Решение № 584 от 06.11.2024, Окръжен съд - Велико Търново

Личните данни в текста са заличени.

РЕШЕНИЕ

№ 584 гр. Велико Търново, 06.11.2024 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ОКРЪЖЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО в публично заседание на осми октомври през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:

Председател: Г. Драгoстинов при участието на секретаря Анита Люб. Бижева в присъствието на прокурора В. Д. К. като разгледа докладваното от Г. Драгoстинов Гражданско дело № 20204100100873 по описа за 2020 година

Искане по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗОПДИППД.

Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност претендира отнемане в полза на държавата имущество, придобито от ответниците, включващо недвижими имоти и парични суми, въз основа на твърдение ответникът Г. П. С. да е извършил престъпление по чл. 252, ал. 1, предложение първо, от НК, придобитото от него, лично и под режима на семейната общност, имущество да е със значителна стойност и за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност.

Ответниците - Г. П. С., С. В. С. и „ЕВРО МАСТЕР“-ЕООД, гр. Велико Търново - оспорват исковете с довод че деянието, за което Г. С. е осъден, не съставлява престъпление според актуалната съдебна практика. Липсвала връзка между деятелността, за която е осъден, и придобиването на активите, чието отнемане се претендира. Недоказано останало съответствието между паричната стойност на придобитите и впоследствие отчуждени недвижими имоти по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД (отм.) и сумите, чието отнемане се търси. Активите, чието отнемане се претендира, не били в патримониума на ответниците.

Претендират разноски.

Прокурорът дава заключение за основателност на искането.

Съдът обсъди доводите на страните и като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 и 3 от ГПК, приема за установено следното:

1

Не се спори, установява се от обясненията на страните и приложените нотариални актове и банкови извлечения, придобиването на процесното имущество – недвижими имоти и парични средства в банкови институции на стойност исковата сума. В тази насока – досежно остойностяването на придобитото – са и изслушаните съдебни експертизи. Ответникът за времето от 1997 година до началото на 2009 година е извършвал банкови сделки, без да има надлежно разрешение за това – присъда от 01.10.2019 година по НОХД № 372 по описа на Великотърновски апелативен съд за 2018 година във връзка с правилото на чл. 300 от ГПК.

Фактите налагат извод за частична основателност на предявения иск. Г. С. е извършил престъплението по чл. 252, ал.1, предложение първо от НК, за исковия период е придобил активи на значителна стойност, които във всички дадени от експертизите варианти сочат на разминаване между стойността на правомерни доходи и стойност на придобитото.

За сумата на това разминаване по делото не е установен законен източник на доходи.

Престъплението, за което Г. С. е признат за виновен, генерира доходи, защото се състои в системно извършване на сделки, чиято цел е печалба. Предположението, че придобитото е свързано с престъпната дейност, е основателно по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД.

Спрямо другите двама ответници са налице предпоставките по чл. 6 и 10 от ЗОПДИППД.

Така исковете са доказани по основание. Предпоставките по закона за отнемане на придобитите активи са налице и исковете се явяват основателни. Изключение прави претенцията за отнемане на суми, внесени по банкови сметки, защото тези сметки са закрити. Липсват доказателства за съдбата на паричните средства по тези сметки след закриването им. Този иск следва да бъде отхвърлен като недоказан.

Доводите на ответниците са неоснователни. Пряка връзка между престъпното деяние и придобитото имущество законът не изисква. Правнорелевантно е средствата, с които имуществото е придобито, да има вероятност да идват от престъпна дейност. Не се изисква и периодът на тази дейност да съвпада календарно с придобиването на активите. В хипотези на времево разминаване законът поставя акцента върху липсата на законен източник за придобиване на даден актив.

