******, дата на първа регистрация 20.10.2003 г., рама WBAFA72080LN43136, с пазарна стойност при предявяване на иска 10 000 лв.;

- сума от 32 359,43 лв., предоставени от ответника Г. Г. средства на дружеството „В. - Г. Й. БГ“ЕООД за лизингови вноски по договор за финансов лизинг.

Ответникът чрез своя процесуален представител прави следните възражения по същество:

2

- възражение срещу твърдяната от ищеца цена на придобИ.е на МПС, предмет на искането за отнемане, и на МПС, за което се твърди преобразуване на имущество;

- възражение срещу искането за отнемане на сумата от 18 063,74 лева с твърдение, че неин източник е дарение в полза на ответника от негов родител;

- възражение във връзка с договора за лизинг, по който са правени лизинговите вноски, чието отнемане се претендира, с твърдение, че не дружеството, а ответникът е страна по договора;

- възражение за неналичност на сумите, чието отнемане се претендира.

От фактическа страна по делото се установява следното:

Ответникът Г. Й. Г. е с местожителство в гр. София, неженен, без деца.

Към 2019 г. е заемал длъжността заместник кмет на Столична община район Младост. Поводът за извършената проверка, по която е образувано производството за отнемане на имущество бил неподаване на данъчна декларация в срок. Проверката на ищеца обхванала периода от 09.10.2009 г. до 09.10.2019 г. За проверявания период ответникът Г. бил регистриран като едноличен търговец с фирма "В. - Г. Й.". През същия период ответникът бил и едноличен собственик на капитала на търговско дружество "В. - Г. Й. БГ". От дружеството ответникът е получил суми от общо 2410 лева през 2016 г. и 2017 г. За приходите от дейността като едноличен търговец и друга стопанска дейност ответникът е подавал годишни данъчни декларации за 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Общият размер на приходите от стопанска дейност на ответника през проверявания период бил 71186,80 лева. През 2018 г. ответникът е реализирал доходи от трудово правоотношение в общ размер 8752,60 лева.

На ответника Г. е призната намалена трудоспособност 78%, считано от 08.07.2005 г., видно от експертно решение на ТЕЛК № 1695 от 04.07.2011 г. за преосвидетелстване на лицето (том I л. 312-313, 328-329). На ответника е била отпусната пенсия, видно от справка на НОИ (том II л. 382-384).

Преди проверявания период ответникът Г. е получил три потребителски кредита в общ размер 60900 лева, съответно от "ПИБ" АД 5000 лева, от "Банка ДСК" ЕАД - 25900 лева, и от "Райфайзенбанк България" ЕАД - 30000 лева. През проверявания период ответникът е получил общо 28 заема от банки и други юридически лица. Общият размер на приходите на лицето от получени заеми за проверявания период бил 149803 лева.

През проверявания период ответникът Г. е бил титуляр на следните банкови сметки, по които са постъпвали парични средства в следните размери:

В "Банка ДСК" ЕАД:

Разплащателна сметка в лева с IBAN *******, открита на 07.05.2007 г. По сметката ответникът е получавал пенсията си, извършвани са вноски на каса и преводи от други сметки на ответника и от други лица.

Разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 16. По сметката е установено:

- за 2014 г. вноска на каса 29071 лева и теглене на 18063,74 лева, непреобразувани в друго имущество (сумата е била предмет на 3 първоначалната претенция на ищеца, по отношение на която е направен отказ от иск);

- за 2015 г. вноски на каса 19567,95 лева, вноски от трето лице 5004,70 лева и входящи преводи с общ размер 16218,49 лева от различни лица, като със сумите са извършвани плащания на вноски по кредити и лизингови плащания

- за 2016 г. вноски на каса от общо 8695 лева от ответника и трето лице и преводи от трети лица и дружеството, на което е едноличен собственик ответникът. Средствата са били изразходвани за вноски по кредити, преводи към други лица и банкови такси.

Разплащателна сметка № 23485048, открита на 18.04.2016 г. и закрита на 11.12.2019 г., по която е имало постъпления и плащания на суми от общо 200 лева.

В "Банка ДСК" ЕАД ответникът е поддържал още две разплащателни сметки и един спестовен влог, по които не е имало движение на средства.

В "Първа инвестиционна банка" АД - разплащателна сметка с кредитна карта в лева, открита преди проверявания период, с отрицателно салдо 5319,23 лева в началото на проверявания период. Няма данни за движение по сметката.

В "Райфайзенбанк България" ЕАД:

Разплащателна сметка в евро с IBAN ******* 06. По сметката са постъпвали средства от други сметки на ответника и вноски на каса, с които са покрИ.и банкови такси.

Разплащателна сметка в лева с IBAN ******* 17. По сметката е имало следното движение:

През 2009 г. постъпления в общ размер 3408,03 лева, с които са извършвани разплащания за погасяване на кредити и лизингови вноски;

През 2010 г. постъпления на каса и усвоен овърдрафт в общ размер 2290,38 лева и преводи от трети лица в общ размер 219636,08 лева за покупка на жилище. Със средствата са извършени плащания на лизингови вноски, плащания към трети лица, погасяване на кредитни задължения и теглене на 117861,70 лева.

През 2011 г. е констатирана вноска на каса в размер 55812,20 лева, усвоен овърдрафт 441,54 лева, входящ превод от 2000 лева с основание връщане на заем, и превод от 32104,92 лева от трети лица за покупка на жилище.

През периода 2012 - 2017 г. по сметката са правени вноски на каса от ответника и трето лице, преводи от сметка на ответника и трети лица и усвояване на овърдрафт. Средствата са разходвани за издръжка на лицето, погасителни плащания и трансфери към други сметки на ответника. През 2018-2019 г. не е имало движения по сметката.