Решение № 141 от 08.07.2022, Окръжен съд - Ловеч

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 141 гр. Ловеч, 08.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ в публично заседание на двадесет и първи юни през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:

Председател: ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА при участието на секретаря ЦВЕТОМИРА БАЕВА като разгледа докладваното от ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА Гражданско дело № 20214300100040 по описа за 2021 година по описа на съда и за да се произнесе, съобрази:

Производство с правно основание по чл.153, вр.с чл.141, чл.142,ал.2, чл.147, чл.151 от ЗПКОНПИ.

Производството е образувано от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество(КПКОНПИ), с предявен иск с правно основание чл.153 от ЗПКОНПИ(Закона), срещу Д. Ц. Д. от с.Д., Ловешка област. Претенция срещу него е предявена с твърдение за наличие на предпоставките на чл.108,ал.1,т.23 и т.25 от ЗПКОНПИ, с оглед данни за образувано наказателно производство по описа на специализираната прокуратура(по ДП№ БОП 5/2019г.по описа на ТСБОП-Бургас) за разследване на тези престъпления, в извършване на които е обвинен (т.н.проверявано лице).

Проверяваният период за него е 15.08.2009г. до 15.08.2019г.

Претенция е предявена и срещу Д. Л. Д. от с.Д., Ловешка област, на основание чл.142,ал.2,т.4 и т.2 от Закона,с оглед обстоятелството, че е съпруга на проверяваното лице,сключили граждански брак на 17.09.2010г. Проверяваният период за нея е 17.09.2010г. до 15.08.2019г.

Комисията твърди,че в резултат на извършената проверка на ответниците, е установено, че за целия проверяван период е налице значително несъответствие (над 150 000лв.по см.на т.3,от §1 от ДР към Закона) в имуществото им по см.на чл.107,ал.2 от Закона.

Твърди, че общият размер на доходи, приходи и източници на финансиране на ответниците, е в размер на 250 633.25лв. Обичайните и извънредни разходи са общо в размер на 300 561.10лв. Така нетният доход по см.на т.8, §1 от ДР на Закона се явява отрицателна величина от - 49 927.85лв. Общата стойност на придобитото през проверявания период имущество(по см.на т.4 от §1 от ДР на Закона) е в размер на 290 026.18лв. При тези стойности несъответствието в имуществото на ответниците се явява също отрицателна 1 величина в размер на - 339 954.03лв.

Претенцията на Комисията е да се отнеме имущество,групирано по следния начин:

І.На основание чл.142,ал.2,т.2,вр. с чл.141 от ЗПКОНПИ срещу Д. Ц. Д. и Д. Л.

Д., се иска да бъде постановено отнемане на имущество на стойност 102 600 лв. включващо :

1.Недвижим имот, намиращ се в с.Д., Ловешка област, представляващ УПИ № XIII-954, в кв. 75 по плана на селото, с площ от 1 350 кв.м., ведно с построените в него масивна жилищна сграда и стопанска сграда, както и всички подобрения, трайни насаждения и приращения в имота.

2.Недвижим имот, намиращ се в с.Д.,Ловешка област, с административен адрес:

***, представляващ: 1. Поземлен имот с кадастрален № 955, в кв.75 по плана на селото, с площ по скица от около 1 470 кв.м., а по предходен документ за собственост с площ от 1 540 кв.м.; 2. Двуетажна масивна стопанска сграда (мандра) със застроена площ по скица от 157 кв.м., а по предходен документ за собственост с площ от 161 кв.м.; 3.

Едноетажна полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 80 кв.м.; 4. Едноетажна паянтова стопанска сграда със застроена площ от 27 кв.м.

3.Недвижим имот, намиращ се в с.Д.,Ловешка област,с административен адрес:

***, представляващ: 1. УПИ II-953, в кв. 75 по плана на селото, целият с площ от около 680 кв.м., а съгласно документ за собственост с площ от 640 кв. м.; 2. Полумасивна жилищна сграда с полувкопан първи етаж със застроена площ от 70 кв.м.,; 3. Паянтова жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 62 кв.м.; 4. Паянтова стопанска сграда на един етаж със застроена площ от 73 кв.м.; 5. Паянтова стопанска сграда на един етаж със застроена площ от 23 кв.м.; 6. Паянтова стопанска сграда на два етажа със застроена площ от 55 кв.м.; 7. Навес със застроена площ от 25 кв.м.

4.Лек автомобил с марка „Мерцедес“, модел: СЛ 55 АМГ, рег. № СА **** ТВ, рама № ****, двигател № ****, цвят: бял, дата на първоначална регистрация 04.09.2002 г.