Тълкувателното решение на Върховния касационен съд по фактическия състав на престъплението по чл. 252 от НК по дело № 1 от 2020 година не променя нито противоправността на извършеното деяние, нито влияе на стабилитета на влязлата в сила присъда – чл. 300 от ГПК. Касае се за тълкуване на материалния закон, не за източник на правото или за акт, с който постановени до момента на тълкуването актове следва да се считат за невалидни или отменени. В бъдеще възприетото тълкуване може да бъде изоставено. Тази възможност подчертава, че тълкувателните актове не влияят върху приключили правоотношения.

Доводът за произволно остойностяване на прехвърлените по противопоставим на държавата начин недвижими имоти е неоснователе. Цените, по които те са продадени на трети лица са символични, а отдалечения във времето период, когато разпореждането е извършено постава в действие нормата на чл. 162 от ГПК.

2

Сам по себе си фактът, че един актив не е в патримониума на ответника, е без правно значение, щом може да се събере равностойността му. На тази хипотеза е посветено разпореждането на чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД.

При този изход на делото на страните следва да се присъдят разноски, съразмерно на уважената част от исковете. При разходи на ищеца от 7 337 лв. следва да му се присъдят 4 000 лв., а на пълномощника на ответниците следва да се определи възнаграждение от 3 000 лв.

По изложените съображения съдът

РЕШИ:

Отнема в полза на държавата от Г. П. С. на 252 ликвидационни дяла от капитала на „ВЗК” ООД, с ЕИК .., равняващи се на 2 520 лв. 500 дяла от капитала на „ЕВРО МАСТЕР” ЕООД, ЕИК .., равняващи се на 5 000 лв., от Г. П. С. и от С. В. С. - самостоятелен обединен обект в сграда с обща площ 23,80 кв.м. с идентификатор № ***, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ кв.м., в строителен квартал 65 по кадастралния план на с. Н. с. заедно с построените в този имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и СТОПАНСКИ

ПОСТРОЙКИ ведно с всички подобрения в имота, НИВА от 10.562 дка, в местността “ЕКЕНИКА”, съставляваща имот № 145018, парцел №18 от масив №145, НИВА от 2.184 дка, в местността “ЮРТЛУКА”, съставляваща имот № 119027, НИВА от 4.031 дка в местността “ЮРТЛУКА”, имот № 133012 НИВА от 6.269 дка в местността “ГОРНИЯ КАПЧУК”, имот № 039005, НИВА от 7.590 дка в местността “ЕКЕНИКА”, имот № 148015, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ в квартал 14 /четиринадесети/ по подробния устройствен план на с.

П., община П., целия с площ от 1655 кв.м., незастроен, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от 1067 кв.м. парцел ХІ- 224 в квартал 13 по подробния устройствен план на с. П., община П., заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ в квартал 24 ”а по подробния устройствен план на с. П., община П., целия с площ от 1040 /хиляда е четиридесет/ кв.м., заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА, второстепенни и стопански постройки, подобрения и трайни насаждения при граници и съседи: от две страни улици, УПИ І и УПИ ІІІ, ½ от НИВА с площ от 60.00 /шестдесет/ декара, втора категория, в местността “ПЪТ КАРДАМ”, имот № 002015 /две хиляди и петнадесет/, за който им е отреден парцел №15 /петнадесети/ от масив №2 /втори/ по картата на възстановената собственост на с. Ч. - ЕКАТТЕ 81219, община Г. Т., сумите в размер на: 12 000 лв ., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в с. М. ч., община В. Т., а именно: ДВОРНО МЯСТО от 730 /седемстотин и тридесет/ кв.м. с построената в него стара къща и стопански сгради, при граници: от две страни улици и собствен имот, представляващо парцел VІІ- 58 /седем римско- петдесет и осем/ в квартал 6 /шести/ по плана на с. М. ч.; 17 500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. В. Т., ул. ”Б. Б.” 3

