Решение № 37 от 15.02.2023, Районен съд - Момчилград

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 37 гр. *******, 15.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – *******, II ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Сунай Юс. Осман като разгледа докладваното от Сунай Юс. Осман Частно гражданско дело № 20235150100101 по описа за 2023 година

Производството е по реда на чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ вр. чл.91, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.133, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съдът е сезиран с искане от Николай Колев - Директор на Териториална дирекция гр.Пловдив при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Твърдят, че на основание чл.25, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) от уведомление № 1015/21 г. от 31.01.2022 г. от Окръжна прокуратура Кърджали с вх. № УВКПКОНПИ - 167/09.02.2022 г. на ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив, че по ДП № 51/2021 г. по описа на РУ-******* при ОД на МВРКърджали, пр. преписка № 1015/2021 г. по описа на ОП - Кърджали на 05.01.2022г. лицето О. С. Ч., с ЕГН:********** е бил привлечен в качеството му на обвиняем от Районна прокуратура ******* за извършено престъпление по чл.354а, ал. 1, предл.5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК. Съставът на престъплението по чл.354а, ал.1. предл. 5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК, попадал в обхвата на чл.108, ал.1, т.25 от ЗПКОНПИ.

В тази връзка с протокол № ТД08Пл/УВ-481/11.02.2022 г. е била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в 1 имуществото на лицето: О. С. Ч., ЕГН ********** през периода от 11.02.2012г. до 11.02.2022г. вкл. с постоянен адрес: гр.*******, ул.

„Тополите“, № 1, вх.А, ет.3, ап.9, общ.*******, обл.Кърджали.

Съгласно чл.114, ал.1 от ЗПКОНПИ, органите от Комисията следва да съберат данни относно имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност, и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му, по отношение на обследваното лице и свързаните с него лица по смисъла на §1, т. 6, т. 15, б.

„а“, и т. 19 от допълнителните разпоредби от ЗПКОНПИ.

За установяване на тези факти и обстоятелства на Комисията и директорите на териториалните дирекции е предоставена законоустановена възможност - чл.115, ал.1, пр.1-во от ЗПКОНПИ, при изпълнение на правомощията си, да поискат от съда разкриване на банкова тайна, с оглед получаване и анализ на информация за наличности по банкови сметки, извършени банкови операции, получени кредити, тяхното обслужване и сключени договори за банкови касети и сейфове, доколкото същите представляват имущество по смисъла на закона и от друга страна са източник на приходи, респективно разходи за проверяваното лице, членовете на семейството му и контролираните търговски дружества от него и/или свързаните с него лица.

В тази връзка за О. С. Ч., ЕГН ********** била извършена електронна справка през интернет страницата на „Централен Депозитар“ АД, видно от която за лицето фигурирало информация в регистъра на последно посоченото юридическо лице.

Предвид гореизложеното с оглед пълно и всестранно разкриване на обективната истина и необходимостта да се получи и анализира информацията за притежаваните ценни книжа и сделките с тях молят съда да постанови решение, с което да бъдат разкрити: сведенията от регистрите на „Централен Депозитар“ АД за наличностите и операциите по сметките за безналични ценни книжа, за притежаваните ценни книжа и сделките с тях на името на: О. С. Ч., ЕГН ********** през периода от 11.02.2012г. до 11.02.2022г. вкл.

Молят, отговорът да бъде изпратен на адрес: гр.*******, бул.

„*********“ № 140, ет. 2, за гл. инспектор С. С., сл. тел. ***.

2

Съдът, след като разгледа подаденото искане, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съдът е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от компетентно, по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ, а именно директор на ТД гр.Пловдив при КПКОНПИ - гр.София, към което са приложени доказателства, които обуславят необходимостта от разкриване на банковата тайна по смисъла на чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ за посоченото лице в искането.

Съдът преценява, че искането се явява основателно, поради което следва да бъде уважено, като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно посочените по-горе обстоятелства, за посочените в молбата периоди.

От приложените доказателства към искането се установява, че от Електронна справка от „Централен Депозитар“ АД е видно, че за лицето О.

С. Ч. фигурира информация в регистъра.

От уведомление № 1015/21 г. от 31.01.2022 г. от Окръжна прокуратура Кърджали с вх. № УВКПКОНПИ - 167/09.02.2022 г. на ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив, че по ДП № 51/2021 г. по описа на РУ-******* при ОД на МВРКърджали, пр. преписка № 1015/2021 г. по описа на ОП - Кърджали на 05.01.2022г. лицето О. С. Ч., с ЕГН:********** е бил привлечен в качеството му на обвиняем от Районна прокуратура ******* за извършено престъпление по чл.354а, ал. 1, предл.5-то във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

От протокол за започване на проверка № ТД08Пл/УВ-481/11.02.2022 г е установено, че е възложена такава на гл. инспектор С. С. в ТО ******* при ТД на КПКОНПИ гр.Пловдив за установяване на обстоятелствата по чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ.

Видно от извършената справка в НБД „Население“ е установено, че проверяваното лице О. С. Ч. е с постоянен адрес: гр.*******, ул. „Тополите“, № 1, вх.А, ет.3, ап.9, общ.*******, обл.Кърджали.

Предвид изложеното следва, че О. С. Ч. има качеството на проверявано лице във връзка с образуваната срещу него проверка в ТД гр.Пловдив на КПКОНПИ. Същевременно информацията за извършените транзакции и наличностите по сметките представляват банкова тайна по смисъла на чл.62, ал. 2 от ЗКИ.

Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на 3 банковата тайна, съдът счита, че такова разрешение следва да бъде дадено, като бъде постановено разкриване на банковата тайна относно посочените погоре обстоятелства за посочените в искането периоди.

Предвид изложеното и на основание чл.115, ал.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.91, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл.133, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл.62, ал.6, т.4 от ЗКИ съдът

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА разкриването на Сведенията от регистрите на „Централен Депозитар“ АД за наличностите и операциите по сметките за безналични ценни книжа, за притежаваните сделките с тях на името на: О. С.

Ч., с ЕГН:********** през периода от 11.02.2012г. до 11.02.2022г. включително.

Препис от решението да се изпрати на адрес: гр.*******, бул.

„*********“

№

140, ет.2, за гл. инспектор

С.

С., сл. тел.*********.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия при Районен съд – *******: _______________________ 4