Решение № 43 от 03.02.2023, Апелативен съд - София

РЕШЕНИЕ

№ 43 гр. София, 03.02.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 1-ВИ НАКАЗАТЕЛЕН, в публично заседание на втори февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Снежана Душкова

Членове:

И. СТ.

Карамфила Т.а при участието на секретаря Нина Ш. Вьонг Методиева в присъствието на прокурора А. Б. Х. като разгледа докладваното от И. СТ. Въззивно частно наказателно дело № 20211000601350 по описа за 2021 година

Производството пред САС е по реда на чл.20 ЗЕЕЗА.

Образувано е по жалба на защитата срещу решение на СГС от 1.12.2021г. по нчд№2332/21г.с което съдът:

ДОПУСНАЛ ЕКСТРАДИЦИЯ на И. А. Д., българка, българска гражданка, родена на ******** г. в град София, ЕГН **********, л.к. № **********, валидна до 09.08.2031г. във връзка с искане на Съединените американски щати за предаването й с цел наказателно преследване по дело № 17 Сг 630 (ER) на Окръжен съд на САЩ Южен окръг на Ню Йорк по внесен заместващ обвинителен акт S14 17 Сг 630 (ER), издаден на 24.09.2020г. с обвинения за конспирация за извършване на измама с електронни средства в нарушение на Глава 18 Кодекс на САЩ , раздел 1343,раздел 1349 и раздел 3238 и конспирация с цел пране на пари в нарушение на Глава 18 Кодекс на САЩ, раздел 1956 (а)( 1)( Б)( и) и раздел 1956 (а)(2)(Б) (и).

ВЗЕЛ по отношение И. А. Д., ЕГН **********, мярка за неотклонение „задържане под стража“ до фактичеС.о и предаване на молещата държава.

В съдебно заседание пред САС представителят на САП пледира обжалваното решение да бъде потвърдено.

Защитниците на поисканото лице Д. - адВ. П. и адВ. П. излагат съображения касаещи наличието на предпоставки, налагащи отказ подзащитната им да бъде екстрадирана и 1 пледират решението на СГС да бъде отменено, а искането на САЩ оставено без уважение от въззивния съд.

Исканото лице И. Д., пледира в същия смисъл и моли въззивния съд да не допуска екстрадицията и в САЩ.

Софийски апелативен съд като съобрази доказателствата по делото и становищата на страните намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството пред първия съд е образувано на 15.06.21 г. по искане на СГП въз основа на постъпила нота от 22.03.21 г. на посолството на Съединените американски щати в София, с молба за екстрадиция на И. А. Д. - българска гражданка по повод образувано срещу нея наказателно дело № 17 Сг 630 (ER) на Окръжен съд на САЩ, Южен окръг на Ню Йорк по внесен заместващ обвинителен акт S14 17 Сг 630 (ER), издаден на 24.09.2020г.

За да допусне поисканата екстрадиция СГС приел следното:

I. Молбата Съединените американски щати, с нота на посолството на САЩ е изпратена с писмо на МВнР - отдел консулски на 22.03.21г. и от там изпратена на МП. Т.е. придвижена е по дипломатически път и съпроводена с необходимите приложения по чл. 8 от Договора за екстрадиция със САЩ. Документите носят заверка от Департамента на правосъдие на САЩ от 03.02.2021 г. и са в превод на български, съгл. чл. 10 от същия договор.

II.

По самоличността на издирваното лице спорове не се предявяват и тя е еднопосочно установено, както в екстрадиционните документите от искащата държава, така и в публикувания от САЩ на 31.05.2021 г. червен бюлетин за издирването, съобразно който след установяване на лицето , то е задържано на 08.06.2021г. по ЗМВР със съответна заповед. Именно след установяване на бюлетин за издирване, прокурор от ВКП с постановление 08.06.21г. е постановил да бъде задържана и е разпоредено Градски прокурор да осъществи процедура на чл. 14 ал.4 т. 1 - 4 ЗЕЕЗА.

III.

Съдът от първа инстанция намира за налична информация относно фактите на престъплението; описание на проведените следствени и процесуални действия и наличие на данни, въз основа на които да се счита, че издирваното лице е извършило престъпление.

В тази насока възпроизвежда част от информацията съдържаща се в екстрадиционната преписка, доколкото чрез нея се обосновава неоснователността на поддържаните от защита възражения.

1. По делото е приложен Заместващ обвинителен акт S 14 17 Сг 630 (ER) на заседателна комисия на Окръжен съд на САЩ, Южен окръг на Ню Йорк с обвинения за конспирация за извършване на измама с електронни средства в нарушение на Глава 18 Кодекс на САЩ , раздел 1343,раздел 1349 и раздел 3238 и конспирация с цел пране на пари в нарушение на Глава 18 Кодекс на САЩ, раздел 1956 (а)( 1)( Б)( и) и раздел 1956 (а)(2)(Б)(и), както и заявление за конфискация.

