Решение № 260387 от 29.09.2025, Софийски градски съд

Личните данни в текста са заличени.

Р Е Ш Е Н И Е гр.

София, 29.09.2025г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО, І-6 състав, в публично заседание на седемнадесети октомври две хиляди двадесети и трета година, в състав:

Съдия: Гергана

ТРОЯНОВА при съдебен секретар

Антоанета СТЕФАНОВА, като разгледа докладваното от съдия Троянова гр. дело № 8014 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.153, ал.2 ЗПКОНПИ, сега чл.153, ал.1 ЗОНПИ.

Ищецът твърди, че с Решение № 769/29.04.2020г. на КПКОНПИ било образувано производството за отнемане в полза на държавата от ответника И.Я.Д., ЕГН **********, на незаконно придобито от него имущество, като самото производство било инициирано въз основа на постъпило уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКП-1132-1/2018г. по описа на ТД-София на КПКОНПИ. В уведомлението се сочело, че с постановление от 07.03.2018г. И.Я.Д. бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 4/2017 г. по описа на ТСБОП- Перник, пр.пр. № 350/2017 г. по описа на Специализираната прокуратура, за това, че в периода от месец октомври 2016г. до 12.01.2018г. на територията на гр. Радомир и страната е участвал в организирана престъпна група, ръководена от К.Д.К.и с участници: Б.П.С., Й.С.Д., К.И.Д., М.Т.М., С.Д.П.и И.Я.Д., която имала за цел да върши престъпления по чл.234 от НК, за което престъпление било предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Пояснява, че правната квалификация на деянието била по чл.321 ал.3, пр.2, т.2 във вр. ал.2 от НК и попадало в обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ, сега чл.108, ал.1, т.15 ЗОНПИ. Tвърди, че с писмо с вх. № ТД06 ВИ/УВ-14759/11.09.2019г. Специализирана прокуратура била изпратила Постановление от 27.02.2019 г., прецизиращо обвинението спрямо И.Я.Д., без да променя квалификацията на извършеното деяние. Поддържа, че с Протокол с вътр. № ТД 06-ВИ/УВ - 10809/08.10.2018г. е била образувана проверка № УВ - 1132-1/2018г. за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето И.Я.Д., вследствие на която било установено такова, надхвърлящо 150000.00 лева за целия проверяван период. Пояснява, че към началото на проверявания период - 08.10.2008г., ответникът е притежавал следното имущество:

-

100 дружествени дяла на стойност 5000 лв., съставляващи 100% от капитала на „КЛАРИС ГРУП“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Бобов дол, ***, ет.2, ап.5. Дружеството било регистрирано с Решение № 1 от 29.05.2002г. на СГС на Софийски окръжен съд по ф. дело № 639/2006г.;

-

ЕТ„КЛАРИС-И.Д.“,

ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, ж.к.

„Дружба“ № 324, вх. Б, ап.20. Търговецът бил регистриран с Решение № 1 от 12.04.1994г. на Софийски градски съд по фирмено дело № 7412/1994г. Едноличният търговец бил пререгистриран в Търговския регистър на 21.07.2010г.;

-

16 дружествени дяла на стойност 1600 лв., съставляващи 32% от капитала на „ДОКТОРС ГРУП“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: с. Гинци, община Годеч, област София. Дружеството било учредено на 13.08.2003г. с капитал в размер на 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки дял;

-

1/3 ид. част от поземлен имот – нива, с площ от 606 кв.м., парцел 411, находящ се в с.

Лозен, местността Брождан, Столична община, област София, придобити на 09.04.2008г.;

-

Незастроен поземлен имот с площ от 2977 кв.м., находящ се в с. Ковачевци, в махала Калайджийска, община Радомир, област Перник, придобит през 2006г.;

-

1/4 ид. част от поземлен имот - нива, с площ от 0,470 дка., съставляващ имот № 076083, находящ се в гр. Две могили, местността Новите лозя, община Бяла;

-

1/4 ид. част от поземлен имот – нива, с площ от 5,999 дка, съставляващ имот № 019149, находящ се в гр. Две могили, местността Мошола, община Бяла;

-

Лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“, с peг. № ******, придобит през 2001г.;

-

Лек автомобил „Мерцедес“, модел „С 350 Д Турбо“, с peг. № ******, придобит през 2002г.;

-

Лек автомобил „Ауди“, модел „А4“, с peг. № ******, придобит през 2005г.;

-

Лек автомобил „Мерцедес“, модел „С 430 Л“, с peг. № ******, придобит през 2006г.;

-

Парични средства в размер на 196 лв. по разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 20.02.2008г. в „Юробанк България“ АД;

-

Парични средства в размер на 10,91 лв. по разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 20.02.2008г. в „Юробанк България“ АД;

-

Парични средства в размер на 346,05 лв. по разплащателна сметка с IBAN ***., открита на 27.07.2005г. в „Прокредит Банк (България)“ АД.

Tвърди, че придобитото имущество от ответника И.Д. за проверявания период 08.10.2008г. - 08.10.2018г. било, както следва:

-

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 131, том I, рег.№ 1405, дело № 116 от 2011 г. /Акт № 65, том V, дело № 642 от 20.07.2011 г. на СВ гр. Ботевград/ ответникът е придобил 1/2 ид. част от УПИ ХІІ-580 в квартал 36 по плана на вилна зона „Лозята“, с. Трудовец, община Ботевград, Софийска област, целият с площ от 982 кв.м., за сумата от 2200 лв. Данъчната оценка на имота към датата на придобиване била в размер на 2199,30 лв.;

-

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 101, том I, рег.№ 3121, дело № 92 от 2015 г. /Акт № 73, том CXLIV, дело № 44317 от 15.10.2015 г. на СВ гр. София/, ответникът е придобил апартамент № 21, находящ се в гр. София, район Искър, ж.к.“Дружба“, блок ******за сумата от 29 400 лева. Данъчната оценка на имота към датата на придобиване била в размер на 56 074,50 лв.

-

Лек автомобил “Сеат”, модел “Ибиза”, с рег.№ ******, придобит на през 2012г.;

-

Лек автомобил “Мерцедес”, модел “С 400 ЦЦИ”, с рег.№ ******, придобит на 01.12.2012г.;

-

Лек автомобил “Опел”, модел “Фронтера”, с рег.№ ******, придобит на 03.04.2013г.;

-

Лек автомобил “Мерцедес”, модел “С 320 ЦЦИ 4 МАТИК” с рег.№ ******, придобит на 03.08.2013г.;

-

Ремарке за лек автомобил “Спрайт Мускетер ДЦ”, с рег.№ ******, придобито на 26.02.2013г.;

-

Ремарке за лек автомобил “Елеби ЛБ 470”, с рег.№ ******, придобито на 15.10.2013г.;

-

Мотопед

“Пежо”, модел „Вивасити“, с рег.№ ******, придобит на 24.06.2014г.;