5.Лек автомобил, марка „Ланд Круизер“, с рег. № ОВ **** ВН, рама № *****, двигател № *****, цвят: червен, дата на първоначална регистрация 01.06.1990г.

ІІ. На основание чл.151, във вр. с чл.142,ал.2, т. 2, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ срещу Д. Ц. Д. и Д. Л. Д., се иска да бъде постановено отнемане на имущество на стойност 7 000 лв, представляващо :

-Сума в размер на 7000лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил с марка „Ауди“, модел: А6, рег. № ОВ****ВМ, рама № ****, двигател № ****, цвят: черен, дата на първоначална регистрация 15.04.2005г., към датата на отчуждаването му 12.11.2018г.

ІІІ.На основание чл.147,във вр.с чл.142,ал.2,т.1 и чл.141 от ЗПКОНПИ, срещу Д.

Ц. Д. се иска постановяване на отнемане на:

- Сумата в общ размер на 41 193,99 лв., в т.ч. 30 бр. купюри от 100 лв., 300 бр. купюри от 50 лв., 390 бр. купюри от 20 лв., 100 бр. купюри от 10 лв., 97 бр. купюри от 100 лв., 7 бр. купюри от 200 евро, 10 бр. купюри от 100 евро, иззети с протокол за претърсване и изземване с разрешение на съдия от 31.07.2019г., по ДП №БОП 5/2019г. по описа на ТСБОП-Бургас, ПП№ 1165/2019г. по описа на Специализираната прокуратура и съхранявана в банкова касета № 263 в „Общинска банка“ АД, клон Бургас, с титуляр ГД БОП С..

ІV. На основание чл.151, във вр.с чл.142,ал.2,т.4 и чл.141 от ЗПКОНПИ, срещу Д.

Л. Д. се иска постановяване на отнемане на сумата в общ размер на 68 139.11лв.,от която :

-1.Сума в размер на 7 500лв., представляваща вноски на каса от Д. Л. Д. в сметка 2

IBAN ****, в „Юробанк България“ АД“;

-2.Сума в размер на 850 лв., представляваща получена сума от трето лице по сметка IBAN ****, в „Юробанк България“ АД, с титуляр Д. Л. Д.;

- 3.Сума в размер на 8 560,27 лв., представляваща вноски на каса от Д. Л. Д. в разплащателна сметка № IBAN **** в лева в „Банка „ДСК“ЕАД, с титуляр Д. Л. Д.;

- 4.Сума в размер на 13 778,05 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, в лева № **** в „Обединена Българска Банка“ АД, с титуляр Д. Л. Д. ;

- 5.Сума в размер на 19 937 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, в лева № **** в „Обединена Българска Банка“ АД, с титуляр Д. Л. Д.;

- 6.Сума в размер на 702,81 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта, в лева кредитна карта № **** в „Ти Би АЙ Банк“ АД, с титуляр Д. Л. Д. ;

- 7.Сума в размер на 13 667,35 лв., представляваща погасителни вноски по стокови кредити в „Ти Би АЙ Банк“АД, с титуляр Д. Л. Д. ;

- 8.Сума в размер на 3 143,63 лв., представляваща погасителни вноски по стокови кредити „БНП Пърсънъл Файненс С.А.“, с титуляр Д. Л. Д..

Комисията представя анализ на значителното несъответствие по години в рамките на целия проверяван период,от който единствено през 2017г. не се установява наличие на несъответствие в имуществото. За останалите години от проверявания период такова е налице .

С Определение №260093/14.10.2020г.,пост.по ч.гр.д.№556/2020г.на ОС-Ловеч са допуснати предварителни обезпечителни мерки на основание чл.117 от ЗПКОНПИ.

Наложени са възбрани върху недвижимите имоти, запори върху леките автомобили,към които е насочена претенцията за отнемане. Наложени са и запор на разплащателна сметка в лева с титуляр Д.Д., запор върху сумата от 41 193,99 лв. съхранявана в банкова касета № 263 на „Общинска банка“ АД. клон „Бургас“ с титуляр ГД БОП-С..

Ответниците- Д. Ц. Д. и Д. Л. Д., представлявани от адв.В. К. и адв.И.К.-ЛАК, представят отговор по реда на чл.131 от ГПК. Нямат възражения по допустимостта на иска и ангажирането им с оглед разпоредбата на чл.142,ал.2 от Закона.

