Определение № 6 от 08.01.2015, Окръжен съд - Плевен

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№………… 08.01.2015 г. ГР.ПЛЕВЕН

ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД наказателен състав на осми януари две хиляди и петнадесета година

В открито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРИСТИНА ЛАЛЕВА

Секретар: И.М.

Прокурор: ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НОХД № 436 по описа за 2014 година за да се произнесе взе предвид следното:

В Плевенският окръжен съд е постъпило Предложение от Окръжна прокуратура Плевен по НОХД 436/ 2014 година с искане по реда на чл.306 от НПК съдът да се произнесе с определение и отнеме в полза на държавата незаконно придобитото от престъплението предмет на наказателното производство, което е приключило с одобряване на споразумение по НОХД 436/ 2014 година по описа на ОС Плевен.

В открито съдебно заседание процесуалният представител на ОП Плевен поддържа предложението, като ангажира становище, че осъдения следва да бъде осъден да заплати на държавата придобития от него неправомерен доход предмет на определението по НОХД 436/2014 година по описа на Окръжен съд Плевен.

Защитата – адв. Ц. Ц. ангажира становище, че искането не следва да бъде уважавано, тъй като след като със споразумението няма произнасяне по чл.53 от НК, то този въпрос не може да бъде поставян на самостоятелно разглеждане.

Осъденият се солидаризира със становището на защитата като не ангажира конкретни доводи във връзка с това.

Съдът, като прецени събраните доказателства и доводите на страните намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството пред Плевенският окръжен съд по НОХД 436/2014 е образувано във връзка с внесено от Окръжна прокуратура Плевен споразумение за прекратяване на наказателното производство поради постигане на споразумение. С определение от 09.06.2014 година съдът / еднолично / е одобрил споразумението, по силата на което :

І. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна и обвиняемия И.Т.Н., роден на *** *** ЕГН **********, женен, не осъждан се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: през периода 24.04.2001г. – 28.02.2011г. в гр.Плевен и гр.Варна без съответното разрешение извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал.1 от Закона за банките (обн. ДВ бр.

52/97г., в сила от 01.01.1997г. до 31.12.2006г,. отм.) – "предоставяне на кредити за своя сметка и на собствен риск", а след отмяната му – по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции (обн.

ДВ. бр.59 от 21.07.2006г., в сила от 01.01.2007г.) – "предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск", – за които сделки се изисква разрешение съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за банките: "За извършване на банкова дейност се изисква писмено разрешение /лицензия/, издадено от Централна банка", чл.1, ал.4, във вр. с ал.1 от Закона за банките (отм.): "Сделките по ал.1, наричана за краткост "банкова дейност", може да извършва само: т.1. Лице, което е получило разрешение (лицензия) за банка от БНБ", а след отмяната на Закона за банките – без съответно разрешение по чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции: "За извършването на банкова дейност се изисква лиценз, издаден от БНБ", като предоставил парични заеми в български лева и чуждестранна валута на различни физически лица срещу задължение на същите да върнат получените в заем суми ведно с уговорена съответна лихва и неустойка при забава, както следва:

1. На 24.04.2001 год. в гр.Плевен предоставил на В.А.Г. и съпругата му С.С.Г. от гр.Плевен паричен заем в размер на 2 000 / две хиляди/ лева, с месечна лихва в размер на 160 /сто и шестдесет/ ДМ с левова равностойност 160 лв, срещу задължението на Г. да върнат в срок до 24.02.2003 год.получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което С. и В. Г. му заплатили общо 13 265 лв, от които 2 000лв главница, 7 465 лв лихва и 3 800 лв. неустойка за забава;

2. На 08.11.2001 год. в гр.Плевен предоставил на П.П.Н. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 1 000 /хиляда/ щатски долара с левова равностойност 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ лв, с месечна лихва в размер на 50 щ.д. с левова равностойност 100 лв, срещу задължението на Н. да върне в 10-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, вследствие на което Н. му заплатила общо 1832 щ.д. с левова равностойност 3 452 лв, в това число 1 000 щ.д. главница и лихви в размер на 832 щ.д. с левова равностойност 1568 лв;

3. На 23.11.2001 год.в гр.Плевен предоставил на Т.П. Т. *** паричен заем в размер на 2 000 /две хиляди/ лв с месечна лихва в размер на 320 /триста и двадесет/ ДМ, с левова равностойност 320 лв, срещу задължението на Т. да върне в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 1000 щатски долара в случай на забава, вследствие на което Т. му заплатил общо 7000 /седем хиляди/ лв, в т.ч. главница 2000 лв, лихва в размер на 2000 лв и неустойка в размер на 3 000 лв;

4. На 08.04. 2002 год. в гр.Плевен предоставил на м.п.м. и съпругата му С.Й.С. – М. паричен заем в размер на 3 000 /три хиляди/ лв с месечна лихва в размер на 123 /сто двадесет и три/ евро с левова равностойност 240 /двеста и четиридесет/ лв, срещу задължението на М. да върнат в срок от една година получената в заем сума и договорената върху нея лихва както и неустойка в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ евро в случай на забава, вследствие на което М. и С. М. му заплатили 6 632 лв, в това число 3000 лв главница и лихви в размер на 1 857 евро с левова равностойност 3 632 лв;

5. На 14.05.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 1000 /хиляда/ евро с левова равностойност 1 956 /хиляда деветстотин петдесет и шест/ лв, с месечна лихва в размер на 86 евро, с левова равностойност 168,20лв, срещу задължението на Н. да върне в 7-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 1700 евро с левова равностойност 3 324.91 лв, вследствие на което Н. му заплатила общо 1 766 евро с левова равностойност 3 454 лв, в това число 1 956 лв главница и лихви в размер на 766 евро, с левова равностойност 1 498 лв;

