Решение № 260002 от 21.04.2022, Окръжен съд - Силистра

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н

И Е

№260002 гр. Силистра, 21.04.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Силистренският окръжен съд, гражданско отделение в откритото заседание проведено на четвърти април през две хиляди и двадесет и втората година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА при участието на съдебния секретар Ели

Николова и в присъствието на прокурора

, като разгледа докладваното от председателя гр. дело

№189/2018 г. по описа на СОС и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, предявена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ *********, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, ЕГН ********** и адрес за призоваване:гр. Варна, ***, ет. 1, срещу Т.Г.Г., ЕГН **********, М.С.Г., ЕГН **********, . ЕТ “МИТ - М.Г.“, ЕИК *********, тримата с постоянен адрес и седалище и адрес на управление: област Силистра, гр. Дулово, ул.“Черна гора“ № 4 и И.М.С., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, с правно основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 188 212,43 лева.

Претендира и направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултското възнаграждение.

В обосновката на искането е посочено, че с решение№570/01.08.2018 г. на КПКОНПИ и Решение №571/01.08.2018 г. на КПКОИПИ са образувани производства за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпили уведомления на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) в ТД на

КОНПИ - Варна от Окръжна прокуратура - Силистра с вх. УВ - 1460 /29.07.2015г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 68/2014г. по описа на ОД на МВР - Силистра на Т.Г.Г., ЕГН ********** и от Окръжна прокуратура - Силистра с вх.

УВ- 1373/29.09.2016г. за внесен обвинителен акт по ДП №68/2014г. по описа на ОД на МВР - Силистра срещу М.С.Г., ЕГН **********, за извършени престъпления по чл.255, ал.1, т.1 вр. чл.26 от НК.

Престъпленията попадат в предметния обхват на чл.22, ал.1, т.18 от ЗОПДНПИ (отм.).

Освен това, според изложението в искането, ответниците са натрупали значителен обем материални активи, за които Комисията е установила, че подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването им.

На основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ и Решение № 49/23.01.2019 г. на КПКОНПИ, ищецът моли съда да постанови решение, с което да отнемете в полза на държавата следното имущество на стойност 188 212,43 лв от Т.Г.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, М.С.Г., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** лично и в качеството му на ЕТ “МИТ - М.Г.“, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: област Силистра, гр. Дулово, ул.“Черна гора“ № 4 и И.М.С., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** както следва:

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 вр. с чл. 62 от ЗОП7ТНПИ 1отм.) от М.С.Г., ЕГН **********:

- сума в размер 15 000 лв., представляваща предоставени на 03.08.2010 г. и на 06.12.2010 г. заеми на ЕТ “МИТ - М.Г.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Т.Г.Г., ЕГН ********** и М.С.Г., ЕГН ********** :

- сума в размер 7 200 лв., представляваща предоставен на 05.08.2009г. заем на Мария Г еоргиева Добрева - сума в размер 200 лв., представляваща предоставен на 19.11.2012 г. заем на Зекрия Мехмед

- сума в размер 200 лв., представляваща предоставен на 20.11.2012 г. заем на Беизат Вели

- сума в размер 170 лв., представляваща предоставен на 22.11.2012 г. заем на Гюлевен Борисова Желязкова - сума в размер 500 лв., представляваща предоставен на 24.11.2012 г. заем на Наргис Бейзат Шевкед - сума в размер 300 лв., представляваща предоставен на 11.12.2012 г. заем на Хюлия Чавдарова Асенова - сума в размер 210 лв., представляваща предоставен на 13.12.2012 г. заем на Бисер Бончев Атанасов - сума в размер 150 лв., представляваща предоставен на 10.01.2013 г. заем на Юнзуле Илхан Юсеин - сума в размер 300 лв., представляваща предоставен на 25.01.2013 г. заем на Ангелина Костова Димова - сумата в размер 250 лв., представляваща предоставен на 25.01.2013 г. заем на Николай Янков Демиров На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Т.Г.Г.. ЕГН **********:

- сума в размер на 5 353,61 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, усвоен по сметка в лева BG 80 UNCR 75271001953610 в „Уникредит Булбанк“ АД

На основание чл. 63. ал. 2. т. 1 вр. с чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.) от М.С.Г.. ЕГН **********:

- сума в размер на 3 856,16 лв. внесена касово по картова сметка в лева BG 95 RZBB 91551000354900 в „Райфайзенбанк България“ ЕАД, с титуляр М.Г..

- сума в размер на 125 422,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, усвоен по разплащателна сметка в лева № 13274110 в „Банка ДСК“ ЕАД

На основание чл. 63. ал. 2, т. 1 вр. с чл.62 от ЗОПДНПИ (отм.) от ЕТ “МИТ - М.Г.“.

ЕИК *********:

- товарен автомобил, марка “Рено”, модел

“Канго“ с рег.№ СС 9994 СА. рама № VF1FC07AF32713798, двигател № K9KA704D869379, дата на първа регистрация 03.11.2004 г.

- товарен автомобил, марка “Фолксваген”, модел

“Транспортер“ с рег.№ СС 6686 СВ, рама№ WV1ZZZ7HZ7H119796, двигател № BRR021875, дата на първа регистрация 16.10.2007г.