Оспорват претенциите по основание и считат,че са недоказани. Твърдят, че проверката на Комисията не е пълна,тъй като не са съобразени съществували през проверявания период и други имущества и доходи. Твърдят, че имуществото им не се изчерпва само с установеното от ищеца. Възразяват, че не са приети като налични към началото на проверявания период и недвижимите имоти,които в последствие са продадени6 бр. недвижими имота в землището на с.Л.,Ловешка област. Признават и не оспорват,че към края на проверявания период притежават недвижимите имоти и двата автомобила,към които е насочен искът. Не спорят и по факта на откриване и изземване от дома им на сумата от 41 193.99лв.

Оспорват анализа на ищеца за липса на законни източници на средства за придобиване на имуществото,към което е насочена претенцията.

Твърдят,че за периода от 17.09.2010г. до 15.08.2019г. отв.Д.Д. е реализирала доход в общ размер на 111 482.31лв.(левова равностойност на 57 000 евро), в резултат на извънсъдебно споразумение с бившия й съпруг М.П. П.(гражданският брак е прекратен на 23.07.2004г.),по силата на което й е изплащал издръжка за детето им Г. М. П. с ЕГН **********, в месечен размер от 1000 евро до навършване на пълнолетие на детето. Прилага 24 бр. разписки за получавани суми по споразумението-в оригинал на гръцки език и превод на български. Заявява, че бившият й съпруг М.П. П. е починал през 2019г., като моли служебно да се изиска сведение за това от Министерство на външните работи.

На следващо място твърдят,че към момента на сключване на гражданския брак и 3 преди началото на проверявания период, Д.Д. е разполагала с налична сума в размер на 90 000лв.,която е получила от предхождащи продажби на нейно недвижимо имущество. Част от реализираните от продажбите парични средства е използвала и за предоставяне в заемДоговор от 08.05.2009г. с Х.С. Д.-сумата 50 000лв.,която й е върнал на 17.12.2009г. изцяло.

Твърдят, че на 08.02.2018г. Д. Ц. Д. е сключил договор за продажба на собствения му 1 дружествен дял в „Л...“ООД с ЕИК 202452580. В резултат на това от дружеството, чрез управителя му Н. П. П., е подписан Запис на заповед с падеж на 01.10.2021г., в размер на 136 000лв.Твърдят,че на това основание му е изплатена обща сума от 125 000лв.,чрез разписки, които прилагат. Твърдят, че откритата в дома им сума от 41 193.99лв. представлява част от изплатените му въз основа на записа на заповед суми,което обосновава наличие на законен произход.

Оспорват претенцията за отнемане на суми по банкови сметки. Излагат, че доколкото претендираните за отнемане парични суми, които са преминали през банковите им сметки, но не са налични към края на проверявания период, то те не са довели до увеличаване на актива на проверяваното лице чрез трансформирането им в друго имущество,а са потребени, поради което не следва да бъдат отчитани при изчисляването на общата стойност на наличното им имущество.

Въз основа на горните твърдения представят изчисление на имуществото им, чрез включване и на посочените по-горе суми: 111 482.31лв., 90 000лв. и 125 000лв.,при което заедно с установеното от Комисията (290 026.18лв.) се формира обща стойност на имущество в размер на 577 115.56лв. Нетният доход тогава е в размер на 276 554.46лв.(с признание на разходите в размер на 300 561.10лв.). Така несъответствието в имуществото им се формира в размер на 13 472.09лв. Твърдят, че се касае за незначително несъответствие, което не може да бъде предпоставка за определяне на имущество като незаконно придобито.

От приетите по делото писмени и гласни доказателства, съдебни експертизи, становищата на страните, преценени по отделно и в тяхната връзка и обусловеност, съдът приема за установено следното:

С Решение № 87/20.01.2021г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ - Бургас уведомление от Специализирана прокуратура с вх.

№ УВКП-1053-4/07.08.2019г. по описа на ТД-Бургас, за това, че Д. Ц. Д. с ЕГН **********, е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № БОП 5/2019г. по описа на ТСБОП – Бургас, ПП №1165/2019 г. по описа на Специализирана прокуратура. Повдигнато му е обвинение с твърдение,че за времето от м.октомври 2018г. до 31.07.2019 г. на територията на Република България, област Бургас, област Ямбол и област Ловеч, е участвал в организирана престъпна група – структурирано трайно сдружение от три или повече лица, ръководено от Ю.М.Б. и с членове: Е.Р.Е., А.Н.М., Д.Г.Г., Н.С.Х. и Б.Ц.Ц. създадена с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, като групата е въоръжена, създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по извършване на престъпление по чл. 354а, ал. 1 и 2 от НК – престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 , вр. с ал. 2 от НК.