№.. /осемнадесет/, а именно: АПАРТАМЕНТ №17 /седемнадесети/ на шести жилищен етаж, находящ се в жилищна сграда - блок № ЕЖБ - 45, вх.”А”, ж.к. ”Ч.”, с площ на апартамента от 61.10 /шестдесет и едно цяло и десет стотни/ кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор и 5 една тераса; 18 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се във В. Т., ул. „Г. И.”№ . /осем/, вход “.”, а именно: АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/ на втори етаж в жилищна сграда ЕПЖС - 33, вх. ”А”, построен върху държавна земя, квартал 336 /триста тридесет и шест/ по подробния устройствен план на гр. В. Т., с площ на апартамента от 49.18 четиридесет и девет цяло и осемнадесет стотни/кв.м., състоящ се от стая, кухня, баня- тоалетна, входно антре и една тераса, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 /седемнадесет/ с площ от 2.26 /две цяло и двадесет и шест стотни/кв.м.; 27 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се във В. Т., ул.”И. Д.”№ .вход “.”, а именно: АПАРТАМЕНТ №3 /три/ на първи жилищен етаж в жилищна сграда блок ЕПЖС - 22, вх.”А”, застроена в квартал 364 /триста шестдесет и четири/ по регулационния план на гр. В. Търново, с площ на апартамента от 82.89 /осемдесет и две цяло и осемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалетна, дом. помещение, коридор и три тераси, при граници: изток- стълбищна клетка и ап.№2, западапартамент от вход ”Б”, север- двор, юг- двор, отгоре-ап.№6, отдолу- избени помещения, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3 /три/, с площ от 5.38 /пет цяло и тридесет и осем стотни/кв.м.; 17 500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се във В.Т., ул.”Б. Б.”№ .. //, вход ”..:

АПАРТАМЕНТ №. /../ на шести жилищен етаж, находящ се в жилищна сграда- блок № ЕЖБ - 60, вх. ”А”, ж.к. ”Ч.”, квартал 8 /осем/ по плана на гр.В. Т., с площ на апартамента от 61.10 /шестдесет и едно цяло и десет стотни/ кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня, тоалетна, коридор и една тераса, при граници: изток- Д. И. Д., запад- П. М. С., север- улица ”Б. Б.”, югзелена площ, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №13 /тринадесет/ с площ от 3.28 /три цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м.; 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, във В.

Т., ул.”С.” № .. /../, а именно: 185/335 /сто и осемдесет и пет върху триста тридесет и пет/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, целия с площ от 335 /триста тридесет и пет/кв.м., представляващ дворище с пл.№ 175 /сто седемдесет и пет/ по плана на гр. В. Т., при граници на имота: улица ”С.”, И. Й., двор на читалище ”Н.М.” и С.

К., заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА, със североизточно изложение, състояща се от стаи, кухня, черна кухня, два коридора и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ; 27 500 лв., пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. В.

Т., ж.к.”Б.”, ул.”К. П.” №. /./, вх. ”.”, а именно: АПАРТАМЕНТ №3 /три/ на първи жилищен етаж, със застроена площ от 76.16 /седемдесет и шест цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня-столова, баня, тоалетна, коридор и тераса, при граници: изток - Ф. А., запад - празно място дворно място, север- празно място, югоборотен жилищен блок, заедно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №9 /девет/ със застроена площ от 4.33 /четири цяло и тридесет и три стотни/ кв.м.; 16 000 лв., представляваща пазарната 4 стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. В. Т., ул. „С.” № .. /осемнадесет/, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, целия с площ от 250 /двеста петдесет/кв.м., представляващ имот с планоснимачен № 1917 /хиляда деветстотин и седемнадесет/, в строителен квартал 175 /сто седемдесет и пет/ по подробния устройствен план на гр. В. Т., при граници: улица „С.”, И. С., И.Й. и двор на читалище ”Н.

М.”, заедно с построената в това дворно място ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две стаи, кухня, коридор /антре/, два дюкяна, преустроени в стаи и мазе; 21 000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. К., ул.”А. С.”№ .. /../, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 380 /триста и осемдесет/ кв.м., представляващ имот с пл.№ 910 /деветстотин и десет/, в строителен квартал 52 /петдесет и две/ по регулационния план на гр.