На основание чл. 67 вр. с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от И.М.С., ЕГН **********:

- лек автомобил, марка “Ауди”, модел “А 3“ с рег.№ В 8676 РХ, рама № WAUZZZ8P49A005015, двигател № ВХЕА27996, дата на първа регистрация 06.03.2009г.

В съдебно заседание пред тази инстанция ищецът се представлява от Албена Вълчева, държавен инспектор, юрист, която поддържа исковите претенции и претендира и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

С разпореждане от 31.08.2018 г. по настоящото дело на ответниците е дадена възможност да представят отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, като същите не са се възползвали от тази процесуална възможност. В с.з. пред тази инстанция се представляват от адв.

А. ***, който оспорва исковата претенция, счита, че е неоснователна.

След съвкупна преценка на доводите на страните, на събраните по делото доказателства и на разпоредбите на закона, Силистренският окръжен съд намира за установено следното:

Искът е с правно основание чл.. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

Съдът служебно направи справка и установи, че с Присъда № 35/16.11.2016 г., постановена по НОХД № 228/2016 г. по описа на Силистренски окръжен съд подсъдимият М.С.Г. роден на 24.10.1068г. в.Секулово, обл.Силистра, ЕГ№**********, български гражданин, полувисше образование, женен, осъждан, работещ, адрес- гр.Дулово, ул.”Черна гора” №,4, Е ПРИЗНАТ ЗА ВИНОВЕН на основание чл.255, ал.З, във вр.с ал.1, т.т. 2,3 и 5 от НК, във вр. с чл.26 НК, във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК и му е наложено наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ

СВОБОДА, което е отложено на основание чл.66 ал.1 от НК за срок от ПЕТ години. Признат е ЗА ВИНОВЕН и в извършване на престъпление по чл. 255, ал.1 ,т.2, във връзка с чл. 26 от НК, във връзка с чл. 36 от НК, във връзка с чл. 54 от НК, като му е наложено наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА ОТ 1000 лв. /хиляда лева/. , като на основание чл.66 ал.1 от НК съдът отложил изпълнението наказанието за срок от ТРИ години.

ПРИЗНАЛ е подсъдимата Т.Г.Г. ЗА ВИНОВНА в извършване на престъпление по чл.255, ал.1, т.1, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, във вр. с чл.36, във вр. с чл.54 от НК и е наложил наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ

ОТ СВОБОДА И ГЛОБА ОТ 1000 лв. /хиляда лева/. На основание чл.66 ал.1 от НК съдът отложил изпълнението наказанието за срок от ТРИ години.

По отношение наложеното на М.Г. наказания е извършено групиране по чл.25 ал.1, във вр. с чл.23 ал.1 от НК, по отношение на двамата подсъдими са присъдени разноски.

От приложените към исковата молба доказателства се установява, че с Протокол № ТД 04ВА/УВ-11599/06.08.2015 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Т.Г. Тенева, ЕГН **********, а с Протокол № ТД 04ВА/УВ-16961/06.10.2016г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето М.С.Г., ЕГН **********.

В хода на проверките са извършени справки в: Национална база данни „Население”, Търговски регистър, АПИС - Регистър, ИС на ЦРОЗ, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето.

Периодът на проверка УВ-1460/2015г. на основание чл. 27, ал. 3 от ЗОПДНПИ /отм./ е от 06.08.2005г. до 06.08.2015г., като проверката е започната на 06.08.2015 г., а с Решение на КОНПИ № 385/10.08.2016г. срокът на проверката е удължен до 06.02.2017г.

Период на проверка УВ-1373/2016г. на основание чл. 27, ал. 3 от ЗОПДНПИ (отм.) е от 06.10.2006г. до 06.10.2016г.Започнала е на 06.10.2016г.

От извършената проверка е установено чрез справка в НБД „Население” № ТД04ВА/УВ-11331/03.08.2015г. и справка в НБД „Население” № ТД04ВА/УВ-16764/03.10.2015г. , че Т.Г.Г., родена на ***г*** и М.С.Г., ЕГН ********** , роден на ***г*** са сключили брак с Акт за брак № 144/22.10.1988г..

Постоянният и настоящ адре и за двамата е гр. Дулово, ул.“Черна гора“ № 4. Имат син И.М.С., ЕГН ********** и дъщеря Свилена Милчева Стоянова, ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес:***

От направени справки в Търговски регистър и Сиела - Регистър е видно, че проверяваните лица участват/участвали в собствеността и управлението на търговски дружества и ЕТ, както следва:

ЕТ

“СМИТ - Т.Г.“, ЕИК *********, per. по ф.д.№ 655/1998г. на ОС - Силистра, седалище и адрес на управление: гр. Дулово, ул. “Черна гора“ № 4. Търговецът е заличен от ТР, считано от 01.01.2012г.Търговецът не е придобивал недвижими имоти и МПС през проверявания период и не е извършвал стопанска дейност.

ЕТ “МИТ - М.Г.“, ЕИК *********, per. по ф.д.№

2119/1991г. на ОС - Силистра, седалище и адрес на управление: гр. Дулово, ул.

“Черна гора“ № 4. Търговецът е пререгистриран в ТР на 11.05.2010г. Търговецът е придобивал недвижими имоти и МПС през проверявания период, описани по- долу в настоящето решение.

След извършване на анализ за определяне на значително несъответствие за целия проверяван период, КПКОНПИ е установила за проверяваните периоди следното:

По отношение на проверка УВ- 1460/2015г.:

1.