Съдържанието на заместващия обвинителен акт е следното :

„ Първо обвинение

2

Конспирация за извършване на измама с електронни средства

1/От или около 2014г. до или около 2019г. в Южния окръг на Ню Йорк и другаде, при престъпление започнато и извършено извън юрисдикцията на който и да е щат или окръг И.

Д., която се очаква първо да бъде доведена и арестувана в Южния окръг на Ню Йорк и други известни и неизвестни, умишлено и съзнателно са се събрали , конспирирали и обединили и са се съгласили заедно и помежду си да нарушат Глава 18 Кодекс на САЩ , р-л 1343

2/.Част и обект на конспирацията, която И. Д. и други известни и неизвестни, умишлено и съзнателно, са измислили и възнамерявали да създадат е схема или план за измами за получаване на пари имущество под фалшив или измамен претекст,изявления и обещания, които са изпращали или причинявали изпращането им по електронен път, радио и тв комуникации в междудържавна и чуждестранна търговия , записки, знаци, сигнали или звуци с цел изпълнение на такава измамна схема или план, а именно, И. Д. помага да се управлява международна схема за измами, включваща продажбата на предполагаема криптовалута , известна като „Уанкойн“ чрез, наред с други неща, управление на приходите на престъпници и избягване на разследванията на правоприлагащите органи в схемата, като част от които са дадени неверни твърдения и са представени погрешни изявления за да набира хора по целия свят вкл. Южния окръг на Ню Йорк, да инвестират в „УанКойн“ , като по този начин кара хората да изпращат междущатски и международни банкови преводи, представляващи техните инвестиции в Уанкойн. Глава 18, р-л 1349 и 3238

Второ обвинение Конспирация с цел пране на пари

З/.От или около 2014г. до или около 2019г. в Южния окръг на Ню Йорк и другаде, при престъпление започнато и извършено извън юрисдикцията на който и да е щат или окръг И.

Д., която се очаква първо да бъде доведена и арестувана в Южния окръг на Ню Йорк, и други известни и неизвестни, умишлено и съзнателно са се събрали , конспирирали и обединили и са се съгласили заедно и помежду си да участват в пране на пари , в нарушение на глава 18, р-л 1956 а/ 1/ Б/ и и 1956а/2/Б/и 4/.Част и обект на конспирацията, която И. Д.и други известни и неизвестни, умишлено и съзнателно, знаейки, че имуществото, свързано с определени финансови транзакции представлява приходите от някаква незаконна дейност, са извършили или са се опитали да извършат такива финансови транзакции, които всъщност включват приходите от измамна схема с електронни средства, посочена в т.1 от ОА в нарушение на глава 18 кодекс на САЩ р-л 1343, знаейки че транзакциите са направени изцяло или отчасти за укрИ.е и прикрИ.е на естество местоположение източника, собствеността и контрола върху приходите на посочената незаконна дейност в нарушение на глава 18, кодекс САЩ р-л 1956а/1/Б/и

5.освен това част и обект на конспирацията, която И. Д. и др. известни и неизвестни са осъществили, е била да транспортират, предават и прехвърлят и да се опитват да транспортират , предават и прехвърлят паричен инструмент от място в САЩ до и през 3 място извън САЩ и от и през място извън САЩ, знаейки, че паричният инструмент и средства, участващи в транспортирането, предаването и прехвърлянето , представляват приходи от някаква форма на незаконна дейност и знаейки, че такъв транспорт , предаване и прехвърляне изцяло и отчасти за укрИ.е и прикрИ.е на естеството и местоположението , източника , собственост и контрола на приходите от определена незаконна дейност, а именно схемата за измами с ел средства, посочена в т.1 от ОА в нарушение на р-л 1343, всички в нарушение на р-л 1956а/2/Б/и . ...“

В клетвена декларация Н. Ф., помощник прокурор - назначен да представлява САЩ в разследването на И. Д., сочи: че се е разкрило, че И. Д. от 2014-2019 е била участник и ръководител на международна схема за измами с електронни средства и изпиране на приходи от пари. В изложение по точка 7 от клетвената му декларация : е изтъкнато, че „Уанкойн“ продава предполагаема цифрова криптовалута; членове на „УанКойн получават комисионни, за да набират други членове за закупуване на криптовалути пакети; между четвърто тримесечие на 2014 и трето тримесечие на 2016г. УанКойн ООД е получило 3 353 млрд. евро приходи и „печалба“ от 2,232 млрд евро; че „Уанкойн“ твърди, че има над 3,3 млн. членове , от които 48х. в САЩ вкл. Южен окръг на Ню Йорк. В точка 8 от декларация се твърди, че в отличие от публични представяния пред инвеститорите „Уан койните“ не се „добиват“ от членовете, нито стойността се определя от търсене и предлагане, а вместо това се определя вътрешно от фирмата, като уанкойните не са се търгували никога на публичен обмен, което показва че е схема за измами. В точка 9 от декларацията се посочва, че от 2015 до 2018г. И. Д. е служител в фирмата „УанКойн“ и се предполага, че е работила като негов юридически ръководител. Като се позовава на по - подробно изложение на приложена декларацията / т.22 веществено док-во „Г“ декл. на Ш. за факти по делото/, се твърди , че Д. помага за организирането на пране на милиони долари от схема за измами и чрез международна мрежа от перачи.