6. На 05.06.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Д.А.Р. и съпругата му С. М. Р. от с.******, общ.Оряхово паричен заем в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 103 евро, с левова равностойност 201.45 лв, срещу задължението на Р. да върне в 7-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.60 лв, вследствие на което С. и Д. Р. му заплатили общо 21 010 /двадесет и една хиляди и десет/ лв, в това число 2500 лв главница, лихви в размер на 10 687 лв и неустойка в размер на 7 823 лв;

7. На 21.06.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 300 /триста/ евро с левова равностойност 586.75 лв, с месечна лихва в размер на 25 евро с левова равностойност 48,90 лв, срещу задължението на Н. да върне в 8-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 500 евро с левова равностойност 977,92 лв в случай на забава, в вследствие на което Н. му заплатила общо 505 /петстотин и пет/ евро с левова равностойност 988 лв, в това число 586,75 лв. главница и лихви в размер на 250 евро с левова равностойност 401, 25 лв;

8. На 25.09.2002 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 600 /шестстотин/ евро с левова равностойност 1173.50 лв, с месечна лихва в размер на 33.33 евро с левова равностойност 65.19 лв, срещу задължението на Н. да върне в 3-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойки в размер на 500 евро с левова равностойност 977.92 лв в случай на забава, вследствие на което Н. му заплатила общо 700 /седемстотин/ евро с левова равностойност 1 369 лв, в това число 1 173,50 лв главница и лихви в размер на 100 евро с левова равностойност 196 лв;

9. На 11.12.2002 год. в гр.Плевен предоставил на М.А.М. от гр.Плевен паричен заем в размер на 400 /четиристотин/ лв, с месечна лихва в размер на 41 евро с левова равностойност 80.20 лв, срещу задължението на М. да върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 1000 евро с левова равностойност 1 956 лв. в случай на забава, вследствие на което М. му заплатила общо 1005 лв с левова равностойност 1 966 лв, в това число 400 лв главница и лихви в размер на 800.49 евро с левова равностойност 1565.62 лв;

10. На 20.12.2002 год. в гр.Плевен предоставил на К.И.Г. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 4000 /четири хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 45.23 евро с левова равностойност 88.46 лв, срещу задължението на Г. върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4 000 евро с левова равностойност 7 823,32 лв в случай на забава, вследствие на което Г. му заплатила общо 4 523 евро с левова равностойност 8 846 лв, в това число 2 000 евро главница с левова равностойност 3 911,66 лв и лихви в размер на 2 400 лв;

11. На 24.01.2003 год. в гр.Плевен предоставил на Н.П.Н. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 2000 /две хиляди/ евро с левова равностойност 3 911.66 лв, с месечна лихва в размер на 144 евро с левова равностойност 281.64 лв, срещу задължението на Н. да върне в 10-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 3 000 евро с левова равностойност 5 867.40 лв в случай на забава, вследствие на което Н. му заплатила общо 3231 евро с левова равностойност 6 319 лв, в това число 3912 лв главница и лихви в размер на 1231 евро с левова равностойност 2407 лв;

12. На 09.07.2003 год.в гр.Плевен предоставил на П.М.Е. и съпругата му М.П.Е.- от гр.Плевен паричен заем в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 144 евро с левова равностойност 281.64 лв, срещу задължението на Е. да върнат в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 3 000 евро с левова равностойност 5 867.40 лв в случай на забава, вследствие на което П. и М. Е. му заплатили общо 3 441 евро с левова равностойност 6 881 лв, в това число 1790 евро главница с левова равностойност 3 501 лв и лихви в размер на 3 063 лв;

13. На 01.09.2003 год. в гр.Плевен предоставил на Т.А.П. и съпругата му В.Т.П. от гр.Плевен паричен заем в чуждестранна валута в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв, с месечна лихва в размер на 103 евро с левова равностойност 201.45 лв, срещу задължението на Петкови да върнат в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 2000 евро с левова равностойност 3 911.66 лв в случай на забава, вследствие на което Т.В.П. му заплатили общо 3441 евро с левова равностойност 6729 лв, в това число 1282 евро главница с левова равностойност 2507 лв, лихви в размер на 2766.93 евро с левова равностойност 5411.66 лв и неустойки в размер на 2000 евро с левова равностойност 3911. 66 лв.;

14. На 24.12.2004 год. в гр.Плевен предоставил на К.Й.Б. от гр.Плевен паричен заем в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв, с месечна лихва в размер на 62 евро с левова равностойност 121,26 лв, срещу задължението на Б. да върне в 6-месечен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 1000 евро с левова равностойност 1956 лв в случай на забава, вследствие на което Б. му заплатил общо 1197 евро с левова равностойност 2342 лв, в това число 613 евро главница с левова равностойност 1200 лв и лихви в размер на 584 евро с левова равностойност 765 лв;

15. На 22.03 2004 год. в гр.Плевен предоставил на К.Е.И. от с.****, общ.Плевен, паричен заем в размер на 4 000 /четири хиляди/ лв, с месечна лихва в размер на 165 евро с левова равностойност 323 лв, срещу задължението на И. да върне в едногодишен срок получената в заем сума и договорената върху нея лихва, както и неустойка в размер на 4 000 евро с левова равностойност 7 823.32 лв в случай на забава, вследствие на което И. му заплатил общо 4 021 евро с левова равностойност 7 865 лв, в това число 2 206 евро главница с левова равностойност 4 315 лв и лихви в размер на 1 452.06 евро с левова равностойност 2 840 лв;