3. Във веществено доказателство „Г“ - декларация на Р. Ш., се дава информация във връзка с работата по делото на Д. и данни, че /т.12/ признали се за виновни съконспиратори са А. - признал се на 24.01.18г. по обвинение като това по п.1 и за три обвинения по п. 2; и /т.. 14/ С. -с обвинение по п.2 за пране , като и К. И. /т. 15/ ; Излага, че а УК е дружество със седалище София и предлага на пазара предполагаема цифрова криптовалута популяризирали са търговски пакети ; че от дружеството твърдят добив в 2 сървър в Хонгконг ; твърдят цена - въз основа на търсене /предлагане; твърдят наличие на блокчейн / цифров регистър ; описва се маркетингова структура на нива, като хората получават компенсация за набиране на др. членове; получаване на комисионни от стойност на пакети;

60% от тях могат да се теглят в брой ,а другите се депозират за жетони; от дружеството твърдят наличие на над 3 млн членове, след които се включват и лица от Южния окръг на НЙ, като поне един от тях е изпратил междущатско плащане по банков път, за да направи такава покупка . В т. 18-24 се дава информация защо се счита, че „Уан койн е измамна схема, разработена от Р. И. и Г. - като се позовава на имейли Р. и Г. ; на преглед на графиката - за увеличение на цена, която сочи, че тя не съответства на пазарно регулирана, а 4 е ръчно манипулирана; на имейли, между последните две лица, сочещи манипулиране на цената и обмена /т. 19/ ; на изявления на К. И., че цената не се определя от търсене и предлагане, а от УанКойн ; описва се свидетелстване на К. по делото С., относно планове на Р. да избяга , и респ-. поемане от К. на ръководни длъжности в 2018г. т. 24 К. е арестуван и и обвинен и признал се за виновен за обвинения по като по п1 и п.2 от ОА. Направен е преглед на схемата за изпиране на пари в т.26 се позовава на свидетелстване на К. по делото С., че банките не искали да откриват сметки, обработват пари , вкл на инвеститори на УК и се започва схема — мрежа за пране на пари , вкл А. С. и А. А. А. С. и Ф. Ш. . В т.27 Ш. се сочи , че е налична информация в потвърждение на изявленията на К. : че новите членове закупуват пакети, като правят преводи на пари и ги насочват към банкова сметка, контролирана от УанКойн ООД, като плащат на съществуващ член, който след това прехвърля парите към УанКойн ООД България. Разследващият екип открил сметки в ОАЕ, Грузия, Германия, Хонг Конг, Сингапур, които УанКойн ООД са използвали с цел получаване на средства от закупуващите пакети . ; въз основа на получени финансови и счетоводни документи , разследващия екип е извел информация за приходи , печалби и и др. информация, а от имейл съобщение, че са от САЩ членовете на Уан койн били преведин 50 млн. евро по банкови сметки на дружеството. г/ Описва се, че екипът е проследил средства за милиони, получени от схемата УК чрез поредица банкови сметки ; друг способ е използването на фалшиви инвестиционни фондове , създадени от С. /Фенеро / , а И. Д. около юни 2016г. била назначена за директор на един от фондовете, юни 2016г. д/ Описва се, че С. отворил банкови сметки на всеки от фондовете, по които постъпват преводи за 354 млн. евро и 10 млн. долара, които се представят като инвестиции, като тези преводи произтичат от 10 банкови сметки на различни фирми, една от които е „Б енд Н, консулт“, с контрол от Д., използвана за изпиране на пари от схемата за измами с уан койн Посочва се, че името на Д. се появява на хартия като собственик на „Б енд Н който прехвърля милиони долари от схемата за измами.; Че са налице над 100 имейл и телефонни съобщения, показващи, че е била съконспиратор, организирал трансферите на милиони долари от приходите от схема за измами УК от ММУ, Б Н, Фатес груп, Иннойн и др. фиктивни към „Фенеро“ . Като доказателства за това се описват е/ размяна на съобщения между С. - Д. от 17 май 2016г., като С. иска да му изпрати регистрационна документация а И. Д. изпраща документация за регстрация на ,,Уанкойн“ Съобщения около 06. Юни 2016г. - съобщения м/у Р. , С. , Д. и др. Р. иска документи, свързани с договор за фалшива инвестиция - от името ММУ в Фенеро , изпратено на И. Д., за да го координира по искане на Р.; съобщения между Д., Р. и С. около 07 юли 2016г., при което И. Д. изпраща чернова с писмо за инструкции за банкови преводи на ММУ и пита каква да е сумата; съобщения от 28.07. 16 И. Д. и С. и изпращане от първата на формуляр за кандидатстване от името на друга фиктивна фирма „Стар Мърчант“ ; писмо от 14.09.